Постанова

від 24.09.2009 по справі 4-297/09

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

дело №4-297/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

24.09.2009г.                                                                                                                            г. Запорожье

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Забияко Ю.Г., с участием прокурора Проценко М.В., рассмотрев представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Франько П.Н., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 3310905-

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия

ОСОБА_1

. предъявлено обвинение по ст.190 ч.1 УК Украины, в том, что в период с 01.01.2008 года по май 2009 года он завладел денежными средствами, работников Управления социального развития ОАО «Днепроспецсталь».

Так, в указанный период

ОСОБА_1

. злоупотребляя доверием 47 работников ОАО «Днепроспецсталь» :

ОСОБА_2

.,

ОСОБА_3

.,

ОСОБА_4

.,

ОСОБА_5

.,

ОСОБА_6

.,.

ОСОБА_7

.,

ОСОБА_8

.,

ОСОБА_9

ОСОБА_10

.,

ОСОБА_11

.,

ОСОБА_12

.,

ОСОБА_13

.,

ОСОБА_14

.,

ОСОБА_15

.,

ОСОБА_16

,

ОСОБА_17

ОСОБА_18

.,

ОСОБА_19

.,

ОСОБА_20

,

ОСОБА_21

,

ОСОБА_22

.,

ОСОБА_23

.,

ОСОБА_24

,

ОСОБА_25

.,

ОСОБА_26

,

ОСОБА_27

,

ОСОБА_28

.,

ОСОБА_29

.,

ОСОБА_30

.,

ОСОБА_31

.,

ОСОБА_32

.,

ОСОБА_33

,

ОСОБА_34

,

ОСОБА_35

.,

ОСОБА_36

,

ОСОБА_37

.,

ОСОБА_38

.,

ОСОБА_39

,

ОСОБА_40

.,

ОСОБА_41

.,

ОСОБА_42

.,

ОСОБА_43

.,

ОСОБА_44

.,

ОСОБА_45

.,

ОСОБА_46

.,

ОСОБА_47

., которые являлются инвалидами 2-3 группы, обманным путем получил у последних их пластиковые банковские карты банка «Кредит Днепр», для получения заработной платы, а также индивидуальные коды к ним. После этого продолжая свою преступную деятельность

ОСОБА_1

. ежемесячно, 14 числа, в день перечисления на расчетные счета заработной платы, получал используя имеющиеся в его распоряжении карточки и кода зарплату указанных выше работников ОАО «ДСС» в банкоматах расположенных в г. Запорожье по ул. Запорожского Казачества и по ул. Заднепровская, часть из которых - а именно от 200 до 300 грн. с зарплаты каждого работника мошенническим путем присваивал на сумму свыше 30 тыс. грн.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки р

аспечатки движения денежных средств за период с начала 2006 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки р

аспечатки движения денежных средств за период с начала 2006 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» имени А.Н. Кузьмина,

руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины вЗапорожской области лейтенанта милиции Франько П.Н. - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки р

аспечатки движения денежных средств по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина,

 а именно:

1.  

Распечатка движения денежных средств за период с 26.11.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_35

ІНФОРМАЦІЯ_1

.

2.  

Распечатка движения денежных средств за период с июля 2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_3

ІНФОРМАЦІЯ_2

.

3.  

Распечатка движения денежных средств за период с 03.10.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_4

ІНФОРМАЦІЯ_3

.

4.  

Распечатка движения денежных средств за период с 26.11.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_30

ІНФОРМАЦІЯ_4

.

5.  

Распечатка движения денежных средств за период с 06.11.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_34

ІНФОРМАЦІЯ_5

6.  

Распечатка движения денежных средств за период с 07.09.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_14

ІНФОРМАЦІЯ_6

.

7.  

Распечатка движения денежных средств за период с 27.11.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_23

ІНФОРМАЦІЯ_7

.

8.  

Распечатка движения денежных средств за период с 08.12.2006 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_17

ІНФОРМАЦІЯ_8

9.  

Распечатка движения денежных средств за период с 25.01.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_20

ІНФОРМАЦІЯ_1

.

10.  

Распечатка движения денежных средств за период с 17.01.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_19

ІНФОРМАЦІЯ_9

11.  

Распечатка движения денежных средств за период с 02.07.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_26

ІНФОРМАЦІЯ_10

.

12.  

Распечатка движения денежных средств за период с 03.10.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_11

13.  

Распечатка движения денежных средств за период с 29.08.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_12

ІНФОРМАЦІЯ_12

14.  

Распечатка движения денежных средств за период с 02.07.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_23

ІНФОРМАЦІЯ_13

15.  

Распечатка движения денежных средств за период с 03.10.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_13

ІНФОРМАЦІЯ_14

.

16.  

Распечатка движения денежных средств за период с 11.12.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_44

ІНФОРМАЦІЯ_6

.

17.  

Распечатка движения денежных средств за период с 26.11.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_36

ІНФОРМАЦІЯ_15

18.  

Распечатка движения денежных средств за период с 03.09.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_28

ІНФОРМАЦІЯ_16

19.  

Распечатка движения денежных средств за период с 03.10.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_10

ІНФОРМАЦІЯ_3

.

20.  

Распечатка движения денежных средств за период с 02.07.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_25

ІНФОРМАЦІЯ_17

.

21.  

Распечатка движения денежных средств за период с 03.09.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_16

ІНФОРМАЦІЯ_18

.

22.  

Распечатка движения денежных средств за период с 10.09.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_11

ІНФОРМАЦІЯ_19

.

23.  

Распечатка движения денежных средств за период с 13.02.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_21

ІНФОРМАЦІЯ_20

24.  

Распечатка движения денежных средств за период с 08.12.2006 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_18

ІНФОРМАЦІЯ_16

25.  

Распечатка движения денежных средств за период с 02.11.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_2

ІНФОРМАЦІЯ_21

26.  

Распечатка движения денежных средств за период с 30.08.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_29

ІНФОРМАЦІЯ_22

27.  

Распечатка движения денежных средств за период с 26.11.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_37

ІНФОРМАЦІЯ_9

28.  

Распечатка движения денежных средств за период с 26.11.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_31

ІНФОРМАЦІЯ_3

.

29.  

Распечатка движения денежных средств за период с 11.12.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_39

ІНФОРМАЦІЯ_23

30.  

Распечатка движения денежных средств за период с 11.12.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_43

ІНФОРМАЦІЯ_17

.

31.  

Распечатка движения денежных средств за период с 11.12.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_40

ІНФОРМАЦІЯ_21

32.  

Распечатка движения денежных средств за период с 03.10.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_47

ІНФОРМАЦІЯ_8

33.  

Распечатка движения денежных средств за период с 02.07.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_27

ІНФОРМАЦІЯ_23

34.  

Распечатка движения денежных средств за период с 07.09.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_15

ІНФОРМАЦІЯ_8

35.  

Распечатка движения денежных средств за период с 02.07.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_22

ІНФОРМАЦІЯ_24

.

36.  

Распечатка движения денежных средств за период с ноября 2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_25

.

37.  

Распечатка движения денежных средств за период с 30.11.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_33

38.  

Распечатка движения денежных средств за период с 11.12.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_42

ІНФОРМАЦІЯ_26

39.  

Распечатка движения денежных средств за период с 19.09.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_8

ІНФОРМАЦІЯ_27

.

40.  

Распечатка движения денежных средств за период с 03.10.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_9

ІНФОРМАЦІЯ_18

.

41.  

Распечатка движения денежных средств за период с 02.07.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_24

ІНФОРМАЦІЯ_28

42.  

Распечатка движения денежных средств за период с 11.12.2007 года по 01.01.2008 года по счетам по выплате заработной платы работников ОАО Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»  имени А.Н. Кузьмина на:

ОСОБА_41

ІНФОРМАЦІЯ_29

которые находятся в филиале  АБ «Кредит Днепр» (МФО 305749),

расположенному по адресу:

г. Днепропетровск, ул. Ленина,17 либо по месту фактического нахождения оригиналов указанных документов.

3.Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Судья:

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «__»