Постанова

від 10.10.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДН ЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого райо нного суда г. Днепропетровск а Чернобук В.И., рассмотрев пре дставление следователя по ОВ Д СО НМ ГНА в Днепропетровско й области, согласованное с за местителем прокурора Днепро петровской области о проведе нии выемки в банковском учре ждении филиале ЗАО «ПУМБ».

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласован ию с прокурором обратился в с уд с представлением, в которо м просит разрешить проведени е выемки в банковском учрежд ении филиале ЗАО «ПУМБ», доку ментов, содержащих банковску ю тайну.

В обоснование данного пред ставления следователь указа л: В июне-июле 2007 года неустанов ленные лица с целью прикрыти я незаконной деятельности со здали субъект предпринимате льской деятельности - общес тво с ограниченной ответстве нностью «Нивелир» (ОКПО 35163726) н а подставных лиц, которые не и мели намерения осуществлять финансово-хозяйственную дея тельность, зафиксированную в учредительных документах и связанную с производством то варов, выполнением работ или предоставлением услуг, заре гистрировав 02.07.2007 года устав ОО О «Нивелир» решением исполн ительного комитета Днепропе тровского городского совета народных депутатов г. Днепро петровска за № 12241020000037694, по фиктив ному юридическому адресу г. Д непропетровске, ул. Байкальс кая, д. 9Г

03.07.2007 года ООО «Нивелир» взят о на учет плательщика налого в в Левобережной МГНИ г. Днепр опетровска за № 6192 и зарегистр ировано плательщиком налога на добавленную стоимость, св идетельство плательщика НДС № 100064734т от 14.09.2007 года.

По данному факту 29.02.2008г. проку ратурой Днепропетровской об ласти возбуждено уголовное д ело № 70089033 по факту создания суб ъекта предпринимательской д еятельности ООО «Нивелир» с целью прикрытия незаконной д еятельности, по признакам со става преступления, предусм отренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что 25.12.2007 г. ООО «Т ехно Квест» осуществило пере числение части даннях денежн ых средств в раз мере 50 000 000 грн. на собственный расчетный сче т №26002900697239, открытый в филиале ЗА О «ПУМБ» в г. Днепропетровске (МФО 305813), с указаним назначения платежа «Перерасчет собстве нных средств».

Рассмотрев материалы пред ставления, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 У ПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точн ые данные, что предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, находятся у опреде ленного лица или в определен ном месте. Документы, которые просит изъять следователь, о тносятся к категории банковс кой тайны, а значит, в соответс твии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», разрешение ираскры тие такой информации может д ать суд по письменному запро су или по решению.

Суд считает, что действител ьно для способствования уста новлению истины по делу, обес печению надлежащих источник ов доказательств, а также с це лью осуществления всесторон него и объективного досудебн ого расследования необходим о изъять и изучить указанные в представлении следовател я документы.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Укра ины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках ибанковской деятельн ости», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следов ателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепро петровской области Грабовск ой О.Н., проведение выемки в ба нковском учреждении филиа ле ЗАО «ПУМБ» в г. Днепропетро вске (МФО 305813), документов, сод ержащих банковскую тайну, по расчетному счету №26002900697239, при надлежащему ООО «Техно Квест » а именно: документов отра жающих открытие, распоряжени е счетом №26002900697239в банковско м учреждении филиале ЗАО «П УМБ» в г. Днепропетровске (МФО 305813), принадлежащем предпри ятию ООО «Техно Квест»: за явлений на открытие счета, ка рточек с образцами подписей и оттисков печати, документо в, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании сис темы «Клиент-Банк»), договоро в на расчетно-кассовое обслу живание; юридическое дело по расчетному счету №26002900697239в банковском учреждении фил иале ЗАО «ПУМБ» в г. Днепропет ровске (МФО 305813), принадлежаще м предприятию ООО «Техно К вест», в том числе копии пас портов учредителей и должнос тных лиц, протокол собрания у чредителей, приказ или иной д окумент о назначении на указ анную в уставе должность лиц а с правом подписи и полномоч иями действовать от лица, пре дприятия и осуществлять фина нсовые сделки, документы, под тверждающие изменения лица у полномоченного на управлени е счетом ( при наличии таких из менений), копию паспорта упол номоченного представителя п редприятия; платежных докуме нтов, на основании которых ос уществлялись зачисления и сп исание средств с указанного счета, в т. ч. документов на пол учение наличных денежных сре дств; сведения (реестр) о движе нии денежных средств по указ анным счетам за период с 01.12.2007 г . по 30.07.2008 г., с указанием наимено вания получателей и плательщ иков денежных средств, кода О КПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумаж ном и магнитном носителях, пе рвичных платежных документо в по указанному расчетному с чету и иных документов, в полн ой мере отражающих проведени е операций по вышеуказанному счету.

Судья: В.И.Чернобук