Постанова від 15.06.2010 по справі 4-746/10

Справа № 4-746/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Левченко Т.А.

з участю прокурора - Постоленко В.В.

розглянувши подання заступника начальника слідчого в ОВС СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся з поданням про проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області перебуває кримінальна справа № 10290421, порушена відносно директора ФГ «Колімб-А» ОСОБА_2 JI.I. за ознаками злочину, передбаченого ст. 222 ч. 2 КК України.

Під час проведення досудового слідства по справі встановлено, що 18 березня 2008 року фермерське господарство «Колімб-А», яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі його директора ОСОБА_2 уклало з СФ ЗАТ «ПриватБанк» в особі заступника директора СФ ОСОБА_3 кредитну угоду № 101-А на суму 400 тис. грн., для використання цих коштів на придбання основних засобів. З метою забезпечення виконання кредитних зобов’язань 18.03.2008 року між СФ ЗАТ В«ПриватБанкВ» в особі заступника начальника СФ ЗАТ «ПриватБанк» ОСОБА_3 та ФГ В«Колімб-АВ» в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір застави майна №101/2-А на суму 155 400 грн. і договір застави автотранспорту №101-А від 19.03.2008 р. на суму 400 тис. грн. Після отримання кредиту ФГ «Колімб-А» користувалось кредитними коштами СОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» отриманими 06.03.2006 року в сумі 301680 грн. згідно договору № 012/06-11/1659 від 01.03.2006 року та 29.08.2006 в сумі 690000 грн. згідно договору № 012/06-11/2106 від 04.08.2006 року.

В ході перевірки встановлено, що директор ФГ «Колімб-А» ОСОБА_2, не маючи законних підстав для отримання кредитних коштів у СФ ЗАТ «ПриватБанк», під час оформлення кредиту надала працівникам банку завідомо неправдиву інформацію. Так, в заявці на отримання кредиту повідомила, що нібито у ФГ «Колімб-А» є заборгованість за кредитним договором з СОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» від 01.03.2006 року на суму 302080 грн. Фактично ФГ «Колімб-А» в СОД ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» було отримано два кредити, за якими заборгованість складає більше 500 тис. грн. Таким чином, директор ФГ «Колімб-А» ОСОБА_2 за рахунок вказаних дій вплинула на рішення СФ ЗАТ «ПриватБанк» і домоглася отримання кредиту.

Оскільки кредитний договір № 101-А від 18.03.2008, документи пов’язані з укладанням зазначеного кредитного договору та погашення заборгованості за ним, мають значення у справі речових доказів, виникає потреба у проведенні виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

Подання про проведення виїмки погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, що знаходяться в адміністративних приміщеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в адміністративних приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою м. Суми, вул. Горького, 26, МФО 337546, код СДРПОУ 23633156 оригіналів документів, які пов’язані з оформленням та укладанням кредитного договору № 101-А від 18.03.2008 p., оригіналів документів, щодо відшкодування кредитної заборгованості за даним кредитом, а також відомостей про рух коштів на всіх розрахункових рахунках відкритих ФГ «Колімб-А» у ПАТ КБ «ПриватБанк», пов’язаних з їх відкриттям документів (заяв, карток із зразками підписів), чеків бо інших документів про зняття готівки по ним.

Суддя Т.А.Левченко