Постанова

від 05.07.2011 по справі 4-280/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4 - 280

2011 рік

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченка О.Ю., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого слідчого відділення податкової міліції Броварської ОДПІ за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Бастет Компані», надання дозволу на проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк» по кримінальній справі № 07-7741, -

В С Т А Н О В И Л А:

05.07.2011 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Бастет Компані», проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7741, порушена щодо директора ТОВ «Атлантіс МІМ» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Виходячи з матеріалів досудового слідства, ОСОБА_2, працюючи з 29.12.2010 року по даний час директором ТОВ «Атлантіс МІМ» ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 23.01.2009 року ( свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 543597), яке є платником податків у Броварській ОДПІ, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Бастет Компані», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи, з метою встановлення фактів надходження на відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» банківські рахунки ТОВ «Бастет Компані» коштів від ТОВ «Атлантік МІМ» та подальший їх рух, відомостей про осіб, які відкривали рахунки в установі банку і користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, а також з»ясування інших обставин, що мають суттєве значення в справі, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці й проведенні виїмки документів.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думки слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, який підтримав подання, прокурора Мельниченка О.Ю., що вважав за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення подання, оскільки іншим способом неможливо з»ясувати вичерпну інформацію стосовно діяльності та фінансового стану ТОВ «Бастет Компані», отримати документи, які мають доказове значення в справі, а в ході досудового слідства встановлено, що в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, знаходяться відомості про рух коштів на відкритих підприємством рахунках, дані про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «Бастет Компані» (код ЄДРПОУ 37131759) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, розташованому в м. Київ, бул. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, а саме:

- роздруківок про рух грошових коштів по відкритих ТОВ «Бастет Компані» рахунках № 26055010097327, № 26000010097327 за період з 01.01.2010 року по теперішній час з інформацією про рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Бастет Компані» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Бастет Компані», їх коди ЄДРПОУ;

- оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Бастет Компані» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Бастет Компані» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов»язковою для виконання посадовими особами ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, ( м. Київ, бул. Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26 ) і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф. Кічинська