Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-280/11

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

дата документу:

Справа № 4-280/2011 року

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 липня 2011 року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Величко В.П., розглянувши подання в.о. начальника СВ ПМ Бориспільської ОДПІ ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в КМФ ПАТ В«УкрсоцбанкВ» (МФО 300023) , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ перебуває кримінальна справа № 05-7999, порушена щодо директора ТОВ «Блиставиця»(код ЄДРПОУ 22891382) ОСОБА_2 по факту умисного вчинення дій та створення умов з метою доведення до банкрутства підприємства ТОВ «Блиставиця» (код ЄДРПОУ 22891382) за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.219 КК України.

З матеріалів дослідчої перевірки вбачається, що директор ТОВ «Блиставиця»(код ЄДРПОУ 22891382) ОСОБА_2. Виконання умов договору призвело до погіршення показників оцінки фінансового стану підприємства ТОВ «Блиставиця».

Отже Директором ТОВ «Блискавиця»ОСОБА_2 вчинено цілеспрямовані дії, які призвели до не виконання грошових зобов'язань в розмірі 3млн.440тис.181,70грн. протягом трьохмісячного строку, що потребувало застосування передбаченої законом процедури відновлення платоспроможності підприємства ТОВ «Блиставиця»(справа про банкрутство ТОВ «Блиставиця»№б19/105).

Умисно, переслідуючи корисливий мотив директором ТОВ «Блискавиця»ОСОБА_2 завдано великої матеріальної шкоди державі, яка у п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян у вигляді несплати до бюджету ПДВ, від сум проведених операцій за договором №03/01/08, яка перевищує 151тис.250грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Блискавиця»відкрито рахунки №20403200092495; №20482200002495; №26004284002495; та №26047292062495; в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк».

В.о. начальника СВ ПМ Бориспільської ОДПІ ОСОБА_1 в суді подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк».

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 14-1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання в.о. начальника СВ ПМ Бориспільської ОДПІ ОСОБА_1. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в КМФ ПАТ В«УкрсоцбанкВ» (МФО 300023) підприємства ТОВ «Блиставиця»(код ЄДРПОУ 22891382) в повному обсязі, а саме:

- банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Блиставиця»;

- всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «Блиставиця»;

- рух грошових коштів по рахунках №20403200092495; №20482200002495 відкритих в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), за період з 01.01.2008 року по 05.07.2011 року; рахунку №26004284002495 відкритому в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) за період з 01.01.2008 року по 15.10.2008 року, та рахунку №26047292062495 відкритому в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) за період з 01.01.2008 року по 24.01.2011 року, які належать ТОВ «Блиставиця»з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів;

- кредитна справа, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ «Блиставиця»;

- договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Блиставиця»в період з 01.01.2008 року по 05.07.2011 року;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунках №20403200092495; №20482200002495 відкритих в в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), за період з 01.01.2008 року по 05.07.2011 року; рахунку №26004284002495 відкритому в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) за період з 01.01.2008 року по 15.10.2008 року, та рахунку №26047292062495 відкритому в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) за період з 01.01.2008 року по 24.01.2011 року;

- договори на встановлення системи В«Банк-КлієнтВ» , а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Блиставиця»вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Блиставиця»за період з 01.01.2008 року по 05.07.2011 року, в тому числі купівлі -продажу векселів та їх зберігання;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які ТОВ «Блиставиця»до установи банку

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами КМФ ПАТ В«УкрсоцбанкВ» (МФО 300023).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду

Київської області ОСОБА_3