Ухвала

від 24.03.2014 по справі 361/2145/14-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/2145/14-к

Провадження № 1-кс/361/281/14

24.03.2014

У Х В А Л А

24 березня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28 серпня 2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в домоволодінні АДРЕСА_1 . В клопотанні зазначено, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28 серпня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено створення (придбання) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою сприяння службовим особам суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група».

Згідно з відомостями, отриманими від оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, в тому числі легалізованими роздруківками телефонних розмов, одержаними внаслідок негласного зняття інформації з телекомунікаційних мереж, ТОВ «Бухгалтерська фірма «Софі», директором якого є ОСОБА_4 , здійснює ведення бухгалтерського й податкового обліку підконтрольних організаторам злочинного угрупування підприємств, що, будучи вигодотранспортуючими суб`єктами господарювання та надаючи податкову вигоду третім особам, діють поза межами правового поля.

Враховуючи можливість перебування в належному ОСОБА_4 домоволодінні печаток суб`єктів «фіктивної» господарської діяльності, підроблених фінансово-господарських документів, комп`ютерної техніки, яка використовується в ході протиправної діяльності, коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів, у відшуканні яких є необхідність для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить надати дозвіл на проведення обшуку будинку по АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 .

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000091 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013 відомостей про сприяння ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами протягом січня-серпня 2013 року ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам ТОВ «Буд Альянс Груп», 17.02.2014 про створення вищевказаними особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», проведення досудового розслідування за вказаними фактами за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; копію рапорта старшого о/у ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_9 про знаходження печаток СГД, що здійснюють фіктивну діяльність, підробних фінансово-господарських документів, які мають значення в кримінальному провадженні № 32013100130000091 від 28.08.2013, а також отриманих протиправним шляхом грошових коштів у будинку АДРЕСА_1 , який належить директору ТОВ «Бухгалтерська фірма «Софі» ОСОБА_4 і використовується останньою; копії листа КП «Броварське бюро технічної інвентаризації» № 35 від 14.02.2014 та інформаційної довідки з Реєстру права власності на нерухоме майно про належність будинку АДРЕСА_1 Риловій ОСОБА_10 ; копію протоколу огляду диска від 20.03.2014, в якому зазначено про телефонну розмову 17.12.2013 ОСОБА_5 з директором ТОВ «Бухгалтерська фірма «Софі» ОСОБА_4 і зафіксовано діалог двох осіб стосовно підприємства «Логістік Плюс».

Таким чином, із долучених до клопотання документів жодним чином не вбачається, що ОСОБА_4 є директором ТОВ «Бухгалтерська фірма «Софі», вказане товариство здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку суб`єктів господарської діяльності, створених ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами з метою сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, тобто уповноваженою особою не надано доказів причетності ОСОБА_4 до протиправних дій, стосовно яких проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013100130000091 від 28.08.2013, та зберігання в належному останній житлі предметів і речей, що мають значення для досудового розслідування й можуть бути доказами під час судового розгляду. Лише рапорт працівника оперативного підрозділу ОСОБА_9 про зберігання необхідних до відшукання документів і речей в належному ОСОБА_4 будинку та протокол огляду диска з прослуховуванням діалогу двох осіб стосовно підприємства «Логістік Плюс», з якого не вбачається, що одним із співрозмовників є ОСОБА_4 , не є підставою для проведення обшуку житла, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 234 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в належному ОСОБА_4 будинку АДРЕСА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1