Ухвала

від 24.03.2014 по справі 361/2145/14-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/2145/14-к

Провадження № 1-кс/361/279/14

24.03.2014

У Х В А Л А

24 березня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28 серпня 2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке використовується директором ТОВ «Бухгалтерська фірма «Софі» ОСОБА_4 в офісі № 301 (за даними орендодавця ТОВ «Фірма Теплицьтехмонтаж» - приміщення № 159) по вул. Гагаріна, 22 в м. Бровари Київської області. В клопотанні зазначено, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28 серпня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено створення (придбання) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою сприяння службовим особам суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група». Згідно з відомостями, отриманими від оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, в тому числі легалізованими роздруківками телефонних розмов, одержаними внаслідок негласного зняття інформації з телекомунікаційних мереж, ТОВ «Бухгалтерська фірма «Софі», директором якого є ОСОБА_4 , здійснює ведення бухгалтерського й податкового обліку підконтрольних організаторам злочинного угрупування підприємств, що, будучи вигодотранспортуючими суб`єктами господарювання та надаючи податкову вигоду третім особам, діють поза межами правового поля.

Враховуючи можливість перебування в орендованому ТОВ «Бухгалтерська фірма «Софі» приміщенні печаток суб`єктів «фіктивної» господарської діяльності, підроблених фінансово-господарських документів, комп`ютерної техніки, яка використовується в ході протиправної діяльності, коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів, у відшуканні яких є необхідність для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить надати дозвіл на проведення обшуку офісу № 301 по вул. Гагаріна, 22 в м. Бровари Київської області, власником якого є ТОВ «Фірма Теплицьтехмонтаж».

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000091 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013 відомостей про сприяння ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими особами протягом січня-серпня 2013 року ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам ТОВ «Буд Альянс Груп», 17.02.2014 про створення вищевказаними особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», проведення досудового розслідування за вказаними фактами за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; копію рапорта старшого о/у ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_9 про знаходження печаток СГД, що здійснюють фіктивну діяльність, підробних фінансово-господарських документів, які мають значення в кримінальному провадженні № 32013100130000091 від 28.08.2013, а також отриманих протиправним шляхом грошових коштів в офісі ТОВ «Фірма Теплицьтехмонтаж» по вул. Гагаріна, 22 в м. Бровари Київської області, що використовується директором ТОВ «Бухгалтерська фірма «Софі» ОСОБА_4 ; копії листа КП «Броварське бюро технічної інвентаризації» № 24 від 07.02.2014 та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про оренду до 20.12.2017 року частини приміщень по вул. Гагаріна, 22 в м. Бровари Київської області ТОВ «Фірма Теплицьтехмонтаж»; копію переліку орендарів ТОВ «Фірма Теплицьтехмонтаж» станом на 01.03.2014, згідно з яким приміщення № 159 на ІІІ поверсі будівлі орендує ФОП ОСОБА_4 та поверховий план будівлі; копію протоколу огляду диска від 20.03.2014, в якому зазначено про телефонну розмову 17.12.2013 ОСОБА_5 з директором ТОВ «Бухгалтерська фірма «Софі» ОСОБА_4 і зафіксовано діалог стосовно підприємства «Логістік Плюс», відомостями про рух коштів по якому володіє ОСОБА_4 .

Таким чином, слідчим другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України належним чином доведено достатність підстав вважати, що мало місце вчинення кримінальних правопорушень, відшукувані речі й документи є суттєвими для досудового розслідування і знаходяться в орендованому ФОП ОСОБА_4 приміщенні, очолюване якою товариство «Бухгалтерська фірма «Софі» надає послуги підприємствам, що діють поза межами правового поля з метою сприяння в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Логістікс Плюс», містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в слідчого судді є всі підстави для надання уповноваженій особі дозволу на проведення обшуку орендованого ФОП ОСОБА_4 в ТОВ «Фірма Теплицьтехмонтаж» офісу № 301 (за даними орендодавця - приміщення № 159) по АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл уповноваженим особам ГУ Міндоходів у Київській області на проведення обшуку орендованого ФОП ОСОБА_4 в ТОВ «Фірма Теплицьтехмонтаж» офісу № 301 (за даними орендодавця приміщення № 159) по вул. Гагаріна, 22 в м. Бровари Київської області, з метою відшукання й вилучення речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, за фактом яких проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013100130000091 від 28.08.2013, знарядь кримінальних правопорушень та майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема: платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками й додатковими угодами, рахунків фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок, взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, документів податкової звітності, реєстраційних документів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, мобільних телефонів, цінних паперів, чорнових записів, коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи та пристроїв, на яких ці документи роздруковувалися, стосовно ТОВ «Неона Консалт» (код за ЄДРПОУ 38150050), ТОВ «Елітбуд Київ» (код за ЄДРПОУ 38389284), ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 38389253), ТОВ «Альва 2012» (код за ЄДРПОУ 38214537), ТОВ «Аквілон Союз» (код за ЄДРПОУ 38518432), ТОВ «Арассо» (код за ЄДРПОУ 38638686), ТОВ «Будасістентс» (код за ЄДРПОУ 38077682), ТОВ «Скандік Хорека» (код за ЄДРПОУ 37293796), ТОВ «Санвест Трейд» (код за ЄДРПОУ 38888175), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 37567159), ТОВ «Бізнес Ресурс 2011» (код за ЄДРПОУ 37567122), ТОВ «Євробонус 2005» (код за ЄДРПОУ 33944596), ТОВ «Естера» (код за ЄДРПОУ 38149903), ТОВ «Білдінг Корпорейшнг» (код за ЄДРПОУ 38214040), ПП «Київжитлоспецсервіс» (код за ЄДРПОУ 36557181), ТОВ «Європейські ділові рішення» (код за ЄДРПОУ 38077106), ТОВ «ТД «Олівін» (код за ЄДРПОУ 38271773), ТОВ «Логістікс Плюс» (код за ЄДРПОУ 38389908), ТОВ «Водозахист» (код за ЄДРПОУ 35871293), ТОВ «Оксі Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 38106194), ТОВ «Кассарос» (код за ЄДРПОУ 38618832), ТОВ «Сольвент Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38454987), ТОВ «Віконт Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38620904), ТОВ «Пром Постач ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38080590), ТОВ «ТД «ОСА» (код за ЄДРПОУ 35995417), ТОВ «Лотос-Автосервіс» (код за ЄДРПОУ 32914911), ТОВ «Каманбуд» (код за ЄДРПОУ 37745406), ТОВ «Атлант Буд Інвест» (код за ЄДРПОУ 38895711), ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент» (код за ЄДРПОУ 35085706), ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000» (код за ЄДРПОУ 37267258), ТОВ «Система Лабіринт» (код за ЄДРПОУ 33145003), ТОВ «Бізнес-Столиця» (код за ЄДРПОУ 37414168), ТОВ «Інвест-Глобал-Груп» (код за ЄДРПОУ 30632729), ТОВ «Профщеб» (код за ЄДРПОУ 37641368), ТОВ «Проперті Консалтинг Груп» (код за ЄДРПОУ 33307291), ТОВ «Українська Металева Група» (код за ЄДРПОУ 31129503), ТОВ «Фонд-1» (код за ЄДРПОУ 34557572), ТОВ «БСТМ Холдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 37848973), ТОВ «Приоритет СД» (код за ЄДРПОУ 37249071), ТОВ «Українська металева група» (код за ЄДРПОУ 31129503), документів з відтисками печаток вищевказаних підприємств і печаток підприємств.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1