Ухвала

від 24.03.2014 по справі 361/2145/14-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/2145/14-к

Провадження № 1-кс/361/280/14

24.03.2014

У Х В А Л А

24 березня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28 серпня 2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , щодо проведення обшуку офісу № 6 по вул. Пушкінській, 45/2 в м. Києві, який використовується ТОВ «Фідем Моріс». В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28 серпня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено створення (придбання) ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група» з метою сприяння службовим особам суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків. Згідно з відомостями, отриманими від оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, в тому числі легалізованими роздруківками телефонних розмов, одержаними внаслідок негласного зняття інформації з телекомунікаційних мереж, службові особи ТОВ «Фідем Моріс» здійснюють реєстрацію та перереєстрацію підприємств на підставних осіб, тим самим сприяючи службовим особам суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Враховуючи можливість зберігання за місцем діяльності ТОВ «Фідем Моріс» печаток суб`єктів «фіктивної» господарської діяльності, підроблених фінансово-господарських документів, комп`ютерної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів, у відшуканні яких є необхідність для встановлення істини в кримінальному провадженні, уповноважена особа просить надати дозвіл на проведення обшуку належного на праві власності ТОВ «Спектор-Х», ПП «Офіс Сервіс-2008», ТОВ «Центуріон-Інвест», ОСОБА_7 і ОСОБА_8 офісу № 6 по вул. Пушкінській, 45/2 в м. Києві.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000091 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013 відомостей про сприяння ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими особами протягом січня-серпня 2013 року ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам ТОВ «Буд Альянс Груп», 17.02.2014 про створення вищевказаними особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», проведення досудового розслідування за вказаними фактами за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; копію рапорта старшого о/у ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_10 про знаходження печаток «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, підроблених фінансово-господарських документів, що мають значення в кримінальному провадженні № 32013100130000091 від 28.08.2013, а також отриманих протиправним шляхом грошових коштів в офісі № 6 по вул. Пушкінській, 45/2 в м. Києві, який, використовуючись ТОВ «Фідем Моріс», належить ТОВ «Спектор-Х», ПП «Офіс Сервіс-2008», ТОВ «Центуріон-Інвест», ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ; копію листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна про належність різних нежилих приміщень по вул. Пушкінській, 45/2 в м. Києві ТОВ «Спектор-Х», ПП «Офіс Сервіс-2008», ТОВ «Центуріон-Інвест», ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ; копію протоколу огляду диска від 17.03.2014 про спілкування в телефонному режимі 15.01.2014 ОСОБА_4 зі співробітником ТОВ «Фідем Моріс» на ім`я « ОСОБА_11 » за номером 0977500171 стосовно підприємства «Арассо», діяльність якого відбувається поза межами правового поля та є предметом досудового розслідування; копію оголошення юридичної компанії «Фідем Моріс» про послуги з надання й обслуговування юридичних адрес для реєстрації бізнесу, що не входять до «адрес масової реєстрації» та інших «чорних» списків контролюючих органів.

Таким чином, долучені до клопотання документи свідчать про можливість перебування за місцем діяльності ТОВ «Фідем Моріс» предметів, що мають значення в кримінальному провадженні № 32013100130000091 від 28.08.2013, при цьому відсутні будь-які дані стосовно належності конкретного приміщення по вул. Пушкінській, 45/2 в м. Києві, в якому розташований офіс № 6, певній юридичній чи фізичній особі, зокрема ТОВ «Спектор-Х», ПП «Офіс Сервіс-2008», ТОВ «Центуріон-Інвест», ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 , що унеможливлює проведення обшуку, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 234 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку офісу № 6 по вул. Пушкінській, 45/2 в м. Києві, окремі нежилі приміщення в якому належать ТОВ «Спектор-Х», ПП «Офіс Сервіс-2008», ТОВ «Центуріон-Інвест», ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1