Постанова

від 23.09.2011 по справі 4-335/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

№ 0827/4-335/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23 сентября 2011 года г. Запорожье

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Гончар М.С.,

рассмотрев представление ст. следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции Шоколенко В.Н., о производстве выемки и наложении ареста на денежные средства юридического лица, которые находятся в банке, по уголовному делу,

и материалы уголовного дела № 7331104, возбужденного по факту завладения денежными средствами ООО «Торговый дом Альпина»в крупных размерах, мошенническим путем по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя усматривается следующее.

21.09.2011 года в СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 7331104 по факту преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины.

20.09.2011 года предприятие ООО «Торговый дом Альпина», заключило договор о поставки № 106 дизельного топлива в количестве 37000 литров, на указанное предприятие расположенное по ул. Базовой 11 в г. Запорожье, из ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ», после чего в назначенное время предприятие ООО «Торговый дом Альпина»осуществило про плату за дизельное топливо в сумме 301 880 гривен, однако указанное топливо им поставлено не было. Таким образом неизвестный путем обмана, мошенническим путем завладел денежными средствами предприятия ООО «Торговый дом Альпина»в крупных размерах, на вышеуказанную сумму.

Вышеуказанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»р/с № 26005401352514, который открыт в ПАТ АТ «ОТП БАНК»МФО 300528.

Принимая во внимание, что в помещении ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, следователь в своем представлении, согласованным с прокурором Шевченковского района г. Запорожья 22.09.2011 года, просит:

- дать разрешение на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАТ АТ «ОТП БАНК»МФО 300528, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, выемку оригиналов следующих документов:

= выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525) № 26005401352514, открытым в ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528) расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, с 20.09.2011 года и по настоящее время;

= карточек с образцами оттиска печати и подписи служебных лиц ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525), документов юридического дела на обслуживание банковского счета № 26005401352514, принадлежащих ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525);

= платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету № 26005401352514, принадлежащему ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525), за период времени с 20.09.2011 года, по настоящее время;

= документов по установлению, электронной системы «Клиент-Банк» ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525), актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номере телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в учреждении банка в период времени с 20.09.2011 года, и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указано на электронном документе);

= кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525) и ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528);

- наложить арест на счет № 26005401352514 ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ», который открыт в ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528) расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, с 20.09.2011 года и по настоящее время;

- наложить арест на всевозможные счета ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятие «ВЭЙ».

Исследовав материалы представления и материалы уголовного дела, учитывая вышеизложенное, суд приходит к убеждению о том, что представление следователя подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Установлено, что уголовное дело № 7331104 возбуждено Шевченковским РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области по факту завладения денежными средствами ООО «Торговый дом Альпина»в крупных размерах, мошенническим путем по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины, по факту, а не в отношении должностных лиц ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ»по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3, ст. 205 УК Украины и др., потому у суда нет оснований для дачи разрешения следователю на раскрытие банковской тайны ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, и выемки оригиналов документов ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ»в указанном банке, связанных с контрагентами ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ», а только в части отношений между ООО «Торговый дом Альпина»и ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ».

В силу вышеизложенных обстоятельств у суда также нет оснований для дачи разрешения следователю на раскрытие банковской тайны ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, и выемки оригиналов документов ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ»в указанном банке, а именно:

- карточек с образцами оттиска печати и подписи служебных лиц ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525), документов юридического дела на обслуживание банковского счета № 26005401352514, принадлежащих ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525);

- платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету №26005401352514, принадлежащему ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525), за период времени с 20.09.2011 года и по день выемки,

- документов по установлению, электронной системы «Клиент-Банк» ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525), актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номере телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в учреждении банка в период времени с 20.09.2011 года, и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указано на электронном документе),

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525) и ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528).

Установлено, что ООО «Торговый дом Альпина» были перечислены денежные средства в сумме 301.880,0 грн. на счет № 26005401352514 ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ», который открыт в ПАТ АТ «ОТП БАНК»г. Киев (МФО 300528) согласно платежного поручения № 1363 от 20.09.2011 года (копия л.д. 5), за дизельное топливо, которое во исполнение договора поставки № 106 от 20.09.2011 года, заключенного между ООО «Торговый дом Альпина» и ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ» (копия л.д. 3), дизельное топливо в сроки, указанные в п.п. 3.1., 4.1. договора ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ»не поставлено ООО «Торговый дом Альпина» (информация л.д. 23).

Наложение ареста по уголовному делу на денежные средства юридических лиц, которые находятся в банке, в силу ст. 126 УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»может осуществляться исключительно по санкционированному прокурором постановлению следователя или по решению суда.

При вышеизложенных обстоятельствах, суд считает необходимым в удовлетворении представления следователя в части наложения ареста на счет № 26005401352514 ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ», который открыт в ПАТ АТ «ОТП БАНК»г. Киев (МФО 300528), и другие всевозможные счета ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятие «ВЭЙ»отказать, при этом разъяснив следователю его право разрешать данный вопрос самостоятельно своим постановлением, санкционированным прокурором.

Круг лиц, которые могут проводить вышеуказанную выемку, судом должен быть четко определен. В связи с чем, суд считает необходимым разрешить проведение вышеуказанной выемки именно следователю, обратившемуся с вышеуказанным представлением в суд.

При вышеизложенных обстоятельствах, руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. ст. 126, 177 ч. 5, 178 УПК Украины, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление ст. следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции Шоколенко В.Н. о производстве выемки и наложении ареста на денежные средства юридического лица, которые находятся в банке, по уголовному делу -удовлетворить частично.

Разрешить ст. следователю Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанту милиции Шоколенко В.Н. провести выемку в помещении в помещении ПАТ АТ «ОТП БАНК»МФО 300528, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43,

= выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525) №26005401352514, открытому в ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, с 20 сентября 2011 года и по день выемки, без названия контрагента , его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента.

В удовлетворении остальной части представления следователя -отказать в полном объеме.

Порядок проведения выемки следователю согласовать с руководителем ПАТ АТ «ОТП БАНК»МФО 300528, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43.

Постановление в части выемки обжалованию не подлежит, на постановление судьи об отказе в удовлетворении выемки и ареста в части в течении трех суток со дня его вынесения прокурором может быть подана апелляция в апелляционный суд.

Судья М.С. Гончар