Постанова

від 27.07.2015 по справі 4-900/11

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4-900/11

П О С Т А Н О В А

07 листопада 2011 року Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю прокурора - ОСОБА_2 ,

розглянувши подання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ОСОБА_3 , погодженого першим заступником прокурора м. Черкаси старшим радником юстиції ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі № 451110253, -

встановив:

Слідчим відділом Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 4511100253, яка порушена за фактом замаху на придбання права на майно, що належить гр. ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 21.07.2011 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 з приводу того, що гр. ОСОБА_6 , будучи фізичною особою - підприємцем, використовуючи довірливі стосунки, засновані на цивільно-правових відносинах з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що остання товар від нього не отримає та данні в товарних накладних не відповідають дійсності, виписавши податкові накладні № 44 від 31 травня 2009 року, № 21 від 01 лютого 2010 року, № 35 від 31 березня 2010 року, майно, вказане в цих накладних, в подальшому реалізував невстановленим особам. В 2011 році гр. ОСОБА_6 з метою незаконного привласнення чужих коштів звернувся до Господарського суду Черкаської області, вимагаючи від гр. ОСОБА_5 повернення грошових коштів , чим вчинив замах на придбання права на майно гр. ОСОБА_5 на загальну суму 438 209,4 грн.

Таким чином, гр. ОСОБА_5 могли бути спричинені збитки на загальну суму 438209,4 грн., що в 1008 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється шкодою в особливо великих розмірах.

В поданні зазначено, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку документів пов`язаних з відкриттям рахунків (юридичної справи) 26002051503953, № 26008051505416, № 26050051502928 та № 26159000742179 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»; роздруківки руху коштів за період з 15.05.2006 р. по даний час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів за період з 11.11.2005 р. по даний час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів за період з 11.11.2005 р. по даний час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів за період з 28.09.2009 р. по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код № НОМЕР_5 .

Заслухавши думку прокурора про задоволення подання, доводи слідчого, дослідивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи, враховуючи, що виїмка в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» має значення для зібрання доказів по кримінальній справі, а тому подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

постановив:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) за адресою: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40 - документів пов`язаних з відкриттям рахунків (юридичної справи) 26002051503953, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»; роздруківки руху коштів за період з 15.05.2006 р. по даний час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів за період з 11.11.2005 р. по даний час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів за період з 11.11.2005 р. по даний час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів за період з 28.09.2009 р. по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , , що належать ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код № НОМЕР_5 .

Копію постанови направити начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ОСОБА_3 , для організації проведення виїмки, та прокурору м. Черкаси для відома та контролю за досудовим слідством.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: