Ухвала

від 31.07.2014 по справі 489/2384/14-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

31.07.2014

Справа №1-кс/489/694/2014

У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014150040000004 від 17.01.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

31.07.2014р. до Ленінського районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 про проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Миколаївенергомонтаж» (ЄДР 32143314): м. Миколаїв, вул. Електронна 81.

Дане клопотання прокурор мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ММПК «Молодіжний» та ПП «Амат-М» укладено договори №65,67,68 від 11.09.2013р., №92,93 від 23.09.2013р. на придбання меблів кінозалу та технічних приладів на загальну суму 350 тис.грн.

Віповідно до накладних №29, 31, 32 від 11.09.2013р., 59 від 23.09.2013р. вказані товари поставлені до ММПК «Молодіжний».

Згідно інвентарних карток від 11.09.2013р., 23.09.2013р. та 30.09.2013р., товари оприбутковані з присвоєнням інвентарних номерів. Вони використовуються у приміщенні кінотеатру «Юність» за адресою: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 39а, що переданий ММПК «Молодіжний» відповідно до розпорядження начальника управління з використання та розвитку комунальної власності від 22.01.2013р. №11р.

Між тим, встановлено, що майно за договорами №67,65,68 від 11.09.2013р. на момент укладення договору з ПП «Амат-М» перебувало у власності ПП ОСОБА_3 . При цьому ПП ОСОБА_4 після закінчення договору оренди приміщення кінотеатру «Юність» не були демонтовані належні йому кондиціонери, крісла кінозалу та звукопідсилююча апаратура, але залишені палацу культури на відповідальне зберігання.

Враховуючи, що вказані речі були предметом договору між ММПК «Молодіжний» ПП «Амат-М» (постачальник), але фактично останньому не належали, договірні відносини та відносини поставки товару відсутні.

На запит прокуратури району оперативним управлінням ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у місті Києві повідомлено, що під час виїзду на юридичну адресу ПП «Амат-М» не встановлено місцезнаходження підприємця. Власник приміщення за вказаною адресою повідомив, що жодних договорів оренди з ПП «Амат-М» ним не укладено.

На виконання доручення прокуратури району слідче управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві повідомило, що місцем реєстрації ОСОБА_5 є АДРЕСА_1 . Окрім того, встановлено, що ПП «Амат-М» не зареєстровано платником ПДВ, звітності про доходи та нарахування податку з заробітної плати найманих працівників не подано. Відомості про наявність у підприємства виробничих та трудових pecypciв, необідних для виконання зобов`язань за договором, відсутні.

Таким чином, є підстави стверджувати, що посадові особи ПП «Амат-М» не мали нaмipy провадити фінансово-господарську діяльність (виконувати зобов`язання за договорами №67,65,68 від 11.09.2013р., та №92,93 від 23.09.2013р. з Миколаївським міським палацом культури «Молодіжний») з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності.

На вимогу прокуратури району на підставі рішення Ленінського районного суду м. Миколаєва від 05.05.2014р. ПАТ «Банк Національний кредит» надано банківську виписку по розрахунковому рахунку ПП «Амат-М» № НОМЕР_1 за період з 11.12.2012р. по 23.09.2013р..

Дослідженням руху коштів по особовому рахунку встановлено наявність операцій між ПП «Амат-М» та ТОВ «Миколаївенергомонтаж» у вересні 2013 року) на суму 424,8 тис.грн.

03.07.2014р. до ТОВ «Миколаївенергомонтаж» направлено запит щодо наявності господарських відносин між товариством та ПП «Амат-М». У відповіді ТОВ «Миколаївенергомонтаж» від 09.07.2014р. підтвердило наявність договірних відносин, але надати документи погодилось лише у разі наявності відповідної ухвали суду.

Так, ухвалою Ленінського районного суду м. Миколаєва від 24.07.2014р. прокурору було надано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Миколаївенергомонтаж» щодо фінансово-господарських відносин з ПП «Амат-М» за період 2012-2014р.р.. Ухала отримана товариством 28.07.2014р.

Згідно листа ТОВ «Миколаївенергомонтаж» від 30.07.2014р. підприємство відмовилось надати документи, визначені в ухвалі суду, посилаючись на відсутність вказаних документів через їх викрадення з автомобілю Тойота РАВ-4 НОМЕР_2 11.07.2014р.

Зважаючи на те, що перевірка вказаних документів може мати негативні наслідки для ТОВ «Миколаївенергомонтаж» у вигляді донарахування податкових зобов`язань, є підстави вважати, що посадові особи товариства приховують документи від органів досудового розслідування.

Відповідно до ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи, що посадові особи ТОВ «Миколаївенергомонтаж» могли використовувати ПП «Амат-М» для отримання податкової вигоди, є необхідність у отриманні договорів та первинної бухгалтерської документації, що підтверджує взаємовідносини між підприємствами. Вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, a їх отримання іншими способами є неможливим.

Тому прокурор просить суд винести ухвалу про проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Миколаївенергомонтаж».

В судовому засіданні прокурор прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 підтримав клопотання.

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014150040000004 від 17.01.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.

Керуючись ст.ст. 110, 234,235 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Миколаївенергомонтаж» (ЄДР 32143314): м. Миколаїв, вул. Електронна 81, з метою відшукання документів, які перебувають у володінні ТОВ «Миколаївенергомонтаж», щодо фінансово-господарських відносин між вказаним товариством та ПП «Амат-М» (ЄДР 38484042) за період 2012-2014р.р. (договори, документи, що підтверджують виконання договірних відносин, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують оплату за виконані роботи, поставлені товари та надані послуги, та інші документи, що підтверджують будь-які відносини між підприємствами).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1