Ухвала

від 30.07.2015 по справі 607/12899/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

30.07.2015 Справа №607/12899/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12015210000000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, печаток штампів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, POS-терміналів, грошових коштів, носіїв інформації, записників, з допомогою яких був вчинений злочин.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськ Тур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 4 ст. 190 КК України.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210000000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що посадові особи ТОВ «Діскавері Тур», що зареєстровано в м. Тернополі площа Волі, 4 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

надалі з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

також з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № НОМЕР_4 в ПАТ «ВТБ», МФО 321767;

надалі з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № НОМЕР_4 в ПАТ «ВТБ» кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39761503 № НОМЕР_5 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627;

також з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсиббанк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39761503 № НОМЕР_5 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627;

Також посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», що зареєстровано в м. Тернополі вул. Шептицького, 23б/11 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 № НОМЕР_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 № НОМЕР_7 в ПАТ «ВТБ» МФО338783,.

Також посадові особи ТОВ «Івано-Франківськ Тур», що зареєстровано в м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № НОМЕР_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805;

20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № НОМЕР_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805.

Таким чином на даний час на рахунках:

№ НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом;

№ НОМЕР_4 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом;

№ НОМЕР_7 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом;

№ НОМЕР_5 АТ «Сбербанк Росії» наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

Також встановлено що громадянин, що представився ОСОБА_5 , згідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб та фізичних осіб підприємців є власником ТОВ «Івано-Франківськ тур» та ТОВ «Тернопіль Юніверсал», на рахунках яких № НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» та № НОМЕР_7 ПАТ «ВТБ» наявні кошти здобуті злочинним шляхом.

В ході виконання доручення на встановлення особи, що представлялась ОСОБА_5 працівниками ВКБ УМВС України в Тернопільській області виявлено особу по імені ОСОБА_6 який представлявся ОСОБА_5 , та, за допомогою паспорту ОСОБА_5 з переклеєною фотокарткою провів перереєстрацію ТОВ «Івано-Франківськ тур» та ТОВ «Тернопіль Юніверсал», а також оформляв рахунки в Банках м. Тернополя та заволодів коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» шахрайським шляхом. ОСОБА_6 , в ході усної розмови повідомив, що він тимчасово проживає в АДРЕСА_1 , де знаходиться його паспорт на прізвище ОСОБА_6 , а також POS-термінали та печатки фіктивних підприємств, банківські картки, комп`ютерна техніка, записники, мобільні телефони, сім-картки, з допомогою яких він шахрайським шляхом заволодівав коштами різних банків України. Також ОСОБА_6 пред`явив паспорт на ім`я ОСОБА_5 з своєю фотокарткою, де наявні ознаки переклейки фотокартки.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30 липня 2015 року власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 .

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукані речі а саме: бухгалтерські документи, печатки, штампи, банківські картки, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерна техніка, POS-термінали, грошові кошти, носії інформації, записники - мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі знаходяться за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, печаток штампів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, POS-терміналів, грошових коштів, носіїв інформації, записників, з допомогою яких був вчинений злочин.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1