Ухвала

від 09.09.2015 по справі 607/12899/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2015 Справа №607/12899/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12015210000000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 та яка належить ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі продажу від 26 грудня 2013 року, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, печаток штампів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, POS-терміналів, грошових коштів, носіїв інформації, записників, з допомогою яких був вчинений злочин.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськтур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення закінчений замах на шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та використання завідомо підробленого документа ч. 4 ст. 358 КК України.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210000000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що посадові особи ТОВ «Діскавері Тур», що зареєстровано в м. Тернополі площа Волі, 4 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

-19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

-20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

-надалі з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

-також з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № НОМЕР_4 в ПАТ «ВТБ», МФО 321767;

-надалі з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № НОМЕР_4 в ПАТ «ВТБ» кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39761503 № НОМЕР_5 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627;

-також з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсиббанк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39761503 № НОМЕР_5 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627;

Також посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», що зареєстровано в м. Тернополі вул. Шептицького, 23б/11 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 № НОМЕР_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 № НОМЕР_7 в ПАТ «ВТБ» МФО338783,.

Також посадові особи ТОВ «Івано-Франківськ Тур», що зареєстровано в м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № НОМЕР_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805;

-20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № НОМЕР_8 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805.

Таким чином на даний час на рахунках:

-№ НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль» наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом;

-№ НОМЕР_4 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом;

-№ НОМЕР_7 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом;

-№ НОМЕР_5 АТ «Сбербанк Росії» наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

Крім того при проведенні обшуку за адресою тимчасового проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в АДРЕСА_2 виявлено печатки ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Пекбег» ЄДРПОУ 39697208, ПП «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Львів Вояж» ЄДРПОУ 39679791, ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475, ТОВ «Чернівці-Тур» ЄДРПОУ 39687535, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503. При допиті ОСОБА_7 повідомив, що дані печатки йому передав чоловік по імені Станіслав для проставлення на відповідних документах від даних підприємств та передачі в банки України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 є ОСОБА_5 , яка при допиті повідомила, що 27 лютого 2015 року заснувала ТОВ «Діскавері Тур», працювала на даному товаристві самостійно, отримала в оренду від ПАТ КБ «ПриватБанк» та «Ощадбанк» POS-термінали для роботи з клієнтами та продала дане товариство ОСОБА_9 20 квітня 2015 року та більше нічого про нього не знає, будь-які операції з терміналами вона не здійснювала, їх місцезнаходження їй невідоме, будь-яких коштів на рахунки даного товариства до 20 квітня 2015 року не надходило. При допиті свідка ОСОБА_10 вона повідомила, що в березні 2015 року вона познайомилась з ОСОБА_5 , яка запропонувала їй роботу офіс менеджера на ТОВ «Діскавері Тур», на що вона погодилась. Таким чином ОСОБА_10 проходила безоплатне стажування на ТОВ «Діскавері Тур» та в робочий час з понеділка по п`ятницю була в приміщенні орендованому ТОВ «Діскавері Тур». В подальшому ОСОБА_5 отримано в оренду POS-термінали для роботи з клієнтами. Надалі на офіс ТОВ «Діскавері Тур», разом з ОСОБА_5 прийшов чоловік, що представився ОСОБА_9 , як пояснила ОСОБА_5 даний чоловік буде директором ТОВ «Діскавері Тур». В подальшому ОСОБА_10 спілкувалась з ОСОБА_9 . Через деякий час ОСОБА_10 , на прохання працівників «Ощадбанку» впустила їх до офісного приміщення ТОВ «Діскавері Тур» для перевірки наявності POS-терміналу, якого в приміщенні не виявилось, про що був складений відповідний акт. Після даного випадку ОСОБА_5 , вже не будучи директором ТОВ «Діскавері Тур», зателефонувала до ОСОБА_11 та повідомила, що вона вчинила неправильно впустивши працівників банку на офіс для перевірки наявності терміналу також додала, що в її послуг вона більше не потребує. З того часу з нею також перестав спілкуватись ОСОБА_9 .

Також при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій здобуто інформацію про те, що ОСОБА_5 продовжує займатись злочинною діяльністю, на даний час, підтримує зв`язки з особами, що вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно допиту встановлено, що ОСОБА_5 постійно проживає за адресою АДРЕСА_3 , де згідно інформації отриманої з ВБК УМВС України в Тернопільській області знаходяться бухгалтерські документи, POS-термінали, печатки фіктивних підприємств, банківські картки, комп`ютерна техніка, записники, мобільні телефони, сім-картки, з допомогою яких вчинявся даний злочин та кошти здобуті злочинним шляхом. Згідно інформації з об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Оберіг-ІФ» від 08 вересня 2015 року квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі продажу від 26 грудня 2013 року.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем постійного проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 , з метою розшукання та вилучення всіх бухгалтерських документів, печаток штампів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, POS-терміналів, грошових коштів, носіїв інформації, записників, з допомогою яких вчинявся даний злочин.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукані речі а саме: бухгалтерські документи, печатки штампів, банківські картки, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерна техніка, POS-термінали, носії інформації, записники, з допомогою яких був вчинений злочин - мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі продажу від 26 грудня 2013 року, вважаю за можливе клопотання слідчого задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі продажу від 26 грудня 2013 року, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, печаток штампів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, POS-терміналів, носіїв інформації, записників, з допомогою яких був вчинений злочин.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1