Постанова

від 09.12.2010 по справі 4-265/2010

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4 - 265/2010р.

П О С Т А Н О В А

Іменем України

09 грудня 2010 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П., за участю прокурора Таран Л.В., старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності КП „УЖКГВ» (код ЄДРПОУ 31476318) та проведення виїмки документів у Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Славутич Київської областіВ» , м.Славутич, МФО 321154 , -

В С Т А Н О В И В :

09 грудня 2010 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 внесла до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану КП „УЖКГВ» (код ЄДРПОУ 31476318) та проведення виїмки документів у Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Славутич Київської областіВ» , м.Славутич, МФО 321154 , посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-6971, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.212-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи директором Комунального підприємства „Управління житлово-комунального господарстваВ» (код ЄДРПОУ 31476318) (далі КП „УЖКГВ» ), зареєстрованого 04.04.01 виконавчим комітетом Славутицької міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію від 04.04.01 № ю462355, узяте на облік 04.04.01 в управлінні Пенсійного фонду України у м. Славутичі Київської області, реєстраційний № 759, юридична адреса: Київська область, м. Славутич, вул. Військових будівельників, буд. 8, будучи службовою особою підприємства, в порушення вимог п.6 ч.2 ст.17, ч.ч.6, 12 ст.20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058 від 09.07.2003 (із змінами та доповненнями) умисно не сплатив страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період з червня 2010 року по вересень 2010 року в сумі 1 426 852,03 грн., що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у великих розмірах.

З метою встановлення факту надходження коштів на рахунки КП „УЖКГВ» , подальшого їх використання, а також підтвердження наявності коштів для сплати підприємством страхових внесків на загальнообовВ»язкове державне пенсійне страхування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що у Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Славутич Київської областіВ» , м.Славутич, МФО 321154 , знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих КП В«УЖКГВ» , а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану КП „УЖКГВ» (код ЄДРПОУ 31476318) та проведення виїмки документів у Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Славутич Київської областіВ» , м.Славутич, МФО 321154 .

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану КП „УЖКГВ» (код ЄДРПОУ 31476318) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Славутич Київської областіВ» , м. Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2, МФО 321154, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках №№ 26044309325785, 26008301325785, 26007302325785, 26006303325785, 26003306325785, 26002307325785, 26001308325785, 25429301325785, 26150301325785, 26064301325785, 26008301325785, відкритих КП „УЖКГВ» (код ЄДРПОУ 31476318), за період з 01.01.09 по 29.11.10 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів КП „УЖКГВ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів КП „УЖКГВ» , їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків КП „УЖКГВ» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались КП „УЖКГВ» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.01.09 по 29.11.2010 рік.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Славутич Київської областіВ» , м. Славутич, МФО 321154 і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.П.Шевчук