Постанова

від 22.07.2010 по справі 4-975/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-975/2010 року

ПОСТАНОВА

22 липня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Сидоренка І.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1, узгоджене із заступником прокурора Сумської області про проведення виїмки у банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся з поданням, узгодженим із заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю. Своє подання слідчий мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа, що порушена відносно службових осіб TOB В«АРВВ» , а також стосовно директора ТОВ «АЖК» ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч.2, та 366 ч. 2 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі має значення інформація про рух та залишок коштів по рахункам ТОВ «Техенерго» відкритих у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) 26009001300861 (російський рубль), 26009001300861 (долар США), 26009001300861 (євро), 26009001300861 (українська гривня).

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у банківській установі - ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 59, 62 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» та ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у банківській установі - ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

• щодо відкриття рахунків №26009001300861 (російський рубль), №26009001300861 (долар США), №26009001300861 (євро), №26009001300861 (українська гривня) у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

• роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №26009001300861 (російський рубль), №26009001300861 (долар США), №26009001300861 (євро), №26009001300861 (українська гривня) ТОВ «Техенерго», з моменту відкриття по дату останньої операції.

• про використання коштів ТОВ «Техенерго», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

Суддя Собина О.І.