Постанова

від 11.10.2011 по справі 4-1410/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №4-1410/11

Пров. №4/2120/13387/11

11.10.2011 2011 року

Суворовський районний суд міста Херсону у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.

за участю прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1,

розглянувши матеріали кримінальної справи N 527 за фактом вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 204 ч. 1, 216 ч. 1, 204 ч. 2, 209 ч. 1 КК України, подання заступника начальника слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю від 03.10.2011 року,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділ Управління СБ України в Херсонській області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) - ПП «ОСОБА_4І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Князя Володимира, 50) за рахунками № 260026451, № НОМЕР_2, № 26009161197, відкритим в зазначеній установі банку.

Вказане подання мотивується тим, що в ході провадження досудового слідства у кримінальній справі № 527 за фактом вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 204 ч. 1, 216 ч. 1, 204 ч. 2 і 209 ч. 1 КК України, встановлено, що незаконно вироблена горілка "Пшенична" та "Російська" виробництва ВАТ "Імперія-С" реалізовувалася суб'єкту господарської діяльності ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Князя Володимира, 50), що здійснювала розрахунок за придбану горілку в безготівковій формі на рахунок ВАТ «Імперія-С», з огляду на що з огляду на що виникла необхідність у приєднанні до матеріалів справи відомостей щодо обсягів розрахунків ПП «ОСОБА_4І.», пов'язаних з придбання горілки виробництва ВАТ «Імперія-С», підстав здіснення перерахування коштів та визначеного призначення платежу. Єдиним можливим способом одержання зазначених відомостей є розкриття банківської таємниці для вилучення документів та інформації, що має доказове значення у справі.

Згідно матеріалів кримінальної справи, при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_4І.» (Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Князя Володимира, 50, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) використовувала рахунки № 260026451, № НОМЕР_2, № 26009161197, відкриті у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805).

Розглянувши зазначене подання та матеріали кримінальної справи № 527, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого відділу УСБУ в Херсонській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, суд прийшов до висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню для забезпечення об'єктивного, повного та всебічного встановлення обставин справи.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, знаходяться документи щодо руху коштів за рахунками ПП «ОСОБА_4І.», що мають доказове значення у справі, керуючись ст. 178,179 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю від 03.10.2011 р. - задовольнити.

1.Надати дозвіл банківській установі - ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) на розкриття для слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнта - ПП «ОСОБА_4І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Князя Володимира, 50).

2.Провести у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-паперових або електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП «ОСОБА_4І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 260026451 (по видам валют) за період з 01.01.2008 року по 01.08.2009 року, призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-паперових або електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП «ОСОБА_4І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № НОМЕР_2 (по видам валют) за період з 01.01.2008 року по 01.08.2009 року, призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-паперових або електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП «ОСОБА_4І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26009161197 (по видам валют) за період з 01.01.2009 року по 01.08.2009 року, призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5