Постанова

від 04.02.2010 по справі 4-8/2010

ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Високопільський районний суд Херсонської області

смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 104, 74000, (05535) 2-24-86

ПОСТАНОВА

про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії

смт. Високопілля 04.02.2010р.

Суддя Високопільського районного суду Херсонської області Гуділіна Ю.Ю., при секретарі Гапич В.М., за участю прокурора Богуненко С.Г., розглянувши подання слідчого прокуратури Високопільського району Херсонської області старшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії з питань фінансово-господарської діяльності в ТзОВ «Таврія» Високопільського району, Херсонської області,-

ВСТАНОВИВ:

До Високопільського районного суду Херсонської області звернувся слідчий прокуратури Високопільського району Херсонської області старший радник юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії з питань фінансово- господарської діяльності в ТзОВ «Таврія» Високопільського району Херсонської області, за період діяльності об'єкта контролю з 01.01.2001 року по 31.12.2009 року, терміном 15 робочих днів в період з 15.02.2010 року по 04.03.2010 року включно.

Як вбачається з подання, товариство з обмеженою відповідальністю «Таврія», ЄДРПОУ 00447511, яке розміщене в смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 45, Херсонської області має у власності майновий комплекс, який складається із рухомого та нерухомого майна (згідно первинного бухгалтерського обліку) загальною вартістю 1 281 096,53 грн.

07.09.2001 року між ТзОВ «Таврія» та ПФ «Вагрант», код ЄДРПОУ 24961841, АДРЕСА_1, укладено договір застави індивідуального майна за переліком, в якому зазначені інвентарні номери, рік випуску, найменування кожної речі та її ціна, і оцінено сторонами на загальну суму 581 683 грн 94 коп.

Договір застави укладено в забезпечення виконання ТзОВ «Таврія» своїх зобов'язань перед ПФ «Вагрант» за простим векселем № 81352275663421 від 30 серпня 2001 року на суму 103 000 гривень. Сторонами встановлено строк дії договору до 30.09.2002 року, але вексель № 81352275663421 від 30 серпня 2001 року на суму 103 000 гривень пред'явлений до платежу 29.05.2002 року.

В зв'язку з невиконанням боргових зобов'язань до 30.09.02 ТзОВ «Таврія» перед ПФ «Вагрант», власник останнього звертається до суду для усунення перешкод в користуванні майном, оскільки при самостійній інвентаризації комісією створеною ПФ «Вагрант» майна визначеного в п.1.2 договору застави від 07.09.01 ними не отримано і їм вчинюються перешкоди щодо його надання.

Господарський суд Херсонської області у справі № 12/1-пд прийняв рішення від 26.11.02 яким зобов'язав ТзОВ «Таврія» усунути перешкоди в користуванні майном ПФ «Вагрант» шляхом передачі йому на баланс майно згідно п.1.2 договору застави від 07.09.01.

Також ухвалою Господарського суду № 12/1-пд від 26.12.02 судом надано роз’яснення про те, що ПФ «Вагрант» з моменту встановлення судом факту невиконання відповідачем зобов’язання набув права власності на предмет застави і має право на його належне оформлення в тому числі в БТІ.

По справі видано судовий наказ № 12-1-пд від 16.12.02, яким Господарський суд зобов'язав ТзОВ «Таврія» усунути перешкоди ПФ «Вагрант» в користуванні майном, шляхом передачі його на баланс ПФ «Вагрант» згідно переліку договору застави п. 1.2 від 07.09.01.

Начальником відділу державної виконавчої служби

Високопільського управління юстиції ОСОБА_2, при примусовому виконанні наказу Господарського суду Херсонської області № 12-1-пд від 16.12.02, здійснено виконавчі дії шляхом передачі на баланс ПФ «Вагрант» майна згідно п.1.2 договору застави за відсутності представника ТзОВ «Таврія» і без технічної документації 71-го найменування майна (індивідуально визначених речей рухомого та не рухомого) на суму 411 868 грн. 33 коп. , вказані виконавчі дії оформлено актом № 1 від 28.01.03р.

Отримавши частину майна ТзОВ «Таврія» здійснено державну реєстрацію філії ПФ «Вагрант» на території ТзОВ «Таврія» за адресою: смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 45, тобто свого відокремленого підрозділу, дана реєстрація проводилась в м. Херсоні 25.01.02р.

Надалі керівництво ПФ «Вагрант» звернулось 17.02.03р. до Високопільської філії Херсонського державного бюро технічної інвентаризації із заявою про реєстрацію прав власності на нерухоме майно тобто будівель і споруд, при цьому попередньо змінивши технічну документацію на об'єкти нерухомості та схематичні плани.

Відповідно Херсонським державним бюро технічної інвентаризації з порушеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Мінюсту № 7/5 від 07.02.02 безпідставно вказано у витязі про реєстрацію права власності на нерухоме майно одного власника на будівлі та споруди за адресою: смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 45 і визначено частку у майновому комплексі за ПФ «Вагрант» як 1/1, тобто в повному обємі.

ТзОВ «Таврія», апелюючи на протиправне заволодіння майна товариства, звернулось до Господарського суду Херсонської області 04.12.04 про стягнення з розрахункового рахунку ПФ «Вагрант» грошових коштів на суму 293969 грн. 92 коп. боргу. При цьому рішенням цього ж суду за заявою ПФ «Вагрант» до ТзОВ «Таврія» про визнання банкуртом ухвалою від 18.05.04р. заявнику відмовлено в задоволенні позовних вимогах, оскільки суд прийшов до висновку, що борг ТзОВ «Таврія» відсутній, так як погашений за рахунок майна. Також суд визначив навпаки наявність підстав у ТзОВ «Таврія» для предявлення вимог до ПФ «Вагрант» про повернення грошової суми різниці, що перевищує розмір забезпечених заставою вимог заставодержателя. Рішенням Господарського суду від 02.06.06р. позов задоволено та видано наказ суду від 09.10.06р., про стягнення на користь ТзОВ «Таврія» з розрахункового рахунку ПФ «Вагрант» 293969 грн. 92 коп. боргу.

Службові особи ПФ «Вагрант», достовірно знаючи про незаконне привласнення майна в рамках договору застави від 07.09.01 та виникнувших зобов'язань щодо повернення грошових коштів в рахунок оплати за майно, також знаючи, що ними незаконно здійснено заволодіння частини майнового комплексу ТзОВ «Таврія», яке навіть не входило до переліку майна договору застави від 07.09.01р., з метою укриття протиправності своїх дій та ухилення від повернення заборгованості, з умисно, корисливих спонукань звернулись 05.05.06р. із заявою до Господарського суду Херсонської області про визнання ПФ «Вагрант» банкрутом, та цим же судом 10.05.07р. визнано ПФ «Вагрант» банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

Перед тим, як визнавати підприємство банкрутом службові особи ПФ «Вагрант» передали весь майновий комплекс Високопільського маслозаводу (ТзОВ «Таврія») у 2004 році в іпотеку за зобовязаннями по кредитному договору від 04.08.04р. перед Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк «Надра» Херсонського регіонального управління з відкритою кредитною лінією на 500 000 грн.

Під час ліквідації ПФ «Вагрант», призначеним Господарським судом Херсонської області ліквідатором ОСОБА_3 було виставлено на біржові торги Товарної біржі «Херсонська універсальна» (м. Херсон) цілісний майновий комплекс розташований в смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 45, без наявності оригіналів документів на обєкти нерухомості та рухомого майна, який продано за договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 17.04.08р. за 1 301 289 тис. грн. фізичній особі ОСОБА_4 (з переліком окремих найменувань майна маслозаводу).

Таким чином ТзОВ «Таврія» внаслідок ряду протиправних дій службових осіб ПФ «Вагрант», Херсонського державного бюро технічної інвентаризації, арбітражним керуючим ОСОБА_3, а також товарної біржі «Херсонська універсальна» заподіяно збитків шляхом незаконного заволодіння майном товариства в особливо великих розмірах близько 700 000 грн.

За даним фактом прокуратурою Високопільського району Херсонської області порушено кримінальну справу № 60058-09 за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, як розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах. В зв»язку з тим, що на момент порушення кримінальної справи не встановлені конкретні особи що вчинили злочин, кримінальна справа порушена за фактом.

З метою встановлення фактичної шкоди, нанесеної злочинними діями ТзОВ «Таврія», суд приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з питань фінансово-господарської діяльності в ТзОВ «Таврія»

Високопільського району, Херсонської області, код ЄДРПОУ 00447511, юридична адреса 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 45, форма власності - колективна, на термін, що не перевищує 15 робочих днів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 66, 114 КПК України, ст.ст. 8,9,11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в ТзОВ «Таврія», код ЄДРПОУ 00447511, яке знаходиться за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 45, форма власності - колективна, органами контрольно-ревізійного відділення у Високопільському районі Херсонської області за період діяльності об'єкта контролю з 01.01.2001 року по 31.12.2009 року, терміном 15 робочих днів в період з 15.02.2010 року по 04.03.2010 року включно.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Гуділіна Ю.Ю.