Постанова

від 14.11.2011 по справі 4-952/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-952/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 листопада 2011 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Дзиговський Ю.В., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Лафірука А.А. погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2,

встановив:

07.06.2011 року прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом замаху на привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах а також службового підроблення що потягло тяжкі наслідки за ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Так, між управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації (замовник) та приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»(генпідрядник) 17.01.2011 року укладено договір № 1 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно з яким генпідрядник зобов'язується у 2011 році за завданням замовника виконати роботи по будівництву підвідного газопроводу до смт. Нововоронцовка Херсонської області.

В рахунок оплати авансу генпідряднику платіжним дорученням від 25.01.2011 року № 10 перераховано 4000000 грн.

У відповідності з встановленим графіком генпідрядник зобов'язався з 17 січня по 17 лютого 2011 року провести роботи по підготовці території будівництва, починаючи з 17 лютого поточного року генпідрядник зобов'язався проводити на об'єкті будівельно-монтажні роботи, з 17 березня по 17 квітня 2011 року генпідрядник зобов'язаний придбати для об'єкту устаткування газорозподільних пунктів та вузлів обліку газу.

У березні 2011 року ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до управління капітального будівництва Херсонської облдержадміністрації надано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) за лютий 2011 року на загальну суму 2845991,72 грн.

У зазначений акт внесено недостовірні дані, оскільки вказані роботи ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до теперішнього часу не виконано.

Відповідно до видаткової накладної № 126 та № 93 від 26.01.2011 року приватне підприємство «ФПК «Нафто Газ Сервіс»отримало від постачальника TOB «Рондобуд»та ТОВ «Сантафек СГ»трубу ПЕ 250 на загальну суму 2369896,32 грн. та 806860 грн. відповідно.

В тому числі відповідно до видаткової накладної № 133 від 31.01.2011 року приватне підприємство «ФПК «Нафто Газ Сервіс»отримало від TOB «Рондобуд»трубу ПЕ 250 на загальну суму 675103,70 грн.

Разом з тим встановлено, що TOB «Рондобуд»та ТОВ «Сантафек СГ»створено з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого взаємовідносини між TOB «Рондобуд»та його контрагентами є фіктивними правочинами.

Кошти, отримані приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»у якості авансу у сумі 4000000 грн. замовнику не повернуто.

Кошти в сумі 3,5 млн. грн. які були сплачені на користь ТОВ «Рондобуд»та ТОВ «Сантафек СГ»нібито за придбані труби, були в подальшому спрямовані на ТОВ «Атум Буд Груп»після якого на ТОВ «Імідж - Тон», а в подальшому, в той самий день на банківський рахунок гр..ОСОБА_5 в якості повернення позики, які в той же день були зняті готівкою у відділенні банку у м.Києві. Вказані підприємства були створені з метою проведення безтоварних операцій та незаконного переведення коштів у готівку, що підтверджується показами директора ТОВ «Рондобуд»ОСОБА_6, вироком суду за фактом вчинення фіктивного підприємства ТОВ «Атум Буд груп»та довідкою РАГС про те що директор ТОВ «ІМІДЖ ТОН»загинув у грудні 2010 році.

Також в тому числі 26.01.2011 року з банківського рахунку ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс» були зняті по чеку ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 500 тис.грн. нібито для повернення коштів ОСОБА_8, 400 тис, грн.. з яких 28.01.2011 року були внесені на банківський рахунок ТОВ «Нафто Газ Сервіс», хоча вказані кошти є цільовими та повинні були бути направлені на будівництво газопроводу.

Вказана операція ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»свідчить про присвоєння державних коштів наданих на проведення будівельних робіт з метою незаконного переведення у готівку шляхом вчинення безтоварної операції, так як труби на користь ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»не постачалися та роботи не виконувалися.

В ході слідства встановлено, що вказані кошти з рахунку ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»перераховувала та знімала бухгалтер ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою АДРЕСА_1, де можуть перебувати кошти, які були привласнені, документи які свідчать про безтоварність операцій ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»з ТОВ «Рондобуд»та ТОВ «Сантафек СГ»та інші документи та предмети, які мають значення у справі

Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою АДРЕСА_1, можуть знаходитися привласненні державні кошти, документи, які свідчать про безтоварність операцій ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»з ТОВ «Рондобуд»та ТОВ «Сантафек СГ»та інші документи та предмети, які мають значення у справі а також грошові кошти переведені незаконно у готівку, з метою об'єктивного, повного та швидкого розкриття вказаних злочинів, керуючись ст. 177 КПК України, суд -

постановив :

Провести обшук за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Ю. В. Дзиговський постанову мені оголошено " "