Постанова
від 01.09.2011 по справі 4-372/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 4-372/11

П О С Т А Н О В А

01 вересня 2011 року м. Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Вайновський А.М., за участю прокурора - Матвєєва А.В.розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.маріуполі ОСОБА_1 про проведеня виїмки документів, що містять банківську таємницю, по кримінальній справі №2011-05-016-0025,

В С Т А Н О В И В:

СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі №2011-05-016-0025, яка порушена 29.07.2011р. за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ПП "Техпромекспо" за ознаками злочину, передбаченого ч.3.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: ОСОБА_2, будучи з 07.12.2007 р. по теперішній час засновником ПП «Техпромекспо», код ЄДРПОУ 35455946, зареєстрованого рішенням Виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 12.12.2007 р. за адресою: м. Маріуполь, вул. Ленська, 76, є платником податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, а також будучи на підставі рішення засновника від 07.12.2007 р., з 07.12.2007 р. по 31.03.2011 р. директором ПП «Техпромекспо», в період з січня 2010 р. по вересень 2010р., в порушення п.5.1 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.1997г. (Зі змінами та доповненнями) та п.п.7.4.1 п.7.4, п.7.7.1 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03.04.1997р. (Зі змінами та доповненнями), шляхом заниження об'єктів оподаткування, умисно, необгрунтовано включив до складу податкового кредиту з ПДВ і до складу валових витрат з податку на прибуток, вартість придбання металопродукції у ТОВ «Євровтормет» (код ЄДРПОУ 35726622 м. Київ) , ТОВ «ВКФ» «Азов-Механік» (код ЄДРПОУ 23608781 м. Маріуполь), в той час як фактично вищевказаними підприємствами на адресу ПП «Техпромекспо» продукція не поставлялася.

Своїми діями директор ПП «Техпромекспо» ОСОБА_2, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість за травень-вересень 2010 на суму - 1302841,00 грн., Податку на прибуток за 3 квартали 2010 р. на суму - 1628551,00 грн., а всього податків на загальну суму - 2931392,00 грн., встановлену висновком експертного дослідження № 276 від 26.07.2011 р., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в зазначеному особливо великому розмірі.

В ході досудового слідства з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні виїмки в ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614): оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ «Євровтормет» (код ЄДРПОУ 35726622 м. Київ) №26004000004259 (код валюти 980), №26006002726001 (код валюти 980) - карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, оригіналів чеків на отримання готівки, платіжних документів, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Євровтормет» (код ЄДРПОУ 35726622 м. Київ) №26004000004259 (код валюти 980), №26006002726001 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2011 р.;

19.08.2011р. до суду надійшло подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614): оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ «Євровтормет» (код ЄДРПОУ 35726622 м. Київ) №26004000004259 (код валюти 980), №26006002726001 (код валюти 980) - карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, оригіналів чеків на отримання готівки, платіжних документів, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Євровтормет» (код ЄДРПОУ 35726622 м. Київ) №26004000004259 (код валюти 980), №26006002726001 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2011 р.;

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі, ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі проведення виїмки в ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614), документів, що містять банківську таємницю:

· оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ «Євровтормет» (код ЄДРПОУ 35726622 м. Київ) №26004000004259 (код валюти 980), №26006002726001 (код валюти 980) - карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, оригіналів чеків на отримання готівки, платіжних документів, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2011 р.;

· відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Євровтормет» (код ЄДРПОУ 35726622 м. Київ) №26004000004259 (код валюти 980), №26006002726001 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів за період з 01.01.2010 р. по 01.01.2011 р.;

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ


СудОрджонікідзевський районний суд м.Маріуполя
Дата ухвалення рішення01.09.2011
Оприлюднено20.08.2015
Номер документу48476301
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-372/11

Вирок від 23.12.2011

Кримінальне

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Харченко О. П.

Постанова від 16.03.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

Постанова від 10.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Срокіна І. І.

Постанова від 25.10.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Суркова В. П.

Постанова від 21.09.2011

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу

Костенко В. В.

Постанова від 22.09.2011

Кримінальне

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу

Дурасова Ю. В.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Савченко Г. В.

Постанова від 01.09.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя

Вайновський А. М.

Постанова від 11.05.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Черниш О. Л.

Постанова від 22.09.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Пошкурлат О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні