Постанова

від 19.03.2010 по справі 4-250/10

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, 50000, (0564) 92-33-95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве выемки

г. Кривой Рог " 19 " марта 2010 г.

Судья Центрально-городского районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_1И рассмотрев представление о производстве выемки, поступившее (щу СО Центрально-городского ОР КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 55109024 возбужденному по ст. 358 ч.З УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В период 2008-2010 гг. неустановленные лица использовали расчетные счета частого предпринимателя ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1, адрес: г. Кривой Рог, ул. Куприна, 1/49) открытых в ПуАО «СебБанк», АБ «Диамантбанк» и ОАО «БГ Банк» для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные.

При этом, в соответствующие отчетные периоды, в органы государственной налоговой службы - Южной МГНИ в г. Кривом Роге неустановленными лицами предоставлялись в качестве официальных документов декларации о полученных доходах и декларации по налогу на добавленную стоимость якобы от имени частного предпринимателя ОСОБА_3, которые были составлены на основе недостоверных первичных документов, в которые были внесены заведомо неправдивые сведения о размерах валовых затрат и налогового кредита частного предпринимателя ОСОБА_3

Для завышения валових затрат и занижения налогооблагаемой прибыли частого предпринимателя ОСОБА_2 неустановленные лица использовали поддельные бухгалтерские документы с печатями и штампами предприятий с признаками «фиктивности», а именно ООО «ГССМ-Торг» (г. Кривой Рог) и ООО «Альфа-Ресурс» (г. Днепропетровск).

В настоящее время, с целью установления лиц причастных к совершению преступления, в процессе следствия возникла необходимость изучить информацию, которая имеет банковскую тайну, а именно о движении денежных средств по счетам принадлежащим частому предпринимателю ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1), а именно в Криворожском филиале «Диамантбанк», МФО 320854.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК, Законом Украины «О банковской тайне», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в Криворожском филиале «Диамантбанк», МФО 320854, информации о движении денежных средств по счету № 2600333704870, который принадлежит частому предпринимателю ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1, г. Кривой Рог) с указаним контрагентов и назначения платежа за 2010г.

„ол, 90ПЯГ по 17 03 2010 г., а также документов по открытию этого сГа°Д и1нно - до овор на банковское обслуживание, карточки с ^и^исей, доверенности, заявления, платежные поручения, чеки на получение денежных средств за вышеуказанный период.

Судья Центрально - городского районного суда г. Кривого Рога

Настоящее постановление мне объявлено: "