Ухвала

від 18.08.2015 по справі 461/9147/15-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/9147/15-к

Провадження № 1-кс/461/5352/15

УХВАЛА

про проведення обшуку

18.08.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС 5 ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

18.08.2015 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС 5 ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про проведення обшуку приміщення по місцю фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . яке на праві власності належить ОСОБА_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32013110110000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Фрунзе,4) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Первомайський молочно - консервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим суб`єктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жотвні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ «АМГ Девелопмент» придбала вказане товариство в попередніх власників .

Подальшими заходами встановлено, що гр. ОСОБА_3 впродовж 2011-2013рр. була зареєстрована як власник або службова особа окрім ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705), наступних СПД - ТзОВ «Дніпро-сила» (ЄДРПОУ 38360350), ТзОВ «Юта Софт» (ЄДРПОУ 37997547), ТзОВ «Сталь-Інвест груп» (ЄДРПОУ 37462185), а з 21.05.2014р. ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651) яке здійснює на даний час господарську діяльність з ПАТ "Запорізький втормет" (код ЄДРПОУ 00193097), ТОВ «Львіввтормет» (код ЄДРПОУ 37776193), ТОВ «Тернопільвтормет»( код ЄДРПОУ 00190762), ПАТ «Ужгородський турбогаз»( код ЄДРПОУ 00153608), КВП «Чернівцівтормет»( код ЄДРПОУ 01050081), ТОВ «ПФК «Содружество»( код ЄДРПОУ 36814735).

Дослідивши матеріали, вважаю необхідним задовольнити клопотання про обшук з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали суду.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

На вказаній адресі проживання ОСОБА_3 можуть зберігатися документи бухгалтерського та фінансового обліків вищевказаних підприємств а також їх контрагентів: ТОВ «Комінвест-центр» (ЄДРПОУ 37459366), ТОВ «Компанія «Аделаїда» (ЄДРПОУ 37212282), ПП «Пластпромбізнес» (ЄДРПОУ 37462185), ТОВ «Мирта Люкс»( ЄДРПОУ 37302915), ТОВ «Еталон Ойл» (код ЄДРПОУ 37385258), ПАТ "Запорізький втормет" (код ЄДРПОУ 00193097), ТОВ «Львіввтормет» (код ЄДРПОУ 37776193), ТОВ «Тернопільвтормет»( код ЄДРПОУ 00190762), ПАТ «Ужгородський турбогаз»( код ЄДРПОУ 00153608), КВП «Чернівцівтормет»( код ЄДРПОУ 01050081), ТОВ «ПФК «Содружество»( код ЄДРПОУ 36814735), ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 00418107), ПАТ «Миколаївхліб» (код ЄДРПОУ 24793778), а саме: накладні, податкові накладні, чекові книжки, банківські виписки, договори на електронно-касове обслуговування. Також там можуть зберігатися печатки, пластикові платіжні карточки, комп`ютерна та оргтехніка на якій виготовлялись дані документи, вільні зразки почерку ОСОБА_3 , що можуть мати силу доказів у кримінальному судочинстві.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 5 ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення по місцю фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . яке на праві власності належить ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення а також знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- договорів, додаткових угод до них, специфікацій, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат), накладних податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт, декларацій про початок будівельних робіт, локальних кошторисів, актів взаємозвірки, декларацій про готовність введення будівельного об`єкта в експлуатацію, актів прийому передачі товарів по якості та кількості, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, векселів, документів проектної документації, авторського нагляду за проведенням будівельних робіт, актів прийому-передачі товарів по кількості та якості, якісних посвідчень, санітарних сертифікатів, документів, що вказують на якісні характеристики товару, платіжних документів, банківських виписок наступних СГД: ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705), ТОВ «Еталон Ойл» (код ЄДРПОУ 37385258), ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651), ТзОВ «Дніпро-сила» (ЄДРПОУ 38360350), ПАТ "Запорізький втормет" (код ЄДРПОУ 00193097), ТОВ «Львіввтормет» (код ЄДРПОУ 37776193), ТОВ «Тернопільвтормет»( код ЄДРПОУ 00190762), ПАТ «Ужгородський турбогаз»( код ЄДРПОУ 00153608), КВП «Чернівцівтормет»( код ЄДРПОУ 01050081), ТОВ «ПФК «Содружество»( код ЄДРПОУ 36814735), ТОВ «Меридіан 2008» (ЄДРПОУ 36052852), ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 00418107)ПАТ «Миколаївхліб» (код ЄДРПОУ 24793778);

- Комп`ютерну техніку, магнітні носії на яких виготовлялись та зберігаються документи наступних СГД: ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705), ТОВ «Еталон Ойл» (код ЄДРПОУ 37385258), ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651), ТзОВ «Дніпро-сила» (ЄДРПОУ 38360350), ПАТ "Запорізький втормет" (код ЄДРПОУ 00193097), ТОВ «Львіввтормет» (код ЄДРПОУ 37776193), ТОВ «Тернопільвтормет»( код ЄДРПОУ 00190762), ПАТ «Ужгородський турбогаз»( код ЄДРПОУ 00153608), КВП «Чернівцівтормет»( код ЄДРПОУ 01050081), ТОВ «ПФК «Содружество»( код ЄДРПОУ 36814735), ТОВ «Меридіан 2008» (ЄДРПОУ 36052852), ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 00418107)ПАТ «Миколаївхліб» (код ЄДРПОУ 24793778);

- Вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_3

- Чорнових записів та інших рукописних текстів і документів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх почерку та підписів, фактичних виконавців робіт, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на вчинення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32013110110000337.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5 ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1