Ухвала

від 18.07.2013 по справі 2018/1-947/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 2018/1-947/11 Председательствующий І инстанции: Колесник С.А.

Производство № 11/790/698/13

Категория: ст.ст.364,366, 191,190,365 УК Украины Докладчик: Устименко В.Е..

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 июля 2013 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел апелляционного суда Харьковской области в составе:

председательствующего судьи Устименко В.Е.,

судей Долгова Ю.Д., Авериной Н.В.,

с участием прокурора Смирновой О.Е.,

осужденных ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

защитника ОСОБА_4, потерпевшего ОСОБА_5,

представителя потерпевшего ОСОБА_6,

представителя гражданского истца ОСОБА_7,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Харькове уголовное дело по апелляционным ионным жалобам прокурора, потерпевшего ОСОБА_5, представителя потерпевшего ОСОБА_6, защитника ОСОБА_8 на на приговор Киевского районного суда Харьковской области от 24 декабря 2012 г. в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, -

УСТАНОВИЛА:

Этим приговором ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец с. Мельниково Валковского района Харьковской области, гражданин Украины, ранее судимый 21.11.2007 г. по ст.ст.296 ч.4, 122 ч.1 УК Украины к 3 годам 6 мес. лишения свободы, с применением ст.75 УК Украины с испытательным сроком на 2 года. Постановлением Московского районного суда г. Харькова от 21.12.2009 г. освобожден от наказания -

осужден:

- по ч.2 ст.190 УК Украины - к 1 году лишения свободы;

- по ч.3 ст.190 УК Украины - к 3 голам лишения свободы;

- по ч.4 ст.190 УК Украины - к 5 голам лишения свободы, без конфискации лично принадлежащего имущества;

- по ч.1 ст.209 УК Украины - в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 1 год 6 мес., с конфискацией денежных средств, добытых преступным путем в сумме 359 200 грн., без конфискации лично принадлежащего имущества;

- по ч.2 ст.358 УК Украины - к 2 годам 3 мес. ограничения свободы;

-по ч.3 ст.358 УК Украины - к 2 годам ограничения свободы;

- по ч.1 ст.364 УК Украины - к 2 годам 6 мес. ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 года;

- по ч.2 ст.364 УК Украины - к 3 годам 4 мес. лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 года 6 мес.;

- по ч.1 ст.366 УК Украины - к 2 годам 2 мес. ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 года 3 мес.;

- по ч.2 ст.366 УК Украины - к 3 годам 3 мес. лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года;

В силу ст.ст.70,72 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией денежных средств, добытых преступным путем в сумме 359 200 грн., с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года, без конфискации лично принадлежащего имущества.

В силу ст.75 УК Украины ОСОБА_1 освобожден от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязательства.

Установлен ОСОБА_1 испытательный срок продолжительностью 3 года.

В силу ст.76 УК Украины на него возложены обязанности:не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженец г. Северодонецка Луганской области, гражданин Украины, ранее в силу ст.89 УК Украины не судим,-

осужден:

- по ч.3 ст.190 УК Украины - к 5 годам лишения свободы;

- по ч.2 ст.366 УК Украины - к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 года;

- по ч.2 ст.367 УК Украины - к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года без штрафа;

в силу ст.ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года, без штрафа.

В силу ст.75 УК Украины ОСОБА_2 освобожден от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязательства.

Установлен ОСОБА_2 испытательный срок продолжительностью 3 года.

В силу ст.76 УК Украины возложены на ОСОБА_2 обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженка г. Краснограда Харьковской области, гражданка Украины, ранее не судимая, -

осуждена:

- по ч.3 ст.190 УК Украины - к 3 годам 6 мес. лишения свободы;

- по ч.2 ст.366 УК Украины - к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 года;

В силу ст.ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 года.

В силу ст.75 УК Украины ОСОБА_3 освобождена от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, если она в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязательства. Установлен ОСОБА_9 испытательный срок продолжительностью 2 года.

В силу ст.76 УК Украины возложено на ОСОБА_3 обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Согласно приговору ОСОБА_1 являлся единственным учредителем ЧП «Зевс+», код ЕГРПОУ 36830008, зарегистрированного по адресу: Харьковская область, Валковский р-н, с. Мельниково, ул. Советская, д. 24. и согласно приказа № 1 от 05.02.2010 г. в период с 05.02.2010 года по 20.12.2010 года занимал должность директора указанного юридического лица.

Согласно п. 8.2 Устава предприятия ОСОБА_1 руководил деятельностью предприятия, осуществлял выдачу приказов, распоряжений и поручений по вопросам деятельности предприятия, имел право распоряжения имуществом и средствами предприятия, осуществления сделок в рамках своих полномочий, принятия на работу и увольнение с работы работников предприятия имел право подписи всех документов относительно деятельности предприятия по взаимодействию с банковскими учреждениями, государственными органами, а также других документов, необходимых для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой и в Украине» ОСОБА_1 отвечал за организацию учета и обеспечения фиксирования фактов всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного срока,

Таким образом, ОСОБА_1, являясь должностным лицом ЧП «Зевс+», на постоянной основе выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно, как самостоятельно, так и в сговоре с другими лицами, общественно-опасный характер и последствия своих действий, совершил ряд должностных и иных умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в январе 2010 г., ОСОБА_1, будучи осведомленным об условиях кредитования банковскими учреждениями физических лиц на приобретение автомобилей, разработал план незаконного завладения денежными средствами банковских учреждений, используя для этого свое служебное положение и изготавливая и выдавая при этом не достоверную документацию.

Реализуя свой преступный план 05.02.2010 ОСОБА_1, выступая от имени ЧП «Зевс+», получив предусмотренные действующим законодательством соответствующие разрешающие документы на осуществление деятельности по продаже автомобилей, не имея намерений выполнять законных действий, заключил договор № 2010/0502-030-02 о сотрудничестве с ОАО «Плюс банк». Предметом заключенного договора являлось взаимодействие и согласованное сотрудничество сторон при реализации ЧП «Зевс+» в лице директора ОСОБА_1 новых автомобилей физическим лицам с применением механизма банковского кредита.

Согласно условий данного договора ЧП «Зевс+» в лице ОСОБА_1 должен осуществлять разъяснительную работу о порядке продажи автомобилей в кредит через ПАО Плюс банк», во время разъяснительной работы сообщать потенциальному покупателю об условиях кредитования банка и принимать полный пакет документов, который передавать банку для рассмотрения, и за предоставленные ЧП «Зевс+» по этому договору услуги банк выплачивает вознаграждение. Также, согласно указанного договора ЧП «Зевс+» несет ответственность перед ПАО «Плюс банк» в виде возмещения заданных банку убытков в случае предоставления недостоверных данных о заемщике.

Однако, в нарушение условий заключенного договора и во исполнение преступного плана, ОСОБА_1, действуя повторно, вступил в преступный сговор с ОСОБА_2 с целью завладения имуществом, принадлежащим ПАО «Плюс банк» путем обмана и злоупотребления доверием.

Так ОСОБА_1 действуя совместно и в группе с ОСОБА_2, достигли взаимного согласия о том, что в банк будет представлена недостоверная информация о стоимости приобретаемого автомобиля, а именно более чем в два раза превышающая реальную стоимость, поскольку кредитные средства выделяются при уже внесенном первом взносе на предприятие, реализующее автомобили, в сумме до 50 % от стоимости автомобиля.

Затем ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 в период с 9 по 11 марта 2010 г., находясь в интернет-кафе возле ст. метро «Студенческая» в г. Харькове, действуя умышленно, с целью использования для последующей выдачи кредита последнему, составили недостоверную справку за исх. № 14 от 15.03.2010 на имя ОСОБА_2 о его доходах в ООО «Авто-Мусо», в котором последний являлся директором. При этом, ОСОБА_1 действуя согласно отведенной роли, при помощи компьютерной техники, изготовил бланк справки, в которую внес сообщенные ОСОБА_2 личные данные, а так же недостоверную информацию о доходе ОСОБА_2, который за период с сентября 2009 г. по февраль 2010 г. якобы составил 49 200 грн., что не соответствовало действительности, так как фактически за указанный в справке период ОСОБА_2 доход не получал. После чего, ОСОБА_2 действуя согласно отведенной ему роли, в графе «директор» выполнил подпись от своего имени, в графе «гл.бухгалтер» выполнил подпись от имени вымышленного лица ОСОБА_11, а также заверил подпись оттиском печати ООО «Авто-Мусо».

Кроме того, в апреле 2010 г., ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Зевс+», действуя умышленно, реализуя преступный умысел группы, действуя с ведома и согласия ОСОБА_2, изготовил заведомо недостоверные документы о якобы реализации ОСОБА_2 автомобиля «Mitsubishi Lancer X Ralliart» и уплате первоначального взноса, а именно:

-счет-фактуру № 0009 от 06.04.2010 г., в которую внес заведомо недостоверные сведения что ЧП «Зевс+» является поставщиком, а ОСОБА_2 - получателем автомобиля «Mitsubishi Lancer X Ralliart» стоимостью 297 000 грн., после чего, в указанном недостоверном

документе выполнил подпись от своего имени в графе «директор» и заверил печатью ЧП «Зевс+»

-квитанцию к приходному кассовому ордеру ЧП «Зевс+» № 01/03 от 29.03.2010 г., в которую внес заведомо недостоверные сведения о том, что он, в качестве директора ЧП «Зевс +», принял от ОСОБА_2 денежные средства в сумме 133 650 грн., в качестве платы за автомобиль, хотя фактически указанные денежные средства в кассу ЧП «Зевс+» не внесены, после чего поставил свою подпись как директор и кассир ЧП «Зевс+» и оттиск и ЧП «Зевс+».

-копию квитанции № 40801/323 от 08.04.2010 г., в которую внес не соответствующие действительности сведения о том, что им внесены на счет ЧП «Зевс+» наличные денежные

средства в сумме 133 650 грн., полученные в качестве предоплаты за автомобиль от ОСОБА_2 Указанную недостоверную копию квитанции ОСОБА_1 заверил своей подписью и оттиском печати ЧП «Зевс+».

02.04.2010 ОСОБА_1 был приобретен в ЧП «Элит Центр Моторс» автомобиль «Mitsubishi Lancer X Ralliart» стоимостью 135 000 грн., который 03.04.2010 был зарегистрирован в ЭР № 1 при УГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области на имя ОСОБА_2, которому было выдано свидетельство о государственной регистрации указанного автомобиля, необходимого для предоставления в банк для оформления кредита.

Изготовленные поддельные документы переданы региональному менеджеру ПАО «Плюс к» ОСОБА_13, не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с целью заключения договора между ПАО «Плюс Банк» с одной стороны и ОСОБА_2 с другой стороны и получения денежных средств, предназначенных якобы для приобретения автомобиля «Mitsubishi Lancer X Ralliart» у ЧП «Зевс+», при следующих обстоятельствах.

15 марта 2010 года, примерно в 19 часов ОСОБА_1 находясь вблизи здания супермаркета «Таргет», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина д. 167/1, предоставил региональному менеджеру ПАО «Плюс Банк» ОСОБА_14, не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2. недостоверную справку за исх. № 14 от 15.03.2010 на имя ОСОБА_2 о его доходах в ООО «Авто-Мусо».

Таким образом, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя совместно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребляя доверием сотрудников ПАО «Плюс Банк», создали все условия для незаконной выдачи кредита ОСОБА_2 и присвоения денежных средств банка.

06.04.2010 примерно в 20.00 часов ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, находясь в помещение ресторана «Картвели» расположенного в здании №167/1 по пр. Гагарина в г. Харькове, предоставил, ранее изготовленные, заведомо недостоверные документы - счет- фактуру № 0009 от 06.04.2010 г., квитанцию к приходному кассовому ордеру ЧП «Зевс+» № 01/03 от 29.03.2010 г., копию квитанции № 40801/323 от 08.04.2010 г. о внесении на счет ЧП «Зевс+» наличных денежных средств, которые свидетельствовали о якобы реализации ЧП «Зевс+» ОСОБА_2 автомобиля «Mitsubishi Lancer X Ralliart» и внесении им первоначального взноса в сумме 133 650 грн., а также свидетельство о государственной регистрации транспортного средства серии НОМЕР_7 на имя ОСОБА_2 на указанный автомобиль.

После чего 06.04.2010 ОСОБА_2 реализуя преступный умысел группы, направленный на завладение чужим имуществом, действуя с ведома и согласия ОСОБА_1, заключил с ПАО «Плюс банк» кредитный договор № 10.70322 сроком на 84 месяца, т.е. до 06.04.2017г. На основании заключенного договора 08.04.2010 на расчетный счет №

26004501335421 в АО «ОТП Банк», принадлежащий ЧП «Зевс+» перечислен ы кредитные денежные средства в сумме 163 350 грн. в качестве оплаты 55% стоимости автомобиля, которыми ОСОБА_1 действуя, совместно и в группе с ОСОБА_15 завладел путем обмана и злоупотребления доверием.

09.04.2010 ОСОБА_1, действуя с ведома и согласия ОСОБА_2, находясь в отделении «Радонежское» АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, при помощи чека снял под видом возвратной финансовой помощи, с расчетного счета ЧП «Зевс+» денежные средства, перечисленные ПАО «Плюс Банк» в качестве 55% стоимости, якобы реализованного ОСОБА_2 автомобиля «Mitsubishi Lancer X Ralliart», в сумме 162 200 грн., которыми ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 распорядился по своему усмотрению.

В дальнейшем, 20.07.2010 в период времени с 16.00 ч. до 18.00 ч. ОСОБА_2 действуя согласно отведенной роли, продолжая реализацию преступного плана группы, в МРЭО № 1 ГУМВД Украины в Харьковской области по указанию ОСОБА_1 снял томобиль «Mitsubishi Lancer», 2008 г.в., номер кузова НОМЕР_1, с учета для реализации. После чего, в этот же день, находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_16 по адресу: АДРЕСА_2, ОСОБА_2 выписал генеральную доверенность на указанный автомобиль, на имя ОСОБА_17, и автомобиль был реализован ОСОБА_17, который в свою очередь, передал ОСОБА_1 денежные средства за приобретенный автомобиль в сумме 11 500 долларов США.

Таким образом, ОСОБА_1 действуя повторно, в группе с ОСОБА_2, путем бмана завладел денежными средствами и использовал их по своему усмотрению, не имея намерения возвращать указанные денежные средства и заведомо зная, что своими действиями лишили кредитора требовать возврата денежных средств путем обращения взыскания с предмета залога, тем самым причинив ПАО «Плюс Банк» материальный ущерб в крупных размерах на сумму 163 350 грн.

Кроме того, в августе 2010 года ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, и ОСОБА_3 вступили в преступный сговор с целью незаконного завладения имуществом ПАО «ВТБ банк», путем обмана и злоупотребления доверием, совершили корыстное умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в августе 2010 ОСОБА_1, вступив в преступный сговор с ОСОБА_3, достигли взаимного согласия о том, что в банк будет представлена недостоверная информация о стоимости залогового имущества и доходах ОСОБА_3

Так, в августе 2010 ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Зевс+», действуя в группе с ОСОБА_3, с целью реализации своего преступного умысла, изготовили заведомо поддельные документы, при этом ОСОБА_3 действуя согласно отведенной роли, сообщила ОСОБА_1 свои личные данные, которые последний внес в документы, о якобы реализации ОСОБА_3 автомобиля «Mitsubishi Lancer Evolution», изготовив тем самым поддельные документы, а именно:

- письмо ЧП «Зевс+» исх. № 18/08 от 10.08.2010 г. адресованное ПАО «ВТБ Банк»,

- счет-фактуру ЧП «Зевс+» № 0012 от 20.08.2010 г.,

- договор купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г., заключенный между ЧП «Зевс+» и ОСОБА_3,

Так же, ОСОБА_1 внес заведомо недостоверные сведения о том, что ЧП «Зевс+» обязуется реализовать, а ОСОБА_3 обязуется оплатить автомобиль «Mitsubishi Lancer Evolution» стоимостью 398 900 грн., после чего в указанных недостоверных документах выполнил свою подпись как директор ЧП «Зевс+» и заверил их печатью ЧП «Зевс+». ОСОБА_3, в свою очередь, выполнила подпись от своего имени в заведомо недостоверном договоре купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г.

Кроме того, ОСОБА_3. с целью реализации преступного умысла группы, действуя с ведома и согласия ОСОБА_1, изготовила недостоверные документы о своем доходе, а именно:

- копию отчета субъекта малого предпринимательства - плательщика единого налога ОСОБА_3, ИНН НОМЕР_2, за 4-й квартал 2009 г., в который внесла недостоверные данные об объеме выручки от реализации товаров (работ услуг) в сумме 480 000 грн.;

- копию отчета субъекта малого предпринимательства плательщика ОСОБА_3 ИНН НОМЕР_2, за 1 квартал 2010 г., в который внесла недостоверные данные об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) в сумме 120 ООО грн., что не соответствовало действительности.

После чего указанные недостоверные копии отчетов ОСОБА_3 заверила своей подписью и выполнила рукописную запись «Копия верна», и согласно имеющейся доверенности передала их ОСОБА_1

В дальнейшем, примерно с 10 по 27 августа 2010 ОСОБА_1, осознавая преступный характер своих действий, для выдачи кредита ОСОБА_3, предназначенного якобы на обретение автомобиля «Mitsubishi Lancer Evolution» у ЧП «Зевс+», предоставил указанные поддельные документы в отделение «Павловское» ОАО «ВТБ Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Академика Павлова, 120, а так же умышленно сообщил директору отделения «Павловское» ПАО «ВТБ Банк» ОСОБА_18, заведомо недостоверную информацию о внесении ОСОБА_3 на счет ЧП «Зевс+» денежных средств в сумме 199450,00 грн. в качестве оплаты 50% стоимости автомобиля «Mitsubishi Lancer Evolution», чем ввел в заблуждение ОСОБА_18, не осведомленную о преступных намерениях ОСОБА_1

Продолжая реализацию преступного плана группы, 27.08.2010 для введения сотрудников ЛАО «ВТБ Банк» в заблуждение относительно предмета кредитования, который в дальнейшем будет передано в залог банку, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 приобрели в ООО «Техно Арт» автомобиль «Mitsubishi Lancer», 2009 г.в.. стоимостью 159 152 грн.

27.08.2010 ОСОБА_3, действуя совместно с ОСОБА_1 и по его указанию, зарегистрировала автомобиль «Mitsubishi Lancer», 2009 г.в., номер кузова НОМЕР_3, в ОРЭР № 1 при ГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области на свое имя, после чего ОСОБА_1 передал последней свидетельство о государственной регистрации на указанный автомобиль, для предоставления в отделение ПАО «ВТБ-банк».

Таким образом, ОСОБА_1 и ОСОБА_3. действуя совместно, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребляя доверием сотрудников ПАО «ВТБ Банк», создали все условия для незаконной выдачи кредита ОСОБА_3 и присвоения денежных средств банка.

31.08.2010 на основании предоставленных недостоверных документов, а также копии свидетельства о государственной регистрации автомобиля «Mitsubishi Lancer», 2009 г.в., между ПАО «ВТБ банк» и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 001Ф-АК-104-2010, на основании которого на расчетный счет № 26004501335421 в АО «ОТП Банк» принадлежащий ЧП «Зевс+» были перечислены кредитные денежные средства в сумме 199 450, 00 грн. в качестве оплаты 50% стоимости якобы реализованного ОСОБА_3 автомобиля «Mitsubishi Lancer Evolution».

В дальнейшем, 01.09.2010 ОСОБА_1, находясь в отделении «Радонежское» АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64. при помощи чека безосновательно снял под видом возвратной финансовой помощи с расчетного счета ЧП «Зевс+» денежные средства, перечисленные ПАО «ВТБ банк» за реализованный ОСОБА_3 автомобиль, в сумме 197 000 грн. и распорядился ими по своему усмотрению.

После чего. 31.08.2010 в период с 16.00 ч. до 18.00 ч. ОСОБА_3, действуя по указанию ОСОБА_1, в ОРЭР № 1 при УГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области сняла автомобиль «Mitsubishi Lancer», 2009 г.в., с учета для реализации.

В этот же день, находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_16 по адресу: АДРЕСА_2, ОСОБА_3, действуя по указанию ОСОБА_1, выписала генеральную доверенность на автомобиль «Mitsubishi Lancer», 2009 г.в., на имя ОСОБА_20. ОСОБА_1 указанную доверенность передал ОСОБА_20 и получил от него денежные средства в сумме 11 500 долларов США качестве оплаты за автомобиль и указанный автомобиль был фактически реализован ОСОБА_20

Таким образом, ОСОБА_1, действуя повторно, в группе с ОСОБА_3, путем обмана завладел денежными средствами и использовал их по своему усмотрению, не имея намерения возвращать указанные денежные средства и заведомо зная, что своими действиям лишили кредитора требовать возврата денежных средств путем обращения взыскания предмета залога, тем самым причинив ПАО «ВТБ Банк» материальный ущерб в крупны размерах на сумму 199 450 грн.

Наряду с указанным, ОСОБА_1, являясь должностным лицом - директором ЧП «Зевс+» на постоянной основе выполняя организационно - распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий, злоупотребил своим служебным положением из корыстных мотивов, при следующих обстоятельствах.

Так, в марте 2010 ОСОБА_1, используя свое служебное положение и действуя умышленно, вопреки интересам службы, с целью незаконной выдачи кредита ОСОБА_2 изготовил и предоставил региональному менеджеру ПАО «Плюс Банк» ОСОБА_21 подложные документы, а именно: - счет-фактуру № 0009 от 06.04.2010, квитанцию к одному кассовому ордеру ЧП «Зевс+» № 01/03 от 29.03.2010, копию квитанции 801/323 от 08.04.2010, в которые внес заведомо недостоверные сведения о том, что ЧП с+» обязуется реализовать, а ОСОБА_2 обязуется оплатить автомобиль «Mitsubishi er X Ralliart» стоимостью 297 000 грн., и внесении ОСОБА_2 первоначального взноса в сумме 133 650 грн., после чего в указанных недостоверных документах выполнил подпись как директор ЧП «Зевс+» и заверил их печатью ЧП «Зевс+». Фактически ОСОБА_22 на ЧП «Элит Центр Моторс» на имя ОСОБА_2 приобрел автомобиль «Mitsubishi ncer X» стоимостью 135 000 грн.

На основании вышеуказанных подложных документов, 06.04.2010 между ПАО «Плюс к» и ОСОБА_2 был заключен кредитный договор и на счет ЧП «Зевс+» перечислены кредитные денежные средства в сумме 163 350 грн. в качестве оплаты 55% стоимости якобы реализованного ЧП «Зевс+» автомобиля «Mitsubishi Lancer X Ralliart», которыми ОСОБА_1 завладел.

Таким образом, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, причинил существенный вред охраняемым законом интересам, -выразившийся в причинении крупного материального ущерба ПАО «Плюс Банк» на сумму 163 350 грн.

Кроме того, в августе 2010 ОСОБА_1, используя свое служебное положение и действуя умышленно, вопреки интересам службы, с целью незаконной выдачи кредита ОСОБА_3, изготовил и предоставил в отделения «Павловское» ПАО «ВТБ Банк» подложные документы, а именно: письмо ЧП «Зевс+» исх. № 18/08 от 10.08.2010 адресованное ПАО «ВТБ Банк», счет-фактуру ЧП «Зевс+» № 0012 от 20.08.2010, договор купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010, заключенный между ЧП «Зевс+» и ОСОБА_3, в которые внес заведомо недостоверные сведения о том, что ЧП «Зевс+» обязуется реализовать, а ОСОБА_3 обязуется оплатить автомобиль «Mitsubishi Lancer Evolution» стоимостью 398 900 грн., после чего в указанных недостоверных документах выполнил свою подпись как директор ЧП «Зевс+» и заверил их печатью ЧП «Зевс+». Фактически ОСОБА_1 на ООО «Техно-Арт» на имя ОСОБА_3 приобрел автомобиль «Mitsubishi Lancer» стоимостью 159 152 грн.

На основании вышеуказанных подложных документов, 31.08.2010 между ПАО «ВТБ Банк» и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор и на счет ЧП «Зевс+» перечислены кредитные денежные средства в сумме 199 450 в качестве оплаты 50% стоимости якобы реализованного ЧП «Зевс+» автомобиля «Mitsubishi Lancer Evolution», которыми ОСОБА_1 завладел.

Таким образом, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, причинил существенный вред охраняемым законом интересам, выразившийся в причинении крупного материального ущерба ПАО «ВТБ Банк» на сумму 199 450 грн.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, являясь должностным лицом - директором ЧП «Зевс+» и на постоянной основе выполнял организационно - распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно и осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий, сознательно допуская и желая наступление таких последствий, злоупотребляя служебным положением, легализовал доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления.

Так, ОСОБА_23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью маскирования незаконного происхождения денежных средств, имея доступ к расчетному, счету ЧП «Зевс+», осуществил финансовые операции с незаконно полученными денежными средствами, добытыми заведомо преступным путем, то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления (мошенничества), а именно:

- 09.04.2010 ОСОБА_24, находясь в отделении «Радонежское» АО «ОТП Банк», сложенного по адресу: г. Харьков, прт. Ленина, д. 64, при помощи чека безосновательно

под видом возвратной финансовой помощи с расчетного счета ЧП «Зевс+» денежные средства, перечисленные ПАО «Плюс Банк» в качестве 55% стоимости, якобы реализованного ОСОБА_2 автомобиля «Mitsubishi Lancer X Ralliart», в сумме 162 200 грн., которыми ОСОБА_1 распорядился по своему усмотрению.

- 01.09.2010 ОСОБА_1, находясь в отделении «Радонежское» АО «ОТГ1 Банк», -расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина. 64, при помощи чека безосновательно снял под видом возвратной финансовой помощи с расчетного счета ЧГ1 «Зевс+» денежные средства, перечисленные ПАО «ВТБ банк» за реализованный ОСОБА_3 автомобиль, в сумме 000 грн. и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, легализовал денежные средства на общую сумму 359 200 грн., то есть доходы, полученные в результате совершения предыдущего преступления - мошенничества, совершенного в крупном размере по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, ОСОБА_1, являясь должностным лицом - директором ЧП «Зевс+», и ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ООО «Авто-Мусо», совершили служебные подлоги при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, достигли взаимного согласия о том, что в банк будет представлена недостоверная информация о стоимости автомобиля и о доходах ОСОБА_2

После чего, ОСОБА_1 в апреле 2010 года умышленно, с целью выдачи кредита ОСОБА_2, с ведома и согласия последнего, изготовил и предоставил региональному менеджеру ПАО «Плюс Банк» ОСОБА_21 документы ЧП «Зевс+» о якобы реализации ОСОБА_2 автомобиля «Mitsubishi Lancer X Ralliart», которые предоставляли право и являлись одним из оснований для выдачи ОСОБА_2 кредита на приобретение автомобиля, а именно: квитанцию к приходному кассовому ордеру ЧП «Зевс+» № 01/03 от 29.03.2010 г., копию квитанции № 40801/323 от 08.04.2010 г. Указанные документы ОСОБА_1 подписал от своего имени и поставил оттиски печати ЧП «Зевс+».

Кроме того, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 в марте 2010 г., действуя умышленно, с целью использования для последующей выдачи кредита последнему, составили недостоверную справку за исх. № 14 от 15.03.2010 на имя ОСОБА_2 о его доходах в ООО «Авто-Мусо», в котором последний являлся директором. После чего, ОСОБА_2 в графе «директор» выполнил подпись от своего имени, в графе «гл.бухгалтер» выполнил подпись от имени вымышленного лица ОСОБА_11, а также заверил подпись оттиском печати ООО «Авто-Мусо».

На основании представленных для выдачи кредита ОСОБА_2 региональному менеджеру ПАО «Плюс Банк» ОСОБА_21 документов, в том числе вышеуказанных документов ЧП «Зевс+» и ООО «Авто-Мусо», между ПАО «Плюс банк» и ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № 910.70322, на основании которого на расчетный счет № 26004501335421 в АО «ОТП Банк» принадлежащий ЧП «Зевс+», были перечислены кредитные денежные средства в сумме 163 350, 00 грн. в качестве оплаты 55% стоимости якобы реализованного ОСОБА_2 автомобиля ««Mitsubishi Lancer X Ralliart»».

Таким образом, ОСОБА_1, и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору в группе, будучи должностными лицами, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения и выдали эти документы при вышеописанных обстоятельствах, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО «Плюс Банк» в сумме 163 350 гривен.

Кроме того, ОСОБА_1 и ОСОБА_3, достигли взаимного согласия о том, что в банк будет представлена недостоверная информация о стоимости автомобиля и о доходах ОСОБА_3

Так, ОСОБА_3 действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием, при этом действуя совместно и группе с ОСОБА_1, являвшимся должностным лицом - директором ЧП «Зевс+», который на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, с целью реализации своего преступного умысла изготовили заведомо поддельные документы.

В августе 2010 года ОСОБА_3 действуя в группе с ОСОБА_1, который являлся директором ЧП «Зевс+», изготовила заведомо поддельные документы, при этом ОСОБА_3, действуя согласно отведенной роли, сообщила ОСОБА_1 свои личные данные, которые ОСОБА_1 внес в документы о якобы реализации ОСОБА_3 автомобиля «Mitsubishi cer Evolution» стоимостью 398 900 грн., изготовив тем самым поддельные документы, а именно:

- письмо ЧП «Зевс+» исх. № 18/08 от 10.08.2010 г. адресованное ПАО «ВТБ Банк»,

- счет-фактуру ЧП «Зевс+» № 0012 от 20.08.2010 г.,

- договор купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г., заключенный между ЧП «Зевс+» и ОСОБА_3

После чего, ОСОБА_1 в указанных недостоверных документах выполнил свою подпись -директор ЧП «Зевс+» и заверил их печатью ЧП «Зевс+». ОСОБА_3, в свою очередь, полнила подпись от своего имени в заведомо недостоверном договоре купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г.

После чего, ОСОБА_1 в августе 2010 года умышленно, с целью выдачи кредита ОСОБА_3 изготовил и предоставил в отделение «Павловское» ПАО «ВТБ Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Академика Павлова д. 102, документы ЧП «Зевс+» о якобы реализации ОСОБА_3 автомобиля «Mitsubishi Lancer Evolution», которые предоставляли право и являлись одним из оснований для выдачи ОСОБА_3 кредита на приобретение автомобиля, а именно: письмо ЧП «Зевс+» № 18/08 от 10.08.2010 г. адресованное ПАО «ВТБ Банк», счет-фактуру ЧП «Зевс+» № 0012 от 20.08.2010 г., договор купли-продажи № 37/08-10 от 27.08.2010 г., заключенный между ЧП «Зевс+» и ОСОБА_3 Указанные документы ОСОБА_1 подписал от своего имени и поставил оттиски печати ЧП «Зевс+».

ОСОБА_3 в свою очередь изготовила и предоставила заведомо недостоверные документы о якобы объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг), а именно: копии отчетов субъекта малого предпринимательства - плательщика единого налога ОСОБА_3 за 4-й квартал 2009 г. и 1-й квартал 2010 г., которые заверила своей подписью. На основании представленных для выдачи кредита ОСОБА_3 в отделение «Павловское» ПАО «ВТБ Банк» документов, в том числе вышеуказанных документов ЧП «Зевс+» и ФЛП ОСОБА_3, между ПАО «ВТБ банк» и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 001Ф-АК-104-2010, на основании которого на расчетный счет № 26004501335421 в АО «ОТП Банк» принадлежащий ЧП «Зевс+» были перечислены кредитные денежные средства в сумме 199 450, 00 грн. в качестве оплаты 50% стоимости якобы реализованного ОСОБА_3 автомобиля «Mitsubishi Lancer Evolution».

Таким образом, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору в группе с ОСОБА_3, будучи должностным лицом, внес в официальные документы заведомо ложные сведения и выдал эти документы при вышеописанных обстоятельствах, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО «ВТБ Банк» в сумме 199 450 гривен.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1 предложил ранее знакомому ОСОБА_25, имеющему официальный источник дохода, и получил его согласие на приобретение автомобиля «Samand EL» за кредитные денежные средства ПАО «Плюс банк», скрыв от него информацию о том, что данное приобретение будет осуществлено с нарушением, установленной процедуры кредитования и использованием поддельных документов.

В апреле 2010 г., ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Зевс+», действуя умышленно, изготовил заведомо недостоверные документы, о якобы реализации ОСОБА_25 автомобиля «Samand EL» и уплате первоначального взноса, а именно:

- счет-фактуру № 0009 от 20.04.2010 г., в которую внес заведомо недостоверные сведения о том, что ЧП «Зевс+» является поставщиком, а ОСОБА_25 - получателем автомобиля «Samand El» стоимостью 118 000, 00 грн., после чего в указанном недостоверном документе поставил свою подпись как директор ЧП «Зевс+» и заверил печатью ЧП «Зевс+»;

- недостоверную копию квитанции № 40801/3108 от 19.04.2010 г., в которую внес не соответствующие действительности сведения о том, что ОСОБА_25 внесены на счет ЧП «Зевс+» наличные денежные средства в сумме 29 500 грн. в качестве предоплаты за автомобиль.

Также, 19.04.2010 ОСОБА_1 на ООО «Авто Альянс Харьков» приобрел автомобиль «Samand EL», стоимостью 61 000 грн., который 03.04.2010 был зарегистрирован в ОРЭР г. Свердловск при УГАИ ГУМВД Украины в Луганской области и на имя ОСОБА_25 был выдан технический паспорт на указанный автомобиль.

21.04.2010 примерно в 20.00 часов ОСОБА_1, находясь в помещение ресторана «Картвели» расположенного в здании № 167/1 по пр. Гагарина в г. Харькове, предоставил заведомо недостоверные документы - счет-фактуру № 0009 от 20.04.2010, копию квитанции № - 801/3108 от 19.04.2010 о внесении на счет ЧГ1 «Зевс+» наличных денежных средств, которые свидетельствовали о якобы реализации ЧП «Зевс+» ОСОБА_25 автомобиля «Samand EL» и внесении им первоначального взноса в сумме 29 500 грн., а также копию свидетельства о государственной регистрации транспортного средства серии НОМЕР_8 на имя ОСОБА_25 на указанный автомобиль.

После чего, 21.04.2010 между ПАО «Плюс банк» и ОСОБА_25, не осведомленном о подложности предоставленных ОСОБА_1 документов, был заключен кредитный договор № 910.70322 сроком на 84 месяца, т.е. до 21.04.2017 г.. на основании которого 22.04.2010 г. на расчетный счет № 26004501335421 в АО «ОТП Банк», принадлежащий ЧП «Зевс+» были перечислены кредитные денежные средства в сумме 88 500, 00 грн. в качестве оплаты 70 % стоимости автомобиля.

23.04.2010 г. ОСОБА_1 находясь в отделении «Радонежское» АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина. 64. при помощи чека снял под видом возвратной финансовой помощи с расчетного счета ЧП «Зевс+» денежные средства, перечисленные ПАО «Плюс Банк» в качестве 70 % стоимости якобы реализованного ОСОБА_25 автомобиля «Samand EL», в сумме 87 500 грн., которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, наряду с совершением вышеуказанных преступлений в сфере банковского кредитования, примерно в июне 2010 г. ОСОБА_1, являясь должностным лицом - директором ЧП «Зевс+», имея умысел на завладение чужим имуществом, разработал преступный план завладения денежными средствами граждан путем обмана и злоупотреблением доверия и приступил к его реализации.

Так, с целью введения в заблуждение граждан о законности и правомерности своих действий, в июне 2010 года ОСОБА_1, распространил данные о якобы предоставлении услуг ЧП «Зевс+» по оказанию социальной помощи молодым семьям на предоставление жилья в рассрочку, на срок 25 лет, при этом, фактически не имея намерения и возможности для оказания таких услуг и преследуя цель незаконного обогащения.

В июле 2010. реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_1 ввел в заблуждение ОСОБА_21, ОСОБА_27, ОСОБА_28. ОСОБА_3, убедив их о правомерности своих действий и выгодности заключения предварительного договора с ЧП «Зевс+» и последующей передачи денежных средств на приобретение жилья, сообщив при этом недостоверную информацию о том, что в августе 2010 г. они смогут получить жилье в рассрочку от ЧП «Зевс+», не имея возможности и намерений осуществлять взятые на себя обязательства.

Так, 14.07.2010 года примерно с 13.00 до 14.00 ОСОБА_1, продолжая реализацию своего преступного плана, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_21 выступая от имени ЧП «Зевс +», злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_21 находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_29 по адресу _ АДРЕСА_3, заключил с последней предварительный договор № 051/0001/07/0042/10.

Кроме того, 16.07.2010 года, с 10.00 до 12.00 ОСОБА_1, продолжая реализацию преступного плана, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_27, выступая от имени ЧП «Зевс +», злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_30 находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_31 в вкартире АДРЕСА_1 заключил с ОСОБА_30 предварительный договор № 051 /0001 /07/0044/10.

Также, 16.07.2010 года, с 12.00 до 14.00 ОСОБА_1. продолжая реализацию своего преступного плана, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_3, выступая от имени ЧП «Зевс +», злоупотребляя доверием со стороны последней, находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_31 в квартире АДРЕСА_1, заключил с ОСОБА_3 предварительный договор № 51 /ООО 1 /07/0043/10.

23.07.2010 года, с 18.00 до 19.00 ОСОБА_1, продолжая реализацию своего преступного плана, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_28, выступая от имени ЧП «Зевс+», злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_28 находясь в служебном помещении частного нотариуса ХГНО ОСОБА_31 в квартире АДРЕСА_1, заключил с ОСОБА_28 предварительный договор № 051/0001/07/0046/10.

Согласно п. 1.1. Договора стороны договорились о подготовке, оформлении и подписании в дальнейшем договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой - основной договор - по которому ЧП «Зевс+» будет выступать «Продавцом», а ОСОБА_21, ОСОБА_27, ОСОБА_3, ОСОБА_28 - «Покупателем» жилого помещения на условиях, предусмотренных Договором.

п.п. 2.1.1. Договора предусмотрено, что денежные средства в размере 5% от выкупной стоимости жилого помещения являются первым взносом в счет оплаты выкупной стоимости жилого помещения;

Согласно п.4.1. Договора денежные средства, предусмотренные в п.п.2.1.1. этого договора, уплачиваются будущим покупателем на счет будущего продавца в течении 5 банковских дней с момента подписания данного договора.

В последующем, после заключения договора, введенная в заблуждение ОСОБА_21, внесла на расчетный счет ЧП «Зевс+» в АО «ОТП Банк» денежные средства в общей сумме 11 000 грн., а именно:

30.07.2010 г. в сумме 7 000 грн. в качестве оплаты по договору №051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г. через отделение «Озарянское» АО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 126;

10.08.2010 г. в сумме 3 000 грн. за услуги согласно предварительному договору 051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г. через отделение «Державинское» АО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 66/68;

19.08.2010 г. в сумме 1 000 грн. за услуги согласно предварительному договору 051/0001/07/0042/10 от 14.07.2010 г. через отделение «Державинское» АО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина. 66/68.

Также, после заключения договора, введенная в заблуждение ОСОБА_27, внесла на расчетный счет ЧГІ «Зевс+» в АО «ОТП Банк» денежные средства в общей сумме 32 794, 12 грн., а именно:

10.08.2010 г. в сумме 2 794, 12 грн. в качестве оплаты за оформление документов согласно договору № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г. через отделение № 1 АО «Банк «Меркурий», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 144, в помещении гостиницы «Турист»;

16.08.2010 г. в сумме 12 000 грн. в качестве предварительного взноса на приобретение квартиры согласно договору № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г. через отделение № 1 АО «Банк «Меркурий», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 144, в помещении гостиницы «Турист»;

19.08.2010 г. в сумме 18 000 грн. в качестве первоначального взноса согласно договору № 051/0001/07/0044/10 от 16.07.2010 г. через 6-е отделение ПАО «Индекс-Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пл. Свободы, 8.

Также, после заключения договора, введенная в заблуждение ОСОБА_3. 16.08.2010 г. через Красноградское отделение ПАО «Правэкс Банк» по адресу: Харьковская обл., г. Красноград, ул. Харьковская. 123, внесла на расчетный счет ЧП «Зевс+» в АО «ОТП Банк» денежные средства в сумме 3 166, 67 грн. в качестве оплаты за услуги по предварительному договору №051/0001/07/0043/10 от 16.08.2010 г.

Кроме того, после заключения договора, введенная в заблуждение ОСОБА_28, через отделение ХГРУ ПАО КБ «Приват банк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Бакулина. 9. внесла на расчетный счет ЧП «Зевс+» в АО «ОТП Банк» денежные средства в общей сумме

2166, 67 грн., а именно:

29.07.2010 г. в сумме 20 ООО грн. в качестве первоначального взноса по договору № : 0001/07/0046/10 от 23.07.2010 г.;

10.08.2010 г. в сумме 1 266, 67 грн. в качестве ежемесячного взноса за август 2010 г. по говору № 051/0001/07/0046/10 от 23.07.2010 г.

В последующим, ОСОБА_1, повторно, реализуя преступный умысел направленный на завладение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, будучи директором ЧП «Зевс +», не имея цели и возможности на выполнения условий заключенных договоров, при помощи чека, под видом финансовой помощи, снял денежные средства с расчетного счета № 26004501335421 в АО «ОТГ1 Банк» принадлежащего ЧП «Зевс+» расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64, при следующих обстоятельствах, а именно:

- 11.08.2010 г. получив в учреждении банка наличные средства в сумме 7 000 грн.,

- 18.08.2010 г. получив в учреждении банка наличные средства в сумме 8 000 грн.,

- 20.08.2010 г. получив в учреждении банка наличные средства в сумме 16 000 грн. Полученными денежными средствами в сумме 31000 гривен ОСОБА_1 распорядился по

своему усмотрению, потратив на личные нужды, а остальные денежные средства в сумме 37 227, 46 потратил на нужды предприятия.

В результате незаконных действий ОСОБА_1 был причинен материальный ущерб ОСОБА_21 на сумму 11 000, 00 грн., ОСОБА_27 на сумму 32 794, 12 грн., ОСОБА_3 на сумму 3 166. 67 грн.. ОСОБА_28 на сумму 21 266, 67 грн., а всего ОСОБА_1 повторно завладел денежными средствами на общую сумму 68 227, 46 грн.

Кроме того, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, умышленно, используя свое служебное положение директора ЧП «Зевс+» из корыстных побуждений, ввел в заблуждение ОСОБА_21, ОСОБА_32, ОСОБА_3 и ОСОБА_28)., сообщив им недостоверную информацию о предоставлении ЧП «Зевс+» жилья в рассрочку, убедив их о правомерности своих действий и выгодности заключения предварительного договора с ЧП «Зевс+» и последующей передачи денежных средств на приобретение жилья.

Так, в период с июля по август 2010 г. между ЧП «Зевс+» в лице директора ОСОБА_1 и ОСОБА_21, ОСОБА_27, ОСОБА_3 и ОСОБА_28 были заключены договора, выполнять условия которых ОСОБА_1 намерения и возможности не имел, и на основании данных договоров указанными лицами были перечислены на расчетный счет № 26004501335421 в АО «ОТП Банк» принадлежащий ЧП «Зевс+» денежные средства в общей сумме 68 227, 46 грн.

В свою очередь, ОСОБА_1, являясь должностным лицом и в силу своих обязанностей имеющий доступ к расчетному счету ЧП «Зевс+», на собираясь выполнять взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами, злоупотребляя своим служебным положением, распорядился по своему усмотрению, денежные средства в сумме 31000 гривен потратив на личные нужды, а остальные денежные средства в сумме 37 227, 46 потратив на нужды предприятия.

В результате мошеннических действий ОСОБА_1, был причинен материальный ущерб ОСОБА_21 на сумму 11 000, 00 грн., ОСОБА_27 на сумму 32 794, 12 грн., ОСОБА_3 на сумму 3 166, 67 грн., ОСОБА_28 на сумму 21 266, 67 грн., а всего ОСОБА_1, являясь должностным лицом, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением в корыстных целях, завладел денежными средствами на общую сумму 68 22". -г грн.

Наряду с совершением мошенничеств и должностных преступлений при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_1 в период с августа по декабрь 2008 г. изготовил ряд документов, которые предоставил в банковские учреждения для выдачи третьим лицам.

Так, ознакомившись с перечнем документов, дающих право получить кредит на покупку автомобиля в ЗАО «ОТП Банк», ОСОБА_1, в августе 2008 г. представившись сотрудником а ООО «Авто Myco», получил от ОСОБА_33, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_1, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами изготовил следующие документы:

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-37 от 26.08.2008 г. на имя ОСОБА_33 о -покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 309 600, 00 грн., после чего -неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- письмо ООО «Авто Myco» от 26.08.2008 г. о внесении ОСОБА_33 предоплаты в размере 46 440, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry», после чего -неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco».

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_33, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.

После чего, ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: счет- фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-37 от 26.OS.2008 г. на имя ОСОБА_33 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 309 600. 00 грн., письмо ООО «Авто Myco» от 26.08.2008 г. о внесении ОСОБА_33 предоплаты в размере 46 440, 00 грн., достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Myco» автомобиль «TOYOTA Camry» ОСОБА_33 фактически не реализовывало, предоплату за автомобиль ОСОБА_33 не вносил, действуя умышленно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «ОТП Банк» и ОСОБА_33, примерно 26 августа 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Myco», предоставил в отделение «Радонежское» ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64, указанные поддельные документы.

В дальнейшем, 26.08.2008 г. на основании предоставленных ОСОБА_1 документов, между ЗАО «ОТП Банк» и ОСОБА_33 был заключен кредитный договор № CL- 705/290/2008 на сумму 268 423, 20 грн. для приобретения автомобиля «TOYOTA Camry».

Кроме того, ОСОБА_1, в августе 2008 г., действуя умышленно, вступил в преступный сговор с ОСОБА_34 и неустановленными в ходе следствия лицами, направленный на подделку документов, с целью дальнейшего их использования, при заключении кредитного договора третьих лиц с ЗАО «ОТП Банк» на покупку автомобиля.

Реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, получил от ОСОБА_34 копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода, а также свидетельство о регистрации транспортного средства от 29.08.2008 г. - автомобиля «Mitsubishi Lancer», номер кузова НОМЕР_4, приобретенного ОСОБА_34 в ЧП «Евро- Моторс-2». После чего, ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил и передал ОСОБА_34 следующие документы:

- справку о доходах № 17 от 20.08.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_34 в период времени с февраля по июль 2008 г. работал коммерческим директором в «Агропромсервис» и получил общий доход за 6 месяцев 27 040. 00 грн., после чего неустановленное лицо заверило данный документ подписями от имени директора ОСОБА_35 и главного бухгалтера ОСОБА_36, а также оттиском печати АО «Агропромсервис»;

- электрографическую копию листов 1, 2, 3 трудовой книжки серии НОМЕР_9 на имя ОСОБА_34, заверив ее подписью от имени должностного лица и оттиском печати АО «Агропромсервис»;

- договор № 41/09-08 от 01.09.2008 г. купли-продажи автомобиля «Mitsubishi Lancer», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_34, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-41 от 01.09.2008 г. на имя ОСОБА_34 о покупку автомобиля «Mitsubishi Lancer» стоимостью 196 000. 00 грн.. после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- письмо ООО «Авто Myco» от 01.09.2008 г. о внесении ОСОБА_34 в ООО «Авто Myco» предоплаты в размере 49 000, 00 грн. за приобретение автомобиля «Mitsubishi Lancer» после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_37, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Myco» ОСОБА_38 автомобиля «Mitsubishi Lancer», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_34 право на заключение кредитного договора.

После чего, ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: справку о доходах № 17 от 20.08.2008 г., электрографическую копию листов 1, 2, 3 трудовой книжки серии НОМЕР_9 на имя ОСОБА_39, договор № 41/09-08 от 01.09.2008 г. купли-продажи автомобиля «Mitsubishi Lancer», счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-41 от 01.09.2008 г. на имя ОСОБА_34 о покупке автомобиля «Mitsubishi Lancer» стоимостью 196 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Myco» от 01.09.2008 г. о внесении ОСОБА_34 в ООО «Авто Myco» недоплаты в размере 49 000. 00 грн., приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Myco» ОСОБА_34 автомобиля «Mitsubishi Lancer», действуя с ведома и согласия ОСОБА_34, достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку в ООО «Авто Myco» автомобиль «Mitsubishi Lancer», номер кузова НОМЕР_5, он не приобретал, предоплату за автомобиль не вносил, в период --времени с 12.03.2008 г. по 20.08.2010 г. был официально трудоустроен, работал и получал заработную плату в ЧП «Николь ТВ», действуя умышленно, с целью заключения кредитного договора в период времени с 27 августа по 1 сентября 2008 г., выполнив подпись от своего имени в поддельном договоре № 41/09-08 от 01.09.2008 г. купли-продажи автомобиля «Mitsubishi Lancer», предоставил указанные документы в отделение «Радонежское» ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина. 64.

После чего, на основании предоставленных ОСОБА_34 документов, 01.09.2008 г. между ЗАО «ОТП Банк» и ОСОБА_40 был заключен кредитный договор № № 705\295\2008 на сумму 147 000, 00 грн. для приобретения автомобиля «Mitsubishi Lancer».

Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, представившись сотрудником ООО «Авто Myco», получил от ОСОБА_41. не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_1, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:

- договор № 43/09-08 от 03.09.2008 г. купли-продажи автомобиля «Samsung SM7», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_41, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-43 от 03.09.2008 г. на имя ОСОБА_41 о покупке автомобиля «Samsung SM7» стоимостью 306 000. 00 грн.. после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- письмо ООО «Авто Myco» от 03.09.2008 г. о внесении ОСОБА_41 предоплаты в размере 61 200, 00 грн. за приобретение автомобиля «Samsung SM7», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Myco» ОСОБА_41 автомобиля «Samsung SM7», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco».

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_41, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.

После чего, ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: договор № 43/09-08 от 03.09.2008 г. купли-продажи автомобиля «Samsung SM7», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_41, счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-43 от 03.09.2008 г. на имя ОСОБА_41 о покупке автомобиля «Samsung SM7» стоимостью 306 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Myco» от 03.09.2008 г. о внесении ОСОБА_41 предоплаты в размере 61 200. 00 грн. за приобретение автомобиля «Samsung SM7». приемо сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Myco» ОСОБА_41 автомобиля «Samsung SM7»., достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Myco»; автомобиль «Samsung SM7», ОСОБА_41 фактически не реализовывал, доплату за автомобиль ОСОБА_41 не вносил, действуя умышленно, повторно, с лью заключения кредитного договора между ЗАО «ОТП Банк» и ОСОБА_41 1мерно 3 сентября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Myco», предоставил занные документы в отделение «Радонежское» ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: Харьков, пр. Ленина. 64.

В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_1 документов, 03.09.2008 г. жду ЗАО «ОТП Банк» и ОСОБА_41 был заключен кредитный договор № CL- 705/296/2008 на сумму 249 696, 00 грн. для приобретения автомобиля «Samsung SM7».

Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, представившись сотрудником ООО «Авто Myco», получил от ОСОБА_42. не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_1, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении -идентификационного кода. После чего, ОСОБА_1 имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-44 от 05.09.2008 г. на имя ОСОБА_42 о локупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 309 600, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- письмо ООО «Авто Myco» от 05.09.2008 г. о внесении ОСОБА_42 предоплаты в размере 61 920, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco».

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_42, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.

После чего, ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: счет- фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-44 от 05.09.2008 г. на имя ОСОБА_42 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 309 600. 00 грн., письмо ООО «Авто Myco» от 05.09.2008 г. о внесении ОСОБА_42 предоплаты в размере 61 920, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Myco» автомобиль «TOYOTA Camry», ОСОБА_42 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_42 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «ОТП Банк» и ОСОБА_42 примерно 5 сентября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Myco», предоставил указанные документы в отделение «Радонежское» ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64.

В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_1 документов, 05.09.2008 г. между ЗАО «ОТП Банк» и ОСОБА_42 был заключен кредитный договор № CL- 705/298/2008 на сумму 247 680, 00 грн. для приобретения автомобиля «TOYOTA Camry».

Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, представившись сотрудником ООО «Авто Myco», получил от ОСОБА_43, не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_1, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-48 от 19.09.2008 г. на имя ОСОБА_43 о покупке автомобиля «TOYOTA RAV 4» стоимостью 283 000, 00 грн.. в которой неустановленное лицо выполнило подпись от имени ОСОБА_2. а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- письмо ООО «Авто Myco» от 19.09.2008 г. о внесении ОСОБА_44 предоплаты в

размере 42 450, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA RAV 4» , в которой неустановленное лицо выполнило подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco».

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные подлинные документы предоставили ОСОБА_43, который не был осведомлен о поддельности данных документов, право на заключение кредитного договора.

После чего, ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-48 от 19.09.2008 г. на имя ОСОБА_43 о покупке автомобиля «TOYOTA RAV 4» стоимостью 283 ООО, 00 грн., письмо ООО «Авто Myco» от 19.09.2008 г. о внесении ОСОБА_43 предоплаты в размере 42 450, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA RAV 4», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, и поскольку ООО «Авто Myco» автомобиль «TOYOTA RAV 4», ОСОБА_43 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_43 не вносила, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «ОТП Банк» и ОСОБА_43 в период времени с 9 по 19 сентября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Myco», предоставил указанные документы в отделение «Радонежское» ЗАО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 64.

В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_1 документов, 19.09.2008 между ЗАО «ОТП Банк» и ОСОБА_43 был заключен кредитный договор № CL-705/303/2008 на сумму 245 361, 00 грн. для приобретения автомобиля «TOYOTA RAV 4».

Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, представившись сотрудником ЗОО «Авто Myco», получил от ОСОБА_45, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_1, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:

- договор № 52/09-08 от 30.09.2008 г. купли-продажи автомобиля «Toyota Camry», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_45, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-52 от 30.09.2008 г. на имя ОСОБА_45 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 250 000. 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- письмо ООО «Авто Myco» от 30.09.2008 г. о внесении ОСОБА_45 предоплаты в размере 50 000, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2. а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco».

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_45, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.

После чего ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: - договор № 52/09-08 от 30.09.2008 г. купли-продажи автомобиля «Toyota Camry», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_45, счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-52 от 30.09.2008 г. на имя ОСОБА_45 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 250 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Myco» от 30.09.2008 г. о внесении ОСОБА_45 предоплаты в размере 50 000, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Myco» автомобиль «TOYOTA Camry», ОСОБА_46 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_46 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «Астра Банк» и ОСОБА_45 примерно 30 сентября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Myco», предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 7-В.

В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_1 документов, 01.10.2008 г. между ЗАО «Астра Банк» и ОСОБА_45 был заключен кредитный договор № ФЛ-01102008-001. А на сумму 41 356. 00 долларов США для приобретения автомобиля «TOYOTA Camry».

Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, представившись сотрудником ООО «Авто Myco», получил от ОСОБА_47, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_1, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего, ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-58 от 27.10.2008 г. на имя ОСОБА_47 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 242 ООО, 00 грн., после чего -неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 дверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- письмо ООО «Авто Myco» от 27.10.2008 г. о внесении ОСОБА_47 предоплаты в размере 48 400, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco».

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_47, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.

После чего, ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: счет- фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-58 от 27.10.2008 г. на имя ОСОБА_47 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 242 000, 00 грн., письмо ООО «Авто Myco» от 27.10.2008 г. о внесении ОСОБА_47 предоплаты в размере 48 400, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Myco» автомобиль «TOYOTA Camry», ОСОБА_47 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_47 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «Астра Банк» и ОСОБА_47 примерно 27 октября 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Myco», предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина. 7-В.

В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_1 документов. 27.10.2008 г. между ЗАО «Астра Банк» и ОСОБА_47 был заключен кредитный договор № 310000003675003 на сумму 193 600, 00 грн. для приобретения автомобиля «TOYOTA Camry».

Кроме того, ОСОБА_1 ознакомившись с перечнем документов, дающих право получить кредит на покупку автомобиля в ОАО «Астра Банк», действуя умышленно, вступил в преступный сговор с ОСОБА_34 и неустановленными в ходе следствия лицами, направленный на подделку документов, с целью дальнейшего их использования, при заключении кредитного договора третьих лиц с ОАО «Астра Банк» на покупку автомобиля.

Реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, получил от ОСОБА_34 копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода, а также свидетельство о регистрации транспортного средства от 21.11.2008 г. автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon», номер кузова НОМЕР_6, приобретенного ОСОБА_34 в ООО «Диамант Альянс». После чего, ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил и передал ОСОБА_34 следующие документы:

- справку о доходах № 17 от 04.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_34 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал коммерческим директором в ООО Авто-Мусо» и получил общий доход за 6 месяцев 37 553, 00 грн., после чего неустановленное лицо заверило данный документ подписями от имени директора ОСОБА_2 и главного бухгалтера ОСОБА_48, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто- Мусо»,

- договор № 63/11-08 от 21.11.2008 г. купли-продажи автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_34, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2. а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-63 от 21.11.2008 г. на имя ОСОБА_34 о покупке автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon» стоимостью 241 000. 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- письмо ООО «Авто Myco» от 21.11.2008 г. о внесении ОСОБА_34 предоплаты в размере 48 200. 00 грн. за приобретение автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1

заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Myco» ОСОБА_34 автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon», после чего неустановленное лицо выполнило в нем

подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco».

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_34 право на заключение кредитного договора.

После чего. ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: справку о доходах № 17 от 04.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_34 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал коммерческим директором в ООО Авто-Мусо», договор № 63/11-08 от 21.11.2008 г. купли-продажи автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_34. счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-63 от 21.11.2008 г. на имя ОСОБА_34 о покупке автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon» стоимостью 241 000. 00 грн., письмо ООО «Авто Myco» от 21.11.2008 г. о внесении ОСОБА_34 предоплаты в размере 48 200. 00 грн. за приобретение автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon», приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Myco» ОСОБА_34 автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon», действуя с ведома и согласия ОСОБА_34, достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку в ООО «Авто Myco» автомобиль «Mitsubishi Pajero Wagon», номер кузова .НОМЕР_10, он не приобретал, предоплату за автомобиль не вносил, в период времени с 12.03.2008 г. по 20.08.2010 г. был официально трудоустроен, работал и получал заработную плату в ЧП «Николь ТВ», действуя умышленно, с целью заключения кредитного договора в период времени с 6 по 24 ноября 2008 г., предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 7-В.

После чего, на основании предоставленных ОСОБА_34 документов, 24.11.2008 г. между ОАО «Астра Банк» и ОСОБА_34 был заключен кредитный договор № 310000004475003 на сумму 192 800, 00 грн. для приобретения автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon».

Кроме того, реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, представившись сотрудником ООО «Авто Myco», получил от ОСОБА_49, не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_1, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего. ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:

- справку о доходах № 12 от 20.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_49 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал в ООО «Авто-Мусо» и получил общий доход за 6 месяцев 27 040, 00 грн., после чего неустановленное лицо заверило данный документ подписями от имени директора ОСОБА_2 и главного бухгалтера ОСОБА_48, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто-Мусо»,

- договор № 65/12-08 от 01.12.2008 г. купли-продажи автомобиля «Mitsubishi Lancer», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_49, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-65 от 01.12.2008 г. на имя ОСОБА_49 о покупке автомобиля «Mitsubishi Lancer» стоимостью 282 240, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- письмо ООО «Авто Myco» от 01.12.2008 г. о внесении ОСОБА_49 предоплаты в размере 84 672, 00 грн. за приобретение автомобиля «Mitsubishi Lancer», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco».

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_49, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.

После чего, ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: справку о доходах № 12 от 20.1 1.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том. что ОСОБА_49 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал в ООО «Авто-Мусо», договор № 65/12-08 от

01.12.2008 г. купли-продажи автомобиля «Mitsubishi Lancer», заключенный между ООО «Авто Мyco» и ОСОБА_49, счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-65 от 01.12.2008 г. на имя ОСОБА_49 о покупке автомобиля «Mitsubishi Lancer» стоимостью 282 240, 00г рн„ письмо ООО «Авто Myco» от 01.12.2008 г. о внесении ОСОБА_49 предоплаты в -размере 84 672, 00 грн. за приобретение автомобиля «Mitsubishi Lancer», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Myco» автомобиль Mitsubishi Lancer», ОСОБА_49 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_49 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «Астра Банк» и ОСОБА_49 примерно 1 декабря 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Myco», предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 7-В.

В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_1 документов. 02.12.2008 г. между ЗАО «Астра Банк» и ОСОБА_49 был заключен кредитный договор № 310000004851001 на сумму 197 568, 00 грн. для приобретения автомобиля «Mitsubishi Lancer».

Кроме того, реализуя преступный умысел. ОСОБА_1, представившись сотрудником ООО «Авто Myco», получил от ОСОБА_50. не осведомленного о преступных намерениях ОСОБА_1, копии документов: гражданского паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. После чего. ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальные документы недостоверных сведений, по предварительному сговору с неустановленными лицами повторно изготовил следующие документы:

- договор № 66/12-08 от 04.12.2008 г. купли-продажи автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_50, после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-66 от 04.12.2008 г. на имя ОСОБА_50 о покупке автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente» стоимостью 199 700, 00 грн., после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco»; письмо ООО «Авто Myco» от 04.12.2008 г. о внесении ОСОБА_50 предоплаты в размере 39 940, 00 грн. за приобретение автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente», после чего неустановленное лицо выполнило в нем подпись от имени ОСОБА_2, а ОСОБА_1 заверил оттиском печати ООО «Авто Myco».

После внесения информации и всех необходимых реквизитов, указанные поддельные документы предоставили ОСОБА_50, который не был осведомлен о поддельности указанных документов, право на заключение кредитного договора.

После чего ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: договор № 66/12-08 от 04.12.2008 г. купли-продажи автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_50, счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-66 от 04.12.2008 г. на имя ОСОБА_50 о покупке автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente» стоимостью 199 700, 00 грн., письмо ООО «Авто Myco» от 04.12.2008 г. о внесении ОСОБА_50 предоплаты в размере 39 940. 00 грн. за приобретение автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente», достоверно зная о подложности вышеуказанных документов, поскольку ООО «Авто Myco» автомобиль «Skoda Oktavia А5 Ambiente», ОСОБА_50 фактически не реализовывал, предоплату за автомобиль ОСОБА_50 не вносил, действуя умышленно, повторно, с целью заключения кредитного договора между ЗАО «Астра Банк» и ОСОБА_50 примерно 4 декабря 2008 г., представившись сотрудником ООО «Авто Myco», предоставил указанные документы в отделение № 3 ЗАО «Астра Банк», расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Ленина. 7-В.

В дальнейшем, на основании предоставленных ОСОБА_1 документов. 05.12.2008 между ЗАО «Астра Банк» и ОСОБА_50 был заключен кредитный договор № 310000005066003 на сумму 159 760, 00 грн. для приобретения автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente».

В начале декабря 2008 года. ОСОБА_1, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, ввел ОСОБА_51 в заблуждение о возможности: реализовать автомобиль КАМАЗ 6520-029 предприятием ООО «Авто-Mvco», представителем которого якобы является.

Так, 11.12.2008 ОСОБА_23, с целью завладения имуществом ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту фактического расположения ООО «Авто- Мусо» по адресу: г. Харьков, пр. Московский, д. 94, реализуя преступный умысел, при остановленных в ходе следствия обстоятельствах, подделал следующие документы:

- договор № 63/11-12 от 11.12.2008 г. купли-продажи транспортного средства - автомобиля КАМАЗ 6520-029 между ООО «Авто-Мусо» и ОСОБА_5;

- счет-фактуру ООО «Авго-Мусо» № ХС-31.1 от 10.12.2008 г. на автомобиль КАМАЗ 6520-029 стоимостью 320 000 грн.;

в которых выполнил подпись от имени директора ООО «Авто-Мусо» ОСОБА_2 и заверил оттиском печати ООО «Авто-Мусо».

Затем указанные поддельные документы ОСОБА_1, выдавая себя за представителя ООО «Авто-Мусо», для создания видимости правомерности своих действий, передал введенному в заблуждение ОСОБА_5, который выполнил свою подпись в договоре № 63/11- 12 купли-продажи транспортного средства - КАМАЗа 6520-029.

Согласно заключенного договора ОСОБА_52 в течении 10 дней с момента подписания договора должен был перечислить на счет ООО «Авто Myco» денежные средства в сумме 320 000 грн., которое, в свою очередь, после получения денежных средств в течении 10 дней предоставить ОСОБА_52 автомобиль.

После чего, на основании недостоверного счета-фактуры ООО «Авто-Мусо» № ХС-31.1 от 10.12.2008 г. введенный в заблуждение ОСОБА_52 в период с 11.12.2008 г. по 09.01.2009 г. перечислил на расчетный счет ООО «Авто Myco» денежные средства в общей сумме 320 000 грн.

После чего ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения на выполнение условий заключенного договора совместно с директором ООО «Авто Myco» ОСОБА_2, не осведомленным о преступных намерениях последнего при помощи чеков снял со счета ООО «Авто-Мусо» денежные средства в сумме 312 200 грн. и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб ОСОБА_52 в крупном размере на сумму 320 000 грн.

Наряду с указанным, 11.12.2008 г. ОСОБА_1, имея умысел на внесение в официальный документ заведомо недостоверных сведений с целью дальнейшего завладения имуществом ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в офисе ООО «Авто-Мусо» по адресу: г. Харьков, пр. Московский, д. 94. реализуя преступный умысел, повторно, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, подделал следующие документы:

- договор № 63/11-12 от 11.12.2008 г. купли-продажи транспортного средства - автомобиля КАМАЗ 6520-029 между ООО «Авто-Мусо» и ОСОБА_5, согласно которого ОСОБА_5 в течении 10 дней с момента подписания должен перечислить на счет ООО «Авто-Мусо» денежные средства в сумме 320 000 грн., которое, в свою очередь, после получения денежных средств в течении 10 дней предоставить ОСОБА_5 автомобиль;

- счет-фактуру ООО «Авто-Мусо» № ХС-31.1 от 10.12.2008 г. на автомобиль КАМАЗ 6520-029 стоимостью 320 000 грн.;

- в которых выполнил подпись от имени директора ООО «Авго-Мусо» ОСОБА_2 и заверил оттиском печати ООО «Авто-Мусо».

После чего, ОСОБА_1, изготовив заведомо поддельные документы, а именно: договор № 63/11-12 от 11.12.2008 г. купли-продажи транспортного средства - автомобиля КАМАЗ 6520-029 между ООО «Авго-Мусо» и ОСОБА_5, счет-фактуру ООО «Авто-Мусо» № ХС- 31.1 от 10.12.2008 г. на автомобиль КАМАЗ 6520-029 стоимостью 320 000 грн. - 11.12.2008 г., выдавая себя за представителя ООО «Авто-Мусо», предоставил указанные поддельные документы ОСОБА_5

В дальнейшем, в период с 11.12.2008 г. по 09.01.2009 г. на основании указанных поддельных документов ОСОБА_52 перечислил на расчетный счет ООО «Авто Myco» денежные средства в общей сумме 320 000 грн.

ОСОБА_2 согласно протоколу № 1 от 12.03.2008 собрания участников ООО «Авто-Мусо» г. являлся директором ООО «Авто-Мусо», код НГРПОУ 35475737 (далее предприятие), зарегистрированного по адресу: г. Харьков, бульвар Профсоюзный, д. 64. кв. 14.

Согласно п. 8.2 Устава предприятия ОСОБА_2 руководил деятельностью предприятия и нес личную ответственность в рамках, установленных трудовым договором и действующим законодательством за исполнение возложенных на него задач, осуществлял выдачу приказов, распоряжений и поручений по вопросам деятельности предприятия, имел право распоряжения, в соответствии с действующим законодательством, имуществом и средствами предприятия, осуществления сделок в рамках своих полномочий, принятия на работу и увольнение с работы работников предприятия, установления должностных окладов, поощрения работников, наложения дисциплинарных взысканий, имел право подписи каких- либо документов относительно деятельности предприятия по взаимодействию с банковскими учреждениями, государственными органами, а также других документов, необходимых для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, имеет право без предварительного согласования с учредителями заключать договора с третьими лицами на предоставление услуг, приобретение и реализацию материальных ценностей.

Так же согласно п. 4.4. Устава Предприятие, как юридическое лицо, имеет штамп и печать с собственным наименованием и эмблемой.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» ОСОБА_2 отвечал за организацию учета и обеспечения фиксирования фактов всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного срока.

ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО «Авто-Мусо», на постоянной основе выполняя организационно - распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности, что причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2 выполняя обязанности директора ООО «Авто-Мусо», имея в распоряжении круглую печать предприятия, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_1, допустил передачу последнему печати предприятия.

ОСОБА_1 в свою очередь используя печать ООО «Авто-Мусо», по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период с августа по декабрь 2008 г. изготовил следующие поддельные документы:

- справку о доходах № 17 от 20.08.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_34 в период времени с февраля по июль 2008 г. работал коммерческим директором в АО «Агропромсервис» и получил общий доход за 6 месяцев 27 040, 00 грн.,

- электрографическую копию листов 1, 2, 3 трудовой книжки серии НОМЕР_9 на имя ОСОБА_34,

- договор № 41/09-08 от 01.09.2008 г. купли-продажи автомобиля -«Mitsubishi Lancer», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_34,

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-41 от 01.09.2008 г. на имя ОСОБА_34 о покупке автомобиля «Mitsubishi Lancer» стоимостью 196 000, 00 грн.,

- письмо ООО «Авто Myco» от 01.09.2008 г. о внесении ОСОБА_34 в ООО «Авто Myco» предоплаты в размере 49 000, 00 грн. за приобретение автомобиля «Mitsubishi Lancer»,

- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Myco» ОСОБА_34 автомобиля «Mitsubishi Lancer», справку о доходах № 17 от 04.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том, что ОСОБА_34 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал коммерческим директором в ООО Авто-Мусо» и получил общий доход за 6 месяцев 37 553. 00 грн..

- договор № 63/11-08 от 21.11.2008 г. купли-продажи автомобиля «Mitsubishi Paier: Wagon», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_34,

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-63 от 21.11.2008 г. на имя ОСОБА_34 i покупке автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon» стоимостью 241 000, 00 грн..

- письмо ООО «Авто Myco» от 21.11.2008 г. о внесении ОСОБА_34 ту ьчитщ^р размере 48 200, 00 грн. за приобретение автомобиля «Mitsubishi Pajero Wx:. - _

- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто V автомобиля «Mitsubishi Pajero Wagon»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-48 от 19.09.2СЮ8 г ша покупке автомобиля «TOYOTA RAY 4» стоимостью 283 ООО. гг

- письмо ООО «Авто Myco» от 19.09.2008 г. о внесении ОСОБА_43 предоплаты в -азмере 42 450. 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA RAV 4»,

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-37 от 26.08.2008 г. на имя ОСОБА_33 о токупке автомобиля « TOYOTA Camry» стоимостью 309 600. 00 грн.;

- письмо ООО «Авто Myco» от 26.08.2008 г. о внесении ОСОБА_33 предоплаты в размере 46 440, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-43 от 03.09.2008 г. на имя ОСОБА_41 о покупке автомобиля «Samsung SM7» стоимостью 306 000, 00 грн.;

- письмо ООО «Авто Myco» от 03.09.2008 г. о внесении ОСОБА_41 предоплаты в размере 61 200, 00 грн. за приобретение автомобиля «Samsung SM7»;

- приемо-сдаточный акт без номера и даты о передаче ООО «Авто Myco» ОСОБА_41 автомобиля «Samsung SM7»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-44 от 05.09.2008 г. на имя ОСОБА_42 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 309 600, 00 грн.;

- письмо ООО «Авто Myco» от 05.09.2008 г. о внесении ОСОБА_42 предоплаты в размере 61 920. 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry»;

- договор № 52/09-08 от 30.09.2008 г. купли-продажи автомобиля «Toyota Camry», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_45;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-52 от 30.09.2008 г. па имя ОСОБА_45 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 250 000. 00 грн.;

- письмо ООО «Авто Myco» от 30.09.2008 г. о внесении ОСОБА_53 предоплаты в размере 50 000, 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry»;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-58 от 27.10.2008 г. на имя ОСОБА_47 о покупке автомобиля «TOYOTA Camry» стоимостью 242 000, 00 грн.;

- письмо ООО «Авто Myco» от 27.10.2008 г. о внесении ОСОБА_47 предоплаты в размере 48 400. 00 грн. за приобретение автомобиля «TOYOTA Camry»;

- договор № 66/12-08 от 04.12.2008 г. купли-продажи автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_50;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-66 от 04.12.2008 г. на имя ОСОБА_50 о покупке автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente» стоимостью 199 700, 00 грн.;

- письмо ООО «Авто Myco» от 04.12.2008 г. о внесении ОСОБА_50 предоплаты в размере 39 940, 00 грн. за приобретение автомобиля «Skoda Oktavia А5 Ambiente»;

- справку о доходах ООО «Авто Myco» за исх. № 12 от 20.11.2008 г., внеся в нее ложные сведения о том. что ОСОБА_49 в период времени с мая по октябрь 2008 г. работал в ООО Авто-Мусо» и получил общий доход за 6 месяцев 27 040. 00 грн.,

- договор № 65/12-08 от 01.12.2008 г. купли-продажи автомобиля «Mitsubishi Lancer», заключенный между ООО «Авто Myco» и ОСОБА_49;

- счет-фактуру ООО «Авто Myco» № ХС-65 от 01.12.2008 г. на имя ОСОБА_49 о покупке автомобиля «Mitsubishi Lancer» стоимостью 282 240, 00 грн.;

- письмо ООО «Авто Myco» от 01.12.2008 г. о внесении ОСОБА_49 предоплаты в размере 84 672, 00 грн. за приобретение автомобиля «Mitsubishi Lancer».

После изготовления поддельных документов, то есть внесения информации и всех необходимых реквизитов, в том числе и оттиска печати ООО «Авто-Мусо», указанные документы были использованы ОСОБА_1 при оформлении кредитных договоров третьими лицами в банковских учреждениях.

Кроме того, ОСОБА_1 имея в распоряжении печать ООО «Авто-Мусо», которую ему вследствии ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей передал ОСОБА_2, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана злоупотребления доверием 11 декабря 2008 года подделал следующие документы:

- договор № 63/11-12 от 11.12.2008 г. купли-продажи транспортного средства автомобиля КАМАЗ 6520-029 между ООО «Авто-Мусо» и ОСОБА_5;

- счет-фактуру ООО «Авто-Мусо» № ХС-31.1 от 10.12.2008 г. на автомобиль КАМАЗ 6520-029 стоимостью 320 000 грн.;

- в которых выполнил подпись от имени директора ООО «Авто-МУСО» ОСОБА_2 изаверил оттиском печати ООО «Авто-Мусо».

Затем указанные поддельные документы ОСОБА_1, выдавая себя за представителя ООО «Авто-Мусо», для создания видимости правомерности своих действий, передал введенному в заблуждение ОСОБА_5, который выполнил свою подпись в договоре № 63/11- 12 купли-продажи транспортного средства - КАМАЗа 6520-029, и на основании которых ОСОБА_52 перечислил на расчетный счет ООО «Авто Myco» денежные средства в сумме 320 000 грн.

После чего ОСОБА_1, продолжая реализовать свой преступный умысел, не имея намерения на выполнения условий заключенного договора совместно с директором ООО «Авто Myco» ОСОБА_2, не осведомленным о преступных намерениях последнего, и ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности в следствии недобросовестного отношения к ним, при помощи чека снял со счета ООО «Авто-Мусо» денежные средства в сумме 312 200 грн. и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб ОСОБА_52 на сумму 320 000 грн.

Таким образом, ОСОБА_2 ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности директора ООО «Авто-Мусо», вследствии недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия в виде вреда государственным интересам, выразившееся в совершении преступлений с использованием печати предприятия, а так же материального ущерба на сумму 320 000 гривен, причиненного ОСОБА_52

В апелляционных жалобах:

- Прокурор просит отменить приговор в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_54 по мотивам мягкости наказания, а также в отношении ОСОБА_1 и ОСОБА_2 необоснованного применения ст. 75 УК Украины, а в отношении ОСОБА_54 - в связи с определением недостаточного для ее исправления срока испытания, и постановить новый приговор, назначив наказание предложенное прокурором в суде первой инстанции: ОСОБА_1 по совокупности преступлений, предусмотренных ч.2,3,4 ст.190 ч.1,2, ст.366, ч.1,2 ст.364; ч.1 ст.209; ч.2,3 ст.358 УК Украины в силу ст.70 УК Украины в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года, с конфискацией средств полученных преступным путем в суме 359 200 грн., и имущества, являющегося собственностью осужденного; ОСОБА_2 - по совокупности преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 УК Украины, в силу ст. 70 УК Украины в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года; ОСОБА_54 - по совокупности преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190, ч.2 ст.366 УК Украины, в силу ст.70 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года, освободив ее на основании ст.75 УК Украины от отбывания основного наказания с испытанием на 3 года.

Прокурор указывает, что судом не учтена тяжесть преступлений, в том числе количество эпизодов преступной деятельности и причинение действиями виновных материального ущерба в крупном и особо крупном размерах, данные о склонности ОСОБА_1 и ОСОБА_2 к совершению преступлений, отсутствие смягчающих наказание обстоятельств, а также отношение осужденных к содеянному, которые не возместили материальный ущерб и не раскаялись в совершении преступлений;

- Потерпевший ОСОБА_5 и его представитель ОСОБА_55 просят изменить приговор в отношении осужденных ОСОБА_1 и ОСОБА_2, назначив им более строгое наказание за совершенные преступления без освобождения их от отбывания наказания, а также вынести частное определение по поводу нарушения требований ст.78 УК Украины при освобождении ОСОБА_1 от отбывания наказания по приговору Дзержинского районного суда г. Харькова от 21.11.2007 г; ссылается на то, что назначенная судом мера наказания и освобождение осужденных от отбывания наказания не может способствовать их исправлению, поскольку ОСОБА_1 и ОСОБА_2 не раскаялись в содеянном и не принимают мер к возмещению ущерба, что ОСОБА_1 совершил особо тяжкое преступление в период испытательного срока по предыдущему приговору, а ОСОБА_2 как директор ООО «Авто-Мусо» совершил растрату денежных средств этого общества в сумме 320 грн., внесенных потерпевшим для приобретения автомобиля, чему органами досудебного следствия и судом не дано юридической оценки;

- Защитник ОСОБА_4 просит отменить приговор в отношении ОСОБА_54 и прекратить уголовное дело по ч.2 ст.366, ч.3 ст.190 УК Украины за отсутствием в ее действиях состава преступления, так как она не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_1, который войдя к ней в доверие, неоднократно обманывал ее, как при оформлении кредита и продажи автомобиля, так и по эпизоду завладения денежными средствами по договору предоставления жилья, по которому ОСОБА_54 признана потерпевшей.

Защитник ОСОБА_4 указывает также на то, что ОСОБА_54 необоснованно признана субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, так как являясь частным предпринимателем, самостоятельно занимается мелкой торговлей; что она по причине плохого зрения не могла обнаружить недостоверные сведения в документах, подписываемых ею по предложению ОСОБА_1

Заслушав доклад судьи, объяснения прокурора, потерпевшего ОСОБА_5, его представителя ОСОБА_55 и защитника ОСОБА_4, поддержавших свои апелляционные жалобы, объяснение осужденной ОСОБА_54, поддержавшей просьбу ее защитника, объяснения осужденных ОСОБА_1 и ОСОБА_2, возражавших против доводов прокурора, представителя гражданского истца ОСОБА_7, не оспаривавшего приговор, проверив материалы дела, коллегия судей считает, что апелляционные жалобы подлежат удовлетворению частично, а приговор отмене по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.334 и ч.1 ст.335 УПК Украины (в ред. 1960 г.) в мотивировочной части обвинительного приговора должна содержаться формулировка обвинения, признанного судом доказанным, а также обстоятельства, определяющие степень тяжести преступления, мотивы изменения обвинения, а также мотивы назначения наказания с учетом его видов и пределов, предусмотренных санкцией статьи Особенной части УК Украины. При этом в резолютивной части приговора должен быть указан конкретный закон, предусматривающий ответственность за преступление, в совершении которого подсудимый признан виновным.

В нарушение указанных требований в части обвинения, признанного судом доказанным, в отношении ОСОБА_1 по ч.1,2 ст.366, ч.1 ст.364, ч.2,3 ст.358 УК Украины, ОСОБА_2 - по ч.2 ст.367 УК Украины, ОСОБА_54 - по ч.2 ст.366 УК Украины в мотивировочной и резолютивной частях приговора отсутствуют указания на конкретную норму уголовного закона (редакцию части, статьи Особенной части УК Украины), предусматривающую ответственность за совершенные ими действия.

При таких обстоятельствах невозможно сделать однозначный вывод относительно правильности квалификации действий виновного, вида и размера наказания, назначенного судом.

Так осужденным инкриминируется совершение указанных преступлений в 2008-2010 годах. Однако, судом не учтено, что 7 апреля 2011 года, т.е. на момент постановления приговора и на момент изменения прокурором обвинения в суде (16.11.2012) существенно изменен закон об уголовной ответственности за преступления в сфере служебной деятельности.

При этом внесены изменения в санкции ч.2,3 ст.358, ч.1 ст.364, ч.1, 2 ст.366, ч.2 ст.367 УК Украины.

Кроме того, редакция ст.358 УК Украины с момента инкриминируемых ОСОБА_1 действий изменена в том числе в части квалифицирующих признаков данного состава преступления.

Действия ОСОБА_1 судом квалифицированы по ч.2 ст.358 УК Украины (без указания редакции) как подделка документа, который выдается предприятием и предоставляет права с целью использования, совершенная по предварительному сговору группой лиц повторно. (т.12 л.д.220). Однако, диспозицией части 2 ст.358 УК Украины в редакции, действовавшей на момент постановления приговора, такие квалифицирующие признаки не предусмотрены. Указанные же действия формально подпадают под признаки уголовного закона ч.3 ст.358 УК Украины (в ред.от 7.04.2011 г.).

Несмотря на указанные изменения уголовного закона, в приговоре и в постановлении прокурора об изменении обвинения в суде в нарушение требований ст. 277, 132 УПК Украины отсутствует указание на конкретный уголовный закон. Такая неконкретность обвинения, в том числе признанного судом доказанным, существенно ограничивает возможность подсудимых осуществить свое право на защиту.

В соответствии же с ч.2 ст.4, ч.1 ст.5 УК Украины преступность и наказуемость, другие уголовно-правовые последствия деяния определяются законом об уголовной ответственности, действующим во время совершения этого деяния; обратную силу во времени имеет закон об уголовной ответственности, устраняющий преступность деяния или смягчающий уголовную ответственность.

Изменение приговора в апелляционном порядке путем конкретизации закона, предусматривающего уголовную ответственность за содеянное осужденными, в силу требований ст.365 УПК Украины (в ред. 1960 г.) невозможно в связи с отсутствием апелляционного повода.

Судом первой инстанции допущены и иные нарушения уголовно- процессуального закона.

Согласно ст.43, 263 УПК Украины (в ред. 1960 г.) обвиняемый (после назначения дела к судебному разбирательству - подсудимый) вправе знать в совершении какого преступления он обвиняется и защищаться от этого обвинения с использованием предусмотренных уголовно-процессуальным законом возможностей. Вместе с тем, судебное разбирательство после оглашения прокурором постановления об изменении обвинения и вручения копии этого постановления подсудимым было продолжено с нарушением требований ч.5 ст.277 УПК Украины (в ред.1960 г.): суд не разъяснил подсудимым от какого обвинения они будут защищаться и не выяснил понятна ли им суть нового обвинения.

Совокупность приведенных данных свидетельствует о существенном нарушении права на защиту подсудимых.

Учитывая изложенное, на основании п.3 ч.1 ст.367, ч.1 ст.370 УПК Украины (в ред.1960 г.) приговор подлежит от мене в связи с существенными нарушениями требований уголовно-процессуального закона, устранение которых возможно лишь на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Доводы о непричастности ОСОБА_54 к совершению инкриминируемых ей преступлений подлежат проверке в ходе нового судебного рассмотрения дела. При этом необходимо также выяснить выполняла ли она как частный предприниматель соответствующие служебные функции, связанные с осуществлением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных обязанностей.

Потерпевший ОСОБА_5 и его представитель ОСОБА_6 в обоснование незаконности приговора ссылаются на то, что судом не дано юридической оценки действиям ОСОБА_2, связанным с растратой денежных средств ООО «Авто-Мусо» и образующим признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. Однако, такая ссылка является несостоятельной. В соответствии с требованиями ст. 275 УПК Украины (в ред.1960 г.) рассмотрение дела судом первой инстанции проводится только в пределах обвинения. ОСОБА_2 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины не предъявлялось. Вопрос о новом обвинении в ходе судебного разбирательства может юыть разрешен лишь в порядке, предусмотренном ст.277, 276 УПК Украины (в ред.1960 г.).

Доводы в части мягкости наказания осужденным и необоснованности применения ст.75 УК Украины в отношении ОСОБА_1 и ОСОБА_2 не лишены оснований.

В приговоре указано, что при назначении наказания суд исходит из пределов санкции статей уголовного закона, предусматривающего ответственность за содеянное. Вместе с тем, в апелляционном порядке по приведенным выше мотивам не представляется возможным сделать однозначный вывод, исходя из пределов санкции какого конкретного закона назначено наказание осужденным за преступления в сфере служебной деятельности.

Кроме того, содержащееся в приговоре указание о том, что судом учтены характер и степень тяжести совершенных ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_56 преступлений, является формальным.

Мера наказания им определена, в том числе ОСОБА_1 за особо тяжкое преступление по ч.4 ст.190 УК Украины в минимальных пределах указанного закона, без учета размера причиненного ущерба, совершения ими системы эпизодов преступной деятельности, отношения осужденных к содеянному и отсутствия смягчающих наказание обстоятельств.

Убедительных данных, на основании которых суд пришел к выводу о возможности исправления ОСОБА_1 и ОСОБА_2 без отбывания наказания с испытанием, в приговоре не приведено.

Кроме того, в приговоре не мотивировано и определение пределов испытательного срока осужденной ОСОБА_54 Применение ст.75 УК Украины в отношении ОСОБА_3 в апелляционном порядке не оспаривается.

Учитывая изложенное, в соответствии с п.4, 5 ч.1 ст.367 УПК Украины (в ред. 1960 г.) приговор подлежит отмене по мотивам мягкости наказания и неправильного применения ст.75 УК Украины.

Доводы относительно мягкости наказания, подлежат разрешению в ходе нового судебного разбирательства с учетом установленных фактических обстоятельств дела, признанных судом доказанными, пределов санкции статьи уголовного закона, предусматривающего ответственность за конкретные преступления, а также данных о личности подсудимых и данных, определяющих их отношение к содеянному, смягчающих наказание обстоятельств.

При установлении судом таких же фактических обстоятельств дела при отсутствии смягчающих наказание обстоятельств, в том числе отсутствии объективных данных о возмещении ущерба в значительном размере, наказание ОСОБА_1 , ОСОБА_2 и ОСОБА_3 назначенное настоящим приговором, следует считать мягким, а применение в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2 ст.75 УК Украины и назначение ОСОБА_54 срока испытания в тех же пределах - необоснованным.

Кроме того, при назначении дополнительного наказания за преступления в сфере служебной деятельности в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с учетом положений ст.55 УК Украины суду необходимо выяснить вопрос с использованием каких служебных полномочий (служебной деятельности) совершены эти преступления, указав соответствующие основания в приговоре.

Вопрос относительно наказания, назначенного ОСОБА_1 согласно приговору Дзержинского районного суда г. Харькова от 21.11.2007 г., подлежит разрешению с учетом результатов рассмотрения заявления прокурора о пересмотре постановления Московского районного суда г. Харькова от 21.12.2009 г. по вновь открывшимся обстоятельствам.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 362,365, 366, п.3,4,5 ч.1 ст.367, ч.1 ст.370, п.2 ч.1 ст.371 УПК Украины (в редакции 1960 г.), п. 11, 15 раздела ХI «Переходных положений УПК Украины 2012 г.», коллегия судей, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляционные жалобы прокурора, потерпевшего ОСОБА_5, представителя потерпевшего ОСОБА_55, защитника ОСОБА_4 удовлетворить частично.

Приговор Киевского районного суда г. Харькова от 24 декабря 2012 года в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_54 отменить и дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей со стадии судебного разбирательства.

Председательствующий:

Судьи: