Постанова

від 16.04.2009 по справі 4-1131/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1131/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2009 року суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Івановій Н.П., за участю прокурора Панчишина М.Я., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Печерського району м. Києва Цилюрика О.А. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Печерського району м. Києва Цилюрик О.А. за погодженням із прокурором Печерського району м. Києва Філатовою Т.М. вніс до суду подання про проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Банк Фамільний», Київська філія (МФО 300625).

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку .

Прокуратурою Печерського району м. Києва проводиться досудове слідство у кримінальній справі 56-2140 за фактом привласнення та розтрати майна ОСОБА_3 у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ "Вайд авто", за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що 22.05.2008 р. між ТОВ "Вайд авто" (код ЄДРПОУ 35266226), яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 16, оф. 14а та ОСОБА_3 укладено договір № ВАУ 000278 від 22.05.2008р. про поставку двох автомобілів Acura MDX, вартість кожного з яких у тому числі з податком на додану вартість 313 757,00 грн., всього вартість двох вказаних автомобілів складала 627 514, 00 грн.

На виконання умов вказаного договору ОСОБА_3 перерахував ТОВ "Вайд авто" в якості передоплати за автомобілі Acura MDX кузов № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, відповідно до платіжних доручень від 10.07.2008 р., 14.07.2008 р., 22.07.2008 р. 90 000,00, 20 000,00 та 2000,00 доларів США, всього 112 000,00 доларів США, що по курсу НБУ станом на 10-22.07.2008 р. становило 542 080, 00 грн.

Службові особи ТОВ "Вайд авто" не поставивши ОСОБА_3 обумовлені автомобілі, без розірвання договору про їх поставку та без повернення останньому сплачених грошових коштів, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, відповідно до довідки-рахунок ЄГП № 852394 від 14.08.2008, реалізували автомобіль Acura MDX кузов № НОМЕР_2 ТОВ "Промремморстрой" та відповідно до довідки-рахунок № ДДР590180 від 22.08.2008 р., реалізували у автомобіль Acura MDX кузов №НОМЕР_1 ОСОБА_4, що свідчить про наявність у діях службових осіб ТОВ "Вайд авто" умислу на заволодіння майном ОСОБА_3

Крім того, в подальшому шляхом укладання угод з ОСОБА_3 на поставку інших автомобілів службові особи ТОВ «Вайд авто» заволоділи аналогічним чином грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 285 882,00 доларів США, а всього на загальну суму 397 882, 00 доларів США.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Вайд авто» від 25.06.2007р. директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_5

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Вайд авто» від 25.06.2007р. ОСОБА_5 звільнено, а директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_6

Як вбачається з матеріалів вказаної кримінальної справи до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6, який на даний час являється директором ТОВ «Вайд авто» та фактично увесь час здійснення діяльності вказаним підприємством здійснював оперативне керівництво його діяльністю.

Також встановлено, що ОСОБА_7, який являється працівником ТОВ «Банк Фамільний» Київська філія являється спонсором діяльності ТОВ «Вайд авто» та постійно неофіційно отримував дивіденди від діяльності вказаного підприємства та мав відношення до визначення напрямів його діяльності, що підтверджується фактом ознайомлення потерпілого ОСОБА_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з інформаційною таблицею наявною у ноутбуці ОСОБА_6, де було відображена вартість покупки автомобіля в США, вартість його доставки, сума прибутку, який отримували окремо ОСОБА_8 та ТОВ «Вайд авто».

Як вбачається з пояснень ОСОБА_5 грошовими коштами ТОВ «Вайд авто» розпоряджався ОСОБА_6, а він лише виконував обовязки на вказаній посаді формально.

16.09.2008 р. під час зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_6 та ОСОБА_3, яка відбулась у приміщенні ТОВ «Банк фамільний» Київська філія, що за адресою: м. Київ, пр-ту 40-річчя Жовтня, 26 у службовому кабінеті ОСОБА_8 останній наносив удари за допомогою електрошокера ОСОБА_6 та задавав запитання, на що він потратив грошові кошти отримані від ОСОБА_3 та інших клієнтів ТОВ «Вайд авто», на що ОСОБА_6 визнав, що саме він заволодів вказаними грошовими коштами та пояснював, яким саме чином він ними розпорядився. При цьому, інші невідомі особи за вказівкою ОСОБА_8 завдавали удари ОСОБА_6 При цьому, на вимогу ОСОБА_8 ОСОБА_6 погодився передати ОСОБА_8 документацію ТОВ «Вайд авто» та печатку вказаного підприємства.

Вказана подія за допомогою ВЕБ камери знімались ОСОБА_8 та фіксувалась на ноутбук наявний у його кабінеті.

В цей же день 16.09.2008 р. ТОВ «Вайд авто» у ТОВ «Банк Фамільний» Київська філія були відкриті чотири розрахункові рахунки, які на думку слідства були відкриті безпосередньо ОСОБА_8 для заволодіння майном ТОВ «Вайд авто», у тому числі і майном, яке ТОВ «Вайд авто» було передане потерпілим ОСОБА_3

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин даної справи виникла необхідність у проведенні обшуку в ТОВ «Банк фамільний» Київська філія (МФО 300625), що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. 40 річчя Жовтня, 26, з метою вилучення документів та предметів, які мають значення для встановлення істини у справі, у тому числі: звітні, бухгалтерські та інші документи щодо здійснення діяльності ТОВ «Вайд авто», документи щодо відкриття вказаним підприємством рахунків у вказаній банківській установі, відеозапис подій, які відбулись у службовому кабінеті ОСОБА_8 16.09.2008 р.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги наявність достатніх даних вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Банк фамільний» Київська філія (МФО 300625), за адресою: м. Київ, просп. 40 річчя Жовтня, 26 можуть знаходитись предмети документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури Печерського району м. Києва Цилюрика О.А. про проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Банк фамільний» Київська філія (МФО 300625), що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. 40 річчя Жовтня, 26.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя