Постанова

від 16.04.2009 по справі 4-1131/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1131/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2009 року суддя Печер ського районного суду м. Києв а Бусик О.Л., при секретарі Іва новій Н.П., за участю прокурора Панчишина М.Я., розглянувши по дання старшого слідчого прок уратури Печерського району м . Києва Цилюрика О.А. про пр оведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий про куратури Печерського району м. Києва Цилюрик О.А. за пог одженням із прокурором Печер ського району м. Києва Філа товою Т.М. вніс до суду подан ня про проведення обшуку у пр иміщенні ТОВ «Банк Фамільний », Київська філія (МФО 300625).

Суд, вислухавши думк у прокурора, який підтримав п одання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріал и справи, дійшов наступного в исновку .

Прокуратурою Печерсько го району м. Києва проводитьс я досудове слідство у кримін альній справі 56-2140 за фактом пр ивласнення та розтрати майна ОСОБА_3 у особливо велики х розмірах шляхом зловживанн я своїм службовим становищем службовими особами ТОВ "Вайд авто", за ознаками злочину, пе редбаченого ч.5 ст. 191 КК України .

З матеріалів справи вбачає ться, що 22.05.2008 р. між ТОВ "Вайд авт о" (код ЄДРПОУ 35266226), яке зареєстр оване та фактично знаходитьс я за адресою: м. Київ, вул. Лютер анська, 16, оф. 14а та ОСОБА_3 ук ладено договір № ВАУ 000278 від 22.05.20 08р. про поставку двох автомобі лів Acura MDX, вартість кожного з яки х у тому числі з податком на до дану вартість 313 757,00 грн., всього вартість двох вказаних авто мобілів складала 627 514, 00 грн.

На виконання умов вказаног о договору ОСОБА_3 перерах ував ТОВ "Вайд авто" в якості п ередоплати за автомобілі Acura MDX кузов № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, відповідно до платіжних доручень від 10.07.2008 р. , 14.07.2008 р., 22.07.2008 р. 90 000,00, 20 000,00 та 2000,00 доларі в США, всього 112 000,00 доларів США, щ о по курсу НБУ станом на 10-22.07.2008 р . становило 542 080, 00 грн.

Службові особи ТОВ "Вайд авт о" не поставивши ОСОБА_3 об умовлені автомобілі, без роз ірвання договору про їх пост авку та без повернення остан ньому сплачених грошових кош тів, діючи умисно, з корисливи х мотивів, шляхом зловживанн я своїм службовим становищем , відповідно до довідки-рахун ок ЄГП № 852394 від 14.08.2008, реалізували автомобіль Acura MDX кузов № НОМЕ Р_2 ТОВ "Промремморстрой" та в ідповідно до довідки-рахунок № ДДР590180 від 22.08.2008 р., реалізували у автомобіль Acura MDX кузов №НОМ ЕР_1 ОСОБА_4, що свідчить п ро наявність у діях службови х осіб ТОВ "Вайд авто" умислу н а заволодіння майном ОСОБА _3

Крім того, в подальшому шлях ом укладання угод з ОСОБА_3 на поставку інших автомобіл ів службові особи ТОВ «Вайд а вто» заволоділи аналогічним чином грошовими коштами ОС ОБА_3 у сумі 285 882,00 доларів США, а всього на загальну суму 397 882, 00 д оларів США.

Відповідно до протоколу за гальних зборів учасників ТОВ «Вайд авто» від 25.06.2007р. директо ром вказаного підприємства п ризначено ОСОБА_5

Відповідно до протоколу за гальних зборів учасників ТОВ «Вайд авто» від 25.06.2007р. ОСОБА_ 5 звільнено, а директором вк азаного підприємства призна чено ОСОБА_6

Як вбачається з матеріалів вказаної кримінальної справ и до вчинення вказаного злоч ину причетний ОСОБА_6, яки й на даний час являється дире ктором ТОВ «Вайд авто» та фак тично увесь час здійснення д іяльності вказаним підприєм ством здійснював оперативн е керівництво його діяльніст ю.

Також встановлено, що ОСО БА_7, який являється працівн иком ТОВ «Банк Фамільний» Ки ївська філія являється спонс ором діяльності ТОВ «Вайд ав то» та постійно неофіційно о тримував дивіденди від діяль ності вказаного підприємств а та мав відношення до визнач ення напрямів його діяльност і, що підтверджується фактом ознайомлення потерпілого - ОСОБА_3 ОСОБА_6 та ОСО БА_5 з інформаційною таблиц ею наявною у ноутбуці ОСОБ А_6, де було відображена варт ість покупки автомобіля в СШ А, вартість його доставки, сум а прибутку, який отримували о кремо ОСОБА_8 та ТОВ «Вайд авто».

Як вбачається з пояснень ОСОБА_5 грошовими коштами Т ОВ «Вайд авто» розпоряджався ОСОБА_6, а він лише виконув ав обов' язки на вказаній по саді формально.

16.09.2008 р. під час зустрічі ОСО БА_8 з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , яка відбулась у приміщенні Т ОВ «Банк фамільний» Київська філія, що за адресою: м. Київ, пр -ту 40-річчя Жовтня, 26 у службово му кабінеті ОСОБА_8 останн ій наносив удари за допомого ю електрошокера ОСОБА_6 та задавав запитання, на що він п отратив грошові кошти отрима ні від ОСОБА_3 та інших клі єнтів ТОВ «Вайд авто», на що ОСОБА_6 визнав, що саме він з аволодів вказаними грошовим и коштами та пояснював, яким с аме чином він ними розпоряди вся. При цьому, інші невідомі о соби за вказівкою ОСОБА_8 завдавали удари ОСОБА_6 Пр и цьому, на вимогу ОСОБА_8 ОСОБА_6 погодився передати ОСОБА_8 документацію ТОВ «Вайд авто» та печатку вказа ного підприємства.

Вказана подія за допомогою ВЕБ камери знімались ОСОБА _8 та фіксувалась на ноутбук наявний у його кабінеті.

В цей же день - 16.09.2008 р. ТОВ «Ва йд авто» у ТОВ «Банк Фамільни й» Київська філія були відкр иті чотири розрахункові раху нки, які на думку слідства бул и відкриті безпосередньо О СОБА_8 для заволодіння майн ом ТОВ «Вайд авто», у тому чис лі і майном, яке ТОВ «Вайд авто » було передане потерпілим ОСОБА_3

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин даної справи виник ла необхідність у проведенні обшуку в ТОВ «Банк фамільний » Київська філія (МФО 300625), що зна ходиться за адресою: м. Київ, п росп. 40 річчя Жовтня, 26, з метою в илучення документів та пред метів, які мають значення для встановлення істини у справ і, у тому числі: звітні, бухгал терські та інші документи що до здійснення діяльності ТОВ «Вайд авто», документи щодо в ідкриття вказаним підприємс твом рахунків у вказаній бан ківській установі, відеозапи с подій, які відбулись у служб овому кабінеті ОСОБА_8 16.09.200 8 р.

Враховуючи вищевиклад ене та приймаючи до уваги ная вність достатніх даних вважа ти, що за місцем знаходження ТОВ «Банк фамільний» Київськ а філія (МФО 300625), за адресою: м. Ки їв, просп. 40 річчя Жовтня, 26 мож уть знаходитись предмети док ументи, які мають значення дл я встановлення об'єктивної і стини у справі, суд приходить до висновку, що подання підля гає задоволенню.

На підставі викладено го, керуючись ч. 5 ст. 177 КПК Украї ни, -

ПО СТАНОВИВ:

Подання старшого слідчог о прокуратури Печерського ра йону м. Києва Цилюрика О.А. про проведення обшуку - задо вольнити.

Дозволити проведенн я обшуку в приміщенні ТОВ «Ба нк фамільний» Київська філія (МФО 300625), що знаходиться за адре сою: м. Київ, просп. 40 річчя Жовт ня, 26.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя