Постанова

від 02.02.2009 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02

февраля 2009 года                                                                                                 

г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И.,

рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской

области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о

разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, 

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с

представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов,

содержащих банковскую тайну.

В

обоснование данного представления следователь указал следующее.

27.01.2009

года прокуратурой Днепропетровской области было возбужденного уголовное дело по

ст.ст.366 ч.1, 205 ч.2 УК Украины.

В

ходе досудебного следствия установлено, что в апреле 2007 года, неустановленные

лица обратились к ОСОБА_1, предложив за вознаграждение перерегистрировать на

свое имя ООО «Атилла», с целью прикрытия незаконной деятельности, по заключению

фиктивных договоров для формирования расходной части бухгалтерского и

налогового учета других предприятий - контрагентов, а также использования

расчетных счетов предприятия для конвертации денежных средств.

Также,

было установлено, что ООО «Атилла» при осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности использовало расчетные счета НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытые в

Кировоградском ФЗАОКБ «Приватбанк». 

            Считаю, что представление

следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для

способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников

доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить

указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки

вызвано объективной необходимостью. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК

Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области Вовк С.В. проведение

выемки в ЗАО КБ «Приватбанк»  МФО 305299,

расположенной по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50,

документов составляющих банковскую тайну, а именно: фотоинформации,

видеоинформации о транзакциях произведенных в банкоматной сети с использованием

карточки банка, принадлежащей ООО «Атилла» (код 32633834) по счету НОМЕР_2 с

фиксацией лиц, получавших денежные средства в период с 01.01.2008 года по

15.01.2009 года; фотоинформации, видеоинформации о фактах выплаты денежных

средств по чекам ООО «Атилла» (КОД 32633834) ПО СЧЕТУ НОМЕР_1 с фиксацией лиц,

получавших денежные средства с 01.01.208 года по 15.01.2009 года.

Срок

предъявления постановления к исполнению пять дней с момента вынесения

последнего.

Судья                                                                                                                              В.И. Чернобук