ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г
ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02
февраля 2009 года
г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И.,
рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской
области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о
разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов,
содержащих банковскую тайну.
В
обоснование данного представления следователь указал следующее.
27.01.2009
года прокуратурой Днепропетровской области было возбужденного уголовное дело по
ст.ст.366 ч.1, 205 ч.2 УК Украины.
В
ходе досудебного следствия установлено, что в апреле 2007 года, неустановленные
лица обратились к ОСОБА_1, предложив за вознаграждение перерегистрировать на
свое имя ООО «Атилла», с целью прикрытия незаконной деятельности, по заключению
фиктивных договоров для формирования расходной части бухгалтерского и
налогового учета других предприятий - контрагентов, а также использования
расчетных счетов предприятия для конвертации денежных средств.
Также,
было установлено, что ООО «Атилла» при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности использовало расчетные счета НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытые в
Кировоградском ФЗАОКБ «Приватбанк».
Считаю, что представление
следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для
способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников
доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить
указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки
вызвано объективной необходимостью.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК
Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить
следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области Вовк С.В. проведение
выемки в ЗАО КБ «Приватбанк» МФО 305299,
расположенной по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50,
документов составляющих банковскую тайну, а именно: фотоинформации,
видеоинформации о транзакциях произведенных в банкоматной сети с использованием
карточки банка, принадлежащей ООО «Атилла» (код 32633834) по счету НОМЕР_2 с
фиксацией лиц, получавших денежные средства в период с 01.01.2008 года по
15.01.2009 года; фотоинформации, видеоинформации о фактах выплаты денежных
средств по чекам ООО «Атилла» (КОД 32633834) ПО СЧЕТУ НОМЕР_1 с фиксацией лиц,
получавших денежные средства с 01.01.208 года по 15.01.2009 года.
Срок
предъявления постановления к исполнению пять дней с момента вынесения
последнего.
Судья В.И. Чернобук
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 02.02.2009 |
Оприлюднено | 08.10.2009 |
Номер документу | 4913609 |
Судочинство | Кримінальне |
Адмінправопорушення
Сосницький районний суд Чернігівської області
Стельмах А. П.
Адмінправопорушення
Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
Шевченко І. М.
Адмінправопорушення
Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
Карпусь І. М.
Адміністративне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Базан Л. Т.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні