Постанова

від 02.02.2009 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2009 года                                                                                                 

г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.

Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД

прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора

Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов,

содержащих банковскую тайну, 

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором

обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки

документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

27.01.2009 года прокуратурой Днепропетровской области было

возбужденного уголовное дело по ст.ст.366 ч.1, 205 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в апреле 2007 года,

неустановленные лица обратились к ОСОБА_1, предложив за вознаграждение

перерегистрировать на свое имя ООО «Атилла», с целью прикрытия незаконной

деятельности, по заключению фиктивных договоров для формирования расходной

части бухгалтерского и налогового учета других предприятий - контрагентов, а

также использования расчетных счетов предприятия для конвертации денежных

средств.

Также, было установлено, что ООО «Атилла» при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета НОМЕР_1,

НОМЕР_2, открытые в Кировоградском ФЗАОКБ «Приватбанк». 

            Считаю, что представление

следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для

способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников

доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить

указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки

вызвано объективной необходимостью. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.

14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области

Вовк С.В. проведение выемки в Кировоградском ФЗАОКБ «Приватбанк»  МФО 323583, расположенной по адресу: г.

Кировоград, ул. Пребраженская, 26/70, документов составляющих банковскую тайну,

а именно: юридического дела ООО «Атилла» (код - 32633834), банковских счетов

НОМЕР_1, НОМЕР_2, в том числе: копии паспортов учредителей и должностных лиц,

протоколы собраний учредителей, приказы и иные документы о назначении на

указанных в Уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать

от лица предприятии и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающих

изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких

изменений), копии паспортов уполномоченных представителей предприятия;

документы, отражающих открытие и распоряжение указанными банковскими счетами, а

также иными счетами ООО «Атилла» за весь период обслуживания, а именно:

заявления на открытие счета, заявления и иные документы на выдачу пластиковых

карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документы о получении

пластиковой карточки и электронного ключа доступа к счету (при использовании

системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; первичных

документов (расходного ордера и т.п.) отражающих факты снятий денежных средств

с указанных счетов с 01.01.2008 года по 51.01.2009 года; сведений о движении

денежных средств по счетам НОМЕР_1, НОМЕР_2 ООО «Атилла» с полной расшифровкой

платежа (дата наименование контрагента, его код, МФО банка, наименование

платежа и т.п.) с 01.01.2008 года по 15.01.2009 года.

Срок предъявления постановления к исполнению пять дней с момента

вынесения последнего.

Судья                                                                                                                              В.И. Чернобук