Постанова

від 20.06.2008 по справі 4-132

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

4-132

4-132

ПОСТАНОВА

20

червня 2008 року                                                                                                      місто

Київ

Суддя

військового місцевого суду Київського гарнізону - старший лейтенант юстиції

СЛОБОДЯНЮК П.Л.,  за участю прокурора

відділу нагляду за додержанням законів органами,  що проводять досудове слідство молодшого

радника юстиції СКОРИКА М. М. , 

розглянувши подання прокурора відділу Генеральної прокуратури України

щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,  що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор

відділу Генеральної прокуратури України за згодою заступника Генерального

прокурора України звернувся до суду з поданням про розкриття банківської

таємниці в АКІБ „УкрСиббанк" МФО 351005, 

щодо клієнта цієї установи - товариства з обмеженою відповідальністю

„Бест Оіл" (юридична та фактична адреса: м.  Кременчук, 

вул.  Гвардійська,  14-а, 

кв. 75,  код ЄДРПОУ 25169042) та

проведення виїмки документів,  що містять

банківську таємницю,  пов'язаних з даним

підприємством,  а саме:

·    

карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових

осіб товариства;

·    

юридичної справи про відкриття товариству рахунку №

26005200990000;

·     платіжних

доручень на перерахування товариством з обмеженою відповідальністю «Бест Оіл»

коштів на рахунки ДП МОУ «КАРЗ» (військова частина А 1014) за період з 01 січня

до 31 грудня 2006 року;

·     виписки

банку по рахунку № 26005200990000 ТОВ «Бест Оіл» за період з 01 січня до 31

грудня 2006 року із зазначенням контрагентів, 

їх ідентифікаційних ознак та призначення платежів;

·     договорів

на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку ТОВ «Бест

Оіл» № 26005200990000 з додатками;

документів,  що містять відомості про

трансакції,  з використанням електронного

ключа,  по розрахунковому рахунку №

26005200990000 ТОВ «Бест Оіл» (із зазначенням сум перерахувань,  назв та банківських реквізитів

контрагентів,  дати та часу з'єднання

клієнта з банком і номеру телефону,  з

якого відбувались з'єднання) за період з 01 січня до 31 грудня 2006 року (у

разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»).

Прокурор в своєму поданні посилається на те,  що по кримінальній справі № 49-2189,  яка розслідується за фактом розтрати

службовими особами державного підприємства МО України «Київський автомобільний ремонтний завод» (далі -

ДП МОУ "КАРЗ") грошових коштів, 

що належали цьому підприємству, 

отримані дані про те,  що в

результаті здійснення вказаними особами завідомо збиткових для заводу

господарських операцій,  які полягали в

оформленні документів на реалізацію 100 багатоцільових тягачів легко

броньованих (далі - МТ-ЛБ) на адресу СПД-ФО ОСОБА_1. і ТОВ «Бест Оіл» та

купівлю цих же тягачів у ТОВ «Енергопром», 

яке придбало в свою чергу зазначену техніку у СПД-ФО ОСОБА_1. і ТОВ

«Бест Оіл»,  державі було нанесено

збитків на суму 1351680 грн. При цьому, 

тягачі МТ-ЛБ з території заводу не вивозилися і їх прийом-передача не

відбувалася.

Разом з тим,  як зазначається в

поданні,  слідством встановлено,  що ТОВ «Бест Оіл» фінансові операції щодо

купівлі-продажу тягачів МТ-ЛБ здійснювало через розрахунковий рахунок № 26005200990000,  відкритий у Полтавській філії АКІБ

«УкрСиббанк» м.  Кременчук (МФО

331865),  - на цей час АКІБ «УкрСиббанк»

МФО 351005.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, 

заслухавши думку прокурора,  який

підтримав подання,  пояснивши,  що зазначені в поданні документи потрібні для

повного,  всебічного та об'єктивного

розслідування кримінальної справи а також для перевірки окремих питань

господарської діяльності ТОВ „Бест Оіл", 

суд вважає,  що подання підлягає

задоволенню.

Враховуючи

викладене,  керуючись  ст. 

14-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання прокурора відділу Генеральної прокуратури України щодо розкриття

банківської таємниці та проведення виїмки документів,  що містять банківську таємницю -

задовольнити.

Зобов'язати

АКІБ „УкрСиббанк"

МФО 351005,  розкрити інформацію щодо

клієнта цієї установи - товариства з обмеженою відповідальністю „Бест Оіл"

(юридична та фактична адреса: м. 

Кременчук,  вул.  Гвардійська, 

14-а,  кв. 75,  код ЄДРПОУ 25169042) та надати

документи,  що містять банківську

таємницю,  пов'язані з даним

підприємством,  а саме:

- картки

зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб товариства;

·     

юридичну справу про відкриття товариству рахунку №

26005200990000;

·      платіжні

доручення на перерахування товариством з обмеженою відповідальністю «Бест Оіл»

коштів на рахунки ДП МОУ «КАРЗ» (військова частина А 1014) за період з 01 січня

до 31 грудня 2006 року;

·      виписки

банку по рахунку № 26005200990000 ТОВ «Бест Оіл» за період з 01 січня до 31

грудня 2006 року із зазначенням контрагентів, 

їх ідентифікаційних ознак та призначення платежів;

·      договори

на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку ТОВ «Бест

Оіл» № 26005200990000 з додатками;

документи,  які містять відомості про трансакції,  з використанням електронного ключа,  по розрахунковому рахунку № 26005200990000

ТОВ «Бест Оіл» (із зазначенням сум перерахувань,  назв та банківських реквізитів контрагентів,  дати та часу з'єднання клієнта з банком і

номеру телефону,  з якого відбувались з'єднання)

за період з 01 січня до 31 грудня 2006 року (у разі наявності з банком договору

«Клієнт-Банк»).