Постанова

від 05.01.2012 по справі 4-10/12

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-10/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и м е н е м Украины

05.01.2012 судья Павлоградского горрайонного суда Юдина С.Г., рассмотрев согласованное с прокурором города Павлограда представление начальника СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства по счету № 26008001302707 код валюты 980 открытому ООО В«ПаготоВ»в ПАО В«АктабанкВ» , -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ находится уголовное дело № 99113504, возбужденное по ст. 212 ч.3 УК Украины в отношении ОСОБА_2, который являясь директором ООО В«ПаготоВ» , зарегистрированного исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета Днепропетровской области за № 12241070008007625 от 13.12.2007 г. по адресу: Днепропетровская обл., г. Павлоград, ул. Промышленная,1/1, действуя совместно с ОСОБА_3, которая является главным бухгалтером предприятия, будучи служебными лицами субъекта предпринимательской деятельности, на которые согласно ст. 8 Закона Украины В«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в УкраинеВ» № 996-ХIY от 16.07.1999 г., устава предприятия возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть, будучи ответственными за ведение бухгалтерского учета объектов налогообложения, за правильное и полное исчисление налогов, сборов (обязательных) платежей, которые входят в систему налогообложения согласно ст. 14 Закона Украины В«О системе налогообложенияВ»№ 1251-ХII от 25.06.1991 г. (с изменениями и дополнениями) и введены в установленном законом порядке, за составление и предоставление налоговой отчетности, за уплату сумм налогов и сборов в установленные законом сроки, в период с 01.05.2008 г. по 30.01.2009 г., имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в налоговых декларациях предприятия в нарушение п.п. 7.4.5. та п. 7.4. ст. 7 Закона Украины „О налоге на добавленную стоимостьВ» от 03.04.1997 г., путём безосновательного отражения в составе налогового кредита операций с ООО В«Теплосервис ПлюсВ» , умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2 922 506 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

Органы досудебного следствия обратились в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области с представлением о наложении ареста на денежные средства по счету № 26008001302707 код валюты 980 открытому ООО В«ПаготоВ» (код ЕГРПОУ 31434283) в ПАО В«АктабанкВ» (МФО 307394) с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества.

В соответствии ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества проводится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Изучив представление и предоставленные материалы, суд считает, что представление начальника СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ подлежит удовлетворению, поскольку наложение ареста на денежные средства необходимо для погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств, следовательно, наложение ареста на денежные средства вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины „О банках и банковской деятельностиВ» ,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Наложить арест на денежные средства ООО В«ПаготоВ» (код ЕГРПОУ 31434283), которые находятся и могут поступить на счет № 26008001302707 код валюты 980 в Публичном акционерном обществе В«АктабанкВ» (МФО 307394), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Глинки, 7, в сумме, которая не превышает 2 922 506 грн.

2. Исполнение постановления поручить сотрудникам ОНМ Западно-Донбасской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья С.Г. Юдина

У С Т А Н О В И Л:

П О С Т А Н О В И Л:

Суддя: ОСОБА_4