Постанова

від 23.02.2009 по справі 4-117/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-117/09

П О С Т А Н О В А

іменем України

23 лютого 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Циганаш І.А. , розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Кіровограда, юриста 3 класу П. Попович про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно СВП ТОВ ?нпромсервіс” , -

Встановив:

Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Кіровограда юрист 3 класу П. Попович звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

Подання мотивоване тим, що 02 лютого 2009 р. прокуратурою Ленінського району м. Кіровограда порушена кримінальна справа № 77-324 за фактом зловживання службовим становищем, службовими особами СВП ?нпромсервіс”у формі ТОВ, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що Службові особи СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ, діючи умисно, з корисливих мотивів та цілеспрямовано, маючи єдиний продовжуваний злочинний намір, спрямований на привлпаснення грошових коштів ВАТ „Всеукраїнський акціонерний банк”, 27 березня 2007 року в місті Кіровограді, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, уклали від СВП у формі ТОВ ?нпромсервіс” з ВАТ „Всеукраїнський акціонерний банк” угоду про співробітництво б/н. відповідно до умов якої, СВП ТОВ ?нпромсервіс” зобовязується сприяти розвитку комплексу послуг, які надає банк, а банк зобовязався сприяти продавцю у процесі підвищення обсягів реалізації товарів шляхом надання покупцям на підставі кредитного договору грошових коштів для придбання товарів покупця.

Продовжуючи свої злочинні дії, на підставі укладеної угоди б/н., не маючи наа меті здійснення підприємницької діяльності по продажу меблів із залученням кредитних коштів ВАТ „Всеукраїнський акціонерний банк” службові особи СВП ?мпромсервіс” діючи умисно та цілеспрямовано,здійснюючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення грошових в особливо великих розмірах з використанням свого службового становища, запропонували громадянину ОСОБА_2 за винагороду надати їм допомогу в пошуку осіб, які бажають отримати кредит в установі банку та організації зустрічі з ними службових осіб СВП ?нпромсервіс”.

Так 20.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при зустрічі з гр. ОСОБА_3 яку їм організував ОСОБА_2, запропонували ОСОБА_3 підписати пакет документів на отримання кредитних коштів в КФ „Всеукраїнський акціонерний банк”, в розмірі 10000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?нпромсеровіс”. При цьому службові особи СВП ?нпромсеровіс” виготовили та надали до вказаного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_3 Перерахованими з кредитного рахунку гр. ОСОБА_3 коштами на рахунок СВП ?мпромсеровіс” службові особи СВП ?мпромсеровіс” використали на власний розсуд, при цьому меблі ОСОБА_3 не надали, внаслідок чого в останього утворилась заборгованість перед установою банку по вказаному кредиту, яка станом на 19.03.2008 року складає 9919,65 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючі єдиний продовжуваний злочинний намір спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами. 20.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при зустрічі з гр. ОСОБА_4, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_4, підписати пакет документів на отримання кредитних коштів в КФ „Всеукраїнський акціонерний банк”, в розмірі 10000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому службові особи СВП ?мпромсеровіс” виготовили та надали до вказаного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. гр. ОСОБА_4, Перерахованими з кредитного рахунку гр. ОСОБА_4, коштами на рахунок СВП ?мпромсеровіс” службові особи СВП ?мпромсеровіс” використали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_4, не надали, внаслідок чого в останього утворилась заборгованість перед установою банку по вказаному кредиту, яка станом на 19.03.2008 року складає 11437,37 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний намір спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами. 26.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при зустрічі з гр. ОСОБА_5, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_5, підписати пакет документів на отримання кредитних коштів в КФ „Всеукраїнський акціонерний банк”, в розмірі 10000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому службові особи СВП ?мпромсеровіс” виготовили та надали до вказаного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_5, Перерахованими з кредитного рахунку гр. ОСОБА_5, коштами на рахунок СВП ?мпромсеровіс” службові особи СВП ?мпромсеровіс” використали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_5, не надали, внаслідок чого в останього утворилась заборгованість перед установою банку по вказаному кредиту, яка станом на 19.03.2008 року складає 12050,05 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний намір спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами. 26.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при зустрічі з гр. ОСОБА_6, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_6, підписати пакет документів на отримання кредитних коштів в КФ „Всеукраїнський акціонерний банк”, в розмірі 10000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому службові особи СВП „Імпромсеровіс” виготовили та надали до вказаного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_6, Перерахованими з кредитного рахунку гр. ОСОБА_6, коштами на рахунок СВП ?мпромсеровіс” службові особи СВП ?мпромсеровіс” використали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_6, не надали, внаслідок чого в останього утворилась заборгованість перед установою банку по вказаному кредиту, яка станом на 19.03.2008 року складає 12079,39 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний намір спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами. 07.05.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при зустрічі з гр. ОСОБА_7, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_7, підписати пакет документів на отримання кредитних коштів в КФ „Всеукраїнський акціонерний банк”, в розмірі 10000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому службові особи СВП ?мпромсеровіс” виготовили та надали до вказаного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_7, Перерахованими з кредитного рахунку гр. ОСОБА_7, коштами на рахунок СВП ?мпромсеровіс” службові особи СВП ?мпромсеровіс” використали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_7, не надали, внаслідок чого в останього утворилась заборгованість перед установою банку по вказаному кредиту, яка станом на 19.03.2008 року складає 11653,69 гривень.

Продовжуючи свої злочині дії та реалізуючи єдиний продовжуваний злочинний намір спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами. 07.05.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при зустрічі з гр. ОСОБА_8, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_8, підписати пакет документів на отримання кредитних коштів в КФ „Всеукраїнський акціонерний банк”, в розмірі 10000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому службові особи СВП ?мпромсеровіс” виготовили та надали до вказаного банку документацію на придбання неіснуючих меблів ОСОБА_8 Перерахованими з кредитного рахунку гр. ОСОБА_8, коштами на рахунок СВП ?мпромсеровіс” службові особи СВП ?мпромсеровіс” використали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_8, не надали, внаслідок чого в останього утворилась заборгованість перед установою банку по вказаному кредиту, яка станом на 19.03.2008 року складає 11558,78 гривень.

Також встановлено, що підприємством СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ відкрито розрахункові рахунки в Кіровоградській обласній філії АКБ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «УКРСОЦБАНК», яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Леніна б.25, (МФО 323293).

З метою встановлення подальшого використання незаконно отриманих грошових коштів з банківських рахунків СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ, по справі було виконано ряд слідчих дій, однак, одержання таких даних можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці.

За таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки інформація та банківська касова документація про руху та цілі використання коштів (призначення платежу), які знаходяться на рахунках СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ, що являється банківською таємницею, має значення для встановлення обєктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.130, 178, 179 КПК України, -

Постановив:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл на проведення виїмки банківської (касової) документації по руху коштів, яка становить банківську таємницю, на рахунках (р/р 26008420244401, р/р 2600430010348) СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ в Кіровоградському обласному філіалі АКБ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «УКРСОЦБАНК», який знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Леніна б.25, МФО 323293, а саме:

1. документів справ по відкриттю рахунків СВП ?нпромсервіс”у формі ТОВ;

2. банківських карток із зразками підписів та відтиску печатки СВП ?нпромсервіс”у формі ТОВ;

3. банківської виписки руху коштів на рахунках СВП ?нпромсервіс”у формі ТОВ, із зазначенням призначення платежу та рахунків клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків), за період з 01 лютого 2007р. по 01 травня 2008 р;

4. оригіналів всіх прибуткових та видаткових касових ордерів та заяв на проведення безготівкового розрахунку (про переказ грошових коштів на інші рахунки), з рахунку СВП ?нпромсервіс”у формі ТОВ по оплаті оренди нежитлових приміщень за період з 01 лютого 2007р. по 01 травня 2008 р;

Назва юридичної особи на яку відкрито банківські рахунки: СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ; код ЄДРПОУ - 13759531; р/р 26008420244401, р/р 2600430010348, місце знаходження за КОАТУУ м. Кіровоград вул. Леніна, 153/88; місце фактичного знаходження м. Кіровоград вул. Леніна, 153/88.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А.