Постанова
від 16.09.2011 по справі 4-739/11
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-739/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1, согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116906, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116906, возбужденное в отношении директора ООО «Созвездие плюс» (код 35164384) ОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.

Так, в период с 01.06.2009 года по 31.12.2009 года ОСОБА_2, являясь директором ООО «Созвездие плюс» (код 35164384), юридический адрес: 49000 г. Днепропетровск, пл. Ленина, д. 1/А-5, кв. 163, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысила налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаки фиктивности ООО «Транстехнология 1» (код 34499370) и ООО «Экспо-Опт» (код 35166051), чем уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость ООО «Созвездие плюс»на сумму 1 124 493, 74 грн. грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в крупных размерах.

31.08.2011 СО НМ СГНИ г. Днепропетровска по указанному факту возбуждено уголовное дело № 99116906 в отношении директора ООО «Созвездие плюс»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Созвездие плюс» (код 35164384) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 13.07.2007 открыт расчетный счет № 26003000124167 в АО "УКРЭКСИМБАНК" (МФО 351618) г. Харьков.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть достаточные данные полагать, что в АО "УКРЭКСИМБАНК" (МФО 351618) г. Харьков, имеются документы и фактические данные, имеющие значение для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и которые могу выступать в роли вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1 проведение выемки в АО "УКРЭКСИМБАНК" (МФО 351618), г. Харьков всех документов, обосновывающих открытие и управление ООО «Созвездие плюс» (код 35164384) счета № 26003000124167, движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период с 01.06.2009 года по настоящее время, а именно:

в—Џ документов по юридическому оформлению счетов, включая карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле;

в—Џ документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счетам в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном и электронном носителе;

в—Џ документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення16.09.2011
Оприлюднено11.01.2016
Номер документу50098076
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-739/11

Постанова від 16.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Постанова від 28.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Курилець А. Р.

Постанова від 30.06.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Янголь Є. В.

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Біда М. А.

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

Постанова від 07.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Радченко Г. А.

Постанова від 06.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 17.09.2011

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Чуприна А. П.

Постанова від 07.11.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Нікуліна Л. П.

Постанова від 22.11.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Нікуліна Л. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні