Постанова

від 18.01.2010 по справі 4-6/10

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-6/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.01.2010 года Судья Балаклейского районного суда Харьковской области ОСОБА_1 , рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района о проведении выемки по уголовному делу №28090043 в АКБ Национальный кредит документации

У С Т А Н О В И Л :

14 января 2010г. следователь прокуратуры Балаклейского района обратился в суд с представлением, в котором просит суд предоставить разрешение на выемку документации в АКБ Национальный кредит.

С представления усматривается, что 17 декабря 2008г. по платежному поручению №1 должностные лица филиала АКБ Национальный кредит в г.Балаклея перечислили с расчетного счета №26009301750004, принадлежащего ОАО Балцем (с 23.04.09 ОАО Евроцемент-Украина, денежные средства в сумме 4000000грн. на расчетные счет №26004301750731 ООО Техсерис в этом же банке. Как следует из материалов уголовного дела, платежное поручение №1 от 17.12.08. являлось подложным, а деньги в сумме 4000000грн. были сняты со счета ОАО Балцем и незаконно, без ведома руководства ОАО Балцем перечислены на счет ООО Техсервис, чем предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который до настоящего времени не возмещен.

По данному факту 14.12.09г. прокуратурой Балаклейского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.366 УК Украины.

В целях исследования движения денежных средств в сумме 4000000грн., выяснения режима работы ФАКБ Национальный кредит в г.Балаклея, взаимоотношения банка с ОАО Балцем и ООО Техсервис по вопросам проведения банковских операций, установления руководителей ОАО Балцем и ООО Техсервис на 17.12.09, их образцов подписей, а также должностных лиц, причастных к незаконному перечислению денежных средств в сумме 4000000грн. на счет ООО Техсервис возникла необходимость изъять в филиале АКБ Национальный кредит г.Балаклея следующие документы: уставные и регистрационные документы ООО Техсервис, движения денежных средств по р/счету ООО Техсервис за период с октября 2008г. по декабрь 2009г., карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО Техсервис, платежные документы ООО Техсервис, переписку банка с ООО Техсервис по перечислению, а затем возврату 4000000грн. предприятию ОАО Балцем за декабрь 2008г., за 2009г., платежные поручения ООО Техсервис на возврат 450000грн. предприятию ОАО Балцем за декабрь 2008г., за 2009г., информацию о принадлежности подписей и оттисков печати на проведения расчетных на проведения расчетных операций и заверенные надлежащим образом копии в виде электронных документов, подписанных цифровыми подписями, заявленных в карточках с образцами подписи и оттисками печати, которые проводились ООО Техсервис.

Исследовав материалы дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что данная документация, находящаяся в АКБ Национальный кредит, может иметь значение для установления объективной истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. 1. Представление о проведении выемки удовлетворить.

2. 2. Произвести выемку в филиале АКБ Национальный кредит, расположенного по адресу: г.Балаклея ул.1 Мая, 17, МФО 350705, код ЕГРПОУ 25752913, ниже перечисленной документации:

-уставные и регистрационные документы ООО Техсервис, /64200, г,алаклея ул.Харьковская, 21 код ОКПО 31668688/

- - движения денежных средств по р/счету № НОМЕР_1 принадлежащий ООО Техсервис (с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца) за период с октября 2008г. по декабрь 2009г.,

- - карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО Техсервис,

- - платежные документы ООО Техсервис №435 от 1812.08 на сумму 3300000грн., №438 от 19.12.08 на сумму 10000грн., №1 от 24.12.2008г. на сумму 54300грн., №1 от 24.12.2008г. на сумму 487000грн., №1 от 25.12.2008г. на сумму 33000грн., №1 от 25.12.2008г. на сумму 100000грн., №1 от 29.12.2008г. на сумму 10грн., №1 от 29.12.2008г. на сумму 158,26грн., №439 от 29.12.2009г. на сумму 15826,29грн.

- - переписку банка с ООО Техсервис по перечислению, а затем возврату 4000000грн. предприятию ОАО Балцем за декабрь 2008г., за 2009г.,

- - платежные поручения ООО Техсервис на возврат 450000грн. предприятию ОАО Балцем Евроцемент Украина за период с декабря 2008г. по декабрь 2009г.,

- - информацию о принадлежности подписей и оттисков печати на проведения расчетных на проведения расчетных операций и заверенные надлежащим образом копии в виде электронных документов, подписанных цифровыми подписями, заявленных в карточках с образцами подписи и оттисками печати, которые проводились ООО Техсервис, согласно платежных документов №435 от 18.12.08г. на сумму 3300000грн., №438 от 19.12.08г. на сумму 10000грн., №1 от 24.12.2008г. на сумму 54300грн., №1 от 24.12.2008г. на сумму 487000грн., №1 от 25.12.2008г. на сумму 33000грн., №1 от 25.12.2008г. на сумму 100000грн., №1 от 29.12.2008г. на сумму 10грн., №1 от 29.12.2008г. на сумму 158,26грн., №439 от 29.12.2009г. на сумму 15826,29грн.

.Данное постановление является обязательным для исполнения должностными лицами филиала АКБ Национальный кредит г.Балаклея.

Копию постановления направить в Прокуратуру Балаклейского района в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ ОСОБА_2