Постанова

від 16.03.2010 по справі 4-353/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №4-353/10

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2010 року суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г., за участю прокурора Слабунової Ю.В. розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ в м. Суми знаходиться кримінальна справа № 10310002, порушена стосовно ОСОБА_1 та інших службових осіб ТОВ ЕСП «Атлант-С» за фактами ухилення від сплати податків за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. З КК України.

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахунках №№ 26003001000359, 26009001000461 ТОВ ЕСП «Атлант-С» (код 31849941), відкритим в СФ ВАТ Банку «Біг Енергія», МФО 337803 з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в СФ ВАТ Банку «Біг Енергія», МФО 337803 документів, що містять банківську таємницю, а саме:

•щодо відкриття рахунків №№ 26003001000359, 26009001000461 в СФ ВАТ Банку «Біг Енергія», МФО 337803 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк- Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

•роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 26003001000359, 26009001000461 ТОВ ЕСП «Атлант-С», з моменту відкриття по дату останньої операції.

•про використання коштів службовими особами ТОВ ЕСП «Атлант-С», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які і платіжно-розрахункові документи.

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Г.Прокудіна