Постанова

від 18.03.2010 по справі 4-382/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №4-382/10

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м.Суми Прокудіна Н.Г.

за участю прокурора - Мошкіна К.О.

розглянувши подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий прокуратури м. Суми юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 08840046 по обвинуваченню директора ТОВ «Автокапітал-Суми» ОСОБА_2 у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 365 ч.З, 364 ч.2 КК України.

В ході слідства встановлено, що на початку лютого 2008 року відповідно до досягнутих усних домовленостей ОСОБА_3 та ОСОБА_4 оплатили в касу ТОВ «Автокапітал-Суми» за придбані в автосалоні автомобілі Tayota Camry та Tayota RAV-4 готівкою відповідно 229 000,00 грн. та 239 200,00 грн. Однак, продані директором ОСОБА_2 автомобілі ТОВ «Автокапітал - Суми» не належали. Дійсним власником був ТОВ «АВТОАРТ» (м. Харків). Проте, грошові кошти, отримані у якості оплати за придбані автомобілі Tayota RAV-4 та Tayota ОСОБА_4 ОСОБА_2 власнику автомобілів ТОВ «АВТОАРТ» передані не були. Лише 26.02.2008 від імені ОСОБА_5 на рахунок ТОВ «АВТОАРТ» було перераховано 25 000,00 грн., а 28.02.2008 від імені ОСОБА_3 - 23 000,00 грн. Решта вартості автомобілів сплачена не була. При цьому встановлено, що ні ОСОБА_5, ні ОСОБА_3 грошові кошти через банк не перераховували, а від їх імені це зробила невстановлена особа. Встановлено також, що від імені ОСОБА_4 оплата в сумі 25 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «АВТОАРТ» була проведена 26.02.2008 через касу Харківської філії АКБ «Форум» на підставі заяви про переказ готівки №46981, про що свідчить платіжне доручення №ПН565143 від 26.02.2008.

Згідно матеріалів кримінальної справи вбачається, що в приміщенні Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Покровська Площа, 5, зберігаються первинні банківські документи, що стали підставою для вказаного вище перерахунку невстановленими особами грошових коштів від імені ОСОБА_3

Тому слідчий просить дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по справі.

Подання про проведення виїмки погоджено з прокурором м. Суми.

Заслухавши слідчого прокуратури м. Суми, прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в службовому приміщенні Філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Покровська Площа, 5, первинних банківських касових документів, що стали підставою для перерахунку 28.02.2008 грошових коштів від імені ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ТОВ «АВТОАРТ», а саме заяв про переказ готівки з підписами фізичної особи -платника, відповідно до меморіального ордеру №29 від 28.02.2008.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Н.Г.ПРОКУДІНА