Постанова

від 04.04.2012 по справі 4-398/12

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

4-398/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2012 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді - Гончарової І.М.

при секретарі -Мельник І.В.

з участю прокурора -Рулякова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1, про виїмку документів, що становлять банківську відносно клієнта ДФ ПАТ "АКБ ОСОБА_1" м. Донецьк МФО 335764 -ТОВ В«БерберіВ» (код 37254013) рахунок № 26006010301791,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ДФ ПАТ "АКБ ОСОБА_1" м. Донецьк МФО 335764 -ТОВ В«БерберіВ» (код 37254013) рахунок № 26006010301791, в поданні посилається на те що Директор ТОВ "Ротис ЛТД" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Заводська,41) ОСОБА_2 в 2010-2011 роках, діючи умисно, шляхом укладення угод на придбання теплоізоляційних матеріалів з підприємствами, що мають ознаками В«фіктивностіВ» , а саме: ТОВ В«СтілтекВ» , ТОВ В«Мет Сервіс ПостачВ» , ТОВ В«ІнтерсанаВ» , ТОВ В«Елтіс МаркетВ» , ТОВ В«Трейд-Юніор ІнвестВ» , ТОВ В«БерберіВ» , ТОВ В«БураноВ»та ТОВ "Українські торгівельні шляхи" умисно ухилився від сплати ПДВ в сумі 1 324 843 грн. та податку на прибуток в сумі 1 580 943 грн., а всього податків на суму 2 905 786 грн.

3 січня 2012 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області відносно директора ТОВ "Ротис ЛТД" ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

В зв'язку із викладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку з розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років, грошових чеків ТОВ В«БерберіВ» на отримання готівки з каси банку, карток із зразками підписів службових осіб, документів з їх паспортними даними та ідентифікаційними кодами, а також заявок на підключення до системи В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ»при відкритті рахунку, документів, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахований громадянин програмне забезпечення по системі В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» , актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» , роздруківок комп'ютерного протоколу із зазначенням назви клієнта банку, інформації про ключ, що використовується, інформації про операцію, яка виконується із зазначенням часу і дати, ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» .

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.178 КПК України, ст..62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» ,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ДФ ПАТ "АКБ ОСОБА_1" м. Донецьк МФО 335764 -ТОВ В«БерберіВ» (код 37254013) рахунок № 26006010301791, а саме: довідки про рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років, грошових чеків ТОВ В«БерберіВ» на отримання готівки з каси банку, карток із зразками підписів службових осіб, документів з їх паспортними даними та ідентифікаційними кодами, а також заявок на підключення до системи В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ»при відкритті рахунку, документів, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахований громадянин програмне забезпечення по системі В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» , актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» , роздруківок комп'ютерного протоколу із зазначенням назви клієнта банку, інформації про ключ, що використовується, інформації про операцію, яка виконується із зазначенням часу і дати, ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-банкВ» .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: