Постанова
від 21.07.2010 по справі 4-316/2010
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Заводський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98

Дело №4-316/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21.07.2010г. г. Запорожье

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Забияко Ю.Г., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, представление ст.следователя прокуратуры Заводского района г.Запорожья ОСОБА_1, о проведении выемки в банковском учреждении, -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия установлено, что в период времени с 2009-2010г.г. ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083, производство которого находится по адресу: г. Запорожье, ул. Троллейбусная, 1 осуществляло закупку семечки подсолнечника у ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 для последующей переработки и реализации.

В это же период времени ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083, с целью уклонения от уплаты НДС, отражало в налоговых декларациях по НДС, в графе « расшифровка налогового кредита в разрезе контрагентов» операции по приобретению НДС, которые предоставляют право оформления налогового кредиту с ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458.

В это же период времени ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 с целью уклонения от уплаты НДС, отражало в налоговых декларациях по НДС, « расшифровка налогового кредита в разрезе контрагентов» операции по приобретению НДС, которые предоставляют право оформления налогового кредиту с ООО «Торгово-промышленная компания «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796 (в дальнейшем ООО «ТПК «Укрторгпром»), директором и собственником которого является ОСОБА_2

В свою очередь, ООО «ТПК «Укрторгпром», в указанный период времени предоставило в ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожья налоговые декларации по НДС и прибыль, в которых указало нулевые показатели, то есть предприятие не работало.

В ходе проверки было установлено, что по месту регистрации: г. Запорожье, ул. Победы, 62/97 ООО «ТПК «Укрторгпром» не находится.

Согласно вывода специалиста на заверенных копиях деклараций по НДС и налогу на прибыль подписи в графе «руководитель» «главный бухгалтер» ООО «ТПК «Укрторгпром» выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Так, в период времени с 2009г. по 01.06.2010г. служебные лица ООО «ЖЕ-Люкс», ООО «Альтаир-XXI 7к» и ООО «ТПК «Укрторгпром», действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты НДС, и прикрытия незаконной деятельности предприятия, имея умысел на составление и выдачу заведомо ложных официальных документов - деклараций по ПДС и налога на прибыль, внесли в них заведомо ложные сведения, о праве оформления налогового кредита, и то что ООО «ТПК «Укрторгпром», не вело финансово-хозяйственной деятельности, хотя фактически ее проводило, о чем указанно в налоговых декларациях по НДС ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 и ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083.

10.06.2010г. прокуратурой Заводского района г.Запорожья возбуждено уголовное дело № 211005пр по факту служебного подлога служебными лицами ООО «ЖЕ-Люкс», ООО «Альтаир-XXI 7к» и ООО «ТПК «Укрторгпром», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины и по факту фиктивного предпринимательства служебными лицами ООО «ТПК «Укрторгпром», по признакам состава преступления, предусмотренного ст.205 ч. 1 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что ООО «ТПК «Укрторгпром», имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Лига-маркет», ЕГРПОУ 36604985, директором которого является ОСОБА_3

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем и уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО «ЖЕ-Люкс», ООО «Альтаир-XXI 7к» и ООО «ТПК «Укрторгпром», необходимо произвести выемку в ЗАО «ХК Банк» г.Днепропетровск, МФО 307123, расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Курсантская, д. 24, распечатки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Лига-маркет», ЕГРПОУ 36604985, №26001010163193 с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские (денежные) чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц предприятия с момента открытия по настоящее время и документы юридического дела.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку в ЗАО «ХК Банк» г.Днепропетровск, МФО 307123, расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Курсантская, д. 24, распечатки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Лига-маркет», ЕГРПОУ 36604985, №26001010163193 с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские (денежные) чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц предприятия с момента открытия по настоящее время и документы юридического дела.

Судья Ю.Г. Забияко

СудЗаводський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення21.07.2010
Оприлюднено24.09.2015
Номер документу50678759
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-316/2010

Постанова від 05.11.2010

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Тютюник М. С.

Постанова від 29.03.2010

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Вознюк С. М.

Постанова від 21.07.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

Постанова від 18.11.2010

Кримінальне

Новокаховський міський суд Херсонської області

Матвєєва Н. В.

Постанова від 22.06.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Руденко Л. М.

Постанова від 20.07.2010

Кримінальне

Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

Короткова Любов Михайлівна

Постанова від 20.07.2010

Кримінальне

Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

Короткова Любов Михайлівна

Постанова від 09.08.2010

Кримінальне

Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим

Макарчук Володимир Олександрович

Постанова від 21.07.2010

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Луганськ

Сурніна Людмила Олександрівна

Постанова від 21.07.2010

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Луганськ

Сурніна Людмила Олександрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні