Ухвала
від 28.03.2008 по справі 11-189/2008
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело№ 11-189 от 2008 г

Дело№ 11-189 от

2008 г.

Категория ст.

ст. 205 ч. 2 и др. УК Украины

Председательствующий в 1 инстанции Тимченко С. А.

Докладчик Власкин В.Н.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ

УКРАИНЫ

2008 г. марта

28 дня

коллегия судей судебной

палаты по уголовным

делам Апелляционного суда Днепропетровской области в составе:

Председательствующего - Живоглядовой

И.К. Судей - Власкина

В.Н., Капелюхи В.Н. С участием прокурора - Савиной Е.В. Адвоката - ОСОБА_1. рассмотрела в открытом

судебном заседании в городе Днепропетровске уголовное дело по апелляции

прокурора принимавшего участие в рассмотрении дела судом 1-й инстанции, на приговор Павлоградского горрайонного суда

Днепропетровской области от 18 декабря

2007 г.

Этим приговором:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1,

уроженец г. Красноярск Российской

Федерации, гражданин Украины, разведенный,

имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частный предприниматель, проживающий АДРЕСА_1 в силу ст. 89 УК Украины не судимый,

осужден по ст. 205 ч. 2 УК Украины на 5 лет лишения свободы, по

ст. 200 ч. 2 УК Украины на 3 года лишения свободы, по

ст. 358 ч. 2 УК Украины на 1 год лишения свободы, по

ст. 358 ч. 3 УК Украины на 2 года ограничения свободы.

На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины окончательно определено 5 лет лишения свободы.

На

основании ст. 75

УК Украины

освобожден от отбывания

наказания с испытательным сроком

на 3 года.

Взыскано с осужденного в доход

государства 3281 грн.

в возмещение судебных расходов.

Суходолъский признан виновным в

том, что в августе 2005 года встретил ОСОБА_3., которого

за обещание денежного вознаграждения,

без цели занятия финансово-хозяйственной и уставной деятельностью, уговорил зарегистрировать на себя субъект

предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - частное предприятие «Гисс». После

этого, используя ОСОБА_3. как директора

ЧП «Гисс», которому не было достоверно

известно о преступных намерениях ОСОБА_2.,

подготовив устав ЧП «Гисс» и другие необходимые документы, ОСОБА_2.

передал их в отдел государственной регистрации юридических и физических лиц

исполкома Павлоградского городского Совета. 04 августа 2005 года решением исполкома

Павлоградского городского Совета

№12321020000000564

ЧП «Гисс» было

зарегистрировано как субъект предпринимательской деятельности. После этого,

ОСОБА_2., используя ОСОБА_3. как

директора ЧП «Гисс», путем

предоставления необходимых при регистрации предприятия документов в органы

нотариата, исполнительного комитета

Павлоградского городского Совета, единого государственного реестра предприятий и

организаций Украины (ЕГРПОУ), государственной налоговой

администрации Украины, пенсионного фонда

Украины, - завершил регистрацию ЧП «Гисс» и

получил печать данного предприятия. Кроме того, ОСОБА_2., используя ОСОБА_3. как директора ЧП

«Гисс», используя поддельные

документы, в августе 2005 года открыл в Павлоградском филиале

КБ «Приватбанк» текущий и карточный расчетные счета ЧП «Гисс» №26009054601026, №26058054601259, а

также получил банковскую корпоративную платежную карточку ЧП «Гисс» для

распоряжения карточным счетом ЧП «Гисс» №424 6005400055062. Еще одну банковскую корпоративную

платежную карточку ЧП «Гисс» №4149615422079268 для

распоряжения карточным счетом ЧП «Гисс» в Павлоградском филиале КБ «Приватбанк»ОСОБА_2.

получил в октябре 2005 года, используя при этом поддельные документы с

оттиском факсимиле (эластичного клише) подписи ОСОБА_3. Кроме того, в феврале 2006 года, ОСОБА_2., используя ОСОБА_3. как директора ЧП

«Гисс», используя поддельные документы, открыл в Молодежном отделении г.Павлоград ДОД

ОАО «Райффайзенбанк Аваль» текущий и карточный расчетные счета ЧП «Гисс» №26001170502100, №26052170502610, получил

банковскую корпоративную платежную карточку ЧП «Гисс» для распоряжения

карточным счетом ЧП «Гисс», а также

получил чековые книжки для снятия наличных денежных средств со счета ЧП «Гисс».

Подготовив вышеуказанным образом

условия для прикрытия своей незаконной деятельности, вопреки положениям устава ЧП «Гисс», посредством банковских счетов ЧП «Гисс», используя при этом поддельные платежные

поручения и денежные чеки ЧП «Гисс», -ОСОБА_2 С. Ю. в период с октября 2005 года по апрель 2007 года производил незаконные операции

по обналичиванию денежных средств предприятий и организаций Украины следующим

образом: подыскивал предприятия желающие в нарушение установленного порядка

перевести свои денежные средства из безналичных в наличные, подготавливал документы необходимые для

обоснования перечисления денежных средств указанных предприятий на расчетные

счета ЧП «Гисс», после поступления денег

на текущие счета ЧП «Гисс» получал их наличными с помощью денежных чеков, либо переводил данные денежные средства на

карточные счета ЧП «Гисс» с которых используя корпоративные платежные карточки

через банкоматы получал их наличными. ЗатемОСОБА_2. передавал наличные денежные

средства представителям предприятий,

перечисливших деньги на расчетные счета ЧП «Гисс», за вычетом 3-4% от общей суммы безналичных денежных

средств, которыеОСОБА_2. оставлял себе как

вознаграждение за произведенную операцию по обналичиванию денежных средств.

В результате незаконных действий

ОСОБА_2. государству был причинен крупный материальный ущерб в виде неуплаты ЧП

«Гисс» налога на прибыль и налога на добавленную

стоимость в общей сумме 2769261,

75 гривен, что в 13846, 30875 раза превышает установленный

законодательством Украины необлагаемый налогом минимум доходов граждан и

является крупным материальным ущербом.

Кроме того, ОСОБА_2. в августе 2005 года,

в г. Павлоград Днепропетровской области,

умышленно, повторно, без намерения осуществлять уставную

деятельность, с целью прикрытия

незаконной деятельности, выразившейся в

проведении незаконных операций по обналичиванию денежных средств предприятий и

организаций Украины, и как следствие в

уклонении от уплаты налогов, - приобрел фиктивное предприятие ЧПФ

«Юнал» (идентификационный код 33253435) при

следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2., в августе 2005 года подыскал ОСОБА_4. , которого за денежное вознаграждение, без цели занятия финансово-хозяйственной и

уставной деятельностью, уговорил

перерегистрировать на себя субъект предпринимательской деятельности

(юридическое лицо) - частное

предприятие фирму «Юнал», которое было

зарегистрировано на ОСОБА_5 02.11.2004 года

решением исполкома Павлоградского городского Совета №12321020000000171

как субъект

предпринимательской деятельности. 08 августа

2005 года

ОСОБА_5нотариально заверенным решением собственника передал право собственности

на ЧПФ «Юнал» ОСОБА_4. После этого, используя ОСОБА_4. как директора ЧПФ «Юнал», которому не было достоверно известно о

преступных намерениях ОСОБА_2.,

подготовив изменения в устав ЧПФ «Юнал» и другие необходимые

документы, ОСОБА_2. передал их в отдел

государственной регистрации юридических и физических лиц исполкома

Павлоградского городского Совета. 15 августа

2005 года решением

исполкома Павлоградского городского Совета №12321070002000171

субъект

предпринимательской деятельности - ЧПФ

«Юнал» было перерегистрировано на ОСОБА_4. ,

в связи с изменением собственника. После этого, ОСОБА_2., используя ОСОБА_4. как директора ЧПФ «Юнал», путем предоставления необходимых при перерегистрации

предприятия документов в органы нотариата,

исполнительного комитета Павлоградского городского Совета, единого государственного реестра предприятий и

организаций Украины (ЕГРПОУ), государственной налоговой

администрации Украины, пенсионного фонда

Украины, - завершил приобретение ЧПФ «Юнал» и

получил печать данного предприятия. Кроме того, ОСОБА_2., используя ОСОБА_4. как директора ЧПФ «Юнал», в сентябре 2005 года переоформил на ОСОБА_4. ранее открытые в Павлоградском филиале КБ

«Приватбанк» текущий и карточный расчетные счета ЧПФ «Юнал» №26003060074063, №26051054612546. В октябре 2005 годаОСОБА_2., для распоряжения карточным счетом ЧПФ

«Юнал», используя поддельные документы с

оттиском факсимиле (эластичного клише) подписи ОСОБА_4. , получил три банковских корпоративных

платежных карточки ЧПФ «Юнал» №4149615422081736,

№4246005400122516, №4246005100287775.

Кроме того, в феврале 2006 года, ОСОБА_2., используя ОСОБА_4. как директора ЧПФ «Юнал», используя поддельные документы, открыл в Молодежном отделении г.Павлоград ДОД

ОАО «Райффайзенбанк Аваль» текущий и карточный расчетные счета ЧПФ

«Юнал» №26002170501100, №26053170501610, получил

банковскую корпоративную платежную карточку ЧПФ «Юнал» для распоряжения

карточным счетом ЧПФ «Юнал».

Подготовив вышеуказанным образом

условия для прикрытия своей незаконной деятельности, вопреки положениям устава ЧПФ «Юнал», посредством банковских счетов ЧПФ

«Юнал», используя при этом поддельные

платежные поручения ЧПФ «Юнал», -ОСОБА_2. в период с октября 2005 года по июль 2006 года производил незаконные операции

по обналичиванию денежных средств предприятий и организаций Украины следующим

образом: подыскивал предприятия желающие в нарушение установленного порядка

перевести свои денежные средства из безналичных в наличные, подготавливал документы необходимые для

обоснования перечисления денежных средств указанных предприятий на расчетные

счета ЧПФ «Юнал», после поступления

денег на текущие счета ЧПФ «Юнал» переводил данные денежные средства на

карточные счета ЧПФ «Юнал» с которых используя корпоративные платежные карточки

через банкоматы получал их наличными. ЗатемОСОБА_2. передавал наличные денежные

средства представителям предприятий,

перечисливших деньги на расчетные счета ЧПФ «Юнал», за вычетом 3-4% от общей суммы безналичных денежных

средств, которыеОСОБА_2. оставлял себе

как вознаграждение за произведенную операцию по обналичиванию денежных средств.

В результате незаконных действий

ОСОБА_2. государству был причинен крупный материальный ущерб в виде неуплаты

ЧПФ «Юнал» налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в общей сумме 1867259 гривен, что в 9336, 295 раза превышает установленный

законодательством Украины необлагаемый налогом минимум доходов граждан и

является крупным материальным ущербом.

Кроме того, ОСОБА_2., в период с октября 2005 года по апрель 2007 года,

умышленно, путем внесения от

имени директора ЧП «Гисс» ОСОБА_3. заведомо ложных сведений о необходимости

перечисления денежных средств с расчетного счета ЧП «Гисс», о сумме,

назначении и получателе платежа,

умышленно подделал платежные поручения ЧП «Гисс», являющиеся расчетными документами, то есть средствами доступа к банковским

счетам ЧП «Гисс» №26001170502100,

№26052170502610 в

Молодежном отделении г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль», расположенном г.Павлоград ул.Карла Маркса, 90, и

банковским счетам ЧП «Гисс» №26009054601026,

№26058054601259 в

Павлоградском филиале КБ «Приватбанк»,

расположенном г.Павлоград ул.Карла Маркса, 35, а

именно: платежное поручение ЧП «Гисс» №2 от 01.03.2006г. на сумму 50 гривен, перечисленные на расчетный счет ФК «Скиф»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №1 от

01.03.2006г. на сумму 150 гривен, перечисленные на карточный счет ЧП «Гисс» №26052170502610;

платежное поручение ЧП

«Гисс» №20 от

31.03.2006г. на сумму 1000 гривен, перечисленные на расчетный счет

Магдалиновской ЦРБ; платежное поручение ЧП «Гисс» №5 от 31.03.2006г. на сумму 26534 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №3 от

31.03.2006г. на сумму 26538 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ

«Юнал»; платежное поручение

ЧП «Гисс» №1 от

31.03.2006г. на сумму 26560 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №20 от

05.04.2006г. на сумму 190000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №2 от

12.04.2006г. на сумму 2000 гривен, перечисленные на расчетный счет

Магдалиновской ЦРБ; платежное поручение ЧП «Гисс» №20 от 15.05.2006г. на сумму 1998, 73

гривен, перечисленные на расчетный счет

Магдалиновской ЦРБ; платежное поручение ЧП «Гисс» №20 от 25.05.2006г. на сумму 61000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №20 от

29.05.2006г. на сумму 75000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №1 от

16.06.2006г. на сумму 50 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №20 от

29.06.2006г. на сумму 260 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №20 от

01.08.2006г. на сумму 35100 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Юкас»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №20 от

09.08.2006г. на сумму 98280 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Юкас»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №20 от

15.08.2006г. на сумму 35100 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Юкас»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9725 от

05.10.2005г. на сумму 17718, 72 гривен, перечисленные на расчетный счет 000 «Степ»; платежное поручение ЧП «Гисс»

№8703 от

05.10.2005г. на сумму 58450 гривен, перечисленные на расчетный счет 000 «Сардоникс уголь»; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9726 от

07.10.2005г. на сумму 18600 гривен, перечисленные на расчетный счет 000 «Степ»; платежное поручение ЧП «Гисс»

№9722 от

13.10.2005г. на сумму 30 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9724 от

13.10.2005г. на сумму 30 гривен, перечисленные на карточный счет ЧП «Гисс» №26058054601259;

платежное поручение ЧП

«Гисс» №9723 от

13.10.2005г. на сумму 5440 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9724 от

17.10.2005г. на сумму 15000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9739 от

17.10.2005г. на сумму 34000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9739 от

18.10.2005г. на сумму 20000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9729 от

18.10.2005г. на сумму 31000 гривен, перечисленные на расчетный счет 000 «Сардоникс уголь»; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9732 от

18.10.2005г. на сумму 50000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9719 от

19.10.2005г. на сумму 1150 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9739 от

19.10.2005г. на сумму 9300 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №424 60054 00055062; платежное поручение ЧП «Гисс» №9730 от 19.10.2005г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062;

платежное поручение

ЧП «Гисс» №9743 от

19.10.2005г. на сумму 20000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062;

платежное

поручение ЧП «Гисс» №9740 от

20.10.2005г. на сумму 9800 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9726 от

20.10.2005г. на сумму 20500 гривен, перечисленные на пластиковую карточку

ЧП «Гисс» №4246005400055062;

платежное

поручение ЧП «Гисс» №9722 от

21.10.2005г. на сумму 5998 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9723 от

21.10.2005г. на сумму 31000 гривен, перечисленные на расчетный счет 000 «Сардоникс уголь»; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9722 от

24.10.2005г. на сумму 177 68 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9732 от

24.10.2005г. на сумму 31000 гривен, перечисленные на расчетный счет 000 «Сардоникс уголь»; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9732 от

25.10.2005г. на сумму 62300 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9736 от

26.10.2005г. на сумму 19400 гривен, перечисленные на расчетный счет 000 «Степ»; платежное поручение ЧП «Гисс»

№9736 от

27.10.2005г. на сумму 31000 гривен, перечисленные на расчетный счет 000 «Сардоникс уголь»; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9722 от

28.10.2005г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9719 от

02.11.2005г. на сумму 3994 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9725 от

02.11.2005г. на сумму 11100 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9727 от

03.11.2005г. на сумму 4000 гривен, перечисленные на

пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062;

платежное поручение

ЧП «Гисс» №9723 от 08.11.2005г. на сумму 4 000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ

«Юнал»; платежное поручение

ЧП «Гисс» №9724 от 08.11.2005г. на сумму 9742, 74

гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ

«Юнал»; платежное поручение

ЧП «Гисс» №9735 от 10.11.2005г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062;

платежное

поручение ЧП «Гисс» №9725 от

14.11.2005г. на сумму 8880 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9732 от

14.11.2005г. на сумму 21000 гривен, перечисленные на

пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268;

платежное поручение

ЧП «Гисс» №9724 от 23.11.2005г. на сумму 21300 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ

«Юнал»; платежное поручение

ЧП «Гисс» №9725 от 23.11.2005г. на сумму 25104 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ

«Юнал»; платежное поручение

ЧП «Гисс» №9725 от 25.11.2005г. на сумму 7900 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268;

платежное

поручение ЧП «Гисс» №9728 от 25.11.2005г. на

сумму 20000 гривен, перечисленные на

пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268;

платежное поручение

ЧП «Гисс» №9721 от 29.11.2005г. на сумму 6000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ

«Юнал»; платежное поручение

ЧП «Гисс» №9722 от 29.11.2005г. на сумму 51900 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ

«Юнал»; платежное поручение

ЧП «Гисс» №9729 от

30.11.2005г. на сумму 2830 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №97 31 от

02.12.2005г. на сумму 4 500 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9724 от

05.12.2005г. на сумму 50720 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9737 от

07.12.2005г. на сумму 3990 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №97 32 от

07.12.2005г. на сумму 5242 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9727 от

09.12.2005г. на сумму 43101 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9721 от

13.12.2005г. на сумму 2387 9 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9727 от

15.12.2005г. на сумму 16370 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9722 от

20.12.2005г. на сумму 5000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №97 38 от

20.12.2005г. на сумму 15870 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9721 от

21.12.2005г. на сумму 4 320 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №97 29 от

21.12.2005г. на сумму 7 000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9724 от

22.12.2005г. на сумму 25880 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9730 от

26.12.2005г. на сумму 970 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9726 от

26.12.2005г. на сумму 17523 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9720 от

27.12.2005г. на сумму 2900 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9721 от

27.12.2005г. на сумму 4800 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414 961542207 9268; платежное поручение ЧП «Гисс» №9727 от 28.12.2005г. на сумму 7000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9735 от

28.12.2005г. на сумму 7 950 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9736 от

29.12.2005г. на сумму 1959 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №97 03 от

10.01.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9702 от

10.01.2006г. на сумму 19000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9721 от

12.01.2006г. на сумму 6900 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9724 от

17.01.2006г. на сумму 4000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9727 от

17.01.2006г. на сумму 35053 гривен,

перечисленные на расчетный счет ЧПФ

«Юнал»; платежное поручение ЧП «Гисс» №9720 от 18.01.200бг. на сумму 10500 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9723 от

24.01.200бг. на сумму 1500 гривен, перечисленные на расчетный счет

Магдалиновской ЦРБ; платежное поручение ЧП «Гисс» №9724 от 24.01.2006г. на сумму 4250 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9701 от

25.01.2006г. на сумму 7250 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9702 от

30.01.2006г. на сумму 5000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9728 от

31.01.2006г. на сумму 50 гривен, перечисленные на расчетный счет ФК «Скиф»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9727 от

31.01.2006г. на сумму 23450 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9725 от

01.02.2006г. на сумму 9600 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9726 от

01.02.2006г. на сумму 15000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9704 от

03.02.2006г. на сумму 25000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №97 21 от

07.02.2006г. на сумму 21000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9734 от

13.02.2006г. на сумму 8000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9741 от

15.02.2006г. на сумму 5932 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9722 от

15.02.2006г. на сумму 11000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9727 от

16.02.2006г. на сумму 22660 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9720 от

17.02.2006г. на сумму 5000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9725 от

20.02.2006г. на сумму 4000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9728 от

23.02.2006г. на сумму 1600 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9727 от

24.02.2006г. на сумму 780 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9728 от

24.02.2006г. на сумму 43000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9723 от

27.02.2006г. на сумму 4950 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9703 от

28.02.2006г. на сумму 4000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП «Гисс»

№414 961542207 9268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9733 от

28.02.2006г. на сумму 15000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9721 от

06.03.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9722 от

07.03.2006г. на сумму 2000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268;

платежное поручение

ЧП «Гисс» №9724 от

07.03.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №9703 от

16.03.2006г. на сумму 15000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9734 от

16.03.2006г. на сумму 50950 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9721 от

23.03.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9734 от

28.03.2006г. на сумму 9000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №9734 от

19.04.2006г. на сумму 24880 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №8723 от

03.07.2006г. на сумму 1975 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8302 от

07.07.2006г. на сумму 4000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8301 от

07.07.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8302 от

10.07.2006г. на сумму 25000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8302 от

10.07.2006г. на сумму 28000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4246005400055062; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8300 от

12.07.2006г. на сумму 25430 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8701 от

18.07.2006г. на сумму 44000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8702 от

19.07.2006г. на сумму 14000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8720 от

31.07.2006г. на сумму 5000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8723 от

31.07.2006г. на сумму 13570 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8701 от

04.08.2006г. на сумму 23000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8701 от

11.08.2006г. на сумму 10800 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8718 от

18.08.2006г. на сумму 6100 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №10 от

18.08.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП ОСОБА_6;

платежное поручение ЧП «Гисс» №8702 от

21.08.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП ОСОБА_6;

платежное поручение ЧП «Гисс» №8702 от

22.08.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП ОСОБА_6;

платежное поручение ЧП «Гисс» №8702 от

28.08.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП ОСОБА_6;

платежное поручение ЧП «Гисс» N'8701 от

29.08.2006г. на сумму 1600 гривен,

перечисленные на пластиковую карточку

ЧП «Гисс» №414961542207 9268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8701 от

29.08.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП ОСОБА_6;

платежное поручение ЧП «Гисс» №8710 от

31.08.2006г. на сумму 12080 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП ОСОБА_6;

платежное поручение ЧП «Гисс» №8701 от

06.09.2006г. на сумму 13000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414961542207 92 68; платежное поручение ЧП «Гисс» №8708 от 07.09.2006г. на сумму 20000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8702 от

08.09.2006г. на сумму 20000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧП «Гисс» №8703 от

12.09.2006г. на сумму 2000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №8718 от

14.09.2006г. на сумму 26800 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414961542207 9268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №30 от

15.09.2006г. на сумму 26900 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №31 от

18.09.2006г. на сумму 150 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Шина

плюс»; платежное поручение ЧП «Гисс» №33 от 18.09.2006г. на сумму 2000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №32 от

18.09.2006г. на сумму 23840 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №33 от

20.09.2006г. на сумму 13500 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №35 от

21.09.2006г. на сумму 3920 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП «Гисс»

№4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №36 от

21.09.2006г. на сумму 7000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №30 от

25.09.2006г. на сумму 12900 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414961542207 92 68; платежное поручение ЧП «Гисс» №31 от 27.09.2006г. на сумму 2500 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №32 от

28.09.2006г. на сумму 29000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №33 от

29.09.2006г. на сумму 15200 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №34 от

05.10.2006г. на сумму 35100 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №35 от

09.10.2006г. на сумму 2 9000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414961542207 9268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №36 от

09.10.2006г. на сумму 30000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414961542207 92 68; платежное поручение ЧП «Гисс» №58 от 13.10.2006г. на сумму 23400 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №59 от

17.10.2006г. на сумму 7300 гривен,

перечисленные на пластиковую карточку

ЧП «Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №36 от

18.10.2006г. на сумму 2000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414 961542207 9268; платежное поручение ЧП «Гисс» №90 от 19.10.2006г. на сумму 5000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №89 от

19.10.2006г. на сумму 50000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №36 от

20.10.2006г. на сумму 7000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414 961542207 92 68; платежное поручение ЧП «Гисс» №67 от 23.10.2006г. на сумму 2000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №4 5 от

2 6.10.2006г. на сумму 4800 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №67 от

26.10.2006г. на сумму 28000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №68 от

2 6.10.2006г. на сумму 4 9000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №71 от

31.10.2006г. на сумму 1000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №70 от

31.10.2006г. на сумму 32000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №1 от

03.11.2006г. на сумму 5000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №2 от

06.11.2006г. на сумму 9900 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №3 от

08.11.2006г. на сумму 25800 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №5 от

09.11.2006г. на сумму 26800 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №6 от

14.11.2006г. на сумму 3200 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №7 от

14.11.2006г. на сумму 16950 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №10 от

17.11.2006г. на сумму 15000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №11 от

20.11.2006г. на сумму 4 000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №14 от

20.11.2006г. на сумму 36000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №62 от

21.11.2006г. на сумму 28000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №73 от

22.11.2006г. на сумму 2800 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №74 от

22.11.2006г. на сумму 124000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку

ЧП «Гисс» №4149615422079268;

платежное

поручение ЧП «Гисс» №7 5 от 23.11.2006г. на сумму 50000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №58 от

24.11.2006г. на сумму 3000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №59 от

24.11.2006г. на сумму 3500 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №59 от

28.11.2006г. на сумму 77750 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №60 от

29.11.2006г. на сумму 65000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №61 от

30.11.2006г. на

сумму 20000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №59 от

30.11.2006г. на сумму 20000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №36 от

01.12.2006г. на сумму 5000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №38 от

01.12.2006г. на сумму 22000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №35 от

01.12.2006г. на сумму 30000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414 961542207 92 68; платежное поручение ЧП «Гисс» №33 от 01.12.2006г. на сумму 50000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №34 от

01.12.2006г. на сумму 50000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №40 от

04.12.2006г. на сумму 3000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №41 от

04.12.2006г. на

сумму 6000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №43 от

05.12.2006г. на сумму 4000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП

«Укрспецпостач»; платежное поручение ЧП «Гисс» №42 от 05.12.2006г. на сумму 9200 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №43 от

05.12.2006г. на сумму 88900 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №45 от

06.12.2006г. на сумму 4000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414 961542207 9268; платежное поручение ЧП «Гисс» №4 6 от 06.12.2006г. на сумму 8000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №51 от

08.12.2006г. на сумму 20000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №89 от

11.12.2006г. на сумму 2000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №62 от

13.12.2006г. на сумму 1000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №64 от

18.12.2006г. на сумму 4070 гривен, перечисленные на

пластиковую карточку ЧП

«Гисс»

№4149615422079268;

платежное поручение ЧП

«Гисс» №66 от

20.12.2006г. на сумму 75000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №7 8 от

27.12.2006г. на сумму 42 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №69 от

29.12.2006г. на сумму 38400 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №7 9 от

29.12.2006г. на сумму 54622 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №1 от

05.01.2007г. на сумму 4900 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №5 от

09.01.2007г. на сумму 342 60 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №2 от

15.01.2007г. на сумму 26000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №3 от

24.01.2007г. на сумму 9900 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП

«Укрспецпостач»; платежное поручение ЧП «Гисс» №8 от 26.01.2007г. на сумму 2500 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №5 от

06.02.2007г. на сумму 14000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №15 от

15.02.2007г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №19 от

19.02.2007г. на сумму 12000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №20 от

2 6.02.2007г. на сумму 20000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №21 от

27.02.2006г. на сумму 6330 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №22 от

27.03.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414 961542207 92 68; платежное поручение ЧП «Гисс» №15 от 30.03.2007г. на сумму 13400 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414 961542207 92 68; платежное поручение ЧП «Гисс» №19 от 30.03.2007г. на сумму 17 950 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №25 от

12.04.2007г. на сумму 1224 0 гривен,

перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №26 от

13.04.2007г. на сумму 4800 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №27 от

17.04.2007г. на сумму 5000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №414 961542207 9268; платежное поручение ЧП «Гисс» №30 от 18.04.2007г. на сумму 41700 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268; платежное

поручение ЧП «Гисс» №31 от

28.04.2007г. на сумму 12000 гривен, перечисленные на пластиковую карточку ЧП

«Гисс» №4149615422079268. При

этом ОСОБА_2. использовал чистые листы бумаги,

ранее подписанные ОСОБА_3., на

которые с

помощью компьютерной техники наносился текст платежных

поручений ЧП «Гисс».

Кроме того, ОСОБА_2., в период с марта по октябрь 2006 года,

путем внесения от имени директора ЧП «Гисс» ОСОБА_3. заведомо ложных

сведений о необходимости снятия наличных денежных средств с расчетного счета ЧП

«Гисс», о сумме, назначении и получателе платежа, умышленно,

повторно подделал денежные чеки ЧП «Гисс», являющиеся расчетными документами, то есть средствами доступа к банковскому

счету ЧП «Гисс» №26001170502100 в

Молодежном отделении г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль», расположенном г.Павлоград ул.Карла Маркса, 90, а

именно: денежный чек ЛА №2893310 от

02.03.2006г. на сумму 1330 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893311

от 06.03.2006г. на сумму

7180 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893312

от 10.03.2006г. на сумму

15939 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893313 от 10.03.2006г. на сумму 14 330 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №28

93315 от 13.03.2006г. на

сумму 84 00 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2 8

93316 от 16.03.2006г. на

сумму 11610 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893317

от 20.03.2006г. на сумму

16620 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893318

от 20.03.2006г. на сумму

11385 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893319

от 23.03.2006г. на сумму

3060 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893320

от 24.03.2006г. на сумму

7900 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №28

93321 от 24.03.2006г. на

сумму 9230 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893322

от 29.03.2006г. на сумму

12780 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893323

от 30.03.2006г. на сумму

2970 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893324 от 31.03.2006г. на сумму 26250 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №2893325

от 03.04.2006г. на сумму

42360 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №8004601

от 05.04.2006г. на сумму

79000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004603

от 05.04.2006г. на сумму

79000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004 604

от 05.04.2006г. на сумму

30100 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004606

от 06.04.2006г. на сумму

19700 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №8004607

от 06.04.2006г. на сумму

9900 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛА №8004608

от 07.04.2006г. на сумму

17 970 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004609

от 10.04.2006г. на сумму

7740 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004610

от 12.04.2006г. на сумму

19000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004611

от 12.04.2006г. на сумму

7900 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004612

от 17.04.2006г. на сумму

10000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004

613 от 18.04.2 006г. на

сумму 44130 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004614

от 21.04.2006г. на сумму

25890 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004615

от 25.04.2006г. на сумму

38190 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004616

от 26.04.2006г. на сумму

9530 гривен, выданные ОСОБА_2.;

денежный чек ЛА №8004 617

от 27.04.200бг. на сумму

10250 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004618

от 28.04.2006г. на сумму

13500 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004619

от 04.05.2006г. на сумму

67400 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004620

от 05.05.2006г. на сумму

13400 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004621

от 12.05.2006г. на сумму

15000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004622

от 12.05.2006г. на сумму

2 6000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004623

от 15.05.2006г. на сумму

9000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004624

от 15.05.2006г. на сумму

7000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛА №8004625

от 16.05.2006г. на сумму

19700 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964651

от 17.05.2006г. на сумму

47600 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964652

от 19.05.2006г. на сумму

7700 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964653

от 23.05.2006г. на сумму

14 680 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964654

от 25.05.2006г. на сумму

60560 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964655

от 26.05.2006г. на сумму

17850 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964656

от 29.05.2006г. на сумму

74400 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964657

от 31.05.2006г. на сумму

9920 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964

658 от 01.06.2006г. на

сумму 9920 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964659

от 05.06.2006г. на сумму

10480 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964660

от 06.06.2006г. на сумму

41970 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964661

от 06.06.2006г. на сумму

4960 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964662

от 07.06.2006г. на сумму

31190 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964664

от 08.06.2006г. на сумму

317 00 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964

665 от 08.06.2006г. на

сумму 9900 гривен, выданные ОСОБА_3.; денежный чек ЛБ №5964666

от 08.06.2006г. на сумму

34720 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964667

от 09.06.2006г. на сумму

23740 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964

668 от 13.06.2006г. на

сумму 1460 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964669

от 14.06.2006г. на сумму

4960 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964674

от 19.06.2006г. на сумму

39700 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №5964675 от 19.06.2006г. на сумму 3960 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610302

от 21.06.2006г. на сумму

4760 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610303

от 21.06.2006г. на сумму

12500 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7

610304 от 22.06.2006г.

на сумму 17850 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7

610305 от 23.06.2006г.

на сумму 65470 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610306

от 26.06.2006г. на сумму

12890 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610307

от 26.06.2006г. на сумму

9920 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7

610308 от 27.06.2006г.

на

сумму 10900 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610309

от 29.Об.2006г. на сумму 11920 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7

610310 от 30.06.2006г.

на сумму 12400 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610311

от 30.06.2006г. на сумму

20530 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7

610313 от 30.06.2006г.

на сумму 12460 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610314

от 04.07.2006г. на сумму

9920 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7

610316 от 10.07.2006г.

на сумму 21820 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7

610317 от 18.07.2006г.

на сумму 17 80 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610318

от 19.07.2006г. на сумму

57530 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610324

от 04.08.2006г. на сумму

57000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №7610325

от 07.08.2006г. на сумму

15000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №4868001

от 08.08.2006г. на сумму

15390 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №4868002

от 09.08.2006г. на сумму

44370 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №4868004

от 15.08.2006г. на сумму

2000 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №4868005

от 21.08.2006г. на сумму

14890 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №4868006

от 29.08.2006г. на сумму

4900 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №4868007

от 08.09.2006г. на сумму

19840 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №4868009

от 14.09.2006г. на сумму

5460 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №4868011

от 02.10.2006г. на сумму

12530 гривен, выданные ОСОБА_2.; денежный чек ЛБ №4868014

от 17.10.2006г. на сумму

29700 гривен, выданные ОСОБА_2. При этом ОСОБА_2.

использовал бланки денежных чеков, ранее

подписанные ОСОБА_3., которые заполнял

собственноручно либо с помощью ОСОБА_3.

Вышеуказанные платежные поручения и

денежные чеки ЧП «Гисс» ОСОБА_2. умышленно использовал путем предоставления в

Молодежное отделение г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль» и

Павлоградский филиал КБ «Приватбанк», в

результате чего с расчетных счетов ЧП «Гисс» денежные средства переводились на

счета указанные ОСОБА_2., либо снимались

ОСОБА_2 наличными.

Кроме того, ОСОБА_2., повторно,

в период с октября 2005 года

по июль 2006 года, умышленно,

путем внесения от имени директора ЧПФ «Юнал» ОСОБА_4. заведомо ложных сведений о необходимости

перечисления денежных средств с расчетного счета ЧПФ «Юнал», о сумме,

назначении и получателе платежа,

умышленно подделал платежные поручения ЧПФ «Юнал», являющиеся расчетными документами, то есть средствами доступа к банковским

счетам ЧПФ «Юнал» №26002170501100,

№26053170501610 в

банковским счетам №26003060074063,

№26051054612546 в

Павлоградском филиале КБ «Приватбанк»,

расположенном г.Павлоград ул.Карла Маркса, 35, а

именно: платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от 29.05.2006 года

на сумму 7 5000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от 21.04.2006 года на сумму 26098 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №51 от

13.06.2006 года на

сумму 8, 12 гривен, перечисленные на расчетный счет ФСНС;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №1 от

09.06.2006 года на

сумму 15000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №4 6 от

13.06.2006 года на

сумму 7 гривен, перечисленные на расчетный счет Пенсионного

фонда г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от 24.03.2006 года на сумму 8000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №4 4 от

30.05.2006 года на

сумму 27, 39 гривен, перечисленные на расчетный местного бюджета

г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №45 от 13.06.2006 года на сумму 111, 30 гривен, перечисленные на расчетный счет Пенсионного

фонда г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №4 от 31.03.2006 года на сумму 2 6536 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №4 9 от

13.06.2006 года на

сумму 9, 10 гривен, перечисленные на расчетный счет госбюджета

г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №47 от 13.06.2006 года на сумму 27, 39 гривен, перечисленные на расчетный счет местного

бюджета г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №48 от 13.06.2006 года на сумму 3, 50 гривен, перечисленные на расчетный счет госбюджета

г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №2 от 10.03.2006 года на сумму 11990 гривен, перечисленные на карточный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №37 от

15.05.2006 года на

сумму 7 гривен, перечисленные на расчетный счет Пенсионного

фонда г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от 19.05.2006 года на сумму 2000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №36 от

18.05.2006 года на

сумму 111, 30 гривен, перечисленные на расчетный счет Пенсионного

фонда г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №39 от 18.05.2006 года на сумму 10 гривен, перечисленные на расчетный счет местного

бюджета г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №2 от 31.03.2006 года на сумму 26540 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №6 от

31.03.2006 года на

сумму 26532 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

15.05.2006 года на

сумму 2500 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

10.03.2006 года на

сумму 16100 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №2 от

23.03.2006 года на

сумму 3100 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

25.05.2006 года на

сумму 61000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

27.04.2006 года на

сумму 10600 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №43 от

29.05.2006 года на

сумму 297 гривен, перечисленные на расчетный счет госбюджета

г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №89/2-1 от 12.04.2006 года на сумму 9998 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

06.04.2006 года на

сумму

19920 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

05.04.2006 года на

сумму 190000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» N'20 от

20.03.2006 года на

сумму 7000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

28.04.2006 года на

сумму 2 61 гривна, перечисленные на расчетный счет госбюджета;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №1 от

02.03.2006 года на

сумму 1348 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

28.04.2006 года на

сумму 9000 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

29.06.2006 года на

сумму 2966 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №1 от

07.03.2006 года на

сумму 8520 гривен, перечисленные на карточный счет ЧПФ «Юнал»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №89 от

12.05.2006 года на

сумму 17 500 гривен, перечисленные на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №52 от

29.06.2006 года на

сумму 250 гривен, перечисленные на расчетный счет госбюджета

г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №20 от 16.05.2006 года на сумму 233 гривны, перечисленные на расчетный счет госбюджета

г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №50 от 13.06.2006 года на сумму 23, 80 гривны, перечисленные на расчетный счет ОТДФСС;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №54 от

18.07.2006 года на

сумму 7 гривен, перечисленные на расчетный счет Пенсионного

фонда г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №55 от 18.07.2006 года на сумму 8, 12 гривен, перечисленные на расчетный счет ФСНС;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №56 от

18.07.2006 года на

сумму 9, 10 гривен, перечисленные на расчетный счет местного

бюджета г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №53 от 18.07.2006 года на сумму 3, 50 гривен, перечисленные на расчетный счет госбюджета

г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №61 от 26.07.2006 года на сумму 104 гривны, перечисленные на расчетный счет госбюджета

г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №59 от 18.07.2006 года на сумму 111, 30 гривен, перечисленные на расчетный счет Пенсионного

фонда г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №58 от 18.07.2006 года на сумму 27, 39 гривен, перечисленные на расчетный счет местного

бюджета г.Павлоград; платежное поручение ЧПФ «Юнал» №57 от 18.07.2006 года на сумму 23, 80 гривен, перечисленные на расчетный счет ОТДФСС;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №1 от

17.10.2005г. на сумму 30 гривен, перечисленных на карточный счет ЧПФ «Юнал» №26051054612546;

платежное поручение ЧПФ

«Юнал» №2 от

19.10.2005г. на сумму 30 гривен, перечисленных на карточный счет ЧПФ «Юнал» №26051054612546;

платежное поручение ЧПФ

«Юнал» №2 от

20.10.2005г. на сумму 9800 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №424 6005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №13 от

21.10.2005г. на сумму 16000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №14 от

24.10.2005г. на сумму 17760 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775;

платежное поручение

ЧПФ «Юнал» №15 от

25.10.2005г. на сумму 62300 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №424 6005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №17 от

26.10.2005г. на сумму 2000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №16 от

26.10.2005г. на сумму 21000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №26 от

28.10.2005г. на сумму 5000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №17 от

28.10.2005г. на сумму 9968 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №10 от

01.11.2005г. на сумму 48000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №10 от

02.11.2005г. на сумму 15090 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №16 от

07.11.2005г. на сумму 6200 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №15 от

07.11.2005г. на сумму 20000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №12 от

08.11.2005г. на сумму 13740 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №7 от

08.11.2005г. на сумму 20000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №27 от

10.11.2005г. на сумму 20000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №19 от

11.11.2005г. на сумму 19000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

14.11.2005г. на сумму 67000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005400122516; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №21 от

14.11.2005г. на сумму 68000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

18.11.2005г. на сумму 5000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №21 от

22.11.2005г. на сумму 83950 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №22 от

23.11.2005г. на сумму 21300 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №23 от

23.11.2005г. на сумму 25100 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №24 от

28.11.2005г. на сумму 15000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №25 от

29.11.2005г. на сумму 6000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №26 от

29.11.2005г. на сумму 51900 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №28 от

30.11.2005г. на сумму 2830 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №30 от 05.12.2005г. на сумму 1700 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №29 от

05.12.2005г. на сумму 49000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №31 от

07.12.2005г. на сумму 9250 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4246005100287775; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №31 от

20.12.2005г. на сумму 5000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №32 от

20.12.2005г. на сумму 11500 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ «Юнал»

№4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №56 от

20.12.2005г. на сумму 15870 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №32 от

21.12.2005г. на сумму 4320 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №33 от

21.12.2005г. на сумму 7000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №25 от

22.12.2005г. на сумму 25850 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №40 от

26.12.2005г. на сумму 17523 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №41 от

28.12.2005г. на сумму 9500 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №2 от

10.01.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №1 от

10.01.2006г. на сумму 19000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №4 от

11.01.2006г. на сумму 9000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ «Юнал»

№4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №6 от

12.01.2006г. на сумму 6900 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №7 от

13.01.2006г. на сумму 8000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №9 от

16.01.2006г. на сумму 5670 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №9 от

16.01.2006г. на сумму 8600 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №14 от

17.01.2006г. на сумму 3000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №11 от

17.01.2006г. на сумму 4000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №20 от

17.01.2006г. на сумму 35053 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №15 от

18.01.2006г. на сумму 10500 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №19 от

19.01.2006г. на сумму 8500 гривен, перечисленных на пластиковую

карточку ЧПФ «Юнал» №4149615422081736;

платежное поручение ЧПФ

«Юнал» №18 от

24.01.2006г. на сумму 4250 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №19 от

26.01.2006г. на сумму 13600 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №21 от

26.01.2006г. на сумму 15000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №22 от

31.01.2006г. на сумму 17100 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №23 от

31.01.2006г. на сумму 23410 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №24 от

01.02.2006г. на сумму 24600 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №24 от

02.02.2006г. на сумму 23000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №26 от

23.02.2006г. на сумму 1600 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №25 от

23.02.2006г. на сумму 11000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №34 от

24.02.2006г. на сумму 10350 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №27 от

24.02.2006г. на сумму 43735 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №35 от

28.02.2006г. на сумму 8266 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №36 от

28.02.2006г. на сумму 15000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №30 от

02.03.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №12 от

06.03.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №25 от

03.02.2006г. на сумму 25000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №22 от

13.02.2006г. на сумму 26712 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №23 от

14.02.2006г. на сумму 8000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №29 от

15.02.2006г. на сумму 5932 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №14 от

15.02.2006г. на сумму 11000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №15 от

15.02.2006г. на сумму 17000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №19 от

16.02.2006г. на сумму 11000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №18 от

16.02.2006г. на сумму 22660 гривен,

перечисленных на пластиковую карточку

ЧПФ «Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №21 от

17.02.2006г. на сумму 5000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №33 от

20.02.2006г. на сумму 4000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №25 от

10.03.2006г. на сумму 15000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №26 от

14.03.2006г. на сумму 6100 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №29 от

14.03.2006г. на сумму 8000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №31 от

15.03.2006г. на сумму 11000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №33 от

16.03.2006г. на сумму 1000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №32 от

16.03.2006г. на сумму 15000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №17 от

16.03.2006г. на сумму 50950 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №26 от

23.03.2006г. на сумму 10000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №27 от

23.03.2006г. на сумму 11000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №28 от

28.03.2006г. на сумму 9000 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №23 от

30.03.2006г. на сумму 4 0 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736; платежное

поручение ЧПФ «Юнал» №22 от

30.03.2006г. на сумму 165 гривен, перечисленных на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №25 от

30.03.2006г. на сумму 27 550 гривен, перечисленных на расчетный счет ЧП «Гисс»;

платежное поручение ЧПФ «Юнал» №32 от

19.04.2006г. на сумму 24720 гривен, перечисленных на пластиковую карточку ЧПФ

«Юнал» №4149615422081736. При

этом ОСОБА_2. использовал чистые листы бумаги,

ранее подписанные ОСОБА_4. , на

которые с помощью компьютерной техники наносился текст платежных поручений ЧПФ

«Юнал».

Вышеуказанные платежные поручения ЧПФ

«Юнал» ОСОБА_2. умышленно, повторно

использовал путем предоставления в Молодежное отделение г.Павлоград ДОД ОАО

«Райффайзен банк Аваль» и Павлоградский филиал КБ «Приватбанк», в результате чего с расчетных счетов ЧПФ

«Юнал» денежные средства переводились на счета указанные ОСОБА_2

Кроме того, ОСОБА_2., в период с августа 2005 года по февраль 2006 года,

точное время не установлено, с целью

открытия расчетного счета ЧП «Гисс» в Молодежном отделении г.Павлоград ДОД ОАО

«Райффайзен банк Аваль», расположенном

г.Павлоград ул.Карла Маркса, 90, предоставляя в банк документы

необходимые для оформления юридического дела клиента ЧП «Гисс»,

умышленно подделал официальный

документ, а именно решение собственника

ЧП «Гисс» от 02.08.2005 года, собственноручно подписав данный документ от

имени ОСОБА_3. Указанный официальный документ ОСОБА_2. умышленно

использовал, предоставив его для оформления

юридического дела клиента ЧП «Гисс» в Молодежное отделение г.Павлоград ДОД ОАО

«Райффайзен банк Аваль», в результате

чего банком было принято решение об открытии расчетного счета ЧП «Гисс» в

Молодежном отделении г. Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль».

Кроме того, ОСОБА_2., в октябре 2005 года,

с целью получения возможности снятия денежных средств ЧП «Гисс»

наличными с карточного счета №26058054601259 указанного

предприятия в Павлоградском филиале КБ «Приватбанк», расположенном г.Павлоград ул.Карла Маркса, 35, умышленно, повторно,

подделал официальные документы, а

именно: анкету-заявление от имени директора ЧП «Гисс» ОСОБА_3. на выпуск

корпоративной платежной карточки от октября 2005 года; расписку о получении платежной

карточки и ПИН-кода к ней. В данные документыОСОБА_2., вместо подписи ОСОБА_3., поставил оттиски факсимиле {эластичного

клише) подписи ОСОБА_3. Указанные поддельные официальные документы ОСОБА_2. умышленно

использовал, предоставив их в

Павлоградский филиал КБ «Приватбанк», в

результате чего была выпущена и выдана ОСОБА_2. корпоративная платежная

карточка ЧП «Гисс» №4149615422079268.

Кроме того, ОСОБА_2., в период времени с 18 по 19 октября 2005 года,

с целью получения возможности снятия денежных средств ЧПФ «Юнал» наличными

с карточного счета №26051054612546 указанного

подделал официальные документы, а

именно: анкету-заявление от имени директора ЧПФ «Юнал» ОСОБА_4. на выпуск корпоративной пластиковой карточки

от 18.10.2005 года;

анкету-заявление от имени директора ЧПФ «Юнал» ОСОБА_4. на выпуск корпоративной пластиковой карточки

от 18.10.2005 года;

дополнительное соглашение №1 от

19.10.2005 года, к договору на осуществление

расчетно-кассового обслуживания, об

оформлении и обслуживании корпоративных платежных карточек, между Павлоградским филиалом КБ «Приватбанк»

и ЧПФ «Юнал»; заявление от имени директора ЧПФ «Юнал» ОСОБА_4. на выпуск корпоративной платежной карточки от

19.10.2005 года;

расписку о получении платежной карточки и ПИН-кода к ней. В данные документы

ОСОБА_2., вместо подписи ОСОБА_4. , поставил оттиски факсимиле (эластичного

клише) подписи ОСОБА_4. Указанные

поддельные официальные документы ОСОБА_2. умышленно использовал, предоставив их в Павлоградский филиал КБ

«Приватбанк», в результате чего были

выпущены и выданы ОСОБА_2. корпоративные платежные карточки ЧПФ «Юнал» №4149615422081736, №4246005400122516, №4246005100287775.

Кроме того, ОСОБА_2.,

10 января

2006 года, с целью получения доступа к текущему и

карточному счетам ЧП «Гисс» в Павлоградском филиале КБ «Приватбанк», расположенном г.Павлоград ул.Карла Маркса, 35, умышленно, повторно подделал официальный

документ, а именно доверенность от имени директора ЧП

«Гисс» ОСОБА_3. от 10.01.2006 года, внеся в него заведомо ложные сведения о

том, что ОСОБА_3. доверяет ОСОБА_2.

получать выписки и наличные средства по счетам ЧП «Гисс» в Павлоградском

филиале КБ «Приватбанк» №26009054601026 и

№26058054601259. При

этом ОСОБА_2. собственноручно составил указанный документ и поставил на нем

оттиск факсимиле (эластичного клише) подписи ОСОБА_3. Указанный поддельный

официальный документ ОСОБА_2. умышленно использовал, предоставив его в Павлоградский филиал КБ

«Приватбанк», в результате чего ему было

предоставлено право получать выписки и наличные средства по текущему и

карточному счетам ЧП «Гисс» в Павлоградском филиале КБ «Приватбанк».

Кроме того, ОСОБА_2., в феврале 2006 года,

с целью получения возможности снятия денежных средств ЧПФ «Юнал»

наличными с расчетного счета указанного предприятия в Молодежном отделении

г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль»,

расположенном г.Павлоград ул.Карла Маркса, 90, умышленно, повторно подделал официальный документ, а именно заявление на открытие карточного

счета и выпуск корпоративных платежных карточек ЧПФ «Юнал», внеся в него от имени ОСОБА_4. заведомо ложные сведения о необходимости

открытия карточного счета и выпуска корпоративной платежной карточки ЧПФ

«Юнал». При этом ОСОБА_2. собственноручно составил указанный документ и

поставил на нем оттиск факсимиле (эластичного клише) подписи ОСОБА_4. Указанный поддельный официальный документ

ОСОБА_2. умышленно использовал,

предоставив его в Молодежное отделение г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен

банк Аваль», в результате чего был

открыт карточный счет ЧПФ «Юнал» в Молодежном отделении г.Павлоград ДОД ОАО

«Райффайзен банк Аваль» №26053170501610 и

была выпущена корпоративная платежная карточка ЧПФ «Юнал».

Кроме того, ОСОБА_2., 08 февраля

2006 года, с целью получения доступа к расчетному счету

ЧПФ «Юнал» в Молодежном отделении г. Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк

Аваль», расположенном г.Павлоград

ул.Карла Маркса, 90, умышленно, повторно подделал официальный документ, а именно доверенность от имени директора ЧПФ

«Юнал» ОСОБА_4. от 08.02.2006 года,

внеся в него заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_4.

доверяет ОСОБА_2. получать выписки и платежные поручения по расчетному

счету ЧПФ «Юнал» в Молодежном отделении г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк

Аваль» №26002170501100. При

этом ОСОБА_2. собственноручно составил указанный документ, использовав для этого чистый лист бумаги с

подписью ОСОБА_4. Указанный поддельный

официальный документ ОСОБА_2. умышленно использовал, предоставив его в Молодежное отделение

г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль»,

в результате чего ему было предоставлено право получать выписки и

платежные поручения по расчетному счету ЧПФ «Юнал» в Молодежном отделении

г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль».

Кроме того, ОСОБА_2., в период времени с 04 по 06 апреля 2006 года,

с целью получения от имени ОСОБА_4.

кредитных денежных средств в

Молодежном отделении г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль», расположенном г.Павлоград ул.Карла Маркса, 90, умышленно, повторно,

подделал официальные документы, а

именно: заявление-анкета заемщика ОСОБА_4.

от 04.04.2006 года;

справка о заработной плате ОСОБА_4. от 05.04.2006

года; предупреждение об

уголовной ответственности ОСОБА_4.

по ст. ст. 222, 366,

358, 190 УК Украины; кредитный договор №010/83915/3189/82

от 06.04.2006 года между АППБ «Аваль» и

ОСОБА_4. с приложениями к нему; расписка

в получении ОСОБА_4. кредитной платежной

карточки Visa Domestic №4188377008728899. При этом ОСОБА_2. собственноручно

составил и подписал от имени ОСОБА_4.

заявление-анкету заемщика ОСОБА_4.

от 04.04.2006 года

и предупреждение об уголовной ответственности ОСОБА_4. по

ст. ст. 222, 366,

358, 190 УК Украины, внеся в них заведомо ложные сведения о

намерении ОСОБА_4. получить кредит. В

справку о заработной плате ОСОБА_4. от 05.04.2006

года ОСОБА_2. внес

заведомо ложные сведения о том, что

заработная плата ОСОБА_4. за период с

октября 2005 года

по март 2006 года

составила 7191 гривна.

Расписку о получении ОСОБА_4. кредитной

платежной карточки Visa Domestic №4188377008728899 ОСОБА_2. составил, используя компьютерную технику и чистый лист

бумаги с подписью ОСОБА_4. , внеся в нее

заведомо ложные сведения о том, что

ОСОБА_4. получил платежную карточку Visa

Domestic №4188377008728899. Кроме

того, ОСОБА_2. поставил оттиск факсимиле

(эластичного клише) подписи ОСОБА_4. на

справке о заработной плате ОСОБА_4. от 05.04.2006

года, кредитном договоре №010/83915/3189/82

от 06.04.2006 года между АППБ «Аваль» и ОСОБА_4.

, и приложениях к этому договору.

Указанные поддельные официальные документы ОСОБА_2. умышленно использовал, предоставив их в Молодежное отделение

г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль»,

в результате чего на имя ОСОБА_4.

была выпущена и передана ОСОБА_2. кредитная платежная карточка Visa

Domestic №4188377008728899 с

лимитом кредитования 4900 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2., в период времени с 04 по 06 апреля 2006 года,

с целью получения от имени ОСОБА_3. кредитных денежных средств в

подделал официальные документы, а

именно справку о заработной плате ОСОБА_3. от 05.04.2006 года,

расписку в получении ОСОБА_3. кредитной платежной карточки Visa

Domestic №4188377008728907. При

этом в справку о заработной плате ОСОБА_3. от 05.04.2006 года ОСОБА_2. внес заведомо ложные

сведения о том, что заработная плата

ОСОБА_3. за период с октября 2005 года

по март 2006 года

составила 6278 гривен.

Расписку о получении ОСОБА_3. кредитной платежной карточки Visa

Domestic №4188377008728907 ОСОБА_2.

составил используя компьютерную технику и чистый лист бумаги с подписью

ОСОБА_3., внеся в нее заведомо ложные

сведения о том, что ОСОБА_3. получил

платежную карточку Visa Domestic №4188377008728907. Указанные поддельные официальные

документы ОСОБА_2.

умышленно использовал, предоставив их в Молодежное отделение

г.Павлоград ДОД ОАО «Райффайзен банк Аваль»,

в результате чего на имя ОСОБА_3. была выпущена и передана ОСОБА_2.

кредитная платежная карточка Visa Domestic №4188377008728907 с лимитом кредитования 4 900 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2. примерно 20.02.2007 года,

находясь в г. Павлограде Днепропетровской области, точная дата и место следствием не

установлены, фактически исполняя

обязанности директора ЧП «Гисс», получил

от ОСОБА_6., которая по устной с ним

договоренности осуществляла услуги по составлению налоговой отчетности предприятия

ЧП «Гисс», заполненный ею документ

«Уточняющий расчет налоговых обязательства по налогу на прибыль в связи с

исправлением самостоятельно выявленных ошибок» ЧП «Гисс» за 2006 г.,

по форме предусмотренной «Порядком составления деклараций по прибыли предприятия», утвержденной приказом Государственной

налоговой администрации Украины от 29.03.2003 года № 143, зарегистрированной

в Министерстве юстиции Украины от 08.04.2003 года

за № 271/7592.

После этого, ОСОБА_2.

с целью использования

данного документа ОСОБА_6

в графе «руководитель», повторно,

заверил собственноручной подписью от имени директора ЧП «Гисс» ОСОБА_3.

вышеуказанный документ, который

фиксирует финансово-хозяйственные

показатели ЧП «Гисс»

за 2006 г., выдается,

удостоверяется предприятием, является

официальным документом и предоставляет

права, после чего

указанный «Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на прибыль

в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок» ЧП «Гисс» за 2006 г. от 20.02.2007 г. был предоставлен ОСОБА_6., которая не состояла с ним в преступном

сговоре, в Западно-Донбасскую

ОГНИ, где ему был присвоен

регистрационный номер 1059, тем самым ОСОБА_2. было предоставлено право исправить результаты

финансово-хозяйственных

показателей ЧП «Гисс» за 200 6 г.

Согласно заключения эксперта №

6-493.4 (Дн) от 12.10.2007

г., подпись от имени ОСОБА_3. в документе

«Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий в

связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок» ЧП «Гисс» № 1059 от 20.02.2007 г.,

выполнена ОСОБА_2

В апелляции прокурора ставится вопрос

об отмене приговора в связи с мягкостью назначенного ОСОБА_2 наказания, которое не соответствует тяжести содеянного и

личности осужденного. Суд не учел длительность периода преступной деятельности

ОСОБА_2, размер ущерба причиненного

государству - более

чем на 4, 67 млн.

грн. который не возмещен и назначил явно не справедливое наказание.

Заслушав докладчика, прокурора поддержавшего апелляцию, просившего отменить приговор и направить дело

на новое судебное рассмотрение, адвоката

ОСОБА_1. просившего оставить приговор без изменения, проверив материалы дела и обсудив доводы

апелляции, судебная коллегия считает

апелляцию обоснованной.

Выводы суда о виновности ОСОБА_2 в

совершении указанных преступлений, при

изложенных в приговоре обстоятельствах,

квалификация его действий не

оспариваются.

При назначении наказания суд первой

инстанции, в нарушение требований ст. 65 УК Украины, не учел в полной мере степень тяжести

совершенных ОСОБА_2 преступлений, его

личность, обстоятельства дела.

Так суд сослался на положительные

характеристики ОСОБА_2, погашение его

прежней судимости, признание вины, возмещение ущерба, наличие на иждивении родителей и

несовершеннолетнего ребенка. При этом суд пришел к выводу о необходимости

назначения ОСОБА_2наказания в виде лишения свободы.

Далее суд указал что считает

возможным освободить от отбывания наказания с испытанием, но это свое решение практически не мотивировал, не привел данные которые, по его мнению, позволяют применить ст. 75 УК Украины.

Из материалов дела видно, что ОСОБА_2 совершено несколько

преступлений, его преступная

деятельность продолжалась длительный период времени - 2005-2007 г.г.,

в результате незаконных операций по обналичиванию денежных средств

государством недополучены налоги на прибыль и на добавленную стоимость на сумму

2769261, 75 грн. по

ЧП «Гисс» и 1867259 грн.

по ЧПФ «Юнал», в ходе досудебного

следствия ОСОБА_2 не являлся к следователю,

нарушал подписку о невыезде (т. 7 л.д. 23-24, 30), объявлялся в розыск (т. 7 л.д. 26-28), что

не свидетельствует о раскаянии последнего.

Ссылка суда о возмещении ущерба

несостоятельна. Гражданские иски по делу не заявлены, а погашение задолженности «Индекс банку» по

кредитному договору от 2 декабря

2003 года (т. 8 л. д. 21) отношения к данному делу не имеет.

При таких обстоятельствах назначенное

ОСОБА_2наказание , по мнению коллегии,

не соответствует степени тяжести преступлений и личности виновного, является чрезмерно мягким в связи с чем

приговор в соответствии со ст. 372 УПК

Украины подлежит отмене, а дело

направлению на новое судебное рассмотрение в ходе которого необходимо

полно, объективно и всесторонне

исследовать собранные доказательства,

дать им оценку и принять по делу законное и обоснованное решение. В

случае подтверждения виновности ОСОБА_2 в прежнем объеме назначенное ему

наказание, с применением ст. 75, 76 УК Украины, следует считать мягким, не соответствующим тяжести преступления и

личности осужденного.

Кроме того коллегия считает

необходимым избрать ОСОБА_2. меру пресечения в виде заключения под стражей

поскольку он скрывается от следствия и суда по указанным им адресам не

проживает, может повлиять на ход

судебного разбирательства,

препятствовать установлению истины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.

ст. 365, 366 УПК Украины, коллегия судей, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела

судом первой инстанции удовлетворить.

Приговор Павлоградского горрайонного

суда Днепропетровской области от 18 декабря

2007 года в

отношении ОСОБА_2

ОСОБА_2 отменить и дело направить на

новое судебное рассмотрение, со стадии

судебного разбирательства, в тот же суд

но иному судье.

Избрать ОСОБА_2. меру пресечения в

виде заключения под стражу.


Суд	Апеляційний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення	28.03.2008
Оприлюднено	15.09.2011
Номер документу	5084369
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —11-189/2008

Ухвала від 28.03.2008

Кримінальне

Апеляційний суд Дніпропетровської області

Власкін В.М.

Ухвала від 28.03.2008

Кримінальне

Апеляційний суд Дніпропетровської області

Власкін В.М.

Ухвала від 19.03.2008

Кримінальне

Апеляційний суд Київської області

Шевченко О.В.

Ухвала від 07.05.2008

Кримінальне

Апеляційний суд Івано-Франківської області

Шайда С.М.

Ухвала від 11.02.2008

Кримінальне

Апеляційний суд Запорізької області

Прямілова Н.С.

Ухвала від 19.03.2008

Кримінальне

Апеляційний суд Київської області

Шевченко О.В.

Ухвала від 19.03.2008

Кримінальне

Апеляційний суд Київської області

Шевченко О.В.

Ухвала від 11.02.2008

Кримінальне

Апеляційний суд Запорізької області

Прямілова Н.С.

Ухвала від 03.06.2008

Кримінальне

Апеляційний суд міста Севастополя

Мудрова Є.Ю.

Ухвала від 15.04.2008

Кримінальне

Апеляційний суд Волинської області

Польовий М.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 28.03.2008 по справі 11-189/2008АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —11-189/2008

Ухвала від 28.03.2008

Ухвала
від 28.03.2008 по справі 11-189/2008
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ