Постанова

від 12.04.2010 по справі 4-134/2010

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Заводський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98

дело№4-134/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12.04.2010г. г.Запорожье

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Забияко Ю.Г. , с участием прокурора Проценко М.В., рассмотрев представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области по уголовному делу №6190905-2, возбужденного по ч.1 ст. 205 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представления усматривается, что 25.09.2008г. в УНМ ГНА в Запорожской области поступили материалы Государственного комитета финансового мониторинга Украины, о том, что служебными лицами ООО «Индустриал 2008» в период времени с 14.07.2008г. по 18.08.2008г. проведены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В ходе проведенной проверки установлено, что директором, бухгалтером и одновременно учредителем ООО «Индустриал 2008» является ОСОБА_1

В своих пояснениях ОСОБА_1 указал, что отношение к регистрации, финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия он не имеет. О том, что он является директором ООО «Индустриал 2008» впервые узнал от сотрудников налоговой милиции.

Также собранные материалы дают основание полагать, что неустановленные лица посредством взаимодействия с предприятием ООО «Индустриал 2008» нарушили налоговое законодательство Украины.

Прокурором Заводского района г. Запорожья 14.12.2009г. возбуждено уголовное дело №6190905-2 по факту фиктивного предпринимательства, а именно создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности связанной с нарушением налогового законодательства, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что должностными лицами ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) открыт счет №26004996485461 в Запорожском отделении Донецкого областного филиала АКБ социального развития «Укрсоцбанк» МФО 334011, расположенного в г.Запорожье, ул.Дзержинского, 35.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а также с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетному счету №26004996485461 ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) в Запорожском отделении Донецкого областного филиала АКБ социального развития «Укрсоцбанк» МФО 334011

Следователем СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины ОСОБА_2 вынесено представление о проведении выемки в Запорожском отделении Донецкого областного филиала АКБ социального развития «Укрсоцбанк» МФО 334011, движений по счету №26004996485461 ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541), с указанием контрагентов и кода ЭГРПОУ данных контрагентов, назначений платежей (в печатном и электронном виде), с момента их открытия и по настоящее время, документов послуживших основанием для открытия счета, а также подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счета ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541), карточек с образцами подписей.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов, находящихся в Запорожском отделении Донецкого областного филиала АКБ социального развития «Укрсоцбанк» МФО 334011.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.ст.60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в Запорожском отделении Донецкого областного филиала АКБ социального развития

«Укрсоцбанк» МФО 334011, расположенного в г.Запорожье, ул.Дзержинского, 35, оригиналов следующих документов:

- выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету № 26004996485461 в Запорожском отделении Донецкого областного филиала АКБ социального развития «Укрсоцбанк» МФО 334011, за период с 14.07.2008г. и по настоящее время;

- платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по вышеуказанному счету ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) за период времени с 14.07.2008г. и по настоящее время;

- карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц по счету, документов юридического дела на обслуживание банковских счетов указанного предприятия за весь период, платежных поручений, документов по установлению ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) электронной системы «Клиент-банк», актов приема-передачи паролей ключей, сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номер телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с 14.07.2008 года по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало, (пароль которого указан в электронном документе),

- кредитных дел, связанных с заключением исполнением кредитных договоров между ООО «Индустриал 2008» (ЕГРПОУ 35679541) и Запорожским отделением Донецкого областного филиала АКБ социального развития «Укрсоцбанк» МФО 334011.

Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Судья Ю.Г.Забияко

Статья 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление объявлено:

«___»