ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М.. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 09238016. -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу па розкриття банківської таємниці.
Подання обгрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №09238016, порушеній стосовно директора ТОВ ВКФ «Віктор» (код ЄДРПОУ 13945073) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212. ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 358, ч. З ст. 358 КК України.
Посилаючись на необхідність повного, всебічного та об'єктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст. ст. 125. 126. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Ф. АКБ «ТРАНСБАНК» м. Дніпропетровськ, (МФО 307253), а саме:
регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахункам ТОВ «Метакомп» і код ЄДРПОУ 20212997):
2600030100013В« (російський рубль),
- 26000301000137 (долар США)'
- 26000301000137 (євро.
- 26000301000137 (українська гривня),
- 2600301000137 (російський ру бль).
із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання:
завірених копій документів, які стосуються зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку за весь період їх використання.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя В.М. Шиян
Суд | Київський районний суд м. Полтави |
Дата ухвалення рішення | 30.03.2010 |
Оприлюднено | 26.11.2015 |
Номер документу | 53663366 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Київський районний суд м. Полтави
Шиян В. М.
Кримінальне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Гринів М. А.
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
П'ятковський В. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні