Постанова
від 11.02.2010 по справі 4-134/2010
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-134/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

11.02.2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Левченко А.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ Київської області про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДПІ Київської області за погодженням Бориспільського міжрайонного прокурора звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в офісному приміщенні ЗАТ «Спеціалізоване Будівельно - Монтажне Управління №15» (код ЄДРПОУ 24879557) за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Проектна, буд. 1, для відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820), а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

Проведеним досудовим слідством встановлено, службові особи ТОВ «Терра» (код ЄДРПОУ 32845267) в 2008 році документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) з приводу перерахування грошових коштів за нібито отримані юридичні послуги, хоча фактично підприємство ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) юридичні послуги ТОВ «Терра» не надавало. В результаті проведення вказаних операцій директор ТОВ «Терра» (код ЄДРПОУ 32845267) ОСОБА_1 в 2008 році безпідставно завищив податковий кредит, що дало можливість зменшити податкові зобов'язання зі сплати податку на додану вартість у розмірі 1 299 466, 66 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. При цьому також встановлено, що ТОВ «Альфаінвесткапітал» у перевіряємий період мало фінансово-господарські взаємовідносини з ЗАТ «Спеціалізоване Будівельно - Монтажне Управління №15» (код ЄДРПОУ 24879557). ТОВ «Альфаінвесткапітал» нібито постачало в адресу ЗАТ «Спеціалізоване Будівельно - Монтажне Управління №15» будівельні послуги, за що останні здійснювали перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Альфаінвесткапітал», що дало можливість завищити податковий кредит та зменшити податкові зобов'язання ЗАТ «Спеціалізоване Будівельно - Монтажне Управління №15».

Слідчим СВ ПМ Бориспільської ОДПІ Київської області порушено кримінальну справу № 05-7294 за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ "Терра" від сплати податків в особливо великих розмірах - за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Аналізуючи надані матеріали, судом встановлено, що під час проведення досудового слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в офісному приміщенні ЗАТ «Спеціалізоване Будівельно - Монтажне Управління №15» (код ЄДРПОУ 24879557) за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Проектна, буд. 1.

Суд, з»ясувавши обставини по справі, вважає, що подання необхідно задовольнити, оскільки в офісному приміщенні ЗАТ «Спеціалізоване Будівельно - Монтажне Управління №15» (код ЄДРПОУ 24879557) за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Проектна, буд. 1, можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності підприємства, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Альфаінвесткапітал», та які можуть мати доказове значення у справі, тому з метою їх відшукання та вилучення, керуючись ст. 177 КПК України,

постановив:

Подання задовольнити. Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ЗАТ «Спеціалізоване Будівельно - Монтажне Управління №15» (код ЄДРПОУ 24879557) за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Проектна, буд. 1, для відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820), а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Левченко

СудБориспільський міськрайонний суд Київської області
Дата ухвалення рішення11.02.2010
Оприлюднено30.09.2016
Номер документу51445196
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-134/2010

Постанова від 01.10.2010

Кримінальне

Тростянецький районний суд Сумської області

Янова Л. М.

Постанова від 01.07.2010

Кримінальне

Енергодарський міський суд Запорізької області

Ткаченко І. М.

Постанова від 30.03.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шиян В. М.

Постанова від 25.05.2010

Кримінальне

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Гринів М. А.

Постанова від 11.02.2010

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Левченко А. В.

Постанова від 07.07.2010

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П'ятковський В. І.

Постанова від 12.04.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

Постанова від 01.07.2010

Кримінальне

Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Кунцік О. С.

Постанова від 16.04.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Ламєкін М. І.

Постанова від 13.10.2010

Кримінальне

Тиврівський районний суд Вінницької області

Мазурчак А. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні