Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-105/11

ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

iменем України

4/828/740/11

Справа № 4-105/11

"11" липня 2011 р. Акимовский районный суд Запорожской области в составе:

председательствующего - судьи Нестеренко Т.В. ,

при секретаре - Подгурском А.В.

с участием прокурора - Кривоножко В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя прокуратуры Акимовского района ОСОБА_1, о раскрытии банковской тайны и предоставлении банками информации о движении за период с 01.10.2009 по 01.06.2011 года денежных средств по счетам Акимовского арендного предприятия «ПОЖКХ и БО», расположенного по адресу ул. 50 лет Октября, д.2-А, п.г.т. Акимовка, Акимовский район Запорожской области, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратуры Акимовского района ОСОБА_1 согласовано с прокурором Акимовского района Запорожской области советником юстиции ОСОБА_2 обратился в суд с представлением о раскрытии банковской тайны и предоставлении банками информации о движении за период с 01.10.2009 по 01.06.2011 года денежных средств по счетам Акимовского арендного предприятия «ПОЖКХ и БО», расположенного по адресу ул. 50 лет Октября, д.2-А, п.г.т. Акимовка, Акимовский район Запорожской области.

В судебном заседании прокурор поддержал представление и просил его удовлетворить.

Выслушав прокурора, пояснения следователя, доводы, изложенные в представлении, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, учитывая следующее:

Исходя из представления Акимовским арендным предприятием «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания» на выполнение требований Постановления Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 №1082 «Вопросы усовершенствования схем расчетов за использованную электроэнергию и природный газ» в Запорожском областном управлении ОАО «Ощадбанк» 17.09.2009 открыт расчетный счет со специальным режимом использования, на который должны зачисляться средства, которые поступают от всех, без исключения, потребителей тепловой энергии для дальнейших расчетов с ГК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины». В период времени с января 2010 по май 2011 года директор Акимовского АП «ПОЖКХБО» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, вопреки интересам Государственной компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», используя свое служебное положение, в нарушение п.5 Постановления КМУ от 03.12.2008 №1082, достоверно зная о необходимости зачисления средств за потребленную тепловую энергию исключительно на открытые в уполномоченных банках счета со специальным режимом использования, совершил действия, направленные на зачисления средств за потребленную тепловую энергию на текущие счета, открытые в ЧАО «АБ Бизнес Стандарт», ОАО «Ощадбанк», АО «ОСОБА_4 Аваль» и ОАО «УкрСоцБанк». За указанный период предприятием получено от потребителей, как оплату за использованную тепловую энергию, 12 284 109, 63 грн. В результате незаконных действий директора предприятия ОСОБА_3 ГК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 20.06.2011 не перечислено 3 521 864, 71 грн. за использованный природный газ, чем государственному предприятию причинен ущерб в указанном размере, что в 250 и больше раз превышает необлагаемым налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

В соответствии со ст. 66 УПК Украины, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд по находящимся в их производстве делам вправе требовать от банков информацию, содержащую банковскую тайну, в отношении юридических и физических лиц в порядке и объеме, установленнях Законом Украины " О банках и банковской деятельности.

Другим способом, раскрыть банковскую тайну, для получения информации и документов, которые имеют значение по уголовному делу невозможно.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 66 УПК Украины, ст.ст. 62 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность» -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя прокуратуры Акимовского района ОСОБА_1, о раскрытии банковской тайны и предоставлении банками информации о движении за период с 01.10.2009 по 01.06.2011 года денежных средств по счетам Акимовского арендного предприятия «ПОЖКХ и БО», расположенного по адресу ул. 50 лет Октября, д.2-А, п.г.т. Акимовка, Акимовский район Запорожской области - удовлетворить.

Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и предоставлении банками информации о движении за период с 01.10.2009 по 01.06.2011 года денежных средств по счетам Акимовского арендного предприятия «ПОЖКХ и БО», расположенного по адресу ул. 50 лет Октября, д.2-А, п.г.т. Акимовка, Акимовский район Запорожской области в следующих банках:

№МФОБанкНомер счетаВалютаВалютаДата открытия Дата закрытия 1 313399ЧАО КБ «Приватбанк» в г.Запорожье 26004055821006 980Украинская гривна 25.12.2009 2 313399ЧАО КБ «Приватбанк» в г.Запорожье 26000217034011 980Украинская гривна 21.02.2011 3 313399ЧАО КБ «Приватбанк» в г.Запорожье 26009217034001 980Украинская гривна 31.05.2002 21.02.2011 4 334011Донецкое областное отделение ЧАО «УСБ» в г.Донецке 26005328385601 980Украинская гривна 23.04.2009 20.05.2011 5 334011Донецкое областное отделение ЧАО «УСБ» в г.Донецке 26004328385602 980Украинская гривна 23.04.2009 20.05.2011 6 334011Донецкое областное отделение ЧАО «УСБ» в г.Донецке 26003328385603 980Украинская гривна 23.04.2009 20.05.2011 7 339500АО «ТАСкомбанк» 26042008999001 980Украинская гривна 10.02.2011 8 339500АО «ТАСкомбанк» 26008008999001 980Украинская гривна 16.09.2008 9 339500АО «ТАСкомбанк» 26007008999002 980Украинская гривна 16.09.2008 10 339500АО «ТАСкомбанк» 26006008999003 980Украинская гривна 16.09.2008 11 339500АО «ТАСкомбанк» 26005008999004 980Украинская гривна 16.09.2008 12 339500АО «ТАСкомбанк» 26004008999005 980Украинская гривна 16.09.2008 13 339500АО «ТАСкомбанк» 26003008999006 980Украинская гривна 16.09.2008 14 339500АО «ТАСкомбанк» 26002008999007 980Украинская гривна 16.09.2008 15 339500АО «ТАСкомбанк» 26001008999008 980Украинская гривна 16.09.2008 16 313827ОАО «Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 260003820005 980Украинская гривна 13.01.2003 17 380805«Райфайзенбанк Аваль» в г.Киеве 26007281217 980Украинская гривна 02.04.2010 18 380805«Райфайзенбанк Аваль» в г.Киеве 26006281229 980Украинская гривна 02.04.2010 19 380805«Райфайзенбанк Аваль» в г.Киеве 26000281225 980Украинская гривна 02.04.2010 20 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 26004132468 980Украинская гривна 04.10.2004 07.04.2010 21 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 26003820005 980Украинская гривна 13.01.2003 07.04.2010 22 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 260092515 980Украинская гривна 19.12.2002 02.04.2010 23 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 2603991 980Украинская гривна 19.12.2002 07.04.2010 24 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 26035820006 980Украинская гривна 13.01.2003 07.04.2010 25 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 26034820007 980Украинская гривна 07.05.2003 19.04.2010 26 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 26000820031 980Украинская гривна 07.05.2003 02.04.2010 27 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 26037132468 980Украинская гривна 06.10.2004 07.04.2010 28 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 26000132804 980Украинская гривна 21.06.2005 07.04.2010 29 313827«Райфайзенбанк Аваль» в г.Запорожье 26005132898 980Украинская гривна 26.07.2005 02.04.2010 30 373191Акимовское отделение ОАО «Ощадбанк» в пгт. АкимовкаНОМЕР_1 980Украинская гривна 25.11.2004 30.11.2009 31 373191Акимовское отделение ОАО «Ощадбанк» в пгт. АкимовкаНОМЕР_2 980Украинская гривна 04.08.2004 30.11.2009 32 373191Акимовское отделение ОАО «Ощадбанк» в пгт. АкимовкаНОМЕР_3 980Украинская гривна 20.02.2004 30.11.2009 33 373191Акимовское отделение ОАО «Ощадбанк» в пгт. АкимовкаНОМЕР_4 980Украинская гривна 07.05.2003 30.11.2009 34 373191Акимовское отделение ОАО «Ощадбанк» в пгт. Акимовка 260053000148 980Украинская гривна 07.05.2003 30.11.2009 35 373191Акимовское отделение ОАО «Ощадбанк» в пгт. АкимовкаНОМЕР_5 980Украинская гривна 13.012003 30.11.2009 36 373191Акимовское отделение ОАО «Ощадбанк» в пгт. АкимовкаНОМЕР_6 980Украинская гривна 11.06.2001 30.11.2009 37 373191Акимовское отделение ОАО «Ощадбанк» в пгт. АкимовкаНОМЕР_7 980Украинская гривна 29.10.1999 30.11.2009 38 313957Запорожское областное отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Запорожье 26009301020543 980Украинская гривна 25.08.2010 39 313957Запорожское областное отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Запорожье 26008301010543 980Украинская гривна 25.08.2010 40 313957Запорожское областное отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Запорожье 26007301000543 980Украинская гривна 25.08.2010 41 313957Запорожское областное отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Запорожье 26003301060543 980Украинская гривна 25.08.2010 42 313957Запорожское областное отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Запорожье 26002301050543 980Украинская гривна 25.08.2010 43 313957Запорожское областное отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Запорожье 26001301040543 980Украинская гривна 25.08.02010 44 313957Запорожское областное отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Запорожье 26000301030543 980Украинская гривна 25.08.2010 45 313957Запорожское областное отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Запорожье 26028301543 980Украинская гривна 19.09.2000 46 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 26006345014621 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 47 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 26005345014622 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 48 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 26004345014623 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 49 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 26003345014624 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 50 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 26002345014625 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 51 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 26001345014626 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 52 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 2600034501462 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 53 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 260383454623 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 54 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 260353454624 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 55 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 260343454621 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 56 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 260313454622 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 57 373232Мелитопольское отделение ОАО «Ощадбанк» в г.Мелитополь 26030345462 980Украинская гривна 30.12.2005 03.09.2010 58 813015ГУГКУ в Запорожской области 37121050300865 980Украинская гривна 07.06.2011 59 813015ГУККУ в Запорожской области 37124001000865 980Украинская гривна 13.05.2003 60 813015ГУГКУ в Запорожской области 37125440001929 980Украинская гривна 08.07.2008 61 300023ЧАО «Укрсоцбанк» 26007000113588 980Украинская гривна 05.05.2011 62 300023ЧАО «Укрсоцбанк» 26006000113589 980Украинская гривна 05.05.2011 63 300023ЧАО «Укрсоцбанк» 26001000113700 980Украинская гривна 05.05.2011

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Т.В. Нестеренко