Ухвала від 23.09.2015 по справі 607/13386/15-к

У Х В А Л А

23.09.2015 Справа №607/13386/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12015210120000462 від 08 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судове засідання представник Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015210120000462 від 08липня 2015 року, за фактом розтрати чужого майна посадовими особами Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненої в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДПДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили розтрату чужого зерна кукурудзи в кількості 1051 тонн на загальну суму 3398300,00 гривень, яке було їм ввірене згідно договорів складського зберігання, чим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від реалізації зерна кукурудзи належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти було перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФГ« ОСОБА_7 » для оплати згідно рахунків та одержано готівкою в касі АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » для придбання будівельних матеріалів.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна вчинена у великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів бухгалтерських документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображається господарська діяльність вказаного підприємства із ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ« ОСОБА_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та оригіналів бухгалтерських документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображається одержання готівкових коштів в касі та їх використання для придбання будівельних матеріалів за період з 01 вересня 2014 року по 31 липня 2015 року, з метою встановлення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 в клопотанні не обґрунтовано, та в судовому засіданні не доведено, того, що вилучення оригіналів бухгалтерських документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, або ж без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи наведене та те, що інформація яка міститься у бухгалтерських документах ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності службових осіб вищевказаного підприємства до вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням начальнику 3-го МРВ УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів ДПДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображається господарська діяльність вказаного підприємства із ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ« ОСОБА_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та оригіналів бухгалтерських документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображається одержання готівкових коштів в касі та їх використання для придбання будівельних матеріалів, за період з 01 вересня 2014 року по 31 липня 2015 року, які зберігаються у приміщенні Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_1