Постанова

від 27.03.2012 по справі 4-341/12

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 4-341/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Рулякова О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО300670 -ТОВ "Ротис ЛТД" (код ЄДРПОУ 22839461), рахунок № 26001008075621/980.

В поданні вказував, що Директор ТОВ "Ротис ЛТД" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Заводська,41) ОСОБА_2 в 2010-2011 роках, діючи умисно, шляхом укладення угод на придбання теплоізоляційних матеріалів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Стілтек», ТОВ «Мет Сервіс Постач», ТОВ «Інтерсана», ТОВ «Елтіс Маркет», ТОВ «Трейд-Юніор Інвест», ТОВ «Бербері», ТОВ «Бурано»умисно ухилився від сплати ПДВ в сумі 1 324 843 грн. та податку на прибуток в сумі 1 580 943 грн., а всього податків на суму 2 905 786 грн.

03 січня 2012 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області відносно директора ТОВ "Ротис ЛТД" ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО300670 і становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці. А тому просив надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО300670 -ТОВ "Ротис ЛТД" (код ЄДРПОУ 22839461), рахунок № 26001008075621/980, а саме: довідки про рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років.

Розглянувши подання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає,, що подання підлягає задоволенню, оскільки із зібраних матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО300670 і становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення і без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо, керуючись ст. ст.14-1, 178 КПК України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО300670 -ТОВ "Ротис ЛТД" (код ЄДРПОУ 22839461), рахунок № 26001008075621/980, а саме: довідки про рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО300670.

Постанова оскарженню не підлягає, але протягом трьох діб з дня її винесення на неї прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області.

СУДДЯ : С.І. БОГДАН