Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-376/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело №4-376\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 августа 2011 года судья Октябрьского районного суд г. Харькова ОСОБА_1 с участием секретаря - Скрипка О.С., прокурора - Литвиненко А.А.

рассмотрев представление старшого следователя СО Управления МВД Украины на ЮЖД ОСОБА_2 о производстве выемки оригиналов документов составляющих банковскую тайну в Первом Харьковском филиале ПАО В«АКБ ОСОБА_3В»МФО 351599 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отдела Управления МВД Украины на ЮЖД находится уголовное дело № 3109157 возбужденное 28.09.2009 года по факту кражи дизельного топлива из цистерн № 74738568, №73742843, №74202862 на общую сумму 546 669.87 по признакам преступления предусмотренного ч.5 ст. 185 УК Украины.

Из представленных с уду материалов усматривается, что 28 мая 2009 года в локомотивном депо Кременчуг ЮЖД при проверке -контрольном замере грузовых цистерн №74738568, №73742843, №74202862, следовавших по отправке ст.Основа-Кременчуг ЮЖД была установлена недостача дизельного топлива в количестве 91 561 кг на сумму 546 669,87 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что грузовые цистерны №74738568, №73742843, №74202862 согласно сопроводительным документам были заполнены на складе жидкого топлива локомотивного депо Основа дизельным топливом в общем количестве 171 825 кг. и опломбированы запорно- пломбировочным устройством. В ходе досудебного следствия установлено, что ЗПУ на данных цистерн в пути следования и до момента проверки не вскрывалось.

28 мая 2009 года на складе жидкого топлива станции Основа, согласно распоряжения № 6 от 28.05.09 г. была проведена инвентаризация, в ходе которой был выявлен излишек дизельного топлива в размере 42 015 кг. Также было установлено, что между локомотивным депо Основа и ООО В«ОСОБА_4 БудВ» (код ОКПО 35350726) был заключен договор П/Т-09582/НЮ о 10.04.2009 г. об оказании услуг по хранению нефтепродуктов на складе жидкого топлива депо Основа. Согласно документов предоставленных руководством локомотивного депо Основа, выявленный излишек дизельного топлива в количестве 42 015 кг. принадлежит ООО В«ОСОБА_4 БудВ» (код ОКПО 35350726). Кроме того, согласно документов предоставленных руководством ООО В«ОСОБА_4 БудВ»в мае 2009 года у ООО В«Абрис-КВ»было приобретено дизельное топливо в количестве 64 тонн, которое находилось на складе жидкого топлива в локомотивном депо Основа

Также было установлено, что дизельное топливо принадлежащие ООО В«ОСОБА_4 БудВ» (код ОКПО 35350726) согласно бухгалтерских документов локомотивного депо Основа: счет № 2030 В«Дизельное топливоВ» , и документам склада жидкого топлива: журнал прихода нефтепродуктов (форма №6-НП), товарная книга количественного движения нефтепродуктов (форма №31-НП), на склад жидкого топлива локомотивного депо Основа не поступало и на учет поставлено не было.

Таким образом, не был установлен факт приобретения ООО В«Абрис-КВ»дизельного топлива в количестве 64 тонн, его фактического нахождения на складе жидкого топлива локомотивного депо Основа и последующей продажи ООО В«ОСОБА_4 БудВ» .

В ходе досудебного следствия было установлено, что в июне 2009 года ООО В«ОСОБА_4 БудВ»перечислило на расчетный счет ООО В«Абрис-КВ»денежные средства в сумме 307 200 грн. за приобретенное у ООО В«Абрис-КВ»дизельного топлива в количестве 64 тонн.

В последующем данная сумма денег с расчетного счета ООО В«Абрис-КВ»была перечислена на расчетные счета ООО В«УРСП В«ШляхВ» (код ОКПО 34860664) и ООО В«Евростроймонтаж-2006В» (код ОКПО 3401406), которое в свою очередь имели финансов-хозяйственные отношения с ЧП В«Будпроммаш-07В» (код ОКПО 34579968).

Согласно информации полученной из единого реестра судебных решений в 2011 году в отношении руководителя ЧП В«Будпроммаш-07В» (код ОКПО 34579968) был вынесен обвинительный приговор по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и данное предприятие было признано фиктивным.

Также установлено, что на основании решения Хозяйственного суда Харьковской области от 11.03.2011 года возбуждено производство по делу № 5023/1591/11 о банкротстве ООО В«Евростроймонтаж-2006В» (код ОКПО 3401406). Инициатором банкротства является ООО В«УРБП В«ШляхВ» ( код ОКПО 34860664). На основании постановления Хозяйственного суда Харьковской области от 22.03.2011 года ООО В«Евростроймонтаж-2006В» (код ОКПО 3401406) признан банкротом и открыта ликвидационная процедура.

Учредителями и должностными лицами ООО В«Евростроймонтаж-2006В» (код ОКПО 3401406) были ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

ОСОБА_6 являлся также учредителем и директором ООО В«Абрис-КВ» .

ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в период времени с 2008 по 2010 года согласно данных формы 1 ДФ получали доход также на АОЗТ В«УРБП В«ШляхВ» (код ЕГРПОУ 19466876) и ООО В«УРБП В«ШляхВ» ( код ОКПО 34860664).

Таким образом, учредители и должностные лица ООО В«Евростроймонтаж-2006В» (код ОКПО 3401406) и ООО В«Абрис-КВ» (код ОКПО 35410245) являлись должностными лицами АОЗТ В«УРБП В«ШляхВ» (код ОКПО 19466876), ООО В«УРБП В«ШляхВ» (код ОКПО 34860664) и имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП В«Будпроммаш-07В» ( код ОКПО 34579968), которое было признано фиктивным предприятием и отношении директора которого вынесен обвинительный приговор.

Также установлено, что в Первом Харьковском филиале Публичного Акционерного Общества В«Акционерный ОСОБА_3 В«БазисВ»МФО 351599 открыт расчетный счет № 260083011433 принадлежащий ООО В«ЕВРОСТРОЙМОНТАЖ-2006В» (ТОВ В«ЄВРОБУДМОНТАЖ-2006В» (код ОКПО 34014016), на который мог осуществляться перевод денег от ООО В«Абрис-КВ» (код ОКПО 35410245).

08 августа 2011 года старший следователь СО Управления МВД Украины на ЮЖД ОСОБА_2 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о проведении выемки Первом Харьковском филиале Публичного Акционерного Общества В«Акционерный ОСОБА_3 В«БазисВ»МФО 351599 оригиналов документов составляющих банковскую тайну: чеков, платежных поручений, а также распечаток движения денежных средств за период с 22.08.2006 года по 07.07.2011 года по расчетному счету № 260083011433 принадлежащему ООО В«ЕВРОБУДМОНТАЖ-2006В» (код ОКПО 34014016), с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

Изучив материалы предоставленные в суд, выслушав мнение следователя, прокурора, который полагал, что представление следователя подлежит удовлетворению, считаю , что представление следователя подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Управления МВД Украины на ЮЖД ОСОБА_2- удовлетворить частично.

Провести выемку в Первом Харьковском филиале Публичного Акционерного Общества В«Акционерный ОСОБА_3 В«БазисВ»МФО 351599 распечаток движения денежных средств за период с 22.08.2006 года по 07.07.2011 года по расчетному счету № 260083011433 принадлежащему ООО В«ЕВРОСТРОЙМОНТАЖ-2006В» (ТОВ В«ЄВРОБУДМОНТАЖ-2006В» ) (код ОКПО 34014016), с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Срокина И.И.