Постанова

від 12.01.2011 по справі 4-1/11

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

п о с т а н о в а

12.01.2011 Справа №: 4-1/11

12.01.2011 року м.. Бершадь

Суддя Губко В І., розглянувши подання слідчого СВ Бершадського РВ ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про проведення позапланової виїзної реваізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрцукорінвест» с. Красносілка Бершадського району Вінницької області

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 за погодження з прокурором Бершадського району звернувся до суду з поданням про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрцукорінвест» с. Красносілка Бершадського району Вінницької області, на тій підставі, що слідчим відділенням Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області розслідується кримінальна справа №10030350 , порушена 10.12.2010 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України порушена відносно службових осіб ТОВ «Укрцукорінвест» які 22 листопада 2010 року на підставі усної домовленості з ВАТ «Коблево» щодо купівлі-продажу цукру в кількості 100 тонн отримали на розрахунковий рахунок 740 тис. грн. від ВАТ «Коблево»

23 листопада 2010 року на підставі усної домовленості з ВАТ «Ормер» щодо купівлі-продажу цукру в кількості 100 тонн отримали на розрахунковий рахунок 740 тис. грн. від ВАТ «Ормер»

Службові особи ТОВ «Укрцукорінвест» зловживаючи довірою в супереч взятим на себе зобов'язанням цукор відвантажувати відмовилися, отримані кошти привласнили.

Приводом для порушення кримінальної справи стала заява менеджера моніторингу ринку ВАТ «Коблево» ОСОБА_2 про шахрайські дії службових осіб ТОВ «Укрцукорінвест». Підставою для порушення кримінальної справи стали дані, які вказують на наявність ознак складу злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В ході розслідування вказаної кримінальної справи виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово - господарської діяльності ТОВ «Укрцукорінвест» за період з 01.11.2010 року по 10.01.2011 року з тих підстав, щоб перевірити чи був в наявності цукор та в якій кількості на складах ТОВ «Укрцукорінвест» на момент домовленості з ВАТ «Коблево» та ВАТ «Ормер» а саме 22.11.2010 року, і є необхідність перевірки достовірності даних, які містяться у довідках виданих ТОВ «Укрцукорінвест» що станом на 22.11.2010 року залишок готової продукції складає 569.2т. станом на 23.11.2010 складає 596.2т.

З метою всебічного, повного та обВ»єктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст.11 Закону України В«Про державну контрольно - ревізійну службу УкраїниВ» із змінами внесені Законом України В«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України №2322-IV від 12.01.2005 року та ст.66 КПК України просить суд дати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово - господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Укрцукорінвест»: с. Красносілка Бершадського р-ну Вінницької обл., вул. Заводська 12,

Розглянувши подання та дослідивши матеріали справи, вважаю , що його слід задовольнити, оскільки проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрцукорінвест» с. Красносілка Бершадського району Вінницької області має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ч.3 п.6 ст.11 Закону України В«Про державну контрольно - ревізійну службу УкраїниВ» із змінами внесені Законом України В«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України №2322-IV від 12.01.2005 року, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово - господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Укрцукорінвест»: с. Красносілка Бершадського р-ну Вінницької обл., вул. Заводська 12, код ЄДРПОУ 36516318, МФО 302786 за період 01.11.2010 року по 10.01.2011 року.

Призначити строк проведення ревізії з 24 по 29 січня 2011 року.

Проведення ревізії доручити контрольно - ревізійному відділу в Бершадському районі Вінницької області.

Копію постанови для виконання направити в прокуратуру Бершадського району.

Суддя: