Постанова

від 13.04.2010 по справі 4-154/2010

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

м. Полтава, пров. Хорольський, 6, 36034, (0532) 66-17-63

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕ М УКРАЇНИ

Справа № 4- 154/2010

13 квітня 2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СЗ ПМ ДПЛ у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки. -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в Суд з поданням, погодженим з прокурором про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи №09238016 порушеної стосовно ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212. ч.. ч. 1, 2 ст. 366. ч.1 ст. 202, ч. ч. 1,3 ст. 358 КК України.

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії ВАТ „УкрексімбанкВ» у м. Полтаві (МФО 331649) по рахункам ТОВ „ЕнергоальянсВ» .

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в зазначеній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідно для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльністьВ» , суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії ВАТ „УкрексімбанкВ» у м. Полтаві (МФО 331649), м. Полтава, вул. Артема, 1/65, по розрахунковим рахункам ТОВ ..ЕнергоальянсВ» (код за ЄДРПОУ 31618637):

№ 2600701641788 (російський рубль);№ 2600701641788 (долар США);№ 2600701641788 (євро);

№ 2600701641788 (українська гривня);№ 2606301641788 (українська гривня);№ 2610401641788 (українська гривня);№ 2610502641788 (українська гривня):

•Регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

•Документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за весь період їх використання;

* є

•Документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківських рахунках;

•Оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

•Платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В.Турченко