Вирок

від 17.07.2009 по справі 1-100-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 1-100-2009 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 июня 2009 года Красно гвардейский районный суд г. Д непропетровска в составе:

председательствующ его: судьи Григоре нко Д.Ю.

при секретаре: Широков ой Ю.В.

с участием прокурора : Марченко В .А.

защитника: ОСОБА_1

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в г. Днепропе тровске уголовное дело по об винению:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Д непропетровска, гражданина У краины, имеющего среднее спе циальное образование, развед енного, военнообязанного, не работающего, в соответствии со ст. 89 УК Украины не имеющего судимости, проживающего: А ДРЕСА_1

в совершении преступлений , предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст . 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч . 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л:

В середине мая 2005 го да, ОСОБА_2 находясь на пр. Л енина в г. Запорожье, имея умыс ел, направленный на совершен ие фиктивного предпринимате льства с целью прикрытия нез аконной деятельности в виде завладения чужим имуществом путем мошенничества, а также с целью не быть изобличенным в совершении указанных прес туплений, приобрел у неустан овленного следствием лица па спорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 1970 года рождени я, после чего по месту своего в ременного жительства в г.Зап орожье, путем вклеивания сво ей фотографии, изготовил под дельный паспорт на имя ОСОБ А_3 1970 года рождения, с вклеенн ой в него своей фотографией. П осле этого, ОСОБА_2 07.06.2005 года , прибыл в г. Днепропетровск, г де в дневное время этого же дн я, имея умысел на приобретени е субъекта предпринимательс кой деятельности с целью при крытия незаконной деятельно сти, не имея намерения осущес твлять предпринимательскую деятельность, используя выш еуказанный поддельный паспо рт на имя ОСОБА_3 приобрел у неустановленного следстви ем лица субъект предпринимат ельской деятельности (юридич еское лицо) - ООО «Днепропет ровская фирма Интернешнл», з арегистрированное Кировски м райисполкомом г.Днепропетр овска, нотариально удостовер ив изменения в уставе и внеся необходимые изменения в учр едительные документы.

После этого, ОСОБА_2 в первых числах июля 2005 года , разместил в газетах «Днепро вская неделя», «Рекламное по ле» и «Галицкие контракты» и нформацию о том, что ООО «Днеп ропетровская фирма Интернеш нл» продаст металлопрокат из нержавеющей стали по сходно й цене, указав номер мобильно го телефона. Затем 21.07.2005 года, на указанный в газете номер моб ильного телефона позвонил ди ректор ООО «Вастрон» ОСОБА _4, и заключил со ОСОБА_5. у стный договор на приобретени е металлопроката из нержавею щей стали, перечислив на расч етный счет ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» денеж ные средства в сумме 82404 грн., по сле чего ОСОБА_2 не имея на мерения выполнять условия до говора, завладел путем обман а чужим имуществом - указанны ми денежными средствами, и ра спорядился ими по своему усм отрению, перечислив их 22.07.2005 год а на расчетные счета ООО «Фир ма «Астел» и ЧП «Укртехпром» с целью приобретения товарн о-материальных ценностей.

Продолжая свою прест упную деятельность, ОСОБА_2 25.07.2007 года в дневное время, пре дставляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», путем предоста вления в ІНФОРМАЦІЯ_2, рас положенное по ул. Каменская, 40 в гор. Днепропетровске, подде льных документов - платежног о поручения и доверенности н а имя ОСОБА_7, путем обмана завладел чужим имуществом, п ринадлежащим ОСОБА_6 на су мму 1132.03 грн., причинив материал ьный ущерб на указанную сумм у, после чего с места совершен ия преступления с похищенным скрылся.

Продолжая свою прест упную деятельность, ОСОБА_2 25.07.2007 года в дневное время, пре дставляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», путем предоста вления

в ЧП «Дмитриева», располож енное по ул. Криворожской, 1 в г ор. Днепропетровске, поддель ных документов - платежного п оручения и доверенности на и мя ОСОБА_7, путем обмана за владел чужим имуществом, при надлежащим ОСОБА_8 на сумм у 980 грн., причинив материальны й ущерб на указанную сумму, по сле чего с места совершения п реступления с похищенным скр ылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 28.12.2007 г ода в дневное время, представ ляясь доверенным лицом ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл», путем предоставлени я в ІНФОРМАЦІЯ_3 расположе нное по ул. Московской, 9 в гор. Д непропетровске, поддельных д окументов - платежного поруч ения и доверенности на имя ОСОБА_7, путем обмана завлад ел чужим имуществом, принадл ежащим ОСОБА_9. на сумму 6400 г рн., причинив материальный ущ ерб на указанную сумму, после чего с места совершения прес тупления с похищенным скрылс я.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 30.01.2008 г ода в дневное время, представ ляясь доверенным лицом ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл», путем предоставлени я в ООО ПК «Могис», расположен ное, по ул. Рабочей, 22В в гор. Дне пропетровске, поддельных док ументов - платежного поруче ния и доверенности на имя О СОБА_7, путем обмана завладе л чужим имуществом, принадле жащим ООО ПК «Могис» на сумму 2435,28 грн., причинив материальны й ущерб на указанную сумму, по сле чего с похищенным с места совершения преступления скр ылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 22.04.2008 г ода в дневное время, представ ляясь доверенным лицом ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл», путем предоставлени я в ООО «Полек-ТОП», расположе нное, по ул. Ю. Савченко, 96А в гор . Днепропетровске, поддельны х документов - платежного п оручения и доверенности на и мя ОСОБА_7, путем обмана за владел чужим имуществом, при надлежащим ООО «Полек-ТОП» н а сумму 7240 грн., причинив матери альный ущерб на указанную су мму, после чего с похищенным с места совершения преступлен ия скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 13.06.2008 г ода в дневное время, представ ляясь доверенным лицом ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл», путем предоставлени я в ЧП «Таран», расположенное по ул. Калиновая, 8 в гор. Днепро петровске, поддельных докуме нтов - платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_ 7, путем обмана завладел чуж им имуществом, принадлежащим ОСОБА_10 на сумму 1638 грн., при чинив материальный ущерб на указанную сумму, после чего с места совершения преступлен ия с похищенным скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 14.11.2008 г ода в дневное время, представ ляясь доверенным лицом ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл», путем предоставлени я в ООО «Альянс», расположенн ое по ул. Ударников, 30 в гор. Дне пропетровске, поддельных док ументов - платежного поруче ния и доверенности на имя О СОБА_7, путем обмана покушал ся на завладение чужим имуще ством, принадлежащим ООО «Ал ьянс» на сумму 1850 гривен, однак о не довел свой умысел до конц а по причинам, не зависящим от его воли, так как был задержан сотрудниками милиции.

Кроме этого, ОСОБА_2 имея умысел на завладение чужим и муществом путем обмана в осо бо крупном размере, в первых ч ислах июля 2005 года, разместил в газетах «Днепровская неделя », «Рекламное поле» и «Галицк ие контракты» информацию о т ом, что ООО «Днепропетровска я фирма Интернешнл» продаст металлопрокат из нержавеюще й стали по сходной цене, указа в номер мобильного телефона. Затем 21.07.2005 года, на указанный в газете номер мобильного тел ефона позвонил директор расп оложенного в г. Луганске ООО « Вастрон» ОСОБА_4, и поинте ресовался наличием интересу ющего его металлопроката из нержавеющей стали, на что О СОБА_2 представляясь директ ором ООО «Днепропетровская ф ирма Интернешнл» ОСОБА_3 2 2.07.2005 года в утреннее время, закл ючил с директором ООО «Вастр он» ОСОБА_4 устный договор на поставку металлопроката из нержавеющей стали. После ч его 22.07.2005 года ООО «Вастрон», не сомневаясь в добросовестнос ти намерений ОСОБА_5 выдав аемого себя за директора ООО «Днепропетровская фирма Инт ернешнл», перечислило на рас четный счет ООО «Днепропетро вская фирма Интернешнл» в ка честве предоплаты денежные с редства в сумме 82404 грн., после ч его ОСОБА_2 не имея намере ния выполнять условия догово ра, действуя умышленно из кор ыстных побуждений, завладел путем обмана чужим имущество м, принадлежащим ООО «Вастро н», денежными средствами в су мме 82404 грн., что в 629 раз превышае т не облагаемый налогом мини мум доходов граждан, и состав ляет особо крупный размер, по сле чего распорядился ими по своему усмотрению, перечисл ив их 22.07.2005 года на расчетные сч ета ООО «Фирма «Астел» и ЧП «У кртехпром» в качестве оплаты за приобретаемые им товарно -материальные ценности.

Кроме этого, ОСОБА_2 22.07.2005 г ода, осознавая, что денежные с редства, поступившие от ООО « Вастрон» на расчетный счет О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» № 26002092774031, открытый в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», в сумме 82404 гривен, в качестве предопла ты за поставку металлопрокат а из нержавеющей стали, получ ены в ходе его преступной дея тельности, а именно завладен ия путем обмана чужим имущес твом принадлежащим ООО «Васт рон», с целью

дальнейшего использовани я указанных денежных средств в легальном обороте, легализ овал (отмыл) их путем совершен ия финансовых операций через вышеуказанный расчетный сче т.

Так, ОСОБА_2 имея во зможность распоряжаться пох ищенными денежными средства ми, 22.07.2005 года совершил с ними фи нансовые операции, связанные с оплатой за приобретаемые и м товарно-материальные ценно сти, перечислив денежные сре дства в сумме 11565 грн. на расчет ный счет ООО Фирма «Астел» и д енежные средства в сумме 70841,16 г рн. на расчетный счет ЧП «Укрт ехпром», а всего на общую сумм у 82406 гривен 16 копеек.

После чего, используя заведомо поддельные докумен ты - доверенности серии НО МЕР_1 от 21.07.2005 года, а также сери и ЯКС №126252 от 22.07.2005 года, выданные на имя директора ООО «Днепро петровская фирма Интернешнл » ОСОБА_3, выдавая себя за в ышеуказанное лицо, в действи тельности таковым не являясь , получил от ЧП «Укртехпром» и ООО Фирма «Астел» товарно-ма териальные ценности, которые реализовал за наличный расч ет, тем самым легализовал (отм ыл) денежные средства, добыты е преступным путем.

Кроме этого, ОСОБА_2 22.07.2005 года в дневное время, име я умысел на подделку докумен та, который выдается предпри ятием и предоставляет права или освобождает от обязаннос тей, с целью его дальнейшего и спользования, по неустановле нному следствием адресу в г.Д непропетровске, изготовил по ддельный документ - доверен ность серии НОМЕР_1 от 21.07.2005 г ода, выданную на имя ОСОБА_3 , на право получения ценносте й в ЧП «Укртехпром», согласно счета НОМЕР_2 от 22.07.2005 года, в неся в нее заведомо ложные св едения, с целью последующего использования для получения товарно-материальных ценнос тей в ЧП «Укртехпром».

Таким образом, ОСОБ А_2 изготовил заведомо подд ельный документ, который выд ается предприятием и предост авляет права или освобождает от обязанностей, с целью его д альнейшего использования дл я получения товарно-материал ьных ценностей в ЧП «Укртехп ром».

Кроме этого, ОСОБА_2 22.07.2007 года в дневное время, име я умысел на использование за ведомо поддельного документ а, с целью завладения чужим им уществом путем обмана, досто верно зная о том, что доверенн ость серии НОМЕР_1 от 21.07.2005 го да, выданная на имя ОСОБА_7 , на право получения ценносте й в ЧП «Укртехпром», согласно счета НОМЕР_2 от 22.07.2005 года, я вляется поддельной, выдавая себя за доверенное лицо ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл» ОСОБА_7, прибыл в Ч П «Укртехпром», расположенно е по ул. Героев Сталинграда, 49А в гор. Днепропетровске, где пр едоставил, тем самым использ овал вышеуказанный заведомо поддельный документ - довере нность серии НОМЕР_1 от 21.07.20 05 года, выданную на имя ОСОБА _7, на право получения ценнос тей в ЧП «Укртехпром», соглас но счета НОМЕР_2 от 22.07.2005 года , на основании которой получи л товарно-материальные ценно сти в ЧП «Укртехпром».

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 24.07.2007 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док умента, который выдается учр еждением и предоставляет пра ва или освобождает от обязан ностей, с целью его дальнейше го использования, находясь п о месту своего временного жи тельства, неустановленному с ледствием адресу в г. Запорож ье, при помощи имеющейся у нег о оргтехники изготовил подде льный документ - платежное по ручение № 176 от 25.07.2007 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбан к» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчет ный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 дене жных средств в сумме 1132,03 грн., за покупку автошин согласно сч ета № 24/7 от 24.07.2007 года, с целью посл едующего использования для з авладения путем обмана товар но-материальными ценностями ІНФОРМАЦІЯ_2.

Таким образом, ОСОБ А_2 изготовил заведомо подд ельный документ, который выд ается учреждением и предоста вляет права или освобождает от обязанностей, с целью его д альнейшего использования дл я завладения путем обмана то варно-материальными ценност ями ІНФОРМАЦІЯ_2.

Кроме этого, ОСОБА_2 25.07.2007 года в дневное время, име я умысел на использование за ведомо поддельного документ а, с целью завладения чужим им уществом путем обмана, досто верно зная о том, что платежно е поручение № 176 от 25.07.2007 года о як обы осуществленном в Кировск ом отделении ДОФ АКБ «Укрсоц банк» перечислении с расчетн ого счета ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл» на рас четный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 д енежных средств в сумме 1132,03 гр н., за покупку автошин согласн о счета № 24/7 от 24.07.2007 года, являетс я поддельным, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепро петровская фирма Интернешнл » ОСОБА_7, прибыл в ІНФОР МАЦІЯ_2, расположенное по ул . Каменской, 40 в гор. Днепропетр овске, где предоставил, тем са мым использовал вышеуказанн ый заведомо поддельный докум ент - платежное поручение № 176 о т 25.07.2007 года о якобы осуществлен ном в Кировском отделении ДО Ф АКБ «Укрсоцбанк» перечисле нии с расчетного счета ООО «Д непропетровская фирма Интер нешнл» на расчетный счет ІН ФОРМАЦІЯ_2 денежных средств в сумме 1132,03 грн., за покупку авт ошин согласно счета № 24/7 от 24.07.2007 года, на основании которых за владел товарно-материальным и ценностями ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Кроме этого, ОСОБА _2 совершая преступление по вторно, 25.07.2007 года в дневное вре мя, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обма на, прибыл в ІНФОРМАЦІЯ_2, р асположенное по ул. Каменско й, 40 в гор. Днепропетровске, где действуя умышленно, из корыс тных побуждений, осознавая п ротивоправность своих после дующих действий, выдавая себ я за доверенное лицо ООО «Дне пропетровская фирма Интерне шнл» ОСОБА_7, предоставил поддельные документы - плате жное поручение № 176 от 25.07.2007 года о якобы осуществленном в Кир овском отделении ДОФ АКБ «Ук рсоцбанк» перечислении с рас четного счета ООО «Днепропет ровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ _2 денежных средств в сумме 11 32,03 грн., за покупку автошин сог ласно счета № 24/7 от 24.07.2007 года и до веренность на право получени я ценностей в ІНФОРМАЦІЯ_2 , выданную на имя ОСОБА_7, п осле чего, завладев путем обм ана чужим имуществом, принад лежащим ОСОБА_6:

- 4 автошинами 205/70 R-14 ВЦ-16, с тоимостью 283,01 грн. каждая, на су мму 1132,04 грн., с места совершения преступления с похищенным с крылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 24.07.2007 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док умента, который выдается пре дприятием и предоставляет пр ава или освобождает от обяза нностей, с целью его дальнейш его использования, находясь по месту своего временного ж ительства, неустановленному следствием адресу в г. Запоро жье, изготовил поддельный до кумент - доверенность серии ЯНР № 071787 от 25.07.2007 года, выданную н а имя ОСОБА_7, на право полу чения ценностей в ЧП «Дмитри ев», согласно счета № 44 от 24.07.2007 г ода, внеся в нее заведомо ложн ые сведения, с целью последую щего использования для завла дения путем обмана товарно-м атериальными ценностями ЧП « Дмитриев».

Таким образом, ОСОБ А_2 изготовил заведомо подд ельный документ, который выд ается предприятием и предост авляет права или освобождает от обязанностей, с целью его д альнейшего использования дл я завладения путем обмана то варно-материальными ценност ями ЧП «Дмитриев».

Кроме этого, ОСОБА_2 25.07.2007 года в дневное время, име я умысел на использование за ведомо поддельного документ а, с целью завладения чужим им уществом путем обмана, досто верно зная о том, что доверенн ость серии ЯНР № 071787 от 25.07.2007 года, выданную на имя ОСОБА_7, на право получения ценностей в ЧП «Дмитриев», согласно счет а № 44 от 24.07.2007 года, является подд ельной, выдавая себя за довер енное лицо ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» ОСО БА_7, прибыл в ЧП «Дмитриев», расположенное по ул. Криворо жской, 1 в гор. Днепропетровске , где предоставил, тем самым ис пользовал вышеуказанный зав едомо поддельный документ - д оверенность серии ЯНР № 071787 от 25.07.2007 года, выданную на имя ОСО БА_7, на право получения ценн остей в ЧП «Дмитриев», соглас но счета № 44 от 24.07.2007 года, на осно вании которых завладел товар но-материальными ценностями ЧП «Дмитриев».

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 25.07.2007 года в дневное врем я, имея умысел на завладение ч ужим имуществом путем обмана , прибыл в ЧП «Дмитриев», распо ложенное по ул. Криворожской , 1 в гор. Днепропетровске, где д ействуя умышленно, из корыст ных побуждений, осознавая пр отивоправность своих послед ующих действий, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днеп ропетровская фирма Интернеш нл» ОСОБА_7, предоставил п оддельные документы - платеж ное поручение о якобы осущес твленном перечислении с расч етного счета ООО «Днепропетр овская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «Дмитриев» денежных средств за покупку автошин и доверенность сери и ЯНР № 071787 от 25.07.2007 года, выданную на имя ОСОБА_7, на право пол учения ценностей в ЧП «Дмитр иев», согласно счета № 44 от 24.07.2007 года., после чего завладев пут ем обмана чужим имуществом, п ринадлежащим ОСОБА_8:

- 4 автошинами 185/65 R-14 Мatador (С ловакия), стоимостью 295 грн. каж дая, на сумму 980 грн., с места сов ершения преступления с похищ енным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 28.12.2007 года в дневное врем я, имея умысел на завладение п утем обмана чужим имуществом , принадлежащим ІНФОРМАЦІЯ _3 действуя умышленно, из кор ыстных побуждений, осознавая противоправность своих посл едующих действий, выдавая се бя за доверенное лицо ООО «Дн епропетровская фирма Интерн ешнл» ОСОБА_7, подыскал не установленное следствием ли цо, которому передал изготов ленные им лично поддельные д окументы - платежное поручен ие о якобы осуществленном пе речислении с расчетного счет а ООО «Днепропетровская фирм а Интернешнл» на расчетный с чет ЧП «Антипова» денежных с редств за покупку товарно-ма териальных ценностей и довер енность на право получения ц енностей в ІНФОРМАЦІЯ_3 с целью их последующей передач и для получения товарно-мате риальных ценностей в ІНФОР МАЦІЯ_3 не ставя его в извест ность о том, что документы явл яются поддельными. Затем неу становленное следствием лиц о прибыло в ЧП «Антипова» по у л. Московской, 9 в г.Днепропетр овске, где предоставило указ анные поддельные документы, на основании которых

получило товарно-материа льные ценности и передало их ОСОБА_2, который завладев путем обмана чужим имуществ ом, принадлежащим ОСОБА_9. :

- духи «Fashion», в количестве 15 шт. , стоимостью 196,30 грн. каждый, на с умму 2959 грн.,

- молочко для тела, в количес тве 15 шт., стоимостью 75,20 грн. каж дый, на сумму 1128 грн.,

- геля для душа, в количестве 15шт., являющийся акционным то варом, не имеющим стоимости,

- крем дневной для лица, в кол ичестве 5 шт., стоимостью 180,60 грн . каждая, на сумму 903 грн.,

- крем ночной для лица, в коли честве 5 шт., стоимость. 195 грн. ка ждая, на сумму 975 грн.,

- крем для век, в количестве 5 шт., стоимостью 87 грн. каждая, на сумму 435 грн.,

- духи Мила, в количестве 5 шт. , являющийся акционным товар ом, не имеющим стоимости,

а всего на общую сумму 6400 грн ., с места совершения преступл ения с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 29.01.2008 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док ументов, которые выдаются пр едприятием и учреждением, и п редоставляют права или освоб ождают от обязанностей, с цел ью их дальнейшего использова ния, находясь по месту своего временного жительства, неус тановленному следствием адр есу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные докуме нты - платежное поручение № 30 от 30.01.2008 года о якобы осуществл енном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного с чета ООО «Днепропетровская ф ирма Интернешнл» на расчетны й счет ООО ПК «Могис» денежны х средств в сумме 2435,28 грн., за по купку спецодежды согласно сч ета № СФ 0000030 от 29.01.2008 года, и довере нность серии ЯЛЦ № 077280 от 29.01.2008 год а, выданную на имя ОСОБА_7, н а право получения ценностей в ООО ПК «Могис», согласно сче та № СФ 0000030 от 2901.2008 года, внеся в не е заведомо ложные сведения, с целью последующего использо вания для завладения путем о бмана товарно-материальными ценностями ООО ПК «Могис».

Таким образом, ОСОБ А_2 изготовил заведомо подд ельные документы, которые вы даются предприятием и учрежд ением, и предоставляют права или освобождают от обязанно стей, с целью их дальнейшего и спользования для завладения путем обмана товарно-матери альными ценностями ООО ПК «М огис».

Кроме этого, ОСОБА_2 30.01.2008 года в дневное время, име я умысел на использование за ведомо поддельного документ а, с целью завладения чужим им уществом путем обмана, досто верно зная о том, что платежно е поручение № 30 от 30.01.2008 года о як обы осуществленном в Топольс ком отделении ДОД «Райффайзе н Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепр опетровская фирма Интернешн л» на расчетный счет ООО ПК «М огис» денежных средств в сум ме 2435,28 грн., за покупку спецодеж ды согласно счета № СФ 0000030 от 29.01. 2008 года, и доверенность серии Я ЛЦ № 077280 от 29.01.2008 года, выданную на имя ОСОБА_7, на право получ ения ценностей в ООО ПК «Моги с», согласно счета № СФ 0000030 от 2901. 2008 года, являются поддельными , выдавая себя за доверенное л ицо ООО «Днепропетровская фи рма Интернешнл» ОСОБА_7, п одыскал Новикова А.В. и переда л ему указанные документы с ц елью их последующей передачи для получения товарно-матер иальных ценностей в ООО ПК «М огис», не ставя его в известно сть о том, что документы являю тся поддельными. Затем ОСОБ А_11 прибыл в ООО ПК «Могис», р асположенное по ул. Рабочей, 22 В в гор. Днепропетровске, где п редоставил вышеуказанные по ддельные документы - платежн ое поручение № 30 от 30.01.2008 года о я кобы осуществленном в Тополь ском отделении ДОД «Райффайз ен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днеп ропетровская фирма Интернеш нл» на расчетный счет ООО ПК « Могис» денежных средств в су мме 2435,28 грн., за покупку спецоде жды согласно счета № СФ 0000030 от 29 .01.2008 года, и доверенность серии ЯЛЦ № 077280 от 29.01.2008 года, выданную н а имя ОСОБА_7, на право полу чения ценностей в ООО ПК «Мог ис», согласно счета № СФ 0000030 от 2 901.2008 года, на основании которых получил товарно-материальны е ценности ООО ПК «Могис».

Таким образом, ОСОБ А_2 использовал вышеуказанн ые поддельные документы с це лью последующего завладения имуществом ООО ПК «Могис».

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 30.01.2008 года в дневное врем я, имея умысел на завладение п утем обмана чужим имуществом , принадлежащим ООО ПК «Могис », действуя умышленно, из коры стных побуждений, осознавая противоправность своих посл едующих действий, выдавая се бя за доверенное лицо ООО «Дн епропетровская фирма Интерн ешнл» ОСОБА_7, через ОСОБ А_11 который не был посвящен в его преступные намерения, пр едоставил в ООО ПК «Могис», ра сположенное по ул. Рабочей, 22В в гор. Днепропетровске, подде льные документы - платежное п оручение № 30 от 30.01.2008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Б анк Аваль» перечислении с ра счетного счета ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» н а расчетный счет ООО ПК «Моги с» денежных средств в сумме 243 5,28 грн., за покупку спецодежды с огласно счета № СФ 0000030 от 29.01.2008 го да, и доверенность серии ЯЛЦ № 077280 от 29.01.2008 года, выданную на имя ОСОБА_7, на право получени я ценностей в ООО ПК «Могис», с огласно счета № СФ 0000030 от 2901.2008 год а, на

основании которых ОСОБ А_11 получил товарно-материа льные ценности и передал их ОСОБА_2, который, завладев пу тем обмана чужим имуществом, принадлежащим ООО ПК «Могис »:

- костюм брезентовый сварщи ка усиленный, в количестве 3 ко мплектов, стоимостью 80,40 грн. ка ждый, на сумму 241,20 грн.,

- костюм брезентовый сварщи ка огнестойкий, в количестве 5 комплектов, стоимостью 65,04 гр н. каждый, на сумму 325,20 грн.,

- рукавицы брезентовые, в ко личестве 20 пар, стоимостью 3,30 г рн. за пару, на сумму 66 грн.,

- рукавицы двунитка с суконн ым наложением, в количестве 400 пар, стоимостью 3,40 грн. за пару , на сумму 1363,20 грн.,

- рукавицы из шинельного сук на, в количестве 80 пар, стоимос тью 5,49 грн. за пару, на сумму 439,68 г рн.,

а всего на общую сумму 2435,28 грн ., с места совершения преступл ения с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 21.04.2008 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док ументов, которые выдаются пр едприятием и учреждением, и п редоставляют права или освоб ождают от обязанностей, с цел ью их дальнейшего использова ния, находясь по месту своего временного жительства, неус тановленному следствием адр есу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные докуме нты - платежное поручение № 247 от 22.04.2008 года о якобы осуществ ленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечи слении с расчетного счета ОО О «Днепропетровская фирма Ин тернешнл» на расчетный счет ООО «Полек ТОП» денежных сре дств в сумме 7240 грн., за покупку автошин согласно счета № ДН 00 00606 от 21.04.2008 года, и доверенность с ерии ЯПБ № 698209 от 22.04.2008 года, выдан ную на имя ОСОБА_7, на право получения ценностей в ООО «П олек ТОП», согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, внеся в нее заве домо ложные сведения, с целью последующего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценно стями ООО «Полек ТОП».

Таким образом, ОСОБ А_2 изготовил заведомо подд ельные документы, которые вы даются предприятием и учрежд ением, и предоставляют права или освобождают от обязанно стей, с целью их дальнейшего и спользования для завладения путем обмана товарно-матери альными ценностями ООО «Поле к ТОП».

Кроме этого, ОСОБА_2 22.04.2008 года в дневное время, име я умысел на использование за ведомо поддельных документо в, с целью завладения чужим им уществом путем обмана, досто верно зная о том, что платежно е поручение № 247 от 22.04.2008 года о як обы осуществленном в Кировск ом отделении ДОФ АКБ «Укрсоц банк» перечислении с расчетн ого счета ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл» на рас четный счет ООО «Полек ТОП» д енежных средств в сумме 7240 грн ., за покупку автошин согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, и дове ренность серии ЯПБ № 698209 от 22.04.2008 г ода, выданная на имя ОСОБА_7 , на право получения ценносте й в ООО «Полек ТОП», согласно с чета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, являют ся поддельными, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днеп ропетровская фирма Интернеш нл» ОСОБА_7, подыскал неус тановленное следствием лицо и передал ему указанные доку менты с целью их последующей передачи для получения това рно-материальных ценностей в ООО «Полек ТОП», не ставя его в известность о том, что докум енты являются поддельными. З атем неустановленное следст вием лицо прибыло в ООО «Поле к ТОП», расположенное по ул. Ю. Савченко, 96А в гор. Днепропетр овске, где предоставил вышеу казанные заведомо поддельны е документы - платежное поруч ение № 247 от 22.04.2008 года о якобы осу ществленном в Кировском отде лении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» п еречислении с расчетного сче та ООО «Днепропетровская фир ма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Полек ТОП» денежны х средств в сумме 7240 грн., за пок упку автошин согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, и доверенно сть серии ЯПБ № 698209 от 22.04.2008 года, в ыданную на имя ОСОБА_7, на п раво получения ценностей в О ОО «Полек ТОП», согласно счет а № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, на основан ии которых получил товарно-м атериальные ценности ООО «По лек ТОП».

Таким образом, ОСОБ А_2 использовал вышеуказанн ые поддельные документы с це лью последующего завладения имуществом ООО «Полек ТОП».

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 22.04.2008 года в дневное врем я, имея умысел на завладение п утем обмана чужим имуществом , принадлежащим ООО «Полек ТО П», действуя умышленно, из кор ыстных побуждений, осознавая противоправность своих посл едующих действий, выдавая се бя за доверенное лицо ООО «Дн епропетровская фирма Интерн ешнл» ОСОБА_7, через неуст ановленное следствием лицо, которое не было посвящено в е го преступные намерения, пре доставил в ООО «Полек ТОП», ра сположенное по ул. Ю.Савченко , 96А в гор. Днепропетровске, под дельные документы - платежно е поручение № 247 от 22.04.2008 года о як обы осуществленном в Кировск ом отделении ДОФ АКБ «Укрсоц банк» перечислении с расчетн ого счета ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл» на рас четный счет ООО «Полек ТОП» д енежных средств

в сумме 7240 грн., за покупку ав тошин согласно счета № ДН 0000606 о т 21.04.2008 года, и доверенность сер ии ЯПБ № 698209 от 22.04.2008 года, выданну ю на имя ОСОБА_7, на право по лучения ценностей в ООО «Пол ек ТОП», согласно счета № ДН 00006 06 от 21.04.2008 года, на основании кото рых неустановленное следств ием лицо получило товарно-ма териальные ценности и переда ло их ОСОБА_2, который, завл адев путем обмана чужим имущ еством, принадлежащим ООО «П олек ТОП»:

- 4 автошины 10,00 R 20 Kormoran U, стоимость ю 1810 грн. каждая, на сумму 7240 грн., с места совершения преступле ния с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 12.06.2008 года в дневное врем я, имея умысел на подделку док ументов, которые выдаются пр едприятием и учреждением, и п редоставляют права или освоб ождают от обязанностей, с цел ью их дальнейшего использова ния, находясь по месту своего временного жительства, неус тановленному следствием адр есу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные докуме нты - платежное поручение № 445 от 13.06.2008 года о якобы осуществ ленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечи слении с расчетного счета ОО О «Днепропетровская фирма Ин тернешнл» на расчетный счет ЧП «Таран» денежных средств в сумме 1638 грн., за покупку монт ажной пены согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и доверенность се рии ЯПБ № 698221 от 13.06.2008 года, выданн ую на имя ОСОБА_7, на право п олучения ценностей в ЧП «Тар ан», согласно счета № 43 от 12.06.2008 г ода, внеся в нее заведомо ложн ые сведения, с целью последую щего использования для завла дения путем обмана товарно-м атериальными ценностями ЧП « Таран».

Таким образом, ОСОБ А_2 изготовил заведомо подд ельные документы, которые вы даются предприятием и учрежд ением, и предоставляют права или освобождают от обязанно стей, с целью их дальнейшего и спользования для завладения путем обмана товарно-матери альными ценностями ЧП «Таран ».

Кроме этого, ОСОБА_2 13.06.2008 года в дневное время, име я умысел на использование за ведомо поддельных документо в, с целью завладения чужим им уществом путем обмана, досто верно зная о том, что платежно е поручение № 445 от 13.06.2008 года о як обы осуществленном в Кировск ом отделении ДОФ АКБ «Укрсоц банк» перечислении с расчетн ого счета ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл» на рас четный счет ЧП «Таран» денеж ных средств в сумме 1638 грн., за п окупку монтажной пены соглас но счета № 43 от 12.06.2008 года, и довер енность серии ЯПБ № 698221 от 13.06.2008 го да, выданная на имя ОСОБА_7 , на право получения ценносте й в ЧП «Таран», согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, являются подде льными, выдавая себя за довер енное лицо ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» ОСО БА_7, подыскал неустановлен ное следствием лицо и переда л ему указанные документы с ц елью их последующей передачи для получения товарно-матер иальных ценностей в ЧП «Тара н», не ставя его в известность о том, что документы являются поддельными. Затем неустано вленное следствием лицо приб ыло в ЧП «Таран», расположенн ое по ул. Калиновой, 8 в гор. Днеп ропетровске, где предоставил о вышеуказанные заведомо под дельные документы - платежно е поручение № 445 от 13.06.2008 года о як обы осуществленном в Кировск ом отделении ДОФ АКБ «Укрсоц банк» перечислении с расчетн ого счета ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл» на рас четный счет ЧП «Таран» денеж ных средств в сумме 1638 грн., за п окупку монтажной пены соглас но счета № 43 от 12.06.2008 года, и довер енность серии ЯПБ № 698221 от 13.06.2008 го да, выданную на имя ОСОБА_7 , на право получения ценносте й в ЧП «Таран», согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, на основании ко торых получил товарно-матери альные ценности ЧП «Таран».

Таким образом, ОСОБ А_2 использовал вышеуказанн ые поддельные документы с це лью последующего завладения имуществом ЧП «Таран».

Кроме этого, ОСОБА_2 совершая преступление пов торно, 13.06.2008 года в дневное врем я, имея умысел на завладение п утем обмана чужим имуществом , принадлежащим ЧП «Таран», де йствуя умышленно, из корыстн ых побуждений, осознавая про тивоправность своих последу ющих действий, выдавая себя з а доверенное лицо ООО «Днепр опетровская фирма Интернешн л» ОСОБА_7, через неустано вленное следствием лицо, кот орое не было посвящено в его п реступные намерения, предост авил в ЧП «Таран», расположен ное по ул. Калиновая, 8 в гор. Дне пропетровске, поддельные док ументы - платежное поручение № 445 от 13.06.2008 года о якобы осущест вленном в Кировском отделени и ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» переч ислении с расчетного счета О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» на расчетный счет ЧП «Таран» денежных средств в сумме 1638 грн., за покупку монт ажной пены согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и доверенность се рии ЯПБ № 698221 от 13.06.2008 года, выданн ую на имя ОСОБА_7, на право п олучения ценностей в ЧП «Тар ан», согласно счета № 43 от 12.06.2008 г ода, на основании которых неу становленное следствием лиц о получило товарно-материаль ные ценности и передало их ОСОБА_2, который, завладев пу тем обмана чужим имуществом, принадлежащим ЧП «Таран»:

- пена монтажная KONNER в количе стве 84 шт., стоимостью 16,50 грн. ка ждая, на сумму 1638 грн., с места со вершения преступления с похи щенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2 сов ершая преступление повторно , 13.11.2008 года в дневное время, имея умысел на подделку документ ов, которые выдаются предпри ятием и учреждением и предос тавляют права или освобождаю т от обязанностей, с целью их д альнейшего использования, на ходясь по месту своего време нного жительства, неустановл енному следствием адресу в г . Запорожье, при помощи имеюще йся у него оргтехники изгото вил поддельные документы - платежное поручение № 516 от 14.11.20 08 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД « Райффайзен Банк Аваль» переч ислении с расчетного счета О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» на расчетный счет ООО «Альянс» денежных средс тв в сумме 1882,80 грн., за покупку к раски согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и доверенность се рии ЯПБ № 698250 от 14.11.2008 года, выданн ую на имя ОСОБА_7, на право п олучения ценностей в ООО «Ал ьянс», согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, с целью последующ его использования для завлад ения путем обмана товарно-ма териальными ценностями ООО « Альянс».

Таким образом, ОСОБА_2 из готовил заведомо поддельные документы, которые выдаются предприятием и учреждением, и предоставляют права или ос вобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего исполь зования для завладения путем обмана товарно-материальным и ценностями ООО «Альянс».

Кроме этого, ОСОБА_2 14.11.2008 г ода в дневное время, имея умыс ел на использование заведомо поддельных документов, с цел ью завладения чужим имуществ ом путем обмана, достоверно з ная о том, что платежное поруч ение № 516 от 14.11.2008 года о якобы осу ществленном в Топольском отд елении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчет ного счета ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» на ра счетный счет ООО «Альянс» де нежных средств в сумме 1882,80 грн ., за покупку краски согласно с чета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и дове ренность серии ЯПБ № 698250 от 14.11.2008 г ода, выданная на имя ОСОБА_7 , на право получения ценносте й в ООО «Альянс», согласно сче та № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, являютс я поддельными, выдавая себя з а доверенное лицо ООО «Днепр опетровская фирма Интернешн л» ОСОБА_7, подыскал ОСОБ А_12. и передал ему указанные документы с целью их последу ющей передачи для получения товарно-материальных ценнос тей в ООО «Альянс», не ставя ег о в известность о том, что доку менты являются поддельными. Затем ОСОБА_12. прибыл в ООО «Альянс», расположенное по у л. Ударников, 30 в гор. Днепропет ровске, где предоставил выше указанные поддельные докуме нты - платежное поручение № 516 о т 14.11.2008 года о якобы осуществлен ном в Топольском отделении Д ОД «Райффайзен Банк Аваль» п еречислении с расчетного сче та ООО «Днепропетровская фир ма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Альянс» денежных с редств в сумме 1882,80 грн., за покуп ку краски согласно счета № 10-Д /ЛКП от 13.11.2008 года, и доверенност ь серии ЯПБ № 698250 от 14.11.2008 года, выд анную на имя ОСОБА_7, на пра во получения ценностей в ООО «Альянс», согласно счета № 10-Д /ЛКП от 13.11.2008 года, на основании к оторых ОСОБА_12. получил то варно-материальные ценности ООО «Альянс».

Таким образом, ОСОБА_2 ис пользовал вышеуказанные под дельные документы с целью по следующего завладения имуще ством ООО «Альянс».

Кроме этого, ОСОБА_2 сове ршая преступление повторно, 14.11.2008 года в дневное время, имея умысел на завладение путем о бмана чужим имуществом, прин адлежащим ООО «Альянс», дейс твуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая проти воправность своих последующ их действий, выдавая себя за д оверенное лицо ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» ОСОБА_7, через ОСОБА_12., к оторый не был посвящен в его п реступные намерения, предост авил в ООО «Альянс», которое р асположено по ул. Ударников, 30 в гор. Днепропетровске, подде льные документы - платежное п оручение № 516 от 14.11.2008 года о якоб ы осуществленном в Топольско м отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с р асчетного счета ООО «Днепроп етровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Альян с» денежных средств в сумме 188 2,80 грн., за покупку краски согла сно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и доверенность серии ЯПБ № 698250 о т 14.11.2008 года, выданную на имя О СОБА_7, на право получения це нностей в ООО «Альянс», согла сно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, т аким образом покушаясь на за владение путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ОО О «Альянс»:

- эмаль ПФ- 115 С, белая 0,9 кг., в к оличестве 180 банок, стоимостью 10,46 грн. каждая, на сумму 1882,80 грн., однако, не довел свой умысел д о конца по причинам, не завися щим от его воли, так как был за держан сотрудниками милиции .

Допрошенный в судебном зас едании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых преступлениях признал полно стью и пояснил, что в одном из залов игровых автоматов в г. З апорожье, у администратора о н купил паспорт на имя ОСОБ А_3, в который, находясь

у себя дома, вклеил свою ф отографию. Затем в г. Днепропе тровске он купил фирму - ООО «Д непропетровская фирма Интер нешнл», которую перерегистри ровал при помощи указанного выше паспорта на имя ОСОБА_ 3

Летом 2005 года он дал об ъявления в рекламные газеты о том, что фирма ООО «Днепропе тровская фирма Интернешенл» продаст нержавеющую сталь п о сходной цене, и дал координа ты своего мобильного телефон а. В действительности никако й стали у фирмы не было. Ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представилс я директором фирмы «Вастрон» , расположенной в г. Луганске, и попросил переслать ему пра йс-лист с ценами на нержавеющ ую сталь. Он переслал по факсу фирме «Вастрон» самостоятел ьно изготовленный прайс-лист . 22 июля 2005 года ему на мобильный телефон снова позвонил дире ктор фирмы «Вастрон» и попро сил сказать адрес склада, где находилась сталь, чтобы убед иться, что сталь есть в наличи и. Он сказал адрес одной из Дне пропетровских металлобаз. В тот же день директор фирмы «В астрон» снова позвонил ему и попросил выставить счет по ф аксу на 4 тонны стали, что он и с делал. Счет был на сумму 82404 гри вны. В тот же день фирма «Вастр он» оплатила указанный счет, перечислив деньги на расчет ный счет ООО «Днепропетровск ая фирма Интернешенл» в АКБ « Уксоцбанке». Он в этот же день перечислил деньги ЧП «Укрте хпром» в счет оплаты поставк и автомобильных шин на сумму 71000 гривен, а остальные 11000 гриве н перечислил ООО «Астел» - в сч ет оплаты поставки партии мо бильных телефонов. В тот же де нь он на основании изготовле нных им поддельных доверенно стей на имя ОСОБА_3 забрал купленные шины и мобильные т елефоны, которые продал, а выр ученные деньги потратил на с обственные нужды. Он не поста влял и изначально не имел нам ерения поставлять предприят ию «Вастрон» ни сталь, ни каку ю-либо другую продукцию.

Из корыстных побуждений о н разработал план мошенничес ких действий, направленных н а завладение имуществом юрид ических лиц и граждан-предпр инимателей. Для реализации э того плана он через объявлен ия в газетах подыскивал разл ичные фирмы и предпринимател ей г. Днепропетровска, реализ ующих товар по безналичному расчету. Он звонил на эти фирм ы и этим предпринимателям, пр едставлялся директором ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл», узнавал реквизиты э тих фирм и предпринимателей и их расчетные счета в банках , договаривался о приобретен ии какого-то товара. У себя дом а, по адресу: АДРЕСА_1 при по мощи компьютера, а именно мон итора, системного блока, скан ера и принтера, используя дей ствительные платежные докум енты, на которых были штампы б анков, он изготавливал подде льные платежные поручения о перечислении денежных средс тв ООО «Днепропетровская фир ма Интернешенл» этим фирмам и предпринимателям в счет оп латы товара, а именно на плате жные поручения от имени ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешенл» он накладывал путем распечатывания при помощи п ринтера изображение отскани рованных банковских штампов и подписывал поручения выду манной подписью от имени Евс еева, как директора предприя тия. Кроме того, в канцелярско м магазине в г. Запорожье он по купал бланки доверенностей н а получение товара, которые з аполнял от имени ООО «Днепро петровская фирма Интернешен л». Согласно этим довереннос тям ООО «Днепропетровская фи рма Интернешенл» уполномочи вало некоего ОСОБА_7 - вы думанное им лицо - на получени е приобретаемого товара. Зат ем он договаривался, как прав ило, с таксистами о том, чтобы последние по указанным плате жным поручениям и довереннос тям получили товар, не посвящ ая их в то, что поручения и дов еренности поддельные и в дей ствительности оплата за полу чаемый товар не производилас ь.

Таким образом, 25 июля 2007 года, в дневное время, на ул. К аменской в г. Днепропетровск е, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_7 , по поддельным платежному по ручению и доверенности на им я ОСОБА_7 получил у частно го предпринимателя ОСОБА_6 четыре автошины на сумму 1132, 04 грн., которыми распорядился по своему усмотрению.

В тот же день, по ул. Кри ворожской, 1, в г. Днепропетров ске, выдавая себя за доверенн ое лицо ООО «Днепропетровска я фирма Интернешнл» ОСОБА_7 , по поддельным платежному п оручению и доверенности на и мя ОСОБА_7 получил у частн ого предпринимателя ОСОБА _8 четыре автошины на сумму 98 0 грн., которыми распорядился п о своему усмотрению.

Аналогичным образом 28 декабря 2007 года, в дневное вре мя, посредством ранее незнак омого ему водителя такси, кот орому он заплатил денежное в ознаграждение, однако не пос вящал его в свои преступные п ланы, по поддельным платежно му поручению и доверенности на имя ОСОБА_7 получил от ІНФОРМАЦІЯ_3 по ул. Московск ой в г. Днепропетровске, косме тическую продукцию на общую сумму 6400 грн., которой распоряд ился по своему усмотрению.

30 января 2008 года, в дневн ое время, посредством ранее н езнакомого ему водителя такс и, которому он заплатил денеж ное вознаграждение, однако н е посвящал в свои преступные планы, получил по поддельным платежному поручению и дове ренности на имя ОСОБА_7 в О ОО ПК

«Могис», расположенном по ул. Рабочей в г. Днепропетровс ке, партией спецодежды на общ ую сумму 2435,28 грн., которой распо рядился по собственному усмо трению.

22 апреля 2008 года, в дневн ое время, посредством ранее н езнакомого ему водителя, кот орому он заплатил вознагражд ение, но не посвящал его в свои преступны планы, по поддельн ым платежному поручению и до веренности на имя ОСОБА_7 получил в ООО «Полек ТОП», рас положенном по ул. Ю. Савченко в г. Днепропетровске, четыре ав тошины на сумму 7240 грн., которым и распорядился по своему усм отрению.

13 июня 2008 года, в дневное время, посредством ранее нез накомого ему водителя, котор ому он заплатил денежное воз награждение, но не посвящал в свои преступные планы, по под дельным платежному поручени ю и доверенности на имя ОСО БА_7 получил в ЧП «Таран», рас положенном по ул. Калиновая в г. Днепропетровске, монтажну ю пену KONNER на сумму 1638 грн., которо й распорядился по своему усм отрению.

14 ноября 2008 года, в дневн ое время, посредством ранее н езнакомого ему водителя, кот орому он заплатил денежное в ознаграждение, но не посвяща л в свои преступные планы, по п оддельным платежному поруче нию и доверенности на имя О СОБА_7 намеревался получить в ООО «Альянс», расположенно м по ул. Ударников в г. Днепроп етровске, краску в количеств е 180 банок на сумму 1882,80 грн., однак о был задержан сотрудниками милиции. В содеянном раскаив ается.

Кроме полного признан ия своей вины подсудимым, его виновность в инкриминируемы х преступлениях подтверждае тся собранными по делу доказ ательствами:

по факту приобретения суб ъекта предпринимательской д еятельности (юридического ли ца):

- протоколом выемки от 10 фев раля 2009 года, в ходе которой в Д ОФ КБ «Укрсоцбанк» изъято юр идическое дело ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» ( т. 2 л.д. 215-253);

- протоколом осмотра от 10 фев раля 2009 года, в ходе которого ос мотрено юридическое дело ООО «Днепропетровская фирма Инт ернешнл», из которого усматр ивается, что ООО «Днепропетр овская фирма Интернешнл» пер ерегистрировано по поддельн ому документу - паспорту на им я ОСОБА_3 с вклеенной в нег о фотографией ОСОБА_2 (т. 2 л .д. 256);

- протоколом выемки от 18 нояб ря 2008 года, в ходе которой в ГНИ Кировского района г. Днепроп етровска изъяты налоговое де ло ООО «Днепропетровская фир ма Интернешнл» и декларации по налогу на прибыль данного предприятия (т. 1 л.д. 115-210);

- протоколом осмотра от 10 фев раля 2009 года, в ходе которого ос мотрено налоговое дело ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл», согласно которому О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» не осуществляло з аконную деятельность (т. 1 л.д. 21 1);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 1 л.д. 212, т. 2 л.д. 257);

по факту завладения в особ о крупных размерах имущество м ООО «Вастрон», а также по фак ту легализации (отмывания) до ходов:

- протоколом выемки от 10 февр аля 2009 года, в ходе которой в ДО Ф КБ «Укрсоцбанк» изъята инф ормация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» (т. 2 л.д. 215, 255);

- протоколом выемки от 27 янва ря 2009 года, в ходе которой в ЧП « Укртехпром» изъяты банковск ая выписка № 12/2, подтверждающа я перечисление ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» 7 0841,16 грн. ЧП «Укртехпром» за авт ошины согласно счета от 22 июля 2005 года, налоговая накладная № 1666 от 22 июля 2005 года и накладная № 1329 от 22 июля 2005 года на поставку Ч П «Укртехпром» автошин ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл» на сумму 70841,16 грн., а так же доверенность на имя ОСОБ А_3 на получение товара от ЧП «Укртехпром» (т. 2 л.д. 199-203);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 2 л.д. 205, 257);

по факту завладения имуще ством ІНФОРМАЦІЯ_2:

- протоколом выемки от 09 янв аря 2009 года, в ходе которой у О СОБА_6 изъяты платежное пор учение № 176 от 25 июля 2007 года о пер ечислении ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» 1132,03 грн . ОСОБА_6 за автошины, накла дная № 25/7 от 25 июля 2007 года на полу чение ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» автошин н а сумму 1132,03 грн. от ІНФОРМАЦІ Я_2 (т. 2 л.д. 86-91);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 2 л.д. 93);

по факту завладения имуще ством ІНФОРМАЦІЯ_4

- протоколом выемки от 14 янв аря 2009 года, в ходе которой у О СОБА_8 изъяты доверенность серии ЯНР № 071787 от 25 июля 2007 года, в ыданная на имя ОСОБА_7 на п олучение товара от ЧП «Дмитр иева», и расходная накладная № РН-0000253 от 25 июля 2007 года на получ ение ООО «Днепропетровская ф ирма Интернешнл» автошин на сумму 1470 грн. от ЧП «Дмитриева» (т. 2 л.д. 158-162);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 2 л.д. 164);

по факту завладения имущ еством ІНФОРМАЦІЯ_5

- копией платежного поруче ния № 477 от 28 декабря 2007 года о пер ечислении ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» 6400 гри вен ЧП «Антипова» (т. 1 л.д. 7);

- накладной № 3 от 28 декабря 2007 г ода на поставку косметическо й продукции ЧП «Антипова» ОО О «Днепропетровская фирма Ин тернешнл» через ОСОБА_7 на сумму 6400 гривен, которую предо ставила ОСОБА_9. (т. 1 л.д. 44);

- вещественным доказательс твом по делу (т. 1 л.д. 46);

по факту завладения имуще ством ООО ПК «Могис»:

- протоколом выемки от 15 ноя бря 2008 года, в ходе которой у пр едставителя ООО ПК «Могис» - ОСОБА_13. изъято платежное по ручение № 30 от 30 января 2008 года н а перечисление ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» 2 435,28 грн. ООО ПК «Могис» за спецо дежду, а также доверенность с ерии ЯЛЦ № 077280 от 29 января 2008 года , выданная ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл» на им я ОСОБА_7 на получение тов ара от ООО ПК «Могис» (т. 1 л.д. 90-94);

- заключением технической э кспертизы документов № 64/06-20 от 10 февраля 2009 года, согласно кот орому оттиск печати в платеж ном поручении № 30 от 30 января 2008 года изготовлен при помощи о ргтехники (струйного принтер а) (т. 3 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра от 18 дек абря 2008 года, в ходе которого ос мотрены изъятые у ОСОБА_2 предметы и, в частности, СD-RW-дис к, содержащий запись файла «А СДС», который в свою очередь с одержит изображения штампа № 2 Кировского отделения ДОФ АК Б «Укрсоцбанк» и печати № 2 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (т. 1 л.д. 26-34);

- протоколом осмотра 15 ноябр я 2008 года, в ходе которого у ОС ОБА_5 в доме по месту прожива ния последнего - доме № 26 по у л. Заднепровской в г. Запорожь е, были изъяты предметы оргте хники, а именно сканер, принте р, системный блок и монитор, пр и помощи которых ОСОБА_2 п одделывал платежные докумен ты, печать ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл», чист ые бланки доверенностей, спр авка КБ «Укрсоцбанка» с отти ском печати банка, фрагмент л иста бумаги с оттиском штамп а Кировского отделения «Райф фазен банк «Аваль», печатный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, 9 6);

по факту завладения имуще ством ООО «Полек-ТОП»:

- протоколом выемки от 22 янв аря 2009 года, в ходе которой у пр едставителя ООО «Полек-ТОП» - ОСОБА_13 изъяты платежное поручение № 247 от 22 апреля 2008 год а на перечисление ООО «Днепр опетровская фирма Интернешн л» 7240 гривен ООО «Полек-ТОП» за автошины, доверенность сери и ЯПБ № 698209 от 22 апреля 2008 года, выд анная ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на имя О СОБА_7 а получение товара от ООО «Полек-ТОП», расходная на кладная № ДН-0000357 от 22 апреля 2008 го да на получение ООО «Днепроп етровская фирма Интернешнл» автошин на сумму 7240 гривен от О ОО «Полек-ТОП» (т. 2 л.д. 63-67);

- заключением технической э кспертизы документов № 64/06-20 от 10 февраля 2009 года, согласно кот орому оттиск печати в платеж ном поручении № 247 от 22 апреля 2008 года изготовлен при помощи о ргтехники (струйного принтер а) (т. 3 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра от 18 дек абря 2008 года, в ходе которого ос мотрены изъятые у ОСОБА_2 предметы и, в частности, СD-RW-дис к, содержащий запись файла «А СДС», который в свою очередь с одержит изображения штампа № 2 Кировского отделения ДОФ АК Б «Укрсоцбанк» и печати № 2 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (т. 1 л.д. 26-34);

- протоколом осмотра 15 ноябр я 2008 года, в ходе которого у ОС ОБА_5 в доме по месту прожива ния последнего - доме № 26 по у л. Заднепровской в г. Запорожь е, были изъяты предметы оргте хники, а именно сканер, принте р, системный блок и монитор, пр и помощи которых ОСОБА_2 п одделывал платежные докумен ты, печать ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл», чист ые бланки доверенностей, спр авка КБ «Укрсоцбанка» с отти ском печати банка, фрагмент л иста бумаги с оттиском штамп а Кировского отделения «Райф фазен банк «Аваль», печатный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, т . 2 л.д. 69);

по факту завладения имуще ством ЧП «Таран»:

- протоколом выемки от 10 янв аря 2009 года, в ходе которой у О СОБА_10 изъяты платежное пор учение № 445 от 13 июня 2008 года на пе речисление ООО «Днепропетро вская фирма Интернешнл» 1638 гр ивен ЧП «Таран» за монтажную пену, доверенность серии ЯПБ № 698221 от 13 июня 2008 года, выданную О ОО «Днепропетровская фирма И нтернешнл» на имя ОСОБА_7 на получение товара от ЧП «Та ран», счет № 43 от 12 июня 2008 года, вы ставленный ЧП «Таран» ООО «Д непропетровская фирма Интер нешнл» за монтажную пену на с умму 1638 гривен (т. 2 л.д. 127-131);

- протоколом осмотра 15 ноябр я 2008 года, в ходе которого у ОС ОБА_5 в доме по месту прожива ния последнего - доме № 26 по у л. Заднепровской в г. Запорожь е, были изъяты предметы оргте хники, а именно сканер, принте р, системный блок и монитор, пр и помощи которых ОСОБА_2 п одделывал платежные докумен ты, печать ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл», чист ые бланки доверенностей, спр авка КБ «Укрсоцбанка» с отти ском печати банка, фрагмент л иста бумаги с оттиском штамп а Кировского отделения «Райф фазен банк «Аваль», печатный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказател ьствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-3 6, т. 2 л.д. 133);

по факту покушения на завл адение имуществом ООО «Альян с»:

- протоколом выемки от 18 ноя бря 2008 года, в ходе которой у пр едставителя ООО «Альянс» - ОСОБА_14 изъяты платежное по ручение № 516 от 14 ноября 2008 года н а перечисление ООО «Днепропе тровская фирма Интернешнл» 1 882 грн. ООО «Альянс» за краску, д оверенность серии ЯПБ № 698250 от 14 ноября 2008 года, выданная ООО « Днепропетровская фирма Инте рнешнл» на имя ОСОБА_7 на п олучение товара от ООО «Алья нс» (т. 1 л.д. 250-253);

- заключением технической э кспертизы документов № 64/06-20 от 10 февраля 2009 года, согласно кот орому оттиск печати в платеж ном поручении № 516 от 14 ноября 2008 года изготовлен при помощи о ргтехники (струйного принтер а) (т. 3 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра 15 ноябр я 2008 года, в ходе которого у ОС ОБА_5 в доме по месту прожива ния последнего - доме № 26 по у л. Заднепровской в г. Запорожь е, были изъяты предметы оргте хники, а именно сканер, принте р, системный блок и монитор, пр и помощи которых ОСОБА_2 п одделывал платежные докумен ты, печать ООО «Днепропетров ская фирма Интернешнл», чист ые бланки доверенностей, спр авка КБ «Укрсоцбанка» с отти ском печати банка, фрагмент л иста бумаги с оттиском штамп а Кировского отделения «Райф фазен банк «Аваль», печатный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказатель ствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, 2 55);

- и другими материалами дела .

Оценивая собранные и исследованные доказательст ва по делу в их совокупности, с уд считает, что вина подсудим ого в рамках предъявленного обвинения нашла свое полное подтверждение в судебном зас едании.

Суд считает необходимым исключить из кв алификации действий ОСОБА _2 указание на ч. 1 ст. 358 УК Украи ны, поскольку действия ОСОБ А_5 выразившиеся в подделке документа, который выдается предприятием и предоставляе т права или освобождает от об язанностей, с целью его дальн ейшего использования, охваты ваются квалификацией по ч. 2 ст . 358 УК Украины.

Кроме того, суд считае т необходимым изменить форму лировку квалификации действ ий ОСОБА_2 по ч. 1 ст. 209 УК Укра ины, изложив ее в соответстви и с диспозицией статьи.

В остальной части дей ствия ОСОБА_2 правильно кв алифицированы органом досуд ебного следствия:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - как з авладение чужим имуществом п утем обмана (мошенничество), с овершенное повторно;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - как покушение на завладение чужим имуществом путем обма на (мошенничество), совершенн ое повторно;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины - как з авладение чужим имуществом п утем обмана (мошенничество), с овершенное в особо крупных р азмерах;

- по ч. 1 ст. 205 УК Украины - как ф иктивное предпринимательст во, то есть приобретение субъ екта предпринимательской де ятельности (юридического лиц а) с целью прикрытия незаконн ой деятельности;

- по ч. 1 ст. 209 УК Украины - как с овершение финансовых операц ий со средствами, полученным и вследствие совершения обще ственно опасного противопра вного деяния, которое предше ствовало легализации (отмыва нию) доходов;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины - как п одделка документов, которые выдаются предприятием и учре ждением и предоставляют прав а или освобождают от обязанн остей, с целью их использован ия, совершенная повторно;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - как и спользование заведомо подде льных документов.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжес ти совершенных преступлений , личность подсудимого, обсто ятельства, смягчающие наказа ние. Отягчающих наказание об стоятельств судом не установ лено. Совершенные преступлен ия относятся к категориям не большой, средней тяжести, тяж ким и особо тяжким. Подсудимы й по месту предварительного заключения характеризуется положительно, общественно п олезным трудом не занимался, в соответствии со ст. 89 УК Укра ины не имеет судимости. К смяг чающим наказание обстоятель ствам суд относит активное с пособствование раскрытию пр еступлений и чистосердечное раскаяние подсудимого. С уче том вышеизложенного суд счит ает, что исправление ОСОБА_ 2 невозможно без изоляции о т общества. Оснований для при менения ст. 69, ст. 75 УК Украины су д не усматривает. Суд не наход ит возможным назначение ОС ОБА_2 предусмотренного в ка честве обязательного санкци ей ч. 1 ст. 209 УК Украины дополнит ельного наказания в виде кон фискации средств и иного иму щества, добытых преступным п утем, поскольку таковые ОСО БА_2 в настоящее время не при надлежат.

В ходе досудебного следст вия потерпевшими (граждански ми истцами) были заявлены гра жданские иски о взыскании во змещения причиненного прест уплениями материального уще рба: ОСОБА_9. - на сумму 6400 грн ., Обществом с ограниченной от ветственностью «Промышленн ой компанией «Могис» - на сумм у 2435,28 грн., Обществом с ограниче нной ответственностью «Поле к-топ» - на сумму 7240 грн., ОСОБА _6 - на сумму 1132,03 грн., ОСОБА_10 - на сумму 1638 грн., ОСОБА_8 - на сумму 980 грн., Обществом с огран иченной ответственностью «В астрон» - на сумму 82404 грн. Указа нные гражданские иски подлеж ат полному удовлетворению, к ак нашедшие свое подтвержден ие в судебном заседании.

На основании изложен ного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 при знать виновным в совершении преступлений, предусмотренн ых ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначить наказан ие:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - 1 год ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины - 5 лет лишения свободы с конфискац ией всего имущества, принадл ежащего осужденному;

- по ч. 1 ст. 205 УК Украины - 1 год 6 месяцев ограничения свобод ы;

- по ч. 1 ст. 209 УК Украины - 3 год а лишения свободы с лишением права заниматься предприним ательской деятельностью на с рок 2 года с конфискацией всег о имущества, принадлежащего осужденному;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины - 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - 1 год ограничения свободы.

На основании ст. 70 УК Ук раины, по совокупности прест уплений, путем поглощения ме нее строгих наказаний более строгим, определить окончате льное наказание в виде п яти лет лишения свободы с лиш ением права заниматься предп ринимательской деятельност ью на срок 2 года с конфискацие й всего имущества, принадлеж ащего осужденному.

Меру пресечения осужденн ому ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу ос тавить прежнюю - содер жание под стражей. Срок отбыв ания наказания исчислять с 15 н оября 2008 года.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возме щения причиненного преступл ениями материального ущерба :

- 6400 гривен в пользу потерпев шей ОСОБА_9 проживающей: АДРЕСА_2

- 2435 гривен 28 копеек в пользу О бщества с ограниченной ответ ственностью «Промышленной к омпании «Могис», расположенн ого: г. Днепропетровск, пер. Пи хтовый, 6/7, ОКПО 32906324, р/с 26006050804219 в КБ « Приватбанк», МФО 305299;

- 7240 гривен в пользу Общества с ограниченной ответственно стью «Полек-топ», юридически й адрес: г. Киев, ул. Ген. Наумова , 23-Б, фактический адрес: г. Киев , ул. Выборгская, д. 75/79, ЕГРПОУ 30300288 , р/с 26000005089701 в ОАО «Сведбанк», г. Ки ев, МФО 300164;

- 1132 гривны 03 копейки в пользу потерпевшего ОСОБА_6 прож ивающего: АДРЕСА_3

- 1638 гривен в пользу потерпев шего ОСОБА_10, проживающег о: АДРЕСА_4

- 980 гривен в пользу потерпевш ей ОСОБА_8 проживающей: А ДРЕСА_5

- 82404 гривны в пользу Общества с ограниченной ответственно стью «Вастрон», расположенно го: г. Луганск, кв. Гагарина, д. 1, к в. 8, ЕГРПОУ 33182270, р/с 2600801799 в ООО «Вост очно-Промышленный коммерчес кий банк», МФО 304706.

Вещественные доказат ельства: юридическое и налог овое дела ООО «Днепропетровс кая фирма Интернешнл», накла дную № 1329, налоговую накладную , доверенность НОМЕР_1 от 21. 07.2005 года на имя ОСОБА_3 плат ежное поручение № 176 от 25.07.2007 года на сумму 1132.03 грн., копии свидете льства № 04433848, расходную наклад ную № 25/7 от 25.07.2007 года на сумму 1132,03 г рн.; доверенность ЯНР № 071787, расх одную накладную № 25/7 от 25.07.2007 год а на сумму 1470 грн.; платежное по ручение, доверенность и накл адную на получение в ООО ПК «М огис» товарно-материальных ц енностей; платежное поручени е № 247 от 22.04.2008 года, доверенность ЯПБ № 698209; платежное поручение № 516 от 14.11.2008 года, доверенность Я ПБ № 698250, платежное

поручение № 445 от 13.06.2008 года, д оверенность ЯПБ № 698221, хранящие ся в материалах дела, - хр анить в деле; сканер «Кен он» № 910111, монитор «Самсунг» мо дели ЛВ 17 КС ВВ/ЕДС, принтер «Ке нон» PIXMA IP 1800, системный блок «Мик ротон», пакет с документами и предметами, изъятыми у ОСО БА_5 находящиеся на хранени и в камере хранения веществе нных доказательств Красногв ардейского РО ДГУ ГУМВД Укра ины в Днепропетровской облас ти (квитанции №№ 421-425 от 10 феврал я 2009 года), - конфисковать.

На приговор может быт ь подана апелляция в Апелляц ионный суд Днепропетровской области через Красногвардей ский районный суд г. Днепропе тровска в течение 15 суток с мо мента провозглашения, а осуж денным, находящимся под стра жей, - в тот же срок с момента вр учения ему копии приговора.

Судья Д.Ю. Григоренко