Вирок

від 03.11.2009 по справі 1-100-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 1-100-2009 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 июня 2009 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего: судьи Григоренко Д.Ю.

при секретаре: Широковой Ю.В.

с участием прокурора: Марченко В.А.

защитника: ОСОБА_1.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, имеющего среднее специальное образование, разведенного, военнообязанного, не работающего, в соответствии со ст. 89 УК Украины не имеющего судимости, проживающего: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В середине мая 2005 года, ОСОБА_2., находясь на пр. Ленина в г. Запорожье, имея умысел, направленный на совершение фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности в виде завладения чужим имуществом путем мошенничества, а также с целью не быть изобличенным в совершении указанных преступлений, приобрел у неустановленного следствием лица паспорт гражданина Украины на имяОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, после чего по месту своего временного жительства в г.Запорожье, путем вклеивания своей фотографии, изготовил поддельный паспорт на имя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, с вклеенной в него своей фотографией. После этого, ОСОБА_2., 07.06.2005 года, прибыл в г. Днепропетровск, где в дневное время этого же дня, имея умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, используя вышеуказанный поддельный паспорт на имя ОСОБА_3, приобрел у неустановленного следствием лица субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», зарегистрированное Кировским райисполкомом г.Днепропетровска, нотариально удостоверив изменения в уставе и внеся необходимые изменения в учредительные документы.

После этого, ОСОБА_2., в первых числах июля 2005 года, разместил в газетах «Днепровская неделя», «Рекламное поле» и «Галицкие контракты» информацию о том, что ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» продаст металлопрокат из нержавеющей стали по сходной цене, указав номер мобильного телефона. Затем 21.07.2005 года, на указанный в газете номер мобильного телефона позвонил директор ООО «Вастрон»ОСОБА_4., и заключил со ОСОБА_2. устный договор на приобретение металлопроката из нержавеющей стали, перечислив на расчетный счет ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» денежные средства в сумме 82404 грн., после чего ОСОБА_2., не имея намерения выполнять условия договора, завладел путем обмана чужим имуществом - указанными денежными средствами, и распорядился ими по своему усмотрению, перечислив их 22.07.2005 года на расчетные счета ООО «Фирма «Астел» и ЧП «Укртехпром» с целью приобретения товарно-материальных ценностей.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 25.07.2007 года в дневное время, представляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», путем предоставления в ЧП «ОСОБА_5», расположенное по АДРЕСА_2, поддельных документов - платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_6., путем обмана завладел чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_5. на сумму 1132.03 грн., причинив материальный ущерб на указанную сумму, после чего с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 25.07.2007 года в дневное время, представляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», путем предоставления

в ЧП «ОСОБА_7», расположенное по АДРЕСА_3, поддельных документов - платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_6., путем обмана завладел чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_7. на сумму 980 грн., причинив материальный ущерб на указанную сумму, после чего с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 28.12.2007 года в дневное время, представляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», путем предоставления в ЧП «ОСОБА_8», расположенное по АДРЕСА_4, поддельных документов - платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_6., путем обмана завладел чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_8. на сумму 6400 грн., причинив материальный ущерб на указанную сумму, после чего с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 30.01.2008 года в дневное время, представляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», путем предоставления в ООО ПК «Могис», расположенное, по ул. Рабочей, 22В в гор. Днепропетровске, поддельных документов платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_6., путем обмана завладел чужим имуществом, принадлежащим ООО ПК «Могис» на сумму 2435,28 грн., причинив материальный ущерб на указанную сумму, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 22.04.2008 года в дневное время, представляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», путем предоставления в ООО «Полек-ТОП», расположенное, по ул. Ю. Савченко, 96А в гор. Днепропетровске, поддельных документов платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_6., путем обмана завладел чужим имуществом, принадлежащим ООО «Полек-ТОП» на сумму 7240 грн., причинив материальный ущерб на указанную сумму, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 13.06.2008 года в дневное время, представляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», путем предоставления в ЧП «ОСОБА_9», расположенное по АДРЕСА_5, поддельных документов - платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_6., путем обмана завладел чужим имуществом, принадлежащимОСОБА_9. на сумму 1638 грн., причинив материальный ущерб на указанную сумму, после чего с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2., 14.11.2008 года в дневное время, представляясь доверенным лицом ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», путем предоставления в ООО «Альянс», расположенное по ул. Ударников, 30 в гор. Днепропетровске, поддельных документов платежного поручения и доверенности на имя ОСОБА_6., путем обмана покушался на завладение чужим имуществом, принадлежащим ООО «Альянс» на сумму 1850 гривен, однако не довел свой умысел до конца по причинам, не зависящим от его воли, так как был задержан сотрудниками милиции.

Кроме этого, ОСОБА_2., имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупном размере, в первых числах июля 2005 года, разместил в газетах «Днепровская неделя», «Рекламное поле» и «Галицкие контракты» информацию о том, что ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» продаст металлопрокат из нержавеющей стали по сходной цене, указав номер мобильного телефона. Затем 21.07.2005 года, на указанный в газете номер мобильного телефона позвонил директор расположенного в г. Луганске ООО «Вастрон» ОСОБА_4., и поинтересовался наличием интересующего его металлопроката из нержавеющей стали, на что ОСОБА_2., представляясь директором ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_3., 22.07.2005 года в утреннее время, заключил с директором ООО «Вастрон» ОСОБА_4. устный договор на поставку металлопроката из нержавеющей стали. После чего 22.07.2005 года ООО «Вастрон», не сомневаясь в добросовестности намерений ОСОБА_2., выдаваемого себя за директора ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», перечислило на расчетный счет ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» в качестве предоплаты денежные средства в сумме 82404 грн., после чего ОСОБА_2., не имея намерения выполнять условия договора, действуя умышленно из корыстных побуждений, завладел путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ООО «Вастрон», денежными средствами в сумме 82404 грн., что в 629 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, и составляет особо крупный размер, после чего распорядился ими по своему усмотрению, перечислив их 22.07.2005 года на расчетные счета ООО «Фирма «Астел» и ЧП «Укртехпром» в качестве оплаты за приобретаемые им товарно-материальные ценности.

Кроме этого, ОСОБА_2., 22.07.2005 года, осознавая, что денежные средства, поступившие от ООО «Вастрон» на расчетный счет ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» № 26002092774031, открытый в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», в сумме 82404 гривен, в качестве предоплаты за поставку металлопроката из нержавеющей стали, получены в ходе его преступной деятельности, а именно завладения путем обмана чужим имуществом принадлежащим ООО «Вастрон», с целью

дальнейшего использования указанных денежных средств в легальном обороте, легализовал (отмыл) их путем совершения финансовых операций через вышеуказанный расчетный счет.

Так, ОСОБА_2., имея возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, 22.07.2005 года совершил с ними финансовые операции, связанные с оплатой за приобретаемые им товарно-материальные ценности, перечислив денежные средства в сумме 11565 грн. на расчетный счет ООО Фирма «Астел» и денежные средства в сумме 70841,16 грн. на расчетный счет ЧП «Укртехпром», а всего на общую сумму 82406 гривен 16 копеек.

После чего, используя заведомо поддельные документы доверенности серии НОМЕР_1 от 21.07.2005 года, а также серии НОМЕР_2 от 22.07.2005 года, выданные на имя директора ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_3., выдавая себя за вышеуказанное лицо, в действительности таковым не являясь, получил от ЧП «Укртехпром» и ООО Фирма «Астел» товарно-материальные ценности, которые реализовал за наличный расчет, тем самым легализовал (отмыл) денежные средства, добытые преступным путем.

Кроме этого, ОСОБА_2., 22.07.2005 года в дневное время, имея умысел на подделку документа, который выдается предприятием и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью его дальнейшего использования, по неустановленному следствием адресу в г.Днепропетровске, изготовил поддельный документ доверенность серии НОМЕР_1 от 21.07.2005 года, выданную на имя ОСОБА_3., на право получения ценностей в ЧП «Укртехпром», согласно счета № 1622 от 22.07.2005 года, внеся в нее заведомо ложные сведения, с целью последующего использования для получения товарно-материальных ценностей в ЧП «Укртехпром».

Таким образом, ОСОБА_2. изготовил заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью его дальнейшего использования для получения товарно-материальных ценностей в ЧП «Укртехпром».

Кроме этого, ОСОБА_2., 22.07.2007 года в дневное время, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, достоверно зная о том, что доверенность серии НОМЕР_1 от 21.07.2005 года, выданная на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «Укртехпром», согласно счета № 1622 от 22.07.2005 года, является поддельной, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., прибыл в ЧП «Укртехпром», расположенное по ул. Героев Сталинграда, 49А в гор. Днепропетровске, где предоставил, тем самым использовал вышеуказанный заведомо поддельный документ - доверенность серии НОМЕР_1 от 21.07.2005 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «Укртехпром», согласно счета № 1622 от 22.07.2005 года, на основании которой получил товарно-материальные ценности в ЧП «Укртехпром».

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 24.07.2007 года в дневное время, имея умысел на подделку документа, который выдается учреждением и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью его дальнейшего использования, находясь по месту своего временного жительства, неустановленному следствием адресу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельный документ - платежное поручение № 176 от 25.07.2007 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_5» денежных средств в сумме 1132,03 грн., за покупку автошин согласно счета № 24/7 от 24.07.2007 года, с целью последующего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ЧП «ОСОБА_5».

Таким образом, ОСОБА_2. изготовил заведомо поддельный документ, который выдается учреждением и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью его дальнейшего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ЧП «ОСОБА_5».

Кроме этого, ОСОБА_2., 25.07.2007 года в дневное время, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, достоверно зная о том, что платежное поручение № 176 от 25.07.2007 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_5» денежных средств в сумме 1132,03 грн., за покупку автошин согласно счета № 24/7 от 24.07.2007 года, является поддельным, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., прибыл в ЧП «ОСОБА_5», расположенное по АДРЕСА_2, где предоставил, тем самым использовал вышеуказанный заведомо поддельный документ - платежное поручение № 176 от 25.07.2007 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_5» денежных средств в сумме 1132,03 грн., за покупку автошин согласно счета № 24/7 от 24.07.2007 года, на основании которых завладел товарно-материальными ценностями ЧП «ОСОБА_5».

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 25.07.2007 года в дневное время, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, прибыл в ЧП «ОСОБА_5», расположенное по АДРЕСА_2, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих последующих действий, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., предоставил поддельные документы - платежное поручение № 176 от 25.07.2007 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_5» денежных средств в сумме 1132,03 грн., за покупку автошин согласно счета № 24/7 от 24.07.2007 года и доверенность на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_5», выданную на имя ОСОБА_6., после чего, завладев путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_5.:

- 4 автошинами 205/70 R-14 ВЦ-16, стоимостью 283,01 грн. каждая, на сумму 1132,04 грн., с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 24.07.2007 года в дневное время, имея умысел на подделку документа, который выдается предприятием и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью его дальнейшего использования, находясь по месту своего временного жительства, неустановленному следствием адресу в г. Запорожье, изготовил поддельный документ доверенность серии НОМЕР_3 от 25.07.2007 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_7», согласно счета № 44 от 24.07.2007 года, внеся в нее заведомо ложные сведения, с целью последующего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ЧП «ОСОБА_7».

Таким образом, ОСОБА_2. изготовил заведомо поддельный документ, который выдается предприятием и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью его дальнейшего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ЧП «ОСОБА_7».

Кроме этого, ОСОБА_2., 25.07.2007 года в дневное время, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, достоверно зная о том, что доверенность серии НОМЕР_3 от 25.07.2007 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_7», согласно счета № 44 от 24.07.2007 года, является поддельной, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., прибыл в ЧП «ОСОБА_7», расположенное по АДРЕСА_3, где предоставил, тем самым использовал вышеуказанный заведомо поддельный документ - доверенность серии НОМЕР_3 от 25.07.2007 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_7», согласно счета № 44 от 24.07.2007 года, на основании которых завладел товарно-материальными ценностями ЧП «ОСОБА_7».

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 25.07.2007 года в дневное время, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, прибыл в ЧП «ОСОБА_7», расположенное по АДРЕСА_3, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих последующих действий, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., предоставил поддельные документы - платежное поручение о якобы осуществленном перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_7» денежных средств за покупку автошин и доверенность серии НОМЕР_3 от 25.07.2007 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_7», согласно счета № 44 от 24.07.2007 года., после чего завладев путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_7.:

- 4 автошинами 185/65 R-14 Мatador (Словакия), стоимостью 295 грн. каждая, на сумму 980 грн., с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 28.12.2007 года в дневное время, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ЧП «ОСОБА_8», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих последующих действий, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., подыскал неустановленное следствием лицо, которому передал изготовленные им лично поддельные документы - платежное поручение о якобы осуществленном перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_8» денежных средств за покупку товарно-материальных ценностей и доверенность на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_8», с целью их последующей передачи для получения товарно-материальных ценностей в ЧП «ОСОБА_8», не ставя его в известность о том, что документы являются поддельными. Затем неустановленное следствием лицо прибыло в ЧП «ОСОБА_8» по ул. Московской, 9 в г.Днепропетровске, где предоставило указанные поддельные документы, на основании которых

получило товарно-материальные ценности и передало их ОСОБА_2., который завладев путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_8.:

- духи «Fashion», в количестве 15 шт., стоимостью 196,30 грн. каждый, на сумму 2959 грн.,

- молочко для тела, в количестве 15 шт., стоимостью 75,20 грн. каждый, на сумму 1128 грн.,

- геля для душа, в количестве 15шт., являющийся акционным товаром, не имеющим стоимости,

- крем дневной для лица, в количестве 5 шт., стоимостью 180,60 грн. каждая, на сумму 903 грн.,

- крем ночной для лица, в количестве 5 шт., стоимость. 195 грн. каждая, на сумму 975 грн.,

- крем для век, в количестве 5 шт., стоимостью 87 грн. каждая, на сумму 435 грн.,

- духи Мила, в количестве 5 шт., являющийся акционным товаром, не имеющим стоимости,

а всего на общую сумму 6400 грн., с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 29.01.2008 года в дневное время, имея умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием и учреждением, и предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего использования, находясь по месту своего временного жительства, неустановленному следствием адресу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные документы платежное поручение № 30 от 30.01.2008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО ПК «Могис» денежных средств в сумме 2435,28 грн., за покупку спецодежды согласно счета № СФ 0000030 от 29.01.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_4 от 29.01.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО ПК «Могис», согласно счета № СФ 0000030 от 2901.2008 года, внеся в нее заведомо ложные сведения, с целью последующего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ООО ПК «Могис».

Таким образом, ОСОБА_2. изготовил заведомо поддельные документы, которые выдаются предприятием и учреждением, и предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ООО ПК «Могис».

Кроме этого, ОСОБА_2., 30.01.2008 года в дневное время, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, достоверно зная о том, что платежное поручение № 30 от 30.01.2008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО ПК «Могис» денежных средств в сумме 2435,28 грн., за покупку спецодежды согласно счета № СФ 0000030 от 29.01.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_4 от 29.01.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО ПК «Могис», согласно счета № СФ 0000030 от 2901.2008 года, являются поддельными, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., подыскал ОСОБА_10. и передал ему указанные документы с целью их последующей передачи для получения товарно-материальных ценностей в ООО ПК «Могис», не ставя его в известность о том, что документы являются поддельными. ЗатемОСОБА_10 прибыл в ООО ПК «Могис», расположенное по ул. Рабочей, 22В в гор. Днепропетровске, где предоставил вышеуказанные поддельные документы - платежное поручение № 30 от 30.01.2008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО ПК «Могис» денежных средств в сумме 2435,28 грн., за покупку спецодежды согласно счета № СФ 0000030 от 29.01.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_4 от 29.01.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО ПК «Могис», согласно счета № СФ 0000030 от 2901.2008 года, на основании которых получил товарно-материальные ценности ООО ПК «Могис».

Таким образом, ОСОБА_2. использовал вышеуказанные поддельные документы с целью последующего завладения имуществом ООО ПК «Могис».

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 30.01.2008 года в дневное время, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ООО ПК «Могис», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих последующих действий, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., через ОСОБА_10., который не был посвящен в его преступные намерения, предоставил в ООО ПК «Могис», расположенное по ул. Рабочей, 22В в гор. Днепропетровске, поддельные документы - платежное поручение № 30 от 30.01.2008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО ПК «Могис» денежных средств в сумме 2435,28 грн., за покупку спецодежды согласно счета № СФ 0000030 от 29.01.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_4 от 29.01.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО ПК «Могис», согласно счета № СФ 0000030 от 2901.2008 года, на

основании которых ОСОБА_10 получил товарно-материальные ценности и передал их ОСОБА_2., который, завладев путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ООО ПК «Могис»:

- костюм брезентовый сварщика усиленный, в количестве 3 комплектов, стоимостью 80,40 грн. каждый, на сумму 241,20 грн.,

- костюм брезентовый сварщика огнестойкий, в количестве 5 комплектов, стоимостью 65,04 грн. каждый, на сумму 325,20 грн.,

- рукавицы брезентовые, в количестве 20 пар, стоимостью 3,30 грн. за пару, на сумму 66 грн.,

- рукавицы двунитка с суконным наложением, в количестве 400 пар, стоимостью 3,40 грн. за пару, на сумму 1363,20 грн.,

- рукавицы из шинельного сукна, в количестве 80 пар, стоимостью 5,49 грн. за пару, на сумму 439,68 грн.,

а всего на общую сумму 2435,28 грн., с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 21.04.2008 года в дневное время, имея умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием и учреждением, и предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего использования, находясь по месту своего временного жительства, неустановленному следствием адресу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные документы платежное поручение № 247 от 22.04.2008 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Полек ТОП» денежных средств в сумме 7240 грн., за покупку автошин согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_5 от 22.04.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО «Полек ТОП», согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, внеся в нее заведомо ложные сведения, с целью последующего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ООО «Полек ТОП».

Таким образом, ОСОБА_2. изготовил заведомо поддельные документы, которые выдаются предприятием и учреждением, и предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ООО «Полек ТОП».

Кроме этого, ОСОБА_2., 22.04.2008 года в дневное время, имея умысел на использование заведомо поддельных документов, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, достоверно зная о том, что платежное поручение № 247 от 22.04.2008 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Полек ТОП» денежных средств в сумме 7240 грн., за покупку автошин согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_5от 22.04.2008 года, выданная на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО «Полек ТОП», согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, являются поддельными, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., подыскал неустановленное следствием лицо и передал ему указанные документы с целью их последующей передачи для получения товарно-материальных ценностей в ООО «Полек ТОП», не ставя его в известность о том, что документы являются поддельными. Затем неустановленное следствием лицо прибыло в ООО «Полек ТОП», расположенное по ул. Ю.Савченко, 96А в гор. Днепропетровске, где предоставил вышеуказанные заведомо поддельные документы - платежное поручение № 247 от 22.04.2008 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Полек ТОП» денежных средств в сумме 7240 грн., за покупку автошин согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_5 от 22.04.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО «Полек ТОП», согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, на основании которых получил товарно-материальные ценности ООО «Полек ТОП».

Таким образом, ОСОБА_2. использовал вышеуказанные поддельные документы с целью последующего завладения имуществом ООО «Полек ТОП».

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 22.04.2008 года в дневное время, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ООО «Полек ТОП», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих последующих действий, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., через неустановленное следствием лицо, которое не было посвящено в его преступные намерения, предоставил в ООО «Полек ТОП», расположенное по ул. Ю.Савченко, 96А в гор. Днепропетровске, поддельные документы - платежное поручение № 247 от 22.04.2008 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Полек ТОП» денежных средств

в сумме 7240 грн., за покупку автошин согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_5 от 22.04.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО «Полек ТОП», согласно счета № ДН 0000606 от 21.04.2008 года, на основании которых неустановленное следствием лицо получило товарно-материальные ценности и передало их ОСОБА_2., который, завладев путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ООО «Полек ТОП»:

- 4 автошины 10,00 R 20 Kormoran U, стоимостью 1810 грн. каждая, на сумму 7240 грн., с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 12.06.2008 года в дневное время, имея умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием и учреждением, и предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего использования, находясь по месту своего временного жительства, неустановленному следствием адресу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные документы платежное поручение № 445 от 13.06.2008 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_9» денежных средств в сумме 1638 грн., за покупку монтажной пены согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_6 от 13.06.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_9», согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, внеся в нее заведомо ложные сведения, с целью последующего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ЧП «ОСОБА_9».

Таким образом, ОСОБА_2. изготовил заведомо поддельные документы, которые выдаются предприятием и учреждением, и предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ЧП «ОСОБА_9».

Кроме этого, ОСОБА_2., 13.06.2008 года в дневное время, имея умысел на использование заведомо поддельных документов, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, достоверно зная о том, что платежное поручение № 445 от 13.06.2008 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_9» денежных средств в сумме 1638 грн., за покупку монтажной пены согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_6 от 13.06.2008 года, выданная на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_9», согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, являются поддельными, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., подыскал неустановленное следствием лицо и передал ему указанные документы с целью их последующей передачи для получения товарно-материальных ценностей в ЧП «ОСОБА_9», не ставя его в известность о том, что документы являются поддельными. Затем неустановленное следствием лицо прибыло в ЧП «ОСОБА_9», расположенное по АДРЕСА_5, где предоставило вышеуказанные заведомо поддельные документы - платежное поручение № 445 от 13.06.2008 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_9» денежных средств в сумме 1638 грн., за покупку монтажной пены согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_6 от 13.06.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_9», согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, на основании которых получил товарно-материальные ценности ЧП «ОСОБА_9».

Таким образом, ОСОБА_2. использовал вышеуказанные поддельные документы с целью последующего завладения имуществом ЧП «ОСОБА_9».

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 13.06.2008 года в дневное время, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ЧП «ОСОБА_9», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих последующих действий, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., через неустановленное следствием лицо, которое не было посвящено в его преступные намерения, предоставил в ЧП «ОСОБА_9», расположенное по АДРЕСА_5, поддельные документы - платежное поручение № 445 от 13.06.2008 года о якобы осуществленном в Кировском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ЧП «ОСОБА_9» денежных средств в сумме 1638 грн., за покупку монтажной пены согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_6 от 13.06.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ЧП «ОСОБА_9», согласно счета № 43 от 12.06.2008 года, на основании которых неустановленное следствием лицо получило товарно-материальные ценности и передало их ОСОБА_2., который, завладев путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ЧП «ОСОБА_9»:

- пена монтажная KONNER в количестве 84 шт., стоимостью 16,50 грн. каждая, на сумму 1638 грн., с места совершения преступления с похищенным скрылся.

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 13.11.2008 года в дневное время, имея умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием и учреждением и предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего использования, находясь по месту своего временного жительства, неустановленному следствием адресу в г. Запорожье, при помощи имеющейся у него оргтехники изготовил поддельные документы платежное поручение № 516 от 14.11.2008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Альянс» денежных средств в сумме 1882,80 грн., за покупку краски согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_7от 14.11.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО «Альянс», согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, с целью последующего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ООО «Альянс».

Таким образом, ОСОБА_2. изготовил заведомо поддельные документы, которые выдаются предприятием и учреждением, и предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их дальнейшего использования для завладения путем обмана товарно-материальными ценностями ООО «Альянс».

Кроме этого, ОСОБА_2., 14.11.2008 года в дневное время, имея умысел на использование заведомо поддельных документов, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, достоверно зная о том, что платежное поручение № 516 от 14.11.2008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Альянс» денежных средств в сумме 1882,80 грн., за покупку краски согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_7 от 14.11.2008 года, выданная на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО «Альянс», согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, являются поддельными, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., подыскал ОСОБА_11. и передал ему указанные документы с целью их последующей передачи для получения товарно-материальных ценностей в ООО «Альянс», не ставя его в известность о том, что документы являются поддельными. Затем ОСОБА_11. прибыл в ООО «Альянс», расположенное по ул. Ударников, 30 в гор. Днепропетровске, где предоставил вышеуказанные поддельные документы - платежное поручение № 516 от 14.11.2008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Альянс» денежных средств в сумме 1882,80 грн., за покупку краски согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_7 от 14.11.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО «Альянс», согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, на основании которых ОСОБА_11. получил товарно-материальные ценности ООО «Альянс».

Таким образом, ОСОБА_2. использовал вышеуказанные поддельные документы с целью последующего завладения имуществом ООО «Альянс».

Кроме этого, ОСОБА_2., совершая преступление повторно, 14.11.2008 года в дневное время, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ООО «Альянс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих последующих действий, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., через ОСОБА_11., который не был посвящен в его преступные намерения, предоставил в ООО «Альянс», которое расположено по ул. Ударников, 30 в гор. Днепропетровске, поддельные документы - платежное поручение № 516 от 14.11.2008 года о якобы осуществленном в Топольском отделении ДОД «Райффайзен Банк Аваль» перечислении с расчетного счета ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на расчетный счет ООО «Альянс» денежных средств в сумме 1882,80 грн., за покупку краски согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, и доверенность серии НОМЕР_7 от 14.11.2008 года, выданную на имя ОСОБА_6., на право получения ценностей в ООО «Альянс», согласно счета № 10-Д/ЛКП от 13.11.2008 года, таким образом покушаясь на завладение путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ООО «Альянс»:

- эмаль ПФ115 С, белая 0,9 кг., в количестве 180 банок, стоимостью 10,46 грн. каждая, на сумму 1882,80 грн., однако, не довел свой умысел до конца по причинам, не зависящим от его воли, так как был задержан сотрудниками милиции.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2. свою вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью и пояснил, что в одном из залов игровых автоматов в г. Запорожье, у администратора он купил паспорт на имя ОСОБА_3., в который, находясь

у себя дома, вклеил свою фотографию. Затем в г. Днепропетровске он купил фирму - ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», которую перерегистрировал при помощи указанного выше паспорта на имя ОСОБА_3.

Летом 2005 года он дал объявления в рекламные газеты о том, что фирма ООО «Днепропетровская фирма Интернешенл» продаст нержавеющую сталь по сходной цене, и дал координаты своего мобильного телефона. В действительности никакой стали у фирмы не было. Ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился директором фирмы «Вастрон», расположенной в г. Луганске, и попросил переслать ему прайс-лист с ценами на нержавеющую сталь. Он переслал по факсу фирме «Вастрон» самостоятельно изготовленный прайс-лист. 22 июля 2005 года ему на мобильный телефон снова позвонил директор фирмы «Вастрон» и попросил сказать адрес склада, где находилась сталь, чтобы убедиться, что сталь есть в наличии. Он сказал адрес одной из Днепропетровских металлобаз. В тот же день директор фирмы «Вастрон» снова позвонил ему и попросил выставить счет по факсу на 4 тонны стали, что он и сделал. Счет был на сумму 82404 гривны. В тот же день фирма «Вастрон» оплатила указанный счет, перечислив деньги на расчетный счет ООО «Днепропетровская фирма Интернешенл» в АКБ «Уксоцбанке». Он в этот же день перечислил деньги ЧП «Укртехпром» в счет оплаты поставки автомобильных шин на сумму 71000 гривен, а остальные 11000 гривен перечислил ООО «Астел» - в счет оплаты поставки партии мобильных телефонов. В тот же день он на основании изготовленных им поддельных доверенностей на имя ОСОБА_3. забрал купленные шины и мобильные телефоны, которые продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Он не поставлял и изначально не имел намерения поставлять предприятию «Вастрон» ни сталь, ни какую-либо другую продукцию.

Из корыстных побуждений он разработал план мошеннических действий, направленных на завладение имуществом юридических лиц и граждан-предпринимателей. Для реализации этого плана он через объявления в газетах подыскивал различные фирмы и предпринимателей г. Днепропетровска, реализующих товар по безналичному расчету. Он звонил на эти фирмы и этим предпринимателям, представлялся директором ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», узнавал реквизиты этих фирм и предпринимателей и их расчетные счета в банках, договаривался о приобретении какого-то товара. У себя дома, по адресу: АДРЕСА_1, при помощи компьютера, а именно монитора, системного блока, сканера и принтера, используя действительные платежные документы, на которых были штампы банков, он изготавливал поддельные платежные поручения о перечислении денежных средств ООО «Днепропетровская фирма Интернешенл» этим фирмам и предпринимателям в счет оплаты товара, а именно на платежные поручения от имени ООО «Днепропетровская фирма Интернешенл» он накладывал путем распечатывания при помощи принтера изображение отсканированных банковских штампов и подписывал поручения выдуманной подписью от имени ОСОБА_3, как директора предприятия. Кроме того, в канцелярском магазине в г. Запорожье он покупал бланки доверенностей на получение товара, которые заполнял от имени ООО «Днепропетровская фирма Интернешенл». Согласно этим доверенностям ООО «Днепропетровская фирма Интернешенл» уполномочивало некоего ОСОБА_6. выдуманное им лицо - на получение приобретаемого товара. Затем он договаривался, как правило, с таксистами о том, чтобы последние по указанным платежным поручениям и доверенностям получили товар, не посвящая их в то, что поручения и доверенности поддельные и в действительности оплата за получаемый товар не производилась.

Таким образом, 25 июля 2007 года, в дневное время, на ул. Каменской в г. Днепропетровске, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., по поддельным платежному поручению и доверенности на имя ОСОБА_6. получил у частного предпринимателя ОСОБА_5. четыре автошины на сумму 1132,04 грн., которыми распорядился по своему усмотрению.

В тот же день, по ул. Криворожской, 1, в г. Днепропетровске, выдавая себя за доверенное лицо ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» ОСОБА_6., по поддельным платежному поручению и доверенности на имя ОСОБА_6. получил у частного предпринимателя ОСОБА_7. четыре автошины на сумму 980 грн., которыми распорядился по своему усмотрению.

Аналогичным образом 28 декабря 2007 года, в дневное время, посредством ранее незнакомого ему водителя такси, которому он заплатил денежное вознаграждение, однако не посвящал его в свои преступные планы, по поддельным платежному поручению и доверенности на имя ОСОБА_6. получил от ЧП «ОСОБА_8», по АДРЕСА_4, косметическую продукцию на общую сумму 6400 грн., которой распорядился по своему усмотрению.

30 января 2008 года, в дневное время, посредством ранее незнакомого ему водителя такси, которому он заплатил денежное вознаграждение, однако не посвящал в свои преступные планы, получил по поддельным платежному поручению и доверенности на имя ОСОБА_6. в ООО ПК

«Могис», расположенном по ул. Рабочей в г. Днепропетровске, партией спецодежды на общую сумму 2435,28 грн., которой распорядился по собственному усмотрению.

22 апреля 2008 года, в дневное время, посредством ранее незнакомого ему водителя, которому он заплатил вознаграждение, но не посвящал его в свои преступны планы, по поддельным платежному поручению и доверенности на имя ОСОБА_6. получил в ООО «Полек ТОП», расположенном по ул. Ю. Савченко в г. Днепропетровске, четыре автошины на сумму 7240 грн., которыми распорядился по своему усмотрению.

13 июня 2008 года, в дневное время, посредством ранее незнакомого ему водителя, которому он заплатил денежное вознаграждение, но не посвящал в свои преступные планы, по поддельным платежному поручению и доверенности на имя ОСОБА_6. получил в ЧП «ОСОБА_9», расположенном по АДРЕСА_5, монтажную пену KONNER на сумму 1638 грн., которой распорядился по своему усмотрению.

14 ноября 2008 года, в дневное время, посредством ранее незнакомого ему водителя, которому он заплатил денежное вознаграждение, но не посвящал в свои преступные планы, по поддельным платежному поручению и доверенности на имя ОСОБА_6. намеревался получить в ООО «Альянс», расположенном по ул. Ударников в г. Днепропетровске, краску в количестве 180 банок на сумму 1882,80 грн., однако был задержан сотрудниками милиции. В содеянном раскаивается.

Кроме полного признания своей вины подсудимым, его виновность в инкриминируемых преступлениях подтверждается собранными по делу доказательствами:

по факту приобретения субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица):

- протоколом выемки от 10 февраля 2009 года, в ходе которой в ДОФ КБ «Укрсоцбанк» изъято юридическое дело ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» (т. 2 л.д. 215-253);

- протоколом осмотра от 10 февраля 2009 года, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», из которого усматривается, что ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» перерегистрировано по поддельному документу - паспорту на имя ОСОБА_3. с вклеенной в него фотографией ОСОБА_2. (т. 2 л.д. 256);

- протоколом выемки от 18 ноября 2008 года, в ходе которой в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска изъяты налоговое дело ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» и декларации по налогу на прибыль данного предприятия (т. 1 л.д. 115-210);

- протоколом осмотра от 10 февраля 2009 года, в ходе которого осмотрено налоговое дело ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», согласно которому ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» не осуществляло законную деятельность (т. 1 л.д. 211);

- вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 212, т. 2 л.д. 257);

по факту завладения в особо крупных размерах имуществом ООО «Вастрон», а также по факту легализации (отмывания) доходов:

- протоколом выемки от 10 февраля 2009 года, в ходе которой в ДОФ КБ «Укрсоцбанк» изъята информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» (т. 2 л.д. 215, 255);

- протоколом выемки от 27 января 2009 года, в ходе которой в ЧП «Укртехпром» изъяты банковская выписка № 12/2, подтверждающая перечисление ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» 70841,16 грн. ЧП «Укртехпром» за автошины согласно счета от 22 июля 2005 года, налоговая накладная № 1666 от 22 июля 2005 года и накладная № 1329 от 22 июля 2005 года на поставку ЧП «Укртехпром» автошин ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на сумму 70841,16 грн., а также доверенность на имя ОСОБА_3. на получение товара от ЧП «Укртехпром» (т. 2 л.д. 199-203);

- вещественными доказательствами по делу (т. 2 л.д. 205, 257);

по факту завладения имуществом ЧП «ОСОБА_5»:

- протоколом выемки от 09 января 2009 года, в ходе которой у ОСОБА_5. изъяты платежное поручение № 176 от 25 июля 2007 года о перечислении ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» 1132,03 грн. ОСОБА_5. за автошины, накладная № 25/7 от 25 июля 2007 года на получение ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» автошин на сумму 1132,03 грн. от ЧП «ОСОБА_5» (т. 2 л.д. 86-91);

- вещественными доказательствами по делу (т. 2 л.д. 93);

по факту завладения имуществом ЧП «ОСОБА_7»:

- протоколом выемки от 14 января 2009 года, в ходе которой у ОСОБА_7. изъяты доверенность серии НОМЕР_3 от 25 июля 2007 года, выданная на имяОСОБА_6. на получение товара от ЧП «ОСОБА_7», и расходная накладная № РН-0000253 от 25 июля 2007 года на получение ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» автошин на сумму 1470 грн. от ЧП «ОСОБА_7» (т. 2 л.д. 158-162);

- вещественными доказательствами по делу (т. 2 л.д. 164);

по факту завладения имуществом ЧП «ОСОБА_8»:

- копией платежного поручения № 477 от 28 декабря 2007 года о перечислении ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» 6400 гривен ЧП «ОСОБА_8» (т. 1 л.д. 7);

- накладной № 3 от 28 декабря 2007 года на поставку косметической продукции ЧП «ОСОБА_8» ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» через ОСОБА_6. на сумму 6400 гривен, которую предоставила ОСОБА_8. (т. 1 л.д. 44);

- вещественным доказательством по делу (т. 1 л.д. 46);

по факту завладения имуществом ООО ПК «Могис»:

- протоколом выемки от 15 ноября 2008 года, в ходе которой у представителя ООО ПК «Могис» - ОСОБА_12 изъято платежное поручение № 30 от 30 января 2008 года на перечисление ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» 2435,28 грн. ООО ПК «Могис» за спецодежду, а также доверенность серии НОМЕР_4 от 29 января 2008 года, выданная ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на имя ОСОБА_6. на получение товара от ООО ПК «Могис» (т. 1 л.д. 90-94);

- заключением технической экспертизы документов № 64/06-20 от 10 февраля 2009 года, согласно которому оттиск печати в платежном поручении № 30 от 30 января 2008 года изготовлен при помощи оргтехники (струйного принтера) (т. 3 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра от 18 декабря 2008 года, в ходе которого осмотрены изъятые у ОСОБА_2. предметы и, в частности, СD-RW-диск, содержащий запись файла «АСДС», который в свою очередь содержит изображения штампа № 2 Кировского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» и печати № 2 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (т. 1 л.д. 26-34);

- протоколом осмотра 15 ноября 2008 года, в ходе которого у ОСОБА_2., в доме по месту проживания последнего доме АДРЕСА_1, были изъяты предметы оргтехники, а именно сканер, принтер, системный блок и монитор, при помощи которых ОСОБА_2. подделывал платежные документы, печать ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», чистые бланки доверенностей, справка КБ «Укрсоцбанка» с оттиском печати банка, фрагмент листа бумаги с оттиском штампа Кировского отделения «Райффазен банк «Аваль», печатный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, 96);

по факту завладения имуществом ООО «Полек-ТОП»:

- протоколом выемки от 22 января 2009 года, в ходе которой у представителя ООО «Полек-ТОП» - ОСОБА_13. изъяты платежное поручение № 247 от 22 апреля 2008 года на перечисление ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» 7240 гривен ООО «Полек-ТОП» за автошины, доверенность серии НОМЕР_5 от 22 апреля 2008 года, выданная ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на имя ОСОБА_6. а получение товара от ООО «Полек-ТОП», расходная накладная № ДН-0000357 от 22 апреля 2008 года на получение ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» автошин на сумму 7240 гривен от ООО «Полек-ТОП» (т. 2 л.д. 63-67);

- заключением технической экспертизы документов № 64/06-20 от 10 февраля 2009 года, согласно которому оттиск печати в платежном поручении № 247 от 22 апреля 2008 года изготовлен при помощи оргтехники (струйного принтера) (т. 3 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра от 18 декабря 2008 года, в ходе которого осмотрены изъятые у ОСОБА_2. предметы и, в частности, СD-RW-диск, содержащий запись файла «АСДС», который в свою очередь содержит изображения штампа № 2 Кировского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» и печати № 2 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (т. 1 л.д. 26-34);

- протоколом осмотра 15 ноября 2008 года, в ходе которого у ОСОБА_2., в доме по месту проживания последнего доме АДРЕСА_1, были изъяты предметы оргтехники, а именно сканер, принтер, системный блок и монитор, при помощи которых ОСОБА_2. подделывал платежные документы, печать ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», чистые бланки доверенностей, справка КБ «Укрсоцбанка» с оттиском печати банка, фрагмент листа бумаги с оттиском штампа Кировского отделения «Райффазен банк «Аваль», печатный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, т. 2 л.д. 69);

по факту завладения имуществом ЧП «ОСОБА_9»:

- протоколом выемки от 10 января 2009 года, в ходе которой у ОСОБА_9. изъяты платежное поручение № 445 от 13 июня 2008 года на перечисление ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» 1638 гривен ЧП «ОСОБА_9» за монтажную пену, доверенность серии НОМЕР_6 от 13 июня 2008 года, выданную ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на имя ОСОБА_6. на получение товара от ЧП «ОСОБА_9», счет № 43 от 12 июня 2008 года, выставленный ЧП «ОСОБА_9» ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» за монтажную пену на сумму 1638 гривен (т. 2 л.д. 127-131);

- протоколом осмотра 15 ноября 2008 года, в ходе которого у ОСОБА_2., в доме по месту проживания последнего доме АДРЕСА_1, были изъяты предметы оргтехники, а именно сканер, принтер, системный блок и монитор, при помощи которых ОСОБА_2. подделывал платежные документы, печать ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», чистые бланки доверенностей, справка КБ «Укрсоцбанка» с оттиском печати банка, фрагмент листа бумаги с оттиском штампа Кировского отделения «Райффазен банк «Аваль», печатный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, т. 2 л.д. 133);

по факту покушения на завладение имуществом ООО «Альянс»:

- протоколом выемки от 18 ноября 2008 года, в ходе которой у представителя ООО «Альянс» - ОСОБА_14. изъяты платежное поручение № 516 от 14 ноября 2008 года на перечисление ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» 1882 грн. ООО «Альянс» за краску, доверенность серии НОМЕР_7 от 14 ноября 2008 года, выданная ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл» на имя ОСОБА_6. на получение товара от ООО «Альянс» (т. 1 л.д. 250-253);

- заключением технической экспертизы документов № 64/06-20 от 10 февраля 2009 года, согласно которому оттиск печати в платежном поручении № 516 от 14 ноября 2008 года изготовлен при помощи оргтехники (струйного принтера) (т. 3 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра 15 ноября 2008 года, в ходе которого у ОСОБА_2., в доме по месту проживания последнего доме АДРЕСА_1, были изъяты предметы оргтехники, а именно сканер, принтер, системный блок и монитор, при помощи которых ОСОБА_2. подделывал платежные документы, печать ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», чистые бланки доверенностей, справка КБ «Укрсоцбанка» с оттиском печати банка, фрагмент листа бумаги с оттиском штампа Кировского отделения «Райффазен банк «Аваль», печатный датер (т. 1 л.д. 12);

- вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 18-19, 21-22, 24-25, 35-36, 255);

- и другими материалами дела.

Оценивая собранные и исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого в рамках предъявленного обвинения нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Суд считает необходимым исключить из квалификации действий ОСОБА_2. указание на ч. 1 ст. 358 УК Украины, поскольку действия ОСОБА_2., выразившиеся в подделке документа, который выдается предприятием и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью его дальнейшего использования, охватываются квалификацией по ч. 2 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, суд считает необходимым изменить формулировку квалификации действий ОСОБА_2. по ч. 1 ст. 209 УК Украины, изложив ее в соответствии с диспозицией статьи.

В остальной части действия ОСОБА_2. правильно квалифицированы органом досудебного следствия:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах;

- по ч. 1 ст. 205 УК Украины как фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности;

- по ч. 1 ст. 209 УК Украины как совершение финансовых операций со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины как подделка документов, которые выдаются предприятием и учреждением и предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их использования, совершенная повторно;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины как использование заведомо поддельных документов.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. Совершенные преступления относятся к категориям небольшой, средней тяжести, тяжким и особо тяжким. Подсудимый по месту предварительного заключения характеризуется положительно, общественно полезным трудом не занимался, в соответствии со ст. 89 УК Украины не имеет судимости. К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит активное способствование раскрытию преступлений и чистосердечное раскаяние подсудимого. С учетом вышеизложенного суд считает, что исправление ОСОБА_2. невозможно без изоляции от общества. Оснований для применения ст. 69, ст. 75 УК Украины суд не усматривает. Суд не находит возможным назначение ОСОБА_2. предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 209 УК Украины дополнительного наказания в виде конфискации средств и иного имущества, добытых преступным путем, поскольку таковые ОСОБА_2. в настоящее время не принадлежат.

В ходе досудебного следствия потерпевшими (гражданскими истцами) были заявлены гражданские иски о взыскании возмещения причиненного преступлениями материального ущерба: ОСОБА_8. - на сумму 6400 грн., Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленной компанией «Могис» - на сумму 2435,28 грн., Обществом с ограниченной ответственностью «Полек-топ» - на сумму 7240 грн., ОСОБА_5. - на сумму 1132,03 грн., ОСОБА_9. - на сумму 1638 грн., ОСОБА_7. - на сумму 980 грн., Обществом с ограниченной ответственностью «Вастрон» - на сумму 82404 грн. Указанные гражданские иски подлежат полному удовлетворению, как нашедшие свое подтверждение в судебном заседании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины 1 год ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего осужденному;

- по ч. 1 ст. 205 УК Украины 1 год 6 месяцев ограничения свободы;

- по ч. 1 ст. 209 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 2 года с конфискацией всего имущества, принадлежащего осужденному;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины 1 год ограничения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгих наказаний более строгим, определить окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 2 года с конфискацией всего имущества, принадлежащего осужденному.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю содержание под стражей. Срок отбывания наказания исчислять с 15 ноября 2008 года.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба:

- 6400 гривен в пользу потерпевшей ОСОБА_8, проживающей: АДРЕСА_6

- 2435 гривен 28 копеек в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Промышленной компании «Могис», расположенного: г. Днепропетровск, пер. Пихтовый, 6/7, ОКПО 32906324, р/с 26006050804219 в КБ «Приватбанк», МФО 305299;

- 7240 гривен в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Полек-топ», юридический адрес: г. Киев, ул. Ген. Наумова, 23-Б, фактический адрес: г. Киев, ул. Выборгская, д. 75/79, ЕГРПОУ 30300288, р/с 26000005089701 в ОАО «Сведбанк», г. Киев, МФО 300164;

- 1132 гривны 03 копейки в пользу потерпевшего ОСОБА_5, проживающего:АДРЕСА_7

- 1638 гривен в пользу потерпевшего ОСОБА_9, проживающего: АДРЕСА_8

- 980 гривен в пользу потерпевшей ОСОБА_7 проживающей: АДРЕСА_9

- 82404 гривны в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Вастрон», расположенного: г. Луганск, кв. Гагарина, д. 1, кв. 8, ЕГРПОУ 33182270, р/с 2600801799 в ООО «Восточно-Промышленный коммерческий банк», МФО 304706.

Вещественные доказательства: юридическое и налоговое дела ООО «Днепропетровская фирма Интернешнл», накладную № 1329, налоговую накладную, доверенность НОМЕР_1 от 21.07.2005 года на имя ОСОБА_3; платежное поручение № 176 от 25.07.2007 года на сумму 1132.03 грн., копии свидетельства № 04433848, расходную накладную № 25/7 от 25.07.2007 года на сумму 1132,03 грн.; доверенность НОМЕР_3, расходную накладную № 25/7 от 25.07.2007 года на сумму 1470 грн.; платежное поручение, доверенность и накладную на получение в ООО ПК «Могис» товарно-материальных ценностей; платежное поручение № 247 от 22.04.2008 года, доверенность НОМЕР_5; платежное поручение № 516 от 14.11.2008 года, доверенность НОМЕР_7, платежное

поручение № 445 от 13.06.2008 года, доверенность НОМЕР_6, хранящиеся в материалах дела, - хранить в деле; сканер «Кенон» № 910111, монитор «Самсунг» модели ЛВ 17 КС ВВ/ЕДС, принтер «Кенон» PIXMA IP 1800, системный блок «Микротон», пакет с документами и предметами, изъятыми у ОСОБА_2., находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области (квитанции №№ 421-425 от 10 февраля 2009 года), - конфисковать.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья Д.Ю. Григоренко