Постанова

від 29.09.2010 по справі 4-139/10

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 сентября 2010 года Красноармейский горрайонный суд Донецкой области в составе: председательствующей судьи - ОСОБА_1

при секретаре - ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда № 4 г.Красноармейска представление следователя Красноармейской межрайонной прокуратуры ОСОБА_3 , согласованное с Красноармейским межрайонным прокурором, о производстве выемки в Донецком Региональном Управлении ПАО КБ «Приватбанк» документов, которые представляют банковскую тайну. по уголовному делу № 42-01-3,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Красноармейской межрайонной прокуратуры находится уголовное дело № 42-01-3. возбужденное в отношении ОСОБА_4 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 УК Украины на основании следующих обстоятельств:

ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , являясь должностным лицом- председателем Фермерского хозяйства «Вергун», действуя умышленно с целью получения кредитных средств в филии ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г. Волноваха изготовила заведомо ложные справки о площади обрабатываемых в 2008 году земель ФХ «Вергун»: а именно, что ФХ «Вергун» на территории Первомайского сельского совета обрабатывает 420 га земли; на территории Новотроицкого сельского совета обрабатывает 66,1838 га земли; на территории Гришинского сельского совета обрабатывает 300 га земли.

Согласно данных, указанных сельскими советами, на их территории ФХ «Вергун» не имеет в собственности, пользовании и аренде земельных участков

Кроме того, председатель ФХ «Вергун» O.A. с целью получения кредитных средств изготовила и предоставила в банк договора аренды земель на территории Красноармейского района, заключенных с гражданами: ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , которые имеют заведомо ложные сведения на предмет их заключения и государственной регистрации в Великоновоселковском районном отделе Донецкого регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра при государственном комитете Украины по земельным ресурсам».

Также ОСОБА_15 предоставила банку бизнес-план, где указала заведомо ложные сведения в части площади обрабатываемых земель, указав, что в обработке у ФХ «Вергун» имеется 800 га земли.

В соответствии с данными Государственного кадастра земель Красноармейского района, государственные акты на право собственности, право пользования на земельные участки, договоры аренды земли с ФХ «Вергун» не зарегистрированы.

Учитывая данные о площади обрабатываемых земель, бизнес-план и запланированное получение доходов от обработки земель, филиал ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г. Волноваха на основании кредитного договора № 868230/МБ от 30.07.08 г., мемориальным ордером № 395 от 30.07.08 г. перечислил кредитные средства ФХ «Вергун» в размере 150 000 гривен на приобретение автозапчастей и автомобиля «Камаз».

В ходе проверки установлено, что автотранспорт за ФХ «Вергун» не зарегистрирован, таким образом, полученные средства ОСОБА_15 использовала не на приобретение автотранспорта, а на цели, не предусмотренные кредитным договором.

С момента получения кредитных средств по настоящее время, ФХ «Вергун» погасило частично кредит, и имеет задолженность по кредиту .

Действиями председателя ФХ «Вергун» ОСОБА_4 причинен ущерб охраняемым законом интересам филии ОАО КБ «Надра»

ОСОБА_16 ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что в Региональном Управлении публичного акционерного общества коммерческого банка «Приватбанк» имеются счета ФХ «Вергун».

Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств данного уголовного дела необходимы сведения о наличии открытых счетов ФХ «Вергун» и (или) на имя Вергун Ольги Алексеевны и о движении денежных средств по данным счетам, сведения о наличии кредитов и о их погашении с целью установления, каким образом ОСОБА_15 распорядилась денежными средствами.

В связи с вышеизложенным, следователь в своем представлении просит дать разрешение на проведение выемки указанных документов.

Суд, выслушав мнение следователя, поддержавшего свое представление, исследовав материалы уголовного дела, пришел к убеждению, что данное ходатайство подлежит удовлетворению.

Согласно требований ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, если есть точные данные, что документы, которые имеют значение для дела, находятся в установленном месте, согласно мотивированного постановления судьи.

На основании изложенного, учитывая тот факт, что представление следователя обосновано, и что проведение выемки указанных документов в Донецком Региональном Управлении ПАО КБ «Приватбанк» необходимо для объективного, всестороннего и полного расследования уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить представление следователя.

Руководствуясь ст. 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 года (с изменениями и дополнениями) и ст.ст. 22,178, 183,130 УПК Украины, суд -

П О СТАНОВ И Л:

Представление следователя Красноармейской межрайонной прокуратуры ОСОБА_3 о производстве выемки удовлетворить.

Разрешить производство выемки в Региональном Управлении публичного акционерного общества коммерческого банка «Приватбанк» (код банка 335496). расположенном по адресу: 83000 г. Донецк, ул. Октябрьская, 82-А. следующих сведений, которые представляют банковскую тайну, а именно:

- сведения о наличии открытых счетов на имя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , и сведения о движении денежных средств по данным счетам (а именно - распечаток дебетовых и кредитовых движений денежных средств, в которых в обязательном порядке указать контрагентов, назначение платежей, документы, на основании которых проходят денежные средства по счету независимо от того поступают или расходуются, даты, суммы и т.п.) в период с 01.01.2007 года до момента проведения выемки.

- сведения о наличии открытых счетов на ФХ «Вергун», и сведения о движении денежных средств по данным счетам (а именно - распечаток дебетовых и кредитовых движений денежных средств, в которых в обязательном порядке указать контрагентов, назначение платежей, документы, на основании которых проходят денежные средства по счету независимо от того поступают или расходуются, даты, суммы и т.п.) в период с 01.01.2007 года до момента проведения выемки.

- сведения о наличии на имя ОСОБА_4 денежных вкладов в национальной и иностранной валюте, ценных бумаг.

- сведения о наличии кредитов на имя ОСОБА_15 или ФХ «Вергун» в период с 01.01.2007 года до момента проведения выемки (если был получен кредит - сведения о том, когда, в каком размере, на основании каких документов получен, сведения о погашении кредита (указав конкретные даты и суммы), предоставив надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов, на основании которых был выдан кредит.

Проведение выемки поручить Красноармейской межрайонной прокуратуре.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: