Постанова
від 26.02.2010 по справі 4-97/10
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-97/10

Провадження № 4-97/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш К).В.,

розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДНІ у м. Полтаві ОСОБА_1 по кримінальній справі № 10218003, -

В С 1' А Н О ВИВ:

Заступник начальника СВ ПМ ДП1 у м. Полтаві майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві кримінальної справи № 10218003, порушеної відносно директора ТОВ «Форос-Агро» ОСОБА_3

Васильовича за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

В поданні вказував, що директор ТОВ «Форос-Агро» ОСОБА_3 при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період часу 2006-2009 років умисно ухилився від сплати податків на суму 1231664 грн., що в 5095 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

"Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ет. 60-62 Закону України «Про банки і ванківс-ьку діяльність», -

П О С Т А НОВ И В: •

Подання задовольнити.

г Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення в АБ «Київська Русь», , МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11 А, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, розджківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Мсркаго-08» (код ЄДРПОУ 35355567) № 2600879749001 (із зазначенням дати банківської

операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2006 року по 11.02.2010 року, заяви про відкриття (закриття) банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касЛого обслуговування, картки зі зразами підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпорядження вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2006 року по 11.02.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Куліш

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення26.02.2010
Оприлюднено06.11.2015
Номер документу53073394
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-97/10

Постанова від 12.11.2010

Кримінальне

Великоновосілківський районний суд Донецької області

Дрюк П. М.

Постанова від 02.03.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Подалюка О. Ф.

Постанова від 24.09.2010

Кримінальне

Бериславський районний суд Херсонської області

Радченко С. В.

Постанова від 22.09.2010

Кримінальне

Бериславський районний суд Херсонської області

Радченко С. В.

Постанова від 02.07.2015

Кримінальне

Білопільський районний суд Сумської області

Кліщ О. В.

Постанова від 23.02.2010

Кримінальне

Дніпровський районний суд м.Херсона

Решетов В. В.

Постанова від 26.02.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Постанова від 18.05.2010

Кримінальне

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Ільченко О. І.

Постанова від 05.11.2010

Кримінальне

Кролевецький районний суд Сумської області

Школа М. Г.

Постанова від 21.05.2010

Кримінальне

Білозерський районний суд Херсонської області

Сокирко Л. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні