Заводський районний суд м. Запоріжжя
м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98
№4-353/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
04.08.2010 г. Запорожье
Судья Заводского районного суда г. Запорожья Федоренко Р.Г., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании, представление следователя прокуратуры района ОСОБА_1, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -
У С Т А Н О В И Л :
Органом досудебного следствия установлено, что в период времени с 2009-2010 ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083, производство которого находится по адресу: г. Запорожье, ул. Троллейбусная, 1 осуществляло закупку семечки подсолнечника у ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 для последующей переработки и реализации.
В это же период времени ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083, с целью уклонения от уплаты НДС, отражало в налоговых декларациях по НДС, в графе « расшифровка налогового кредита в разрезе контрагентов» операции по приобретению НДС, которые предоставляют право оформления налогового кредиту с ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458.
В это же период времени ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 с целью уклонения от уплаты НДС, отражало в налоговых декларациях по НДС, « расшифровка налогового кредита в разрезе контрагентов» операции по приобретению НДС, которые предоставляют право оформления налогового кредиту с ООО «Торгово-промышленная компания «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796 (в дальнейшем ООО «ТПК «Укрторгпром»), директором и собственником которого является ОСОБА_2
В свою очередь, ООО «ТПК «Укрторгпром», в указанный период времени предоставило в ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожья налоговые декларации по НДС и прибыль, в которых указало нулевые показатели, то есть предприятие не работало.
В ходе проверки было установлено, что по месту регистрации: г. Запорожье, ул. Победы, 62/97 ООО «ТПК «Укрторгпром» не находится.
Согласно вывода специалиста на заверенных копиях деклараций по НДС и налогу на прибыль подписи в графе «руководитель» «главный бухгалтер» ООО «ТПК «Укрторгпром» выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.
Так, в период времени с 2009 по 01.06.2010 служебные лица ООО «ЖЕ-Люкс», ООО «Альтаир-XXI 7к» и ООО «ТПК «Укрторгпром», действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты НДС, и прикрытия незаконной деятельности предприятия, имея умысел на составление и выдачу заведомо ложных официальных документов - деклараций по ПДС и налога на прибыль, внесли в них заведомо ложные сведения, о праве оформления налогового кредита, и то что ООО «ТПК «Укрторгпром», не вело финансово-хозяйственной деятельности, хотя фактически ее проводило, о чем указанно в налоговых декларациях по НДС ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458 и ООО «ЖЕ-Люкс» ЕГРПОУ 34749083.
10.06.2010 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 211005пр по факту служебного подлога служебными лицами ООО «ЖЕ-Люкс», ООО «Альтаир-XXI 7к» и ООО «ТПК «Укрторгпром», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины и по факту фиктивного предпринимательства служебными лицами ООО «ТПК «Укрторгпром», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины.
С целью полного всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем и уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458, ООО «ТПК «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796, ООО «Фира Люкс 14» ЕГРПОУ 36759711, ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870 , ООО «Проксена-9СК» ЕГРПОУ 36789479, ООО «Рил-5МС» ЕГРПОУ 36789484, ООО «Энерготехэкспорт», ЕГРПОУ 36534913, возникла необходимость в раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, а именно о лицах, которые подписывали электронные расчетные документы (пароль которых указан на электронном документе) с указанием ІР - адреса корреспондента и название провайдера, через которого в банк поступают электронные платежи по ООО «ТПК «Укрторгпром» , ООО «Фира-Люкс14», ООО «Альтаир-XXI 7к», ООО «Агротехстрой», ООО «Проксена-9СК», ООО «Рил-5МС», ООО «Энерготехэкспорт», ЕГРПОУ 36534913 в ОАО АК «Бизнес Стандарт» г. Киев МФО 339500, расположенного по адресу: г. Киев, ул. ОСОБА_3, д. 11, по банковским счетам:
- № 26002042326001 ООО «ТПК «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796, за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26000042328001 ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458, за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26009042329001 ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711 за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26003042660001 ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870 , за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26009042330001 ООО «Проксена-9СК» ЕГРПОУ 36789479, за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26008042331001 ООО «Рил-5МС» ЕГРПОУ 36789484, за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26003042313002, 26004042313001, 26059042313001 ООО «Энерготехэкспорт», ЕГРПОУ 36534913 , за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
04.08.2010 в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя прокуратуры района о раскрытии о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну по ООО «ТПК «Укрторгпром» , ООО «Фира-Люкс14», ООО «Альтаир-XXI 7к», ООО «Агротехстрой», ООО «Проксена-9СК», ООО «Рил-5МС», ООО «Энерготехэкспорт», ЕГРПОУ 36534913 в ОАО АК «Бизнес Стандарт» г. Киев МФО 339500, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Тараса Шевченко, д. 11.
Рассмотрев представление, материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление из оснований, изложенных в нем, суд пришел к заключению, что представление следует удовлетворить, поскольку имеющиеся в уголовном деле материалы дают достаточные основания считать, что без раскрытия банковской тайны и проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, невозможно установить истину по делу и лиц причастных к совершению указанных преступлений, руководствуясь ст.ст. 14-4, 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Представление - удовлетворить.
2. Раскрыть для прокуратуры Заводского района г. Запорожья банковскую тайну по следующим предприятиям: по следующим предприятиям: ООО «ТПК «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796, ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458, ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711, ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870, ООО «Проксена-9СК» ЕГРПОУ 36789479, ООО «Рил-5МС» ЕГРПОУ 36789484 , ООО «Энерготехэкспорт», ЕГРПОУ 36534913 ., в ОАО АК «Бизнес Стандарт» г. Киев МФО 339500, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Тараса Шевченко, д. 11.
3. Предоставить прокуратуре района информацию, которая содержит банковскую тайну о лицах, которые подписывали электронные расчетные документы (пароль которых указан на электронном документе) и с указанием ІР - адреса корреспондента и название провайдера, через которого в банк поступают электронные платежи по ООО «ТПК «Укрторгпром» , ООО «Фира-Люкс14», ООО «Альтаир-XXI 7к», ООО «Агротехстрой», ООО «Проксена-9СК», ООО «Рил-5МС», ООО «Энерготехэкспорт», ЕГРПОУ 36534913 , по банковским счетам:
- № 26002042326001 ООО «ТПК «Укрторгпром» ЕГРПОУ 33700796, за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26000042328001 ООО «Альтаир-XXI 7к» ЕГРПОУ 36789458, за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26009042329001 ООО «Фира-Люкс14» ЕГРПОУ 36759711 за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26003042660001 ООО «Агротехстрой» ЕГРПОУ 36320870 , за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26009042330001 ООО «Проксена-9СК» ЕГРПОУ 36789479, за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26008042331001 ООО «Рил-5МС» ЕГРПОУ 36789484, за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
- № 26003042313002, 26004042313001, 26059042313001 ООО «Энерготехэкспорт», ЕГРПОУ 36534913 , за период с момента открытия счета и по 04.08.2010г. включительно;
в ОАО АК «Бизнес Стандарт» г. Киев МФО 339500, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Тараса Шевченко, д. 11.
4. Исполнение указанного постановления о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит
Судья Р.Г. Федоренко
Суд | Заводський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 04.08.2010 |
Оприлюднено | 19.11.2015 |
Номер документу | 53450931 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Заводський районний суд м. Запоріжжя
Федоренко Р.Г.
Кримінальне
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Дубановська І. Д.
Кримінальне
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Журавський В. В.
Кримінальне
Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим
Абзатова Гулінар Ганіївна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні